公司动态 - 汇纳科技第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于修订并办理工商变更登记的议案》 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月15日以通讯表决方式召开 通知于2025年8月12日通过电话及电子邮件发出 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席李磊主持 高级管理人员列席 [1] - 会议召集及召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会审议情况 - 监事会同意公司根据《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等制度规则修订《公司章程》 [1] - 修订基于调整董事会席位等实际情况 需配合新公司法配套制度实施过渡期安排 [1] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] 配套文件披露 - 详细修订内容参见同日披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及修订后《公司章程》文本 [2] - 公告文件由汇纳科技股份有限公司监事会发布 备查文件完整 [2]

汇纳科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张庆茂） 声明人张庆茂作为汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）提名为公 司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

董事会调整 - 公司拟将董事会成员由9名减至7名，非独立董事由6名减至4名[2] - 部分非独立董事和独立董事任期至2026年5月15日前申请离任[4][5][6] - 董事会同意提名江泽星等3人为非独立董事候选人，张庆茂等3人为独立董事候选人[7] 人员变动 - 原董事会秘书刘尧通因工作调整辞职，2025年8月15日聘任郭仙掌为董事会秘书[9][10] 股份持有情况 - 离任董事高鹏间接持股25,000股，刘尧通持股10,000股[6][9] - 江泽星间接持股11,945,349股，郝为可间接持股126,120股[14][16] - 江泽阳、张庆茂、李瑶、刘双舟、郭仙掌未持股[19][21][24][26][29]

汇纳科技股份有限公司 关联交易规则 汇纳科技股份有限公司 关联交易规则 （2025 年 8 月修订） 1 汇纳科技股份有限公司 关联交易规则 第一章 总则 第一条 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关 联人发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开展，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《汇纳科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、 公平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。 第三条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别 是中小股东的合法权益。 第二章 关联人、关联交易的确认 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织； （三） 由公司的关联自然人直接或间接 ...

董事会提名 - 上海金石一号智能科技合伙企业提名张庆茂为汇纳科技独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[16][17] - 被提名人最近十二个月及三十六个月无不利情形[22][25][27] - 被提名人担任独董的境内上市公司数量及任期合规[30][31] 其他事项 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[32] - 披露公告需提名人签署的声明与承诺等文件[34]

汇纳科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李瑶） 声明人李瑶作为汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）提名为公司 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 ...

汇纳科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘双舟） 声明人刘双舟作为汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）提名为公 司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

公司基本情况 - 公司已发行股份数为12,011.4387万股，股本结构为普通股12,011.4387万股[3] 公司章程修订 - 2025年8月15日公司召开相关会议审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案，尚需股东大会审议[1] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[3] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份有比例限制，且上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[4] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对董高给公司造成损失有权请求诉讼[5][6] 担保与资产交易 - 多种担保情形须经股东会审议通过，如单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等[7] - 公司在一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[12] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应经董事会审议后提交股东大会审议[13] 股东会相关 - 股东大会和股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[8] - 多种情形下需召开临时股东大会或股东会[8] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[11][12] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[16] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[17] 独立董事相关 - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[21] 高级管理人员相关 - 公司设总经理、副总经理等高级管理人员，任职有相关限制[22] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金[26] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有最低占比要求[26] - 公司利润分配预案需经相关审核和审议[26] 审计与财务报告 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责并接受审计委员会监督指导[27] - 公司在不同时间报送年度、半年度、季度财务会计报告[24][25] 合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[28] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[29]

汇纳科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（三） 提名人上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）现就提名刘双舟为汇纳科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过汇纳科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...