| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开的 第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年前 三季度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的 具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对 截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内的存货、应收款项、合同资产等资产进行了 全面充分的分析、评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备。 （二）本次计提 ...

关联人管理 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人属于关联人[5][7] - 上市公司董事等持股5%以上相关人员应告知公司董事会办公室关联关系[10] - 各关联自然人自成为关联方起三日内书面申报兼职及法人企业信息，变更时及时申报[10] 关联交易备案 - 财务部应在每季度结束后10日内，将上一季度《关联交易清单》报董事会办公室备案[11] - 《关联交易清单》至少每季度更新一次[11] - 公司应在每个会计年度末要求相关人员提交年度关联方声明书[12] 关联交易原则 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多种事项[15] - 关联交易应遵循诚实信用等多项原则[15] - 关联交易应签订书面合同或协议，遵循平等自愿、等价有偿原则[16] - 关联交易定价应公允，可参照多种原则执行[19] 关联交易审批 - 公司与关联自然人超30万、不超3000万关联交易（除担保、财务资助）由董事会审议批准[25] - 公司与关联法人超300万、不超3000万，且占最近一期经审计净资产绝对值不超5%关联交易（除担保、财务资助）由董事会审议批准[25] - 公司与关联人超3000万，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上（含5%）关联交易（除担保）由股东大会审议批准[26] - 董事会审议关联交易需过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人提交股东大会审议[24] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避表决，其有表决权股份不计入总数，公告披露非关联股东表决情况[24][25] - 公司为关联人提供担保不论数额大小，经董事会审议后提交股东大会，关联董事、股东回避表决[27] - 公司不得为董事等关联人提供财务资助，关联参股公司其他股东按比例提供资助时，公司可提供，需经非关联董事过半数及三分之二以上董事审议并提交股东大会[28] 关联交易计算与披露 - 公司进行同一类别且标的相关交易按连续十二个月累计计算原则适用规定[28] - 公司日常关联交易可预计年度金额，超预计重新履行程序和披露，年度和半年度报告汇总披露，协议超三年每三年重新履行[29] - 公司达到披露标准的关联交易经独立董事专门会议审议，过半数同意后提交董事会并披露[31] - 未获事前批准的关联交易，公司应在获知事实之日起六十日内履行批准程序[32] 关联交易豁免 - 公司与关联人发生的部分交易可豁免提交股东大会审议[34] - 公司与关联人达成的部分关联交易可免予按关联交易方式履行相关义务[34] 关联交易监督 - 企业应定期审核、分析关联交易会计报表和价格执行情况[35] - 企业财会部门应定期将关联交易明细表提交审计委员会审阅[35] - 审计委员会对重大关联交易异议事项应报董事会审议[35] 关联交易防范 - 企业应防范关联方干预经营，防止资金等资源被占用或转移[37] - 发现异常情况，审计委员会应提请董事会采取措施并向监管机构报告[37] 关联交易文件保管 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管，期限为十年[39] 制度生效 - 本制度经公司股东大会审议通过之日生效实施[41]

恒锋转债情况 - 转股期为2023年7月6日至2028年12月29日，最新转股价格13.77元/股[2] - 2024年第三季度40张转债完成转股，票面4000元转成290股股票[2] - 截至2024年第三季度末，剩余票面总金额2.421543亿元[2] - 2022年12月30日发行242.4357万张，募资2.424357亿元，净额2.366538751亿元[2] - 初始转股价格13.85元/股，2023年7月5日调为13.81元/股，2024年7月3日调为13.77元/股[5][6] - 2024年第三季度因转股减少40张，剩余242.1543万张[7] 股份情况 - 2024年6 - 9月，限售股从5168.5151万股减至5084.6109万股，占比从31.42%降至30.91%[8] - 2024年6 - 9月，无限售股从1.12797901亿股增至1.13637233亿股，占比从68.58%升至69.09%[8]

股份转让 - 2024年9月10日，魏晓曦等拟向烜鼎星宿和程文宏各转让822.5万股，占比5.0005%，转让价7.18元/股，价款各5905.55万元[3] 协议补充 - 2024年9月30日，与烜鼎星宿、程文宏签补充协议，改剩余价款支付时间为1个月内[5][6][7] - 程文宏签协议后5个交易日内付首次转让价款1000万元[6][7] 其他说明 - 协议转让不涉及要约收购，不导致控股权变化[8] - 签补充协议未违规，需经深交所审查确认后过户[8]

| 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：恒锋信息 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：仓勇 | 联系电话：010-59013863 | | 保荐代表人姓名：田彬 | 联系电话：010-59013863 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件次数 | | 0 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | | 是 | | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | | 是 | | | 3.募集资金监督情况 | | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 | 1 次，共 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | | 是 | | | 致 ...

