子公司定义 - 控股子公司包括绝对和相对控股子公司[2] 子公司管理 - 会议记录及决议会后十日备案[5] - 定期提交财务报表[7] - 提名人员需任职三年以上[16] 投资管理 - 投资活动需审议批准[20] - 按批准额控制投资并汇报进展[20] 资金管理 - 闲置资金理财遵公司制度[21] 办法生效 - 办法经董事会通过生效并解释[23]

恒锋信息科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任 追究制度 恒锋信息科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 1 恒锋信息科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任 追究制度 第一条 为了提高恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的 质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创 业板上市公司规范运作》）等相关法律、法规、规范性文件及《恒锋信息科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《恒锋信息科技股份有限公司信息披 露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）等制度的相关规定，并结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中相关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个 ...

恒锋信息科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 恒锋信息科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促公司及相关 信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）等法律、 法规、规范性文件以及《恒锋信息科技股份有限公司章程》《恒锋信息科技股份 有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人按照《创业板上市规则》及其他相关法 律、法规、 规范性文件的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当披露的信息存在《创业板上市规则》 及深圳证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的， 可以无须向深圳证券交易所申请，由公司及相关信息披露义务人自行审慎判断， 并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第二章 暂缓 ...

第一条 为规范恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、准确、全面、完 整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《规范运作》）以及《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或即将发生本制度第二章所述情 形时，按照本制度规定负有报告义务的人员应当在第一时间将有关信息向公司董事长和 董事会秘书报告的制度。报告义务人保证所提供的相关资料真实、准确、完整，无虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司及公司各部门、各分公司、全资子公司、控股子公司。 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门及分公司负责人； 第四条 信息报告义务人在信息尚未公开披露前，负有保密义务，应当 ...

恒锋信息科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 恒锋信息科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，及《公司章程》《公司信息披露 管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，应当按照证券交易所相关规 则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整，公司董事长为主要负责人。公司各运营中心、各部门、分公司、子公司 及参股公司的负责人为其管理范围内的保密工作责任人，负责其涉及内幕信息的报 告、传递、登 ...

恒锋信息科技股份有限公司 董事和高级管理人员培训制度 恒锋信息科技股份有限公司 董事和高级管理人员培训制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理，提高公司董事和高级管理人员的自律意识，完善公司董事和高级管理 人员培训体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及相 关实施细则等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用范围包括：公司董事、高级管理人员、证券事务代表以 及公司主要行政管理人员、各控股子公司主要管理人员等。 第三条 公司董事和高级管理人员在任职期间，应按规定参加由中国证监会 及其派出机构、证券交易所组织的持续教育培训。 第四条 公司董事会为公司董事和高级管理人员培训工作领导部门，具体由 董事会秘书领导下的证券部负责。 第二章 培训内容和要求 第五条 公司董事长、总经理培训内容主要包括国内外资本市场基本状况、 上市公司信息披露基本要求、公司治理的基本原则、董事长和总经理的基本权利、 义务和法律责任以及境内外证券市场融资和并购等最新政策法规。培训要求为系 统了解证券法律法规内容，熟悉证券市场知识，强化规范 ...

恒锋信息科技股份有限公司 信息披露管理制度 恒锋信息科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义务 人的信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股 东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的信息披露是指将法律、法规、证券监管部门要求披露的 已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响、而投资者尚未得知的 重大信息，在规定的时间内、规定的媒体上，按规定的程序通过规定的方式向社会 公众公布，并按规定将信息披露文件报送深圳证券交易所等监管部门备案。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控 制人，收购人，重大资产重 ...

恒锋信息科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 恒锋信息科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步完善恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）《恒锋信息科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本公司董事会秘 书工作规则。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司的高级管理人员，依据 《公司法》及深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）有关规定赋予的职权 开展工作，履行职责，并对董事会负责。 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作经验。 第四条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助 董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能 ...

募集资金情况 - 公司2023年1月6日获准发行可转债，面值总额242,435,700元，净额236,653,875.10元[3] - 2025年半年度使用募集资金533.88万元，截至6月30日累计使用17,471.09万元[5] - 截至2025年6月30日，未使用募集资金6,194.30万元，利息净额42.20万元[5] 资金使用项目 - 2025年半年度市域社会治理平台投入533.88万元，累计12,224.42万元，进度66.37%[14] - 补充流动资金项目累计投入5,246.67万元，进度100%[14] - 募集资金累计投入总额占比73.83%[14] 资金管理决策 - 2023年3月10日，同意置换自筹资金3102.62万元，含费用71.22万元[16] - 2025年3月17日，同意用不超5500万元闲置资金补流，已用2495万元[16] - 2024年12月26日，同意用不超1亿元闲置资金理财，截至6月30日未使用[16] 项目调整情况 - 市域社会治理平台项目因市场放缓，延长至2025年12月31日[14] - 2023年12月12日，同意增加该项目实施地点[16] 其他情况 - 已注销两个募集资金专户[7] - 截至2025年6月30日，三个专户余额37,414,979.04元[8] - 报告期未变更募投项目，信息披露无违规[10][11]

人事变动 - 董事罗文文因董事会结构调整申请辞去董事职务，改任职工代表董事[1] 股份情况 - 截至披露日，罗文文持有公司股份268,032股[1] - 罗文文改任后股份变动遵守相关规定[1]