| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，恒锋信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用 情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 8 日签发的证监许可【2022】 2367 号文《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券注册的批复》，恒锋信息科技股份有限公司（下简称"公司" ...

| 1329.39 | 10.12 | 820.00 | 2983.83 | 总计 | - | - | - | 2,464.32 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一 | 大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | | | | | | | | | 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 上市公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 半年度占 用累计发生金 | | 2023 半年度 | 2023 | 半年度 | 2023 半年期 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 24 日，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过《关于公司 <2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》于 2023 年 8 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 恒锋信息科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 28 日 恒锋信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告披露提示性公告 ...

独立董事对第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室召开。根据《公司法》、《证券法》、《公司 章程》等相关规定，公司独立董事对以下事项发表独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管 理办法》的要求，我们对公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况进行了检 查。经审查，我们认为：2023 年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存 在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。 二、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况 报告期内，公司严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议 于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事 长魏晓曦女士召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会经讨论后认为《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 真实反映了公司 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示：本公告中关于恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息"、 "公司"、"本公司"）本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）后对公司 主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，且关于填补回报措施及相 关承诺主体的承诺不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应仅依据该等分 析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不 承担任何责任。提请广大投资者注意。 公司于 2023 年 8 月 17 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事 会第十九次会议，分别审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 ...

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 恒锋信息科技股份有限公司 向特定对象发行股票预案 二〇二三年八月 恒锋信息科技股份有限公司 向特定对象发行股票预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所述本次向特定对象发行股 票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准、核准或注册。 2 特别提示 1、本次发行的相关事项已经2023年8月17日召开的公司第三届董事会第二十 七次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议通过、深交所审核通过，并获得 中国证监会作出同意注 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议通知于 2023 年 8 月 12 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席罗文文先生主持。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《恒锋信息科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 监事会经审议后认为：公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件规定 的关于上市公司向特定对象发行股票的条件，不存在不得向特定对象发行股票的 情形，具备申请向特定对象发行股票的资格和条 ...

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第三 届董事会第二十七次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。 《恒锋信息科技股份有限公司向特定对象发行股票预案》及相关文件于 2023 年 8 月 18 日 刊 载 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意查阅。 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本次向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行 相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，其所述本次发行相关事项的生效和完 成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所发行上市审核通过并需经中国证券 监督管理委员会注册同意后方可实 ...

恒锋信息科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-4 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 5 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 6 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2023）第 442A016377 号 恒锋信息科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的恒锋信息科技股份有限公司（以下简称恒锋信息公司） 截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对 照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前 次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定编制上述 前次募集资金使用情况报告及对照表是恒锋信息公司董事 ...