董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月1日下午以通讯表决方式召开 应出席董事7人 实际出席董事7人 会议由董事长江泽星主持[1] - 会议通知于2025年8月28日通过电话及电子邮件方式发出 高级管理人员列席会议[1] - 会议召集及召开符合《公司法》与《公司章程》规定[1] 董事长及法定代表人变更 - 董事会选举江泽星为第四届董事会董事长 任期自审议通过之日起至本届董事会届满[1] - 法定代表人变更为江泽星 授权办理工商变更登记事宜[1] 董事会专门委员会改组 - 战略委员会由江泽星（主任委员）、张庆茂、李瑶组成[2] - 审计委员会由李瑶（主任委员）、张庆茂、刘双舟组成[2] - 薪酬与考核委员会由刘双舟（主任委员）、江泽阳、李瑶组成[2] - 提名委员会由张庆茂（主任委员）、郝为可、李瑶组成[2] - 改组原因为部分董事改选及专门委员会委员辞任 任期自审议通过之日起至本届董事会届满[2] 高级管理人员变动 - 孙卫民因工作调整不再担任总经理及财务总监 保留非独立董事及控股子公司职务[2][3] - 聘任郝为可为总经理 任期自审议通过之日起至本届董事会届满 该议案经提名委员会审议通过[3] - 聘任郝为可兼任财务总监 任期自审议通过之日起至本届董事会届满 该议案经审计委员会及提名委员会审议通过[3][4] 表决结果 - 所有议案表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权[2][3][4]

会议召开和出席情况 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年9月1日15:30在上海市浦东新区张江川和路55弄6号楼三楼会议室召开现场会议，并通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，网络投票时间为2025年9月1日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网系统投票时间为2025年9月1日9:15-15:00 [1] - 出席现场会议和参加网络投票的股东共80人，代表股份24,866,816股，占公司有表决权股份总数的20.7026%，其中中小股东共76人，代表股份637,200股，占公司有表决权股份总数的0.5305% [2] - 参加现场会议的股东12人，所持股份24,483,816股，占公司有表决权股份总数的20.3837%，参加网络投票的股东68人，所持股份383,000股，占公司有表决权股份总数的0.3189% [2] 议案审议表决情况 - 会议审议了多项议案，其中议案1为议案4的生效前提，部分议案需由出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过 [2] - 董事选举采用累积投票方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 [2] - 中小投资者表决单独计票，公司股权登记日的有表决权股份总数为120,114,387股 [3] 董事会选举结果 - 会议以累积投票方式选举江泽星先生为公司第四届董事会非独立董事，同意24,500,848股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5283%，其中中小投资者同意271,232股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的42.5662% [4] - 选举郝为可先生为公司第四届董事会非独立董事，同意24,499,036股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5210%，其中中小投资者同意269,420股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的42.2819% [4] - 选举江泽阳先生为公司第四届董事会非独立董事，同意24,499,036股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5210%，其中中小投资者同意269,420股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的42.2819% [4] - 会议以累积投票方式选举张庆茂先生为公司第四届董事会独立董事，同意24,500,841股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5283%，其中中小投资者同意271,225股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的42.5651% [5] - 选举李瑶女士为公司第四届董事会独立董事，同意24,499,035股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5210%，其中中小投资者同意269,419股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的42.2817% [6] - 选举刘双舟先生为公司第四届董事会独立董事，同意24,499,140股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5214%，其中中小投资者同意269,524股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的42.2982% [6] 董事离任情况 - 因控制权变动及董事会改选，张柏军先生、高鹏先生、张韬先生、雍世平先生及符宁先生不再担任公司非独立董事及董事会专门委员会相关职务，上述非独立董事离任后仍然担任公司及控股子公司其他职务 [5] - 高鹏先生通过公司2023年员工持股计划间接持有公司股份25,000股，其他离任非独立董事均未直接持有公司股票 [5] - 独立董事王永平先生、向屹先生、董南雁先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后不再担任公司及控股子公司其他职务，上述独立董事均未持有公司股票 [6] 公司章程修订 - 公司根据《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规，结合调整董事会席位等实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订 [6][7] - 修订内容包括：总则中增加维护职工合法权益的表述，明确法定代表人辞任程序，调整高级管理人员定义，增加党组织相关条款，完善股份发行和增减回购规则，优化股东会职权和表决程序等 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35] - 修订后的公司章程明确公司股份总数为普通股12,011.4387万股，股本结构为普通股12,011.4387万股 [12]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集并于2025年8月16日通过指定媒体发布通知载明会议时间地点及审议事项 [2] - 现场会议于2025年9月1日如期召开实际时间地点与公告完全一致 [2] - 网络投票通过深交所系统分三个时段进行：9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:00-15:00 [3] 出席会议人员构成 - 现场出席股东及代理人共12名代表有表决权股份24,483,816股占总股本20.3837% [4] - 网络投票有效股东68人代表股份383,000股占总股本0.3189% [4] - 中小投资者参与总数76人代表股份数未披露 [4] 议案表决情况 - 议案1/4/5.01/5.02需三分之二以上表决权通过 议案2/3采用累积投票制并对中小投资者单独计票 [4] - 2023年员工持股计划持有人放弃间接持股表决权 [4] - 所有议案均获通过现场与网络投票均按公司章程程序计票监票 [5] 法律合规性结论 - 股东大会召集召开程序符合公司法证券法及公司章程规定 [1][5] - 召集人及出席人员资格合法有效表决程序及结果符合法律法规要求 [3][5]

