募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需及时通知保荐机构或独立财务顾问[6] 募投项目论证与审议 - 募投项目搁置超一年或超过完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目可行性[11] - 单个或全部募投项目完成后，节余募集资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免部分程序[12] - 节余募集资金达到或超该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[13] - 募投项目预计无法按期完成拟延期，需经董事会审议通过并披露相关情况[12] 协议签订与资金使用原则 - 公司应在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议[6] - 公司应审慎使用募集资金，保证与招股说明书承诺一致[10] - 募集资金原则上用于主营业务，非金融类企业不得用于高风险投资[10] 资金支出审批与监管 - 募投项目资金支出在董事会授权范围内需经财务总监审核、总经理批准[11] - 公司应确保募集资金使用真实公允，防止被关联人占用挪用[12] 现金管理与流动资金补充 - 现金管理产品期限不得超过十二个月，且不得为非保本型、不得质押[15] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次时间不得超过十二个月[16] - 闲置募集资金补充流动资金需在两个交易日内公告相关内容，到期归还后也需在两个交易日内公告[17] 超募资金使用计划 - 公司应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金具体使用计划[18] 募投项目变更规定 - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅涉及地点变更，无需股东会审议[21] 违规认定与检查 - 闲置募集资金现金管理、补充流动资金及使用超募资金超额度、期限或用途，严重时视为擅自改变用途[21] - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[25] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[25] - 募投项目年度实际使用募集资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关信息[25] 审核与核查 - 公司当年有募集资金使用，需聘请会计师事务所进行专项审核并披露鉴证结论[26] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放、管理与使用情况进行一次现场检查[27] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问需对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具专项核查报告[27] - 公司应在年度募集资金存放、管理与使用专项报告中披露专项核查结论[27] - 若公司募集资金存放、管理与使用情况被出具特定鉴证结论，保荐机构或独立财务顾问应分析原因并提出核查意见[27] - 保荐机构或独立财务顾问发现公司、商业银行未履行三方协议等情况应及时报告并披露[27] 办法相关说明 - 本办法“以上”“之前”含本数，“超过”“低于”不含本数[29] - 本办法由公司董事会负责解释[29] - 本办法自董事会批准之日起生效，修改时亦同[29] - 若本办法与后续法规等抵触，按相关规定执行并修订[29]

董事会调整 - 董事会成员人数由7名调整为5名[3] - 独立董事由3名调整为2名[3] - 非独立董事由4名调整为3名，含1名职工代表董事[3] 章程修订 - 公司对《公司章程》部分条款进行修订[4] - 《<公司章程>修订对照表（2025年8月）》及修订后的《<公司章程>（2025年8月）》同日披露[4] - 公司提请股东大会授权董事会或其授权人士办理《公司章程》登记事宜[5] - 董事会或其授权人士有权按要求修改《公司章程》条款[5] 职权调整 - 由董事会审计委员会行使监事会相关职权，废止《监事会议事规则》[2]

制度修订进展 - 2025年8月4日第四届董事会第十一次会议通过修订12项治理制度议案[3] - 第1、2、3、8、9、10、11项制度需提交2025年第二次临时股东会审议[3][4] - 其余制度自董事会审议通过之日起实施[4] 信息披露 - 具体制度内容详见公司2025年8月6日巨潮资讯网相关公告[4][7]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为6300万股，面额股每股金额为1.00元[4] - 公司已发行股份数为164,490,917股，均为普通股[4] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] 法定代表人及高级管理人员 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[3] - 本章程所称高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人[4] 股东权益与义务 - 股东按其所持股份类别享有权利、承担义务，持有同一类别股份的股东享有同等权利、承担同种义务[7] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼[8] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[15] - 满足特定情形时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[15] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[22] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[22] 董事会相关 - 董事会由七名董事减为五名，独立董事由三人减为二人，新增一名职工代表董事[31] - 董事会每年至少召开两次会议[34] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[35] 监事会相关 - 公司监事会由三名监事组成，职工代表一人，比例为三分之一[46] - 监事会定期会议应当每六个月召开一次[46] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[48] - 公司在会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[48] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[48] - 符合现金分红条件时公司原则上每年现金分红，金额不低于当年可分配利润的10%[50] 其他 - 公司内部审计机构应保持独立，配备专职审计人员，向董事会负责，受审计委员会监督指导[53] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用由股东会决定，解聘或不续聘提前30天通知[53]

会议时间 - 2025年8月21日召开第二次临时股东会，现场会议下午14：00开始[2] - 网络投票时间为2025年8月21日多个时段[2][22][23] - 股权登记日为2025年8月14日[4] 会议登记 - 登记时间为2025年8月20日上午9:00 - 11:30，下午14:00 - 17:00[8] - 登记地址为福建省福州市相关地址[8] 议案表决 - 议案1.00、2.01、2.02、3.00为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[7] - 投票代码为350605，简称为恒锋投票[21] - 本次为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[21]

