汇纳科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 年期初占 2024 | 2024 | 年度占用累计 发生金额（不含利 | 年度占用资 2024 | 年度偿还 2024 | 2024 | 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | 实际 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-012 汇纳科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值损失及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提减值损失的情况概述 (一) 本次计提减值损失的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映汇 纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况 及 2024 年度的经营成果，公司及合并范围内子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的 各项需要计提信用减值和资产减值的资产进行了预期信用损失评估与资产减值 测试。公司判断部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发 生减值的相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。 (二) 本次计提减值损失的资产范围和总金额 本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和金额具体情况如下： 单位：元 | 类别 | 项目 | 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员 投保责任险的议案》，董事会拟为本公司及全体董事、监事及高级管理人员投保 责任保险。现将具体情况公告如下： 1、投保人：汇纳科技股份有限公司 2、被保险人：本公司及全体董事、监事、高级管理人员 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-017 汇纳科技股份有限公司 关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的公告 董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险投保 的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金 额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相 关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合 同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表 决，并将该议案提请公司 2024 年 ...

汇纳科技股份有限公司 内部控制评价报告 汇纳科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结 合汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效 性进行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 ...

汇纳科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-015 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务报告及内部控 制审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。相关信息公告 如下： 一、 拟聘任会计师事务所的情况说明 鉴于立信在过去年度财务报告及内部控制审计过程中能够遵循独立、客观、 公正的执业准则，严格按照有关规定进行审计，较好完成了公司委托的各项审计 工作，出具的审计报告公允、客观地评价了公司的财务状况、经营成果、现金流 量，以及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性，经公司董事会审计 委员会提议及独立董事专门会议审议后，公司第四届董事会第二十一次会议同意 续聘立信为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，同时，支付其 2024 年 度财务 ...

一、 对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价 汇纳科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司 章程》《监事会议事规则》等相关规定的要求，从切实维护公司利益和广大股东 权益出发，认真履行了监督职责。 监事列席了 2024 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会 的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营管理 层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作， 积极推动公司发展。 二、 监事会会议召开情况 2024 年度，公司第四届监事会共召开了 9 次会议，历次监事会会议的召集、 召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。具体 情况如下： (一) 2024 年 1 月 10 日，以通讯表决的方式召开了第四届监事会第十二次会 议，审议通过了以下议案： 1、《关于出售 2020 年第二期回购方案已回购股份的议案》。 1 (二) 202 ...

汇纳科技股份有限公司 1 | 加权平均净资产收益率 | -2.25% | -3.36% | 1.11% | -3.48% | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上 年增减 | 2022 年 | | 资产总额（元） | 1,302,666,644.81 | 1,390,600,619.36 | -6.32% | 1,257,172,131.79 | | 归属于上市公司股东的净资产 （元） | 1,028,431,606.94 | 1,088,538,072.99 | -5.52% | 1,047,008,080.29 | 公司 2024 年度共完成股权投资 15,512.50 万元，具体情况如下： 单位：万元 2024 年度财务决算报告 一、 2024 年度生产经营情况 2024 年公司实现营业收入 36,334.74 万元，较 2023 年下降 1,290.24 万元， 下降 3.43%，实现归属于上市公司股东净利润-2,386.15 万元，较 2023 年减亏 1,016.61 万元，减亏 29.88%，归属于上市公司股东的扣除 ...

业绩总结 - 2024年关联交易实际发生金额合计5294.36万元[4] 未来展望 - 2025年与关联方日常关联交易预计不超1.2亿元[2][3][4] 用户数据 - 狄拍（上海）等多家公司为关联交易方[7] 其他新策略 - 关联交易定价有市场、协议定价原则，货币资金结算[7] - 2025年4月21日董事会通过2025年度日常关联交易计划议案[9] - 独立董事认为交易符合“公平、公正、公允”原则[9] - 监事会认为2025年度日常关联交易正常，定价合理，程序合规[11]

汇纳科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、 2024 年董事会日常工作情况 (一) 董事会会议召开情况 2024 年，公司第四届董事会共召开了 9 次会议，审议通过 36 项议案。董事 会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司 章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体情 况如下： | 会议届次 | 会议类型 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引/审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会第 | 临时会议 | 2024-1-10 | 2024-1-12 | 《公司第四届董事会第十二次会议决议公告》 | | 十二次会议 | | | | （公告编号：2024-001） | | 第四届董事会第 | 临时会议 | 2024-2-5 | 2024-2-6 | 《公司第四届董事会第十三次会议决议公告》 | | 十三次会议 | | | | （公告编号：2024-006） | | 第四届董事会第 | 临时会议 | 2024-2-20 | 2024-2-21 | 《公司第四届董事会第十四次会议决议公告》 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-016 汇纳科技股份有限公司 关于 2025 年度名誉董事长、董事、监事、高级 管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议 审议通过了《关于公司 2025 年度名誉董事长、董事、监事及高级管理人员薪酬 方案的议案》，根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区 薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2025 年度名誉董事长、 董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下： 一、 适用对象：在公司领取薪酬的名誉董事长、董事、监事和高级管理人员。 二、 适用期限：2025 年 1 月 1 日- 2025 年 12 月 31 日。 三、 薪酬标准 （2）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬， 未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬； （3）公司独立董事薪酬按公司年度津贴标准 12 万元（税前）实际发放。 3、公司监事薪酬方案 1 公司监事在公司按照所担任的实际 ...