恒锋信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司 及全体股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人牛玉贞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，计算机软 件与理论博士，现任职于福州大学计算机与大数据学院，闽江学者特聘教授、 博士生导师。主要从事计算机视觉、人工智能、图像和视频处理等领域的教学 与研究工作。兼任福昕软件（688095.SH）独立董事，锐捷网络（301165.SZ） 独立董事。2022年2月至2024年7月，任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判 ...

本人杨守杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，中共党员， 本科学历，高级会计师。曾任福建省南平造纸厂财务处主办会计、财务处处长 助理，福建建筑高等专科学校财会教研室主任、财务科科长，福建理工大学（原 福建工程学院）计划财务处副处长、资产管理处副处长、资产管理处处长、计 划财务处处长、教师，福建省青山纸业股份有限公司独立董事，现任福建省鑫 森炭业股份有限公司独立董事。2024年7月底至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 恒锋信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法 ...

本人作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司 及全体股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情 况汇报如下： 2024 年度独立董事述职报告 恒锋信息科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人邹涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，研究生学历。 曾任职于厦门卓越电脑有限公司、厦门东方伟业投资管理有限公司、厦门弘信 创业工场投资管理集团股份有限公司。现任云创业使能（厦门）管理咨询有限 公司监事。2018年1月至2024年1月，任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 ...

恒锋信息科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 经理和其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 48 | | 第三节 | ...

恒锋信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司 及全体股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人林朝南，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，博士研究 生学历。现任厦门大学管理学院会计系副教授，兼任安奈儿（002875.SZ）独 立董事、建发合诚（603909.SH）独立董事、欣贺股份（003016.SZ）监事会主 席。2021年2月至2024年1月，任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管 ...

本人作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司 及全体股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人梁明煅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，本科学历， 正高级会计师职称、注册会计师、注册资产评估师、注册房地产估价师、注册 土地估价师，中共党员、中国民主促进会会员。曾任职于湖北财经学院（现中 南财经政法大学）、厦门福达感光材料有限公司、厦门大学资产评估事务所、 厦门市大学资产评估有限公司。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司财务总 监、厦门金龙联合汽车工业有限公司董事、金龙联合汽车工业（苏州）有限公 司董事、厦门金龙汽车智能科技有限公司董事、厦门金龙轻型客车车身有限公 司董事、厦门金龙旅游客车有限公司董事，兼任福建南平太阳电缆股份有限公 司独立董事、四三九九网络股份有 ...

恒锋信息科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事自 查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 报告期内，公司独立董事林健先生、杨守杰先生及梁明煅先生均能够胜任 独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在任何可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关规定。 恒锋信息科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等有关规定，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事 会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证监会于 2022 年 10 月 8 日签发的证监许可【2022】2367 号文《关 于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请 综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司经营发展需要，公司董事会同意公司及子公司 2025 年度向银行等 金融机构申请综合授信额度不超过人民币 8 亿元，额度可循环滚动使用。授信用 途包括但不限于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、开立保函 等业务。以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，实际融资款金额应在授 信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。本次向银行申请综合 授信额度事项的有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。 ...

恒锋信息科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）依照中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"）及《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"解释第 18 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是 公司根据法律法规或国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事 会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具 体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 2023 年 11 月，财政部发布了解释第 17 号，规定了"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的相 ...