业绩情况 - 2024年预计净利润为负值，归属上市公司股东的净利润亏损7000万元 - 14000万元，上年盈利1687.97万元[3][4] - 扣除非经常性损益后净利润亏损7500万元 - 14500万元，上年盈利1074.23万元[4] - 非经常性损益对归属上市公司股东净利润影响金额约为350万元[8] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是市场竞争加剧致项目毛利率下降，部分项目验收延迟、营收同比下降，应收账款坏账准备计提规模上升[6][7] 业务发展 - 截至目前，公司在手订单未完成量约为7.03亿元[7] - 公司持续加大应用软件产品研发投入，推出“AI视图联网平台”“AI中台”等AI产品并推向市场[7] - 公司加速推进出海战略，聚焦“一带一路”沿线国家和地区，已在香港、菲律宾等设立办公室及分支机构[7] 业绩预告说明 - 公司与致同会计师事务所在业绩预告方面无分歧，业绩预告未经注册会计师预审计[5] - 本次业绩预告数据是财务部门初步测算结果，将在2024年年度报告中披露具体财务数据[9] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3]

恒锋信息科技股份有限公司 章程 二〇二五年一月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 经理和其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 48 | | 第三节 | ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形； | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年1月13日（星期一）下午14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年1月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年1月13日上午09:15—2025 年1月13日下午15:00的任意期间。 3、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇乌龙江中大道科技东路 创新园5号楼公司会议室 4、股 ...

会议信息 - 2024年12月26日决议召开本次会议[9] - 2024年12月27日刊登《会议通知》[9] - 2025年1月13日14时在福州召开会议[10] 参会情况 - 出席现场会议股东代表股份61,204,484股，占37.2084%[12] - 网络投票股东代表股份2,116,584股，占1.2867%[12] - 出席会议股东代表股份63,321,068股，占38.4952%[12] 议案表决 - 变更经营范围及修订章程议案，同意62,596,651股，占98.8560%[16] - 中小投资者同意1,734,326股，占70.5371%[16]

转债情况 - 2024年第四季度1044张恒锋转债完成转股，票面金额104400元，转成7575股股票[2] - 截至2024年第四季度末，恒锋转债剩余票面总金额242049900元[2] - 2022年12月30日，公司发行2424357张可转换公司债券，募集资金242435700元，净额236653875.10元[2] - 2024年第四季度，恒锋转债因转股减少1044张，剩余2420499张[8] 转债交易与转股期限 - 恒锋转债于2023年2月8日起在深交所挂牌上市交易[4] - 恒锋转债转股期限为2023年7月6日至2028年12月29日[2] 转股价格调整 - 恒锋转债初始转股价格为13.85元/股[6] - 2023年7月5日，转股价格由13.85元/股调整为13.81元/股[7] - 2024年7月3日，转股价格由13.81元/股调整为13.77元/股[7] 股份情况 - 2024年第四季度末，限售条件股份50846109股，占比30.91%；无限售条件股份113644808股，占比69.09%；总股本164490917股[9]

业绩数据 - 2024年1 - 9月营业总收入19064.14万元，同比降53.00%[1] - 2024年1 - 9月净利润亏损2616.30万元[1] - 2024年9月末货币资金余额6695.06万元，较2023年末降49.03%[1] 财务状况 - 2024年1 - 9月信用减值损失规模同比增82.12%[2] - 2024年9月末应收账款与合同资产规模大且持续增长[2] 评级信息 - 2024年6月24日公司主体和“恒锋转债”信用等级为A，展望稳定[1] - 东方金诚调公司主体评级展望为负面，维持等级为A[1] 项目进展 - “市域社会治理平台建设项目”累计用资11102.94万元，占比60.28%[2] - 募集资金项目达预定可使用状态时间调至2025年12月31日[2]

| 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | | | | 东及一致 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | 行动人 | | | | | | | | 魏晓曦 | 是 | 4,900,000 | 11.80% | 2.98% | 2023/3/8 | 2024/12/27 | 长江证券股 份有限公司 | | | | 1,100,000 | 2.65% | 0.67% | 2024/3/5 | 2024/12/27 | | | 合计 | | 6,000,000 | 14.45% | 3.65% | | | | 一、本次股份解除质押的基本情况 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于控股 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月13日召开[1] - 现场会议1月13日14：00开始，地点在福建福州[3] - 网络投票时间为1月13日多个时段[1] 会议相关安排 - 股权登记日为2025年1月6日[3] - 登记时间为1月10日9:00 - 17:00[4] - 审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》[3] 网络投票事项 - 网络投票代码为350605，简称恒锋投票[13] - 需按规定办理身份认证投票[15] - 凭服务密码或数字证书登陆指定网站投票[15]

可转债发行 - 公司发行可转债规模24243.57万元，共2424357张，期限6年[3] - 扣除承销保荐费后，238554716.41元于2023年1月6日汇入专项账户[3] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额23665.39万元[9] 资金使用 - 募集资金拟投市域社会治理平台项目和补充流动资金，拟投入24243.57万元[7] - 截至2024年9月30日，该项目累计使用11102.94万元，未使用7315.78万元[11] 项目延期 - 市域社会治理平台项目达到预定可使用状态时间由2024年12月31日调至2025年12月31日[10] - 延期因外部市场环境变化，公司放缓投资进度[12] - 董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[14][15][18]

公司基本信息 - 公司于2017年1月6日核准首次发行2100万股，2月8日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本和实收资本均为164,476,605元[6] - 公司股份总数为164,476,605股，均为普通股[17] 股东信息 - 发起人魏晓曦持股28,027,569股，持股比例44.49%[15] - 发起人欧霖杰持股10,513,786股，持股比例16.69%[15] - 发起人福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业持股7,000,000股，持股比例11.11%[15] 股份相关规定 - 公司收购股份后合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[21] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[24] - 发起人等相关人员股份在规定时间内不得转让[24] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情形下有权书面请求诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[35] 股东大会相关 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[42] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应两个月内召开临时股东大会[48] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[74] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，无职工代表董事[98] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[106] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表一人，比例为三分之一[142] - 监事会定期会议每六个月召开一次，出现特定情况监事会主席应十日内召集临时会议[145] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[151] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金[151] - 符合现金分红条件下公司原则上每年现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[160] 其他 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定[169][171] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[186]