证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-047 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会议 于 2025 年 8 月 15 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2025 年 8 月 12 日 以电话、电子邮件等方式通知全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊 先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、 监事会审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 经审核，监事会同意公司根据《公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性 文件的规定，结合公司调整董事会席位等实际情况，对《公司章程》相 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议 于 2025 年 8 月 15 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2025 年 8 月 12 日 以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-046 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 二、 董事会审议情况 1、审议通过了《关于调整董事会席位的议案》 鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，为进一步优化公司治理结构， 提高董事会决策效率，公司拟将董事会成员人数由 9 名减少至 7 名，其中非独立 董事人数由 6 名减少至 4 名，独立董事人数仍为 3 名。 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同） 上的《关于调整董事会席 ...

公司治理变动 - 三名独立董事王永平、向屹、董南雁辞去第四届董事会独立董事及全部委员会职务 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [1] - 五名非独立董事张柏军、高鹏、张韬、雍世平、符宁辞去第四届董事会非独立董事及相关委员会职务 辞职后仍在公司及控股子公司担任其他职务 [5] - 董事会秘书刘尧通因工作调整辞去董事会秘书职务 辞职后仍在公司及控股子公司继续担任其他职务 [1] 新任人员提名与任命 - 董事会提名江泽星、郝为可、江泽阳为第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 董事会提名张庆茂、李瑶、刘双舟为第四届董事会独立董事候选人 [1] - 董事会聘任郭仙掌担任新任董事会秘书 任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 [2] 业务构成 - 公司2024年1至12月营业收入构成中数字商业占比53.47% 公共服务板块占比46.53% [3]

公司治理动态 - 公司于2025年8月15日以通讯表决方式召开第四届第二十四次董事会会议 [2] - 会议审议《关于聘任董事会秘书的议案》等文件 [2] 业务结构分析 - 2024年度数字商业业务收入占比53.47% [2] - 2024年度公共服务板块业务收入占比46.53% [2] 市场数据 - 公司股票代码为SZ 300609 [2] - 当前收盘价为52.8元 [2]

1 汇纳科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定， 结合公司实际，特制定本制度。 汇纳科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 汇纳科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月） 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 本公司或本公司的股票价格或其他证券衍生品种的交易价格产生较大影响的情 形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、机构、部门（以下简称 "信息报告义务人"），应当及时将相关信息通过董事会秘书向本公司董事长、 总经理、董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、分支机构、 公 ...

汇纳科技股份有限公司 总经理工作细则 汇纳科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月） 1 汇纳科技股份有限公司 总经理工作细则 2、严守公司商业秘密，不将公司商业秘密透露给任何未经董事会批准的第 三方。 第一章 总 则 第一条 为促进汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制度 化、规范化、科学化，确保公司经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《汇 纳科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他的有关法律、法规 规定，制订本细则。 第二条 公司依法设置总经理、副总经理和财务总监等高级管理人员，公司 高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义 务，如负责公司的日常经营管理，总经理对公司董事会负责并报告工作，副总经 理、财务总监等高级管理人员对总经理负责并报告工作。 第三条 总经理、副总经理及其他高级管理人员在履行职务时，接受审计委 员会在遵守法律、法规和公司章程等方面的监督。 第二章 总经理的任免 第四条 总经理任职，应当具备下列条件: （一）优秀的个人品质：有较强的责任心，积 ...

汇纳科技股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函 （刘双舟） 根据汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议决议，本人刘双舟拟担任公司第四届董事会独立董事。截至本次选举独立董 事的股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训 证明。 承诺人：刘双舟 2025 年 8 月 15 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年 修订）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，为更好地履行 独立董事职责，本人承诺如下： 1 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承 诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 特此承诺！ ...

汇纳科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 汇纳科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖公司股票 管理制度 （2025年8月修订） 1 汇纳科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和高级 管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号--股份变动管理》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、证券事务代表及本制度第 二十条规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。公司董事、 高级管理人员和证券事务代表存在更严于本制度的规定、与持有和买卖公司股票 相关的承诺且不违反法律、法规和规范性文件规定的，按 ...

汇纳科技股份有限公司 投资者关系管理制度 汇纳科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月） 1 汇纳科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统 称" 投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投 资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发 展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等 法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第五条 投资者关系管理的目的是： （一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉； 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考 核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定， 公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 汇纳科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 汇纳科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月） 1 汇纳科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，主任委员由薪酬与考核委员会在独立董事委员中提名，由薪酬与 考核委员的过半数选举产生或罢免。 第二条 薪酬 ...