股价表现 - 深圳华强股价涨停 [1] - 汇纳科技股价上涨超过10% [1] - 晶赛科技股价上涨超过10% [1] - 赛微电子股价跟涨 [1] - 力源信息股价跟涨 [1] - 新媒股份股价跟涨 [1] - 回天新材股价跟涨 [1] - 好上好股价跟涨 [1]

公司人事变动 - 汇纳科技董事会同意聘任郭仙掌担任公司董事会秘书 [1]

公司动态 - 汇纳科技第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整董事会席位的议案》等多项议案 [2]

公司动态 - 汇纳科技第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于修订并办理工商变更登记的议案》 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月15日以通讯表决方式召开 通知于2025年8月12日通过电话及电子邮件发出 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席李磊主持 高级管理人员列席 [1] - 会议召集及召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会审议情况 - 监事会同意公司根据《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等制度规则修订《公司章程》 [1] - 修订基于调整董事会席位等实际情况 需配合新公司法配套制度实施过渡期安排 [1] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] 配套文件披露 - 详细修订内容参见同日披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及修订后《公司章程》文本 [2] - 公告文件由汇纳科技股份有限公司监事会发布 备查文件完整 [2]

汇纳科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张庆茂） 声明人张庆茂作为汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）提名为公 司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

董事会调整 - 公司拟将董事会成员由9名减至7名，非独立董事由6名减至4名[2] - 部分非独立董事和独立董事任期至2026年5月15日前申请离任[4][5][6] - 董事会同意提名江泽星等3人为非独立董事候选人，张庆茂等3人为独立董事候选人[7] 人员变动 - 原董事会秘书刘尧通因工作调整辞职，2025年8月15日聘任郭仙掌为董事会秘书[9][10] 股份持有情况 - 离任董事高鹏间接持股25,000股，刘尧通持股10,000股[6][9] - 江泽星间接持股11,945,349股，郝为可间接持股126,120股[14][16] - 江泽阳、张庆茂、李瑶、刘双舟、郭仙掌未持股[19][21][24][26][29]

关联交易决策 - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上由股东会决策[7] - 为关联人提供担保由股东会决策，为控股股东等关联方提供担保需反担保[7] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会决策[7] - 与关联自然人交易30万元以下、与关联法人交易300万元以下或低于最近一期经审计净资产绝对值0.5％（不含）由董事长决策[7] 关联交易披露 - 符合特定条件关联交易需披露评估或审计报告，日常经营相关可免[9] - 及时披露与关联自然人成交超30万元（除担保、财务资助）的关联交易[28] - 及时披露与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[29] - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上应提交股东会审议并披露评估或审计报告[29] 特殊规定 - 连续十二个月内与关联人相关关联交易按累计计算适用决策规定[10] - 日常关联交易有预计、披露和审议程序规定，协议超三年需重新履行[11] - 部分关联交易可豁免提交股东会审议或免按关联交易履行义务[11] 审议程序 - 职能部门遇关联交易书面报告总经理，含交易方信息等[13] - 董事会重大关联交易决议须经二分之一以上独立董事书面认可[16] - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[17] - 出席董事会非关联董事不足3人，交易提交股东会审议[17] - 关联事项在股东会决议须由出席非关联股东所持表决权1/2以上通过[22] 后续管理 - 关联交易审议通过后签书面协议，遵循平等、自愿原则[24] - 独立董事至少每季度查阅公司与关联人资金往来情况[25] - 董事会每个会计年度结束后聘请会计师事务所对关联人资金占用专项审计[25] 其他要求 - 公司防止关联人干预经营损害利益，关联交易有商业实质且价格公允[26] - 披露与关联人关联交易书面协议订立、变更、终止及履行情况[28] - 公司不得向董事、高级管理人员提供借款[29] - 规则“以上”“以下”含本数，“超过”“低于”不含本数[31] - 规则对公司、董事会等具有约束力[31] - 规则自股东会审议通过之日起生效实施[31] - 规则由公司董事会负责解释[31]

董事会提名 - 上海金石一号智能科技合伙企业提名张庆茂为汇纳科技独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[16][17] - 被提名人最近十二个月及三十六个月无不利情形[22][25][27] - 被提名人担任独董的境内上市公司数量及任期合规[30][31] 其他事项 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[32] - 披露公告需提名人签署的声明与承诺等文件[34]

汇纳科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李瑶） 声明人李瑶作为汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）提名为公司 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 ...