公司治理结构重大调整 - 公司控股股东及实际控制人发生变更 触发董事会全面改组 第四届董事会由7名董事组成 其中6名为新任董事 1名为留任董事 [1] - 新任董事任期自2025年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满 [1] - 所有新任董事均符合监管机构任职资格要求 无市场禁入或处罚记录 [2] 董事会专门委员会构成 - 战略委员会由江泽星（主任委员）、张庆茂、李瑶组成 [3] - 审计委员会由李瑶（主任委员）、张庆茂、刘双舟组成 [3] - 薪酬与考核委员会由刘双舟（主任委员）、江泽阳、李瑶组成 [3] - 提名委员会由张庆茂（主任委员）、郝为可、李瑶组成 [3] - 原薪酬与考核委员会委员孙卫民在控股股东变更后辞任委员职务 [2] 核心管理层变更 - 法定代表人变更为新任董事长江泽星 [3][4] - 原总经理兼财务总监孙卫民辞任管理职务 保留非独立董事职位 持有公司股份201,174股 [4][5] - 聘任郝为可担任总经理兼财务总监 其通过控股股东间接持有公司股份126,120股 [5][9][10] - 内部审计负责人变更为邬江 未持有公司股份 [5][11] 离任人员持股情况 - 离任董事张柏军、高鹏等均未直接持股 高鹏通过员工持股计划间接持有25,000股 [7] - 离任监事李磊、汪文娟、钱璎璎均未直接持股 分别通过员工持股计划间接持有24,500股、24,500股和20,000股 [8] - 所有离任人员股份管理将严格遵循《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等监管规定 [8][9] 新任高管专业背景 - 新任总经理郝为可具有投资银行从业背景 曾任国金证券投行部执行总经理 具备保荐代表人资格 [9] - 新任内部审计负责人邬江曾任职于深圳市金石三维打印科技有限公司内审部 [11] - 新任管理层均符合任职资格要求 无不良监管记录 [10][11]

董事会构成 - 公司第四届董事会由7名董事组成，含6名新任董事及1名留任董事[2] 人员变动 - 2025年9月1日董事会同意选举江泽星为董事长，法定代表人变更为江泽星[8] - 2025年9月1日董事会同意聘任郝为可担任公司总经理、财务总监[11] - 2025年9月1日董事会同意聘任邬江担任公司内部审计负责人[11] - 孙卫民辞去公司总经理、财务总监及薪酬与考核委员会委员职务[5][9] - 翁瑞蝶辞去公司内部审计负责人职务[10] - 张柏军等5人不再担任非独立董事等职务，王永平等3人不再担任独立董事等职务，李磊等3人监事自然离任[15] 股份持有 - 孙卫民持有公司股份201,174股，原定任期至2026年5月15日[9] - 翁瑞蝶持有公司股份4,500股，原定任期至2026年5月15日[11] - 高鹏通过公司2023年员工持股计划间接持有公司股份25,000股[15] - 离任监事李磊、汪文娟通过2023年员工持股计划间接持股均为24,500股，钱璎璎间接持股20,000股[16] - 郝为可通过控股股东间接持股120,114股，通过一致行动人及大股东间接持股6,006股，合计间接持股126,120股[20] - 邬江未持有公司股份[22]

股东大会信息 - 汇纳科技2025年第二次临时股东大会于9月1日召开[4] - 董事会于8月16日刊登召开股东大会通知[7] 参会股东情况 - 现场会议出席股东及代理人12人，代表24483816股，占比20.3837%[8] - 网络投票股东68人，代表383000股，占比0.3189%[8] - 参加表决中小投资者76人，代表637200股，占比0.5305%[9] 议案相关 - 议案1、4、5之子议案5.01、子议案5.02为特别决议事项，需2/3以上通过[10] - 议案2、3采用累积投票表决方式，并对中小投资者单独计票[10] - 2023年员工持股计划持有人放弃间接持有的公司股票表决权[10] 结果 - 本次股东大会审议的所有议案均获通过[11] - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序及结果均合法有效[12]