评级情况 - 2024年6月24日公司主体信用等级评定为A，评级展望稳定，“恒锋转债”信用等级为A[2] 业绩数据 - 2024年半年度营收1.07亿元，同比降55.82%[2] - 2024年半年度净利润 - 2078.82万元，同比降847.59%[2] - 2024年上半年信用减值损失 - 1019.24万元[2] - 2024年上半年资产减值 - 138.33万元[2] 公司决策 - 2024年8月23日审议通过修订《公司章程》议案，待股东大会审议[3]

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东、实际控制人欧霖杰先生通知，获悉欧霖杰先生持有的公司部分股份办理了 解除质押及质押业务，现将有关情况公告如下： 一、本次股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司总股 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及一 致行动人 | （股） | 比例 | 本比例 | | | | | 欧霖杰 | 是 | 2,780,000 | 15.29% | 1.69% | 2024/4/29 | 2024/9 ...

恒锋信息科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：恒锋信息科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：恒锋信息 股票代码：300605 信息披露义务人：程文宏 住 所：北京市朝阳区 通讯地址：北京市朝阳区曙光西里甲 1 号 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 9 月 10 日 信息披露义务人声明 | 公司、上市公司、目标公 | 指 | 恒锋信息科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、恒锋信息 | | | | 转让方、甲方 | 指 | 魏晓曦、欧霖杰 | | 信息披露义务人、受让 | 指 | 程文宏 | | 方、乙方 | | | | 本次权益变动 | 指 | 程文宏拟通过协议转让方式分别受让魏晓曦、欧 霖杰持有公司股份3,678,875股、4,546,125股， | | | | 共计8,225,000股，占公司总股本（164,483,342 股）的5.0005%。 | | 本报告书、本报告 | 指 | 《恒锋信息科技股份有限公司简式权益变动报 | | | | 告书》 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 中国证监会 | ...

权益变动 - 信息披露义务人拟受让8225000股，占公司总股本5.0005%[7] - 本次权益变动前未持股，变动后持股8225000股[18] - 权益变动时间为过户登记完成日，方式为协议转让[31] 交易信息 - 2024年9月10日签署协议，7.18元/股转让8225000股[19] - 转让价款合计59055500元，分三笔支付[22][23] - 逾期办理或付款需支付违约金[27][28] 其他情况 - 本次变动不导致控股权变更，无不利影响[32] - 信息披露义务人不排除未来12个月增持或减持[49]

权益变动情况 - 本次权益变动前（2021年12月23日），信息披露义务人合计持股76,178,486股，占总股本46.29%[15] - 本次权益变动后，合计持股55,384,586股，占总股本33.67%，持股比例累计减少12.62个百分点[15] - 魏晓曦变动前持股50,232,546股，占比30.52%，变动后持股37,846,706股，占比23.01%[16] - 欧霖杰变动前持股17,717,800股，占比10.77%，变动后持股13,638,375股，占比8.29%[16] - 魏晓婷变动前持股8,228,140股，占比4.9999%，变动后持股3,899,505股，占比2.37%[16] 变动原因及过往交易 - 本次权益变动系协议转让、可转债转股等原因导致[12] - 2021年12月17 - 30日，魏晓曦和魏晓婷合计减持206.51万股，占总股本1.25%[17] - 2022年6月14 - 16日，魏晓曦和魏晓婷合计减持328万股，占总股本1.99%[19] - 2022年7月19日，公司完成10.164万股限制性股票回购注销[20] - 2024年2月7 - 28日，魏晓曦和欧霖杰合计增持100.12万股，占总股本0.61%[21] - 截至2024年9月9日，“恒锋转债”累计转股20358股[22][23] - 2024年9月10日，魏晓曦等拟协议转让1645万股，占总股本10%[24] 股份质押与转让协议 - 魏晓曦质押股份1176万股，占总股本7.15%，欧霖杰质押股份1048万股，占总股本6.37%[25] - 魏晓曦和魏晓婷拟向上海烜鼎转让822.5万股，占总股本5.0005%，转让价款5905.55万元[27] - 魏晓曦和欧霖杰拟向程文宏转让822.5万股，占总股本5.0005%[24] - 本次协议转让股份交易价格为7.18元/股，转让价款共计59055500元[34] 未来展望 - 不排除未来12个月根据情况增持或减持股份，若变动将及时披露[13] 协议相关 - 协议经甲乙双方有效签署后于2024年9月10日生效[33] - 本次股份协议转让需取得深交所合规性审查确认意见，方能办理过户登记手续[40] - 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人、控制权变更[43]