| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了 第四届董事会第十次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公 司董事会决定于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 14：00； （2）网络投票时间：通过深 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由监事会主席林丹女 士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，会议通过如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合 相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事 长魏晓曦女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，会议通过如下议案： 1、审议通过《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》 公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经 ...

恒锋信息科技股份有限公司 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、根据《公司章程》规定，公司采取现金分红时，必须同时满足下列条件： ①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利 润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；②审计机 构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期现金分红可未 经审计）；③不存在导致无法进行现金分红的特殊情况（如确定的重大资金支持安 排等）。因公司 2024 年度实现 ...

恒锋信息科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 恒锋信息科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-016 2025 年 4 月 28 日 1 恒锋信息科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人魏晓曦、主管会计工作负责人赵银宝及会计机构负责人(会计 主管人员)兰红梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司业绩大幅下滑及亏损的原因和说明，详见本报告"第三节 管理层讨 论与分析"之"四、主营业务分析"之"1、概述"。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之第十一部分"公司未来发 展的展望"部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资 者注意。 公司计 ...

恒锋信息科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2025-029 恒锋信息科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 73,628,991.20 | 65,749,395.16 | 11.98% | | 归属于上市公司股东的净利 | -231,555.64 | -5,604,549.10 | 95.87% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | -720,513.39 | -6,621,253.56 | 89.12% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | 5,737,297.46 | -37,001,060.98 | 115.51% | | 额（元） | | | | ...

市场整体表现 - 上证指数上涨0.3%，深证成指上涨0.72%，创业板指上涨1.05% [3] - 市场呈现多点开花态势，变与不变并存 [2] 科技股反弹 - 科技股人气回暖，华为概念、AI智能体、光模块等板块上涨 [4] - 拓维信息、寒武纪上午成交额分别居A股第一、第二位 [2] - AI新风口MCP概念股大涨，东方材料、恒锋信息、合合信息、汉得信息等表现突出 [2] - 寒武纪上午上涨5.68%，2024年总营收11.74亿元同比增长65.56%，2025年一季度营收11.11亿元同比增长4230.22%，净利润3.55亿元 [7] - 仕佳光子涨停，2025年一季度营收4.36亿元同比增长120.57%，归母净利润9319.44万元同比增长1003.78% [7] - 中际旭创上涨2.24%，2025年一季度营收66.74亿元同比增长37.82%，净利润15.83亿元同比增长56.83% [7] MCP协议发展 - MCP（Model Context Protocol）是一种开放协议，支持大模型应用程序与外部数据源和工具的无缝集成 [2] - 阿里、谷歌、腾讯等科技巨头近期密集布局MCP服务 [8] - 阿里云百炼平台上线全生命周期MCP服务，首批上线50多款MCP服务 [8] - 谷歌宣布为Gemini模型添加MCP支持，腾讯云大模型知识引擎升级支持MCP协议 [8] - MCP协议有望显著提升AI Agent与外部工具的配置效率，加快AI应用场景拓展 [8] 贵金属板块表现 - 现货黄金站上3380美元/盎司关口，沪金主力合约突破800元/克，均创历史新高 [10] - 贵金属板块爆发，晓程科技上涨16.02%，赤峰黄金上涨8.69%，湖南黄金上涨7.36% [12] - 黄金股业绩对金价的敏感性加大，业绩增长概率提升 [13] 个股表现 - 恒锋信息上涨15.59%，流通市值19.8亿元 [5] - 立方控股上涨10.03%，流通市值19.4亿元 [5] - 久其软件上涨10.02%，流通市值53.8亿元 [5] - 信雅达上涨10.01%，流通市值73.5亿元 [5] - 利欧股份上涨10.00%，流通市值206亿元 [5] - 赛意信息上涨9.85%，流通市值98.2亿元 [5] - 焦点科技上涨8.28%，流通市值81.3亿元 [5] - 印亚雷马上涨7.81%，流通市值42.0亿元 [5]

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2367 号）核准，公司于 2022 年 12 月 30 日向不特定对象发行了 2,424,357 张可转换公司债券，债券面值 100 元， 按面值发行，募集资金总额为 242,435,700.00 元，扣除承销及保荐费 3,880,983.59 元（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币 238,554,716.41 元，扣除不含税 其他发行费用 1,900,841.31 元（验资费、律师费等），募集资金净额为 236,653,875.10 元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 6 日到位，经致同会计师事务 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈 ...

一、股东的基本情况 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告 公司董事、副总裁陈朝学先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副总裁陈朝学先生 持有公司股份 794,868 股(占公司总股本比例 0.4830%)，计划自本公告披露之日 起十五个交易日后的三个月内（2025 年 4 月 21 日至 2025 年 7 月 20 日）以集中 竞价方式减持公司股份不超过 198,717 股（占公司总股本比例 0.1207%）。 公司于近日收到陈朝学先生出具的《减持公司股份计划告知函》，现将有关 情况公告如下： 三、相关风险提示 截至本公告披露日，公司董事、副总裁陈朝学先生共持有公司股份 794,868 股，占公司总股本比例 0. ...

中泰证券股份有限公司 关于恒锋信息科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为恒锋信 息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息"、"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，对恒锋信息拟使 用不超过人民币 5,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行审慎核查， 核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 10 月 8 日出具的《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券注册的批复》（证监许可〔2022〕2367 号）同意，公司向社会公开发行 24,243.57 万元可转换公司债券，债券面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为 242,435,700.00 元，扣 ...