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议通知于2025年7月31日传达，8月4日召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 审议通过《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》，3票同意，需提交2025年第二次临时股东会审议[4][5][6] - 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》，3票同意，需提交2025年第二次临时股东会审议[7][9][10]

会议安排 - 公司第四届董事会第十一次会议通知于2025年7月31日传达，8月4日召开[2] - 公司董事会同意于2025年8月21日采用现场结合网络投票方式召开2025年第二次临时股东会[17][18] 议案表决 - 《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》7票同意待提交临时股东会审议[4][5] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》各子议案7票同意，部分待提交审议[7][8][9][10][11][12][13][14][16]

Sora概念板块市场表现 - 截至8月5日收盘 Sora概念板块整体下跌0.53% 位居概念板块跌幅榜前列 [1][2] - 板块内14只个股上涨 其中恒锋信息、吉视传媒、当虹科技涨幅居前 分别上涨4.85%、4.72%、4.47% [1] - 大恒科技、万兴科技、群兴玩具等个股跌幅居前 [1] 资金流向分析 - 板块单日主力资金净流出10.48亿元 23只个股呈现主力资金净流出 [2] - 5只个股主力资金净流出超亿元 万兴科技净流出1.97亿元居首 群兴玩具、昆仑万维、吉视传媒分别净流出1.72亿元、1.69亿元、1.62亿元 [2] - 恒锋信息、天娱数科、当虹科技获主力资金净流入居前 分别净流入5089.72万元、2258.13万元、1820.06万元 [2] 个股表现详情 - 万兴科技跌幅达5.95% 换手率13.67% 主力资金净流出19681.54万元 [3] - 群兴玩具下跌3.79% 换手率7.97% 主力资金净流出17152.61万元 [3] - 吉视传媒虽上涨4.72% 但换手率高达27.3% 主力资金净流出16157.73万元 [3] - 当虹科技上涨4.47% 换手率8.57% 主力资金净流入1820.06万元 [4] - 恒锋信息涨幅4.85% 换手率22.02% 主力资金净流入5089.72万元 [4] 板块相对表现 - Sora概念在全部概念板块中表现偏弱 涨幅排名前三的板块分别为兵装重组概念(6.12%)、PEEK材料(4.11%)和脑机接口(2.72%) [2] - 跌幅榜中 Sora概念(-0.53%)表现弱于华为盘古概念(-0.78%) 但强于仿制药一致性评价概念(-0.55%) [2]

板块整体表现 - 软件开发板块当日微涨0.02%，跑输上证指数（涨0.96%）和深证成指（涨0.59%）[1] - 板块内部分化显著，涨幅最高个股嘉和美康上涨8.69%，跌幅最大个股*ST广道下跌17.51%[1][2] - 板块主力资金净流出21.79亿元，游资与散户资金分别净流入5.79亿元和16.0亿元，显示主力资金撤离而散户资金接盘[2] 领涨个股表现 - 嘉和美康（688246）以8.69%涨幅领涨板块，收盘价38.29元，成交量11.29万手，成交额4.25亿元[1] - 思特奇（300608）涨幅8.62%位列第二，收盘价13.98元，成交量65.98万手，成交额9.18亿元[1] - 广立微（301095）上涨8.15%排名第三，收盘价68.08元，成交量12.76万手，成交额8.47亿元[1] 资金流向特征 - 思特奇（300608）主力净流入1.32亿元，净占比14.37%，但游资与散户资金分别净流出3466.71万元和9718.76万元[3] - 恒锋信息（300605）主力净流入5292.35万元，净占比11.86%，游资与散户资金均呈净流出状态[3] - 同花顺（300033）主力净流入4877.30万元，净占比1.94%，资金流向占比相对较低[3] 个股交易活跃度 - 金现代（300830）成交量达101.12万手，成交额13.02亿元，为板块内交易最活跃个股之一[2] - 鼎捷数智（300378）成交额32.17亿元，居板块成交额首位，当日下跌4.88%[2] - 万兴科技（300624）成交额19.36亿元，股价下跌5.95%，显示高位抛压较重[2]

股价表现与交易数据 - 2025年7月31日收盘价15.87元 单日上涨1.93% [1] - 换手率15.0% 成交量17.84万手 成交金额2.88亿元 [1] - 主力资金净流出1150.10万元 占成交额3.99% 其中超大单净流出686.32万元(占比2.38%) 大单净流出463.79万元(占比1.61%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1820.00万元 占成交额6.32% [1] - 小单资金净流出669.89万元 占成交额2.33% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入7362.90万元 同比增长11.98% [1] - 归属净利润23.16万元 同比增长95.87% [1] - 扣非净利润72.05万元 同比增长89.12% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.551 速动比率1.275 [1] - 资产负债率66.61% [1] 公司基本信息 - 成立于1995年 位于福州市 从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本16449.0917万人民币 实缴资本5832.8739万人民币 [1] - 法定代表人魏晓曦 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资7家企业 参与招投标1512次 [2] - 拥有商标信息9条 专利信息48条 [2] - 行政许可12个 [2]