董事会调整 - 2025年8月21日股东会通过议案，董事会成员由7名调为5名[2] - 同日董事会会议通过调整专门委员会成员议案[3] - 审计委员会主任委员由梁明煅调为杨守杰[3] - 薪酬与考核委员会主任委员仍为杨守杰[3] - 议案表决结果为5票同意，0反对，0弃权[5]

组织架构调整 - 2025年8月4日董事会成员由7名调为5名，独立董事、非独立董事人数相应调整[1] - 公司不再设监事会，由董事会审计委员会行使相关职权[1] 人员变动 - 独立董事梁明煅离任，不再担任公司任何职务[1][2] - 董事陈朝学辞去董事职务，仍任副总裁，持股596,151股[3][4] - 监事林丹、吴凡、林文娟离任，仍任公司其他职务[5] 股份限制 - 梁明煅任期内和届满后半年每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[2] - 林丹等任期内和届满后半年每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[5]

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于恒锋信息科技股份有限公司 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于恒锋信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 〔2023〕天衡福顾字第 0009-10 号 致：恒锋信息科技股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受恒锋信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公 ...

董事会调整 - 董事会成员由7名调为5名，独立董事由3名调为2名，非独立董事由4名调为3名[3] - 独立董事梁明煅、非独立董事陈朝学因结构调整辞职[4] 委员会调整 - 2025年8月21日调整第四届董事会下设审计及薪酬与考核委员会成员[5] - 审计委员会调整后主任委员为杨守杰[5] - 薪酬与考核委员会调整后成员为杨守杰、林健、欧霖杰[5] 股权信息 - 陈朝学持有公司股份596,151股[4]

法律纠纷 - 公司与金泰交旅合同纠纷达成和解，因部分未履行追加金沙建工连带责任[3] - 金沙建工对两项目货款、工程款及相关费用担责[4] - 案件受理费等246,365元由金沙建工负担[5] 影响情况 - 案件未执行完毕，对利润影响不确定[6] - 截至披露日无其他重大诉讼仲裁[7]

股价及交易表现 - 2025年8月12日收盘价16.66元 单日下跌1.19% [1] - 换手率7.14% 成交量8.50万手 成交金额1.43亿元 [1] - 主力资金净流出1297.08万元 占成交额9.09% 其中超大单净流出442.16万元(占比3.1%) 大单净流出854.91万元(占比5.99%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出467.58万元 占成交额3.28% [1] - 小单资金净流入829.50万元 占成交额5.82% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入7362.90万元 同比增长11.98% [1] - 归属净利润23.16万元 同比增长95.87% [1] - 扣非净利润72.05万元 同比增长89.12% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.551 速动比率1.275 [1] - 资产负债率66.61% [1] 公司基本信息 - 成立于1995年 位于福州市 从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本16449.0917万元 实缴资本5832.8739万元 [1] - 法定代表人魏晓曦 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资7家企业 参与招投标1518次 [2] - 拥有商标信息9条 专利信息48条 行政许可13个 [2]

股价表现与交易数据 - 截至2025年8月8日收盘价为16.58元 单日下跌5.2% [1] - 换手率达12.54% 成交量14.91万手 成交金额2.49亿元 [1] - 主力资金净流出3156.41万元 占成交额12.67% 其中超大单净流出1797.62万元(占比7.22%) 大单净流出1358.80万元(占比5.45%) [1] - 小单资金净流入2988.22万元 占成交额12.0% [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入7362.90万元 同比增长11.98% [1] - 归属净利润23.16万元 同比大幅增长95.87% [1] - 扣非净利润72.05万元 同比增长89.12% [1] - 流动比率1.551 速动比率1.275 资产负债率66.61% [1] 公司基本信息 - 成立于1995年 总部位于福州市 主营软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本16449.0917万元 实缴资本5832.8739万元 [1] - 法定代表人魏晓曦 [1] 商业活动与资产 - 对外投资7家企业 参与招投标1517次 [2] - 拥有商标信息9条 专利信息48条 行政许可13个 [2]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十一次会议于2025年8月4日召开 采用现场结合通讯表决方式 [1] - 会议通知于2025年7月31日通过电话通知和专人送达方式传达 [1] - 应出席董事7名 实际出席董事7名 会议由董事长魏晓曦主持 [1] 董事会会议审议结果 - 所有议案均以7票同意 0票反对 0票弃权的结果表决通过 [2] - 审议通过关于调整董事会成员人数及修订公司章程的议案 [1][2] - 修订公司部分治理制度以完善公司治理结构并促进规范运作 [2] 股东会安排 - 公司将于2025年8月21日召开2025年第二次临时股东会 [3] - 股东会将采用现场结合网络投票的方式召开 [3] - 部分修订治理制度的子议案需提交临时股东会审议 [2]

公司治理结构调整 - 恒锋信息科技股份有限公司第四届监事会第九次会议于2025年7月31日召开 全体3名监事实际出席 符合公司法与公司章程规定[1] - 监事会审议通过关于调整董事会成员人数及修订公司章程的议案 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[1][2] - 公司拟废止《监事会议事规则》 将监事会相关职权移交董事会审计委员会行使 依据为《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》最新规定[2] 后续审议安排 - 上述议案需提交公司2025年第二次临时股东会进行最终审议[1][2] - 详细内容同步披露于深圳证券交易所网站及巨潮资讯网[1][2]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月21日星期四下午14:00召开2025年第二次临时股东会 现场会议地点为福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园5号楼证券部 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为2025年8月21日09:15-09:25 09:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为2025年8月21日09:15-15:00 [1][10] - 股权登记日为2025年8月14日下午15:00 登记在册股东有权出席并表决 可选择现场投票或网络投票方式 重复投票时以第一次有效投票为准 [1][2] 会议审议事项 - 审议关于调整董事会成员人数及修订《公司章程》的议案 该议案包含7个子议案 [2] - 审议关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 [2][9] - 所有提案均为非累积投票提案 需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [2][3] 会议登记方式 - 现场登记地点为福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园5号楼证券部 信函或传真登记地址相同 邮编350117 [3] - 法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件 法定代表人资格证明及身份证 自然人股东需提供本人身份证 委托代理人需额外提供授权委托书 [3][4] - 登记截止时间为2025年8月20日17:00 异地股东可通过信函或传真方式登记 需通过电话确认 联系电话0591-87733307 传真0591-87732812 [3][4] 网络投票操作流程 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [5][10] - 互联网投票需先办理身份认证 取得"深圳证券交易所数字证书"或"投资者服务密码" [11] - 对总议案与具体议案重复投票时 以第一次有效投票为准 若先投具体议案再投总议案 则以具体议案表决意见为准 反之则以总议案表决意见为准 [9]