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-057 汇纳科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东大会已通过 的决议的情形； 3、本次会议议案 5 包含 8 个子议案，需逐项表决。 4、本次会议议案 1、议案 4、议案 5 之子议案 5.01、子议案 5.02 为特别决 议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 其中议案 1 为议案 4 的生效前提。 5、议案 2、议案 3 采用累积投票表决方式，股东大会分别选举 3 名非独立 董事、3 名独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 （可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其余议案为非累积投票 议案。 6、本次会议议案 2 和议案 3 对中小投资者（指除公司的董事、监事、 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-058 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》 一、董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议 于 2025 年 9 月 1 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2025 年 8 月 28 日 以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长江泽星先 生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 董事会同意江泽星先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。 根据《公司章程》规定，"董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司 的法定代表人"，公司法定代表人由 ...

欧美股市与A股市场表现 - 欧美股市在美联储降息预期下短暂拉升后出现滞涨调整 属于区间震荡而非头部特征 [1] - A股市场呈现指数行情 但两市上涨个股数量及量能无法跟上拉升节奏 [1] - 外资仍有增配中国市场空间 因海外流动性易松难紧且国内基本面预期改善 [1] - 南向资金在互联互通标的中成交占比已超过50% 其流入持续性值得关注 [1] 美联储政策与黄金市场 - 美联储主席鲍威尔暗示最早9月降息 因美国就业市场下行风险上升 [1] - 过去25年美国4个连续降息周期内 黄金价格平均涨幅达28% [1] - 2024年9月至12月降息周期内黄金价格涨幅为8% [1] - 降息预期提升及无风险利率下行将降低持有黄金机会成本 利好金价上涨 [1] 黄金板块表现与机构观点 - 黄金概念股走强 西部黄金触及涨停 盛达资源/湖南白银等多股涨超5% [3] - 瑞士银行将2026年上半年金价目标上调至每盎司3700美元 [3] - 美国银行预计2026年上半年金价将触及每盎司4000美元高位 [3] - 贵金属板块成为市场领涨板块之一 [9] 算力与创新药板块动态 - 国产算力股开盘大涨 数据港涨停 旋极信息涨超10% 汇纳科技/紫光股份等多股涨超5% [4] - 阿里巴巴25Q2资本开支及云业务实现高增长 AI相关产品收入连续八个季度三位数增长 [4] - 创新药概念走强 迈威生物20cm涨停 百济神州涨超7%创历史新高 长春高新/百花医药等多股涨停 [4] - 国家医保局公布2025年医保及商保创新药目录调整名单 包含CAR-T产品及多个全球首创药物 [4] 证券市场走势与资金状况 - 上证指数高开高走盘中一度翻绿 指数冲高行情持续 需关注能否在3880点之上稳住 [6] - 创业板指数开盘涨近2%后回落 早盘红盘震荡显示资金活跃 需关注能否在2900点之上稳住 [6] - 两市共3020只个股上涨 86只个股涨停 1997只个股下跌 3只个股跌停 炸板率28% [10] - 监管层表示将加快推进新一轮资本市场改革开放 对行情保持积极态度 [6] 板块表现分化 - 领涨板块包括黄金/创新药/芯片/零售 [9] - 领跌板块包括军工/券商/铜缆高速连接/卫星互联网 [9] - 宏观面无明显变化 反内卷政策影响减退 大部分品种重回自身基本面 [6] - 工业品尤其是地产和消费下游品种走势疲弱 因宏观供需关系无显著变化 [6]

财务表现 - 2025年中报营业总收入1.26亿元 同比增长2.24% [1] - 归母净利润-1746.76万元 同比减亏46.58% [1] - 第二季度单季营收7402.63万元 同比增长0.9% [1] - 第二季度单季归母净利润-1482.97万元 同比扩大亏损26.12% [1] 盈利能力 - 毛利率53.43% 同比提升4.54个百分点 [1] - 净利率-19.39% 同比改善44.34% [1] - 扣非净利润-1977.23万元 同比减亏40.09% [1] - 历史净利率中位水平为-7.04% 产品附加值偏低 [3] 成本控制 - 三费总额6779.28万元 占营收比例53.64% [1] - 三费占营收比同比下降19.87% [1] - 每股经营性现金流-0.22元 同比改善54.18% [1] 资产质量 - 货币资金2.46亿元 同比增长4.96% [1] - 应收账款2.23亿元 同比增长13.02% [1] - 有息负债5317.77万元 同比增长15.88% [1] - 每股净资产8.42元 同比下降2.94% [1] - 应收账款状况需重点关注 [3] 投资回报 - 上市以来ROIC中位数12.77% [3] - 2022年ROIC最低达-2.96% [3] - 上市7个完整年度中4年出现亏损 [3] 市场预期 - 分析师普遍预期2025年全年业绩900万元 [3] - 每股收益预期均值0.08元 [3]