近日，公司接到控股股东张宏俊先生出具的《关于汇纳科技股份有限公司股 份的减持计划告知函》，现将有关情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示 1、因归还股份质押本息等个人资金需求，汇纳科技股份有限公司（以下简 称"公司"）控股股东张宏俊先生计划以集中竞价（含盘后定价交易，下同）、 大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 3,603,430 股（即不超过本公司股份总 数的 3.00%1）。其中，以集中竞价方式减持的，减持数量不超过 1,201,143 股（即 不超过本公司股份总数的 1.00%），减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个 交易日之后三个月内（即 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 5 月 13 日，根据中国证监 会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外，下同）；以大宗交易方式减 持的，减持数量不超过 2,402,287 股（即不超过本公司股份总数的 2.00%），减 持期间为自本减持计划公告之日起 15 个交易日之后三个月内（即 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 5 月 13 日）。 证券代码：300609 证券简称 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 汇纳科技股份有限公司拟股权收购 涉及的上海丙晟科技有限公司 股东全部权益价值 产评估报告 中天华资评报字[2024]第11545号 (共一册,第一册) 北京中 限责任公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020122202401526 | | --- | --- | | 合同编号: | 中天华合同字[2024]第P1224号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中天华资评报字[2024]第11545号 | | 报告名称: | 汇纳科技股份有限公司拟股权收购涉及的上海丙最科技有限公司 股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 1,203,483,354.28元 | | 评估报告日: | 2024年12月16日 | | 评估机构名称: | 北京中天华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 彭跃龙 正式会员编号:1120068 (资产评估师) | | | 郝伟涛 (资产评估师) 正式会员编号:11240048 | | | 彭跃龙、郝伟涛暂未实名认可 | (可扫描二维码查询备案业务信息) ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-062 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议于 2024 年 12 月 20 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 12 月 17 日 以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、 董事会审议情况 1、审议通过了《关于投资上海丙晟科技有限公司的议案》 董事会同意公司以人民币 10,000 万元收购大连万达商业管理集团股份有限 公司持有的上海丙晟科技有限公司 10%股权。 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于投资上海丙晟科技有限公司的公告》。 公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同 ...

上海丙晟科技有限公司 审计报告及财务报表 2024 年 6 月 30 日 信会师报字[2024]第 ZB51135 号 l 上海丙晟科技有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 6 月 30 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | રે-ર્ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-67 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了丙晟科技 2024年 6 月 30 目的合并及母公司财 务状况以及 2024年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-064 汇纳科技股份有限公司 关于投资上海丙晟科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 1、2024 年 12 月 20 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"汇纳科技"、 "公司"、"受让方"）与大连万达商业管理集团股份有限公司（以下简称"大 连万达"、"转让方"）、林芝腾讯科技有限公司（以下简称"腾讯科技"）及 深圳高灯计算机科技有限公司（以下简称"高灯科技"）签署《关于上海丙晟科 技有限公司之股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"），公司以人民 币 10,000 万元收购大连万达持有的上海丙晟科技有限公司（以下简称"丙晟科 技"、"标的公司"）10%股权。 2、2024 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，全票审议通 过了《关于投资上海丙晟科技有限公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《公司章程》，本次交易事项无需提交股东大会审议。 3、本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-063 汇纳科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议于 2024 年 12 月 20 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 12 月 17 日 以电话、电子邮件等方式通知全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊 先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 三、 备查文件 1、公司第四届监事会第二十次会议决议 特此公告。 汇纳科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 23 日 二、 监事会审议情况 1、审议通过了《关于投资上海丙晟科技有限公司的议案》 经审核，监事会认为：本次交易的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 本次交易不会对公司的正常生产经营活动产生影响， ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-059 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、 董事会审议情况 1、审议通过了《关于控股子公司签署重要合同的议案》 根据公司算力业务实际经营情况，同意公司控股子公司四川汇算智算科技有 限公司与内江宇博科技有限公司（以下简称"宇博科技"）签署《异构智算中心 设备和人工智能服务器管理系统采购合同》，向宇博科技出售 43 台闲置的高性 能运算服务器及配套的人工智能服务器管理系统软件，并提供相关支持服务。 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于 2024 年 12 月 17 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 12 月 13 日 以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 1、公司第四届董事会第十九次 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-061 汇纳科技股份有限公司 | 企业名称 | 内江宇博科技有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91511011MA67N4J286 | | 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | 法定代表人 | 刘波 | | 注册资本 | 1,000 万元人民币 | | 注册地址 | 四川省内江市东兴区兴隆路东段 号 459 | | 经营范围 | 一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技术 | 1 | | 咨询服务；电子产品销售；办公用品销售；建筑装饰 | | --- | --- | | | 材料销售；金属材料销售；建筑材料销售；农副产品 | | | 销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 | | | 自主开展经营活动） | | 控股股东 | 四川东同建设集团有限公司 | | 实际控制人 | 内江市东兴区财政局 | 关于控股子公司签署重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 1、2024 年 12 月 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-060 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议于 2024 年 12 月 17 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 12 月 13 日 以电话、电子邮件等方式通知全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊 先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、 监事会审议情况 汇纳科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于控股子公司签署重要合同的议案》 经审核，监事会认为：本次出售 43 台闲置的高性能运算服务器，系根据公 司算力业务实际经营情况做出的审慎决定，有助于优化公司资产结构，提升公司 经营质量及运营效率，符合公司整体战略规划及发展目标。本次交易的决策程序 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定， ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-058 汇纳科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人质押股份 提前购回并解除质押的公告 控股股东张宏俊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实际 控制人张宏俊先生的通知，获悉张宏俊先生办理了股票质押式回购交易提前购回 业务，其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东名 称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 解除质押 股数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 1 | | | | | 张宏俊 | 是 | 2,880,000 | 10.87% | 2.40% | 2022.12.21 | 2024.12.13 | 国投证券股 ...