会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议通知于2024年12月20日传达，26日召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 审议通过向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期议案[4][5] - 审议通过使用部分闲置自有资金进行现金管理议案[6][7] - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[8][9]

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 鉴于上述公司经营范围的变更情况，公司拟修订《公司章程》相应条款，具体 修订内容如下： | 本次修订前的原文内容 | 本次修订后的内容 | | --- | --- | | 第十四条 公司经营范围：计算机信息 | 第十四条 公司经营范围：信息系统集 | | 系统集成、软件开发、建筑智能化工程、计 | 成服务、软件开发、建筑智能化系统设计、 | | 算机机房工程、电子自动化工程、安全技术 | 计算机系统服务、安全技术防范系统设计 | | 防范工程、专业音响工程、音视频工程、智 | | | 能灯光工程、机电设备安装工程、建筑装修 | 施工服务、信息系统运行维护服务、建设 | | | | 除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。公司将按照以上修订内容对现 行《公司章程》进行修订并编制《恒锋信息科技股份有限公司章程》（修订本）。 在公司股东大会审议通过《关于变更公 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召 开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目 正常实施的前提下，使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使 用期限自前次募集资金理财授权期限届满即2025年1月12日起12个月内有效。 在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2367 号）核准，公司 于 2022 年 12 月 30 日向不 ...

会议相关 - 公司第四届董事会第八次会议于2024年12月26日召开，7名董事全部出席[3] - 公司董事会同意于2025年1月13日14：00召开2025年第一次临时股东大会[14] 项目进展 - “市域社会治理平台建设项目”预定可使用状态时间调整为2025年12月31日[4] 资金管理 - 公司使用不超2亿元闲置自有资金现金管理，期限自2025年1月12日起12个月[7] - 公司使用不超1亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限自2025年1月12日起12个月[9] 业务调整 - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》待股东大会特别决议审议[11][13]

中泰证券股份有限公司 关于恒锋信息科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为恒锋信 息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息"、"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对恒锋信息募集资金投资项目延期事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2367 号）同意注册， 本次发行的可转债规模为人民币 24,243.57 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 2,424,357 张，期限 6 年。本次发行募集资金总额为 242,435,700 元， 扣除承销保荐费（不含增值税）3,880,983.59 元后，本次可转换公司债券主承销 商中泰证券股份有限公司已于 2023 年 1 月 6 日将人民币 23 ...

资金使用 - 公司使用不超2亿元闲置自有资金现金管理[2] - 资金使用期限自2025年1月12日起12个月内可循环[2] - 投资品种为低风险产品[3] 决策与审批 - 授权董事长决策，财务部办理具体事宜[4] - 2024年12月26日董事会、监事会审议通过议案[10][11] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动等[7] - 风险控制措施有遵守审慎原则等[8] 保荐意见 - 保荐机构认为决策合规，利于提高资金效率和收益[12]

资金募集 - 2022年12月30日发行242,435,700元可转换公司债券，净额236,653,875.10元[1] 项目投资 - 市域社会治理平台建设拟投募集资金18,996.90万元，补流拟投5,246.67万元[2] 资金管理 - 拟用不超1亿闲置募集资金现金管理，期限自2025年1月12日起12个月[5] 风险与措施 - 投资有市场和操作风险，选低风险品种，多部门跟踪审查[11][12] 审议情况 - 2024年12月26日董监事会通过现金管理议案，保荐机构无异议[15][16]

现金管理决策 - 公司2024年12月26日审议通过用不超2亿闲置资金现金管理[2][11][12] - 期限自2025年1月12日起12个月，额度内可循环使用[3] 投资相关 - 投资低风险产品如定期存单、结构性存款等[4] - 授权董事长决策，财务部办理具体事宜[5] 风险与控制 - 投资有市场波动等风险[7] - 采取选低风险品种等控制措施[8] 各方态度 - 监事会认为现金管理符合公司和股东利益[12] - 保荐机构对现金管理事项无异议[13]

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 3、付息日：2024年12月30日（星期一）。 4、除息日：2024年12月30日（星期一）。 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为2023年12月30日至2024年12月29 日，票面利率为0.70%。 6、本次付息的债权登记日为2024年12月27日，凡在2024年12月27日（含） 前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024年12月27日卖出本期 债券的投资者不享有本次派发的利息。 恒锋信息科技股份有限公司 关于可转换公司债券2024年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、恒锋转债（债券代码：123173）将于2024年12月30日按面值支付第二年 利息，每10张恒锋转债（面值1,000.00元）利息为7.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年12月27日（星期五）。 7、下一付息期起息日：2024年12月30日。 ...

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"恒锋信息"）分别于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 8 月 23 日、2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露 了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-033）、《关于仲裁 进展的公告》（公告编号：2024-074）、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公 告》（公告编号：2024-093）。 截至 2024 年 12 月 16 日，公司前期已披露的诉讼、仲裁进展情况如下： | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、已披露的累计诉讼进展情况 | 序 | | 案号 | | 受理机构 | 起诉方 | 被起诉方 | | 事 | 涉案资金 | 是否 | 进展情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...