业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润-34,027,624.65元，母公司净利润4,800,347.62元[1] 利润分配 - 以120,114,387股为基数每10股派2元，共派24,022,877.40元[2] - 不送红股、不转增，剩余利润结转下年[2] 审议情况 - 利润分配预案需提交2023年度股东大会审议[2] - 独立董事、监事会同意预案提交审议后实施[5][6]

财报与会议安排 - 公司于2024年4月27日发布2023年年度报告[1] - 公司定于2024年5月10日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] 投资者参与 - 投资者可通过登录价值在线网站或微信扫描小程序码参与业绩说明会[1] - 投资者可于2024年5月6日15:00前提前在直播间留言提问[2] 会议人员 - 出席年度业绩说明会的人员有董事长张柏军等[3]

审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2024年度财务报告及内控审计机构[2] - 2023年度财务报告审计费用65万元含税，同比无变化[2][8] 立信数据 - 2023年末合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[4] - 2023年业务收入46.14亿元，审计收入34.08亿元，证券收入15.16亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[4] - 2023年末提取职业风险基金1.61亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[4] 法律诉讼与处罚 - 金亚科技案尚余1000多万在诉讼，保千里案一审立信担15%补充赔偿责[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次[6] 决策流程 - 2024年4月25日审计委、独董会、董事会均通过续聘议案[9][10][11] - 聘任需提交2023年度股东大会审议并生效[11]

业绩总结 - 2023年公司经审计营业收入为3.76亿元[12][14] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为 - 34,027,624.65元[16] 限制性股票处理 - 2024年4月25日将25名激励对象378.00万股第二类限制性股票作废[2][18] - 2024年4月25日将22名激励对象268.00万股第二类限制性股票作废，尚存268.00万股[6] - 2024年4月25日将3名激励对象110.00万股第二类限制性股票作废，尚存110.00万股[11][15] 业绩考核目标 - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期业绩考核目标C为4.00亿元[12] - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期业绩考核目标B为4.50亿元[12] - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期业绩考核目标A为5.00亿元[12] 费用回冲 - 因业绩考核不达标作废第二类限制性股票产生的股份支付费用回冲合计8,490,240.00元[16] 各方意见 - 独立董事认为本次作废限制性股票程序合法合规[18] - 监事会认为作废理由充分合理，程序合法合规[19] - 国浩律师（上海）事务所认为本次作废已获必要批准和授权[20]

限制性股票激励计划授予 - 2023年6月15日，以11.40元/股向22名对象授予536.00万股[10] - 2023年10月30日，以13.83元/股向3名对象授予220.00万股[13] 限制性股票作废处理 - 2024年4月25日，22名对象268万股、3名对象110万股作废[11][14] 业绩考核与结果 - 2023年营收3.76亿元，未达目标C（4亿元）[16][17][18] - 两期激励计划目标A：营收不低于5.00亿元，系数100%[16][17][18] - 两期激励计划目标B：营收不低于4.50亿元，系数90%[16][17][18] - 两期激励计划目标C：营收不低于4.00亿元，系数80%[16][17][18]

薪酬方案 - 适用对象为领薪名誉董事长等人员[2] - 适用期限为2024年全年[3] - 独立董事年薪12万税前按月发[4] - 其他人员基本年薪按月发[6] 其他要点 - 相关费用公司报销[6] - 离任按实际任期算薪[6] - 绩效工资随经营浮动[6] - 个税公司代扣代缴[6] - 议案待2023年度股东大会审议[8]

会议相关 - 2024年4月25日召开第四届监事会第十五次会议[2] - 会议召集、召开符合规定，由监事会主席主持，高管列席[2] - 多项议案表决多为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][7][10] 资金运用 - 同意公司用不超20,000万元闲置资金现金管理，期限不超12个月[37] 业绩情况 - 2023年度四川汇算智算净利润251.48万元，未达承诺[43] 股票处理 - 公司将25名激励对象378.00万股第二类限制性股票作废[45]

业绩数据 - 2023年营业收入37,624.98万元，较2022年增4.19%[2] - 2023年净利润 -3,402.76万元，较2022年减亏9.67%[2] - 2023年底总资产139,060.06万元，较2022年上升[2] 业务收入 - 2023年数据与运维服务收入13,007.61万元，同比升33.35%[3] - 2023年客流数据分析与远程巡店系统收入降9.16%[3] 投资与资金 - 2023年完成股权投资13,650万元，投向三家公司[6][7] - 2023年初结余货币资金17,476.73万元，年末27,122.58万元[8] - 2023年经营活动现金净流入5,676.13万元[9] - 2023年投资活动现金净流出4,316.04万元[10][11] - 2023年筹资活动现金净流入8,264.84万元[12]

汇纳科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA11922 号 汇纳科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对汇纳科技股份有限公司（以下简称"贵公司" 或"汇纳科技"）董事会就 2023 年 12 月 31 日公司财务报告内部控 制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 汇纳科技董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。 该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴 证工作，以对汇纳科技是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按 照《企业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部 控制获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、 测试和评价内部控制的有效 ...

汇纳科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王建新） 本人作为汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着严 格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事 的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，自 2023 年 5 月 16 日起不再继续担任公司独立董事。 现将 2023 年度本人任期内履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王建新，1973 年 4 月生，中国国籍，上海财经大学会计学博士。现任 中国财政科学研究院教授，兼任北京银信长远科技股份有限公司监事会主席、云 南省戎合投资控股有限公司董事、中国民生信托有限公司独立董事、北京天恒置 业集团有限公司董事、北京市基础设施投资有限公司董事，曾任中国财政科学研 究院副教授、讲师。本人自 2020 年 5 月至 2023 ...