证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-021 汇纳科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日发布了 2024 年年度报告。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司情况，公 司定于 2025 年 5 月 8 日（周四）下午 15:00-17:00 在价值在线 www.ir-online.cn 采用网络远程方式举行公司 2024 年度网上业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张柏军先生、总经理兼财务 总监孙卫民先生、独立董事向屹先生、董事会秘书刘尧通先生。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 1 特此公告。 汇纳科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 2 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录价值在线 www.ir-online.cn，访 问网址 https://eseb.cn/1nsAAYQa7io 进行提问与互动交流；2）使用微信扫描 ...

业绩数据 - 2024年末立信合伙人296人，注册会计师2498人，签过证券审计报告的743人[2] - 2024年度立信收入总额50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年度立信上市公司审计客户693家[2] 审计相关 - 2024年4 - 5月公司续聘立信议案经多会审议通过[3][7] - 立信对公司2024财报及内控有效性审计出具标准无保留意见[4] - 2025年4月审计委员会审议通过2024年年度财务报告等议案[7] - 审计委员会认为立信2024年度审计发挥重要作用[8][9]

业绩预测 - 预计2025年度营业收入50000万元，净利润2000万元[9] 预算情况 - 2025年度预算指标作内部参考，按合并报表要求编制[2][3] - 营业总成本依销售等测算，营业外收支考虑补助及捐赠[9] 影响因素 - 政策、成本、市场波动等不可控因素影响预算达成[7] 后续安排 - 议案提交2024年度股东大会审议[8] - 采取开拓市场等措施确保预算完成[9]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月15日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年5月8日[5] - 登记截止2025年5月13日16:30，现场登记为当日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[10] 会议议案 - 审议10项议案，议案10为特别决议需2/3以上表决权通过[6][7] - 议案4、5、7、8、9、10对中小投资者单独计票[7] - 议案5、8、9关联股东需回避表决[8] 投票相关 - 网络投票代码为350609，简称汇纳投票[16] - 2023年员工持股计划及其持有人放弃间接持股表决权[8] 委托事项 - 可委托代表出席2025年5月15日股东大会[21] - 委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[22] - 委托人未作指示受托人有权按意愿表决，法人需盖章并由法定代表人签署[23]

议案审议 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案，表决均为3票同意[3][6][9][12][19][24][28] 财务相关 - 2024年不进行利润分配[9] - 2024年度无控股股东及关联方非经营性资金占用[17] 股票处理 - 作废25名激励对象378.00万股第二类限制性股票[41]

会议信息 - 2025年4月21日召开第四届董事会第二十一次会议，9位董事全部出席[2] - 提议于2025年5月15日14:30在上海召开2024年度股东大会[52] 议案审议 - 审议通过2024年度财务报告报出等多项议案[3][4][6][10][13][16][19][21][27][33][36][38] - 审议通过2025年度日常关联交易计划[28][29] - 审议通过2025年度财务预算报告[31] - 审议通过2025年第一季度报告[35] - 审议通过续聘会计师事务所议案[37] 财务相关 - 2024年度利润不派现、不送股、不转增，未分配利润结转下一年[12] - 2024年度不存在控股股东及关联方非经营性资金占用[20] 股票相关 - 董事会提请授权以简易程序向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%股票[46] - 作废激励对象已获授但未归属的第二类限制性股票[49] - 2023年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就[51] 其他 - 评估确认三位独立董事符合独立性要求[22][24] - 多项议案需提交2024年度股东大会审议[7][11][14][30][34][39][42][45]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属股东净利润为 -23,861,491.44元[1] - 2024年度母公司净利润为 -17,110,337.78元[1] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 因未盈利，2024年拟不进行利润分配[3] - 独立董事和监事会同意2024年不分配预案[6][7]

员工持股计划 - 2023年员工持股计划存续期36个月，分两期解锁，每期解锁比例50%[10] - 2023年6月12日获股东大会通过，6月15日确定授予日，8月23日完成630,397股非交易过户，过户价11.40元/股[5][6] - 员工持股计划持有630,397股，占当时总股本0.52%[9] - 2023年两个解锁期解锁条件均未成就，共收回630,397股[2][6][7][16] 业绩情况 - 2024年经审计营业收入3.63亿元，低于业绩考核目标C（4.80亿元）[11] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 23,861,491.44元[13] 后续处理 - 未解锁股票由管理委员会收回择机出售，按规定返还持有人[16] - 公司持续关注员工持股计划实施并及时披露信息[15]

限制性股票处理 - 2025年4月21日将25名激励对象378.00万股第二类限制性股票作废[2] - 2023年6月15日以11.40元/股向22名激励对象授予536.00万股[5] - 2024年4月25日将22名激励对象268.00万股作废，尚存268.00万股[6] - 2025年4月21日将22名激励对象268.00万股作废，2023年计划无未归属股票[7] - 2023年10月30日以13.83元/股向3名激励对象授予220.00万股[10] - 2024年4月25日将3名激励对象110.00万股作废，尚存110.00万股[10] - 2025年4月21日将3名激励对象110.00万股作废，2023年二期计划无未归属股票[11] 业绩情况 - 2024年经审计营业收入3.63亿元，低于业绩考核目标4.80亿元[13][15] - 2024年度归属于上市公司股东净利润为 - 23,861,491.44元[17] - 因业绩不达标作废股票产生股份支付费用回冲21,225,600.00元[17] 各方意见 - 独立董事认为作废限制性股票程序合法合规，不影响发展和股东利益[18] - 监事会认为作废理由充分合理，程序合规，不影响经营和股东利益[19] - 国浩律师事务所认为作废已获必要批准授权，尚需信息披露[20]

发行融资 - 拟发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股[2][7] - 发行数量不超发行前公司股本总数的30%[2] 发行对象与价格 - 发行对象不超35名特定对象[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[4] 限售期与有效期 - 向特定对象发行的股票限售期为6个月或18个月[5] - 发行决议有效期自2024年度股东大会审议通过至2025年度股东大会召开[10] 审议与授权 - 2025年4月21日董事会等审议通过发行议案并提交2024年度股东大会[16][17] - 董事会获授权确认发行条件并办理发行事宜[11][12] 上市与风险 - 发行股票将在深交所创业板上市[9] - 发行事项存在不确定性[18]