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汇纳科技(300609)
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汇纳科技(300609) - 公司章程(2025年8月)
2025-08-15 16:31
汇纳科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第六章 | | 高级管理人员 27 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第八章 | 通知和公告 | 33 | | 第九章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 33 | | 第十章 | 修改章程 | 36 | | 第十一章 | 附则 | 36 | 第一章 总则 3 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行 为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关 规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简 称"公司")。 公司以发起方式设立,在上海市工商行政管理局注册登记,取得营 业执照,统一社会信用代码证为 913100007653010244。 第三条 公司于 2017 ...
汇纳科技(300609) - 对外投资管理制度(2025年8月)
2025-08-15 16:31
汇纳科技股份有限公司 对外投资管理制度 汇纳科技股份有限公司 对外投资管理制度 (2025 年 8 月) 汇纳科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强汇纳科技股份有限公司(以下简称"公司")对外投资的 管理,规范公司对外投资行为,提高资金运作效率,保障公司对外投资的保值、 增值,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、国家其他有关法律、法规规定及《汇纳科技股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程"),并结合本公司具体情况制定本制 度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币 资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物,以及专利权、商标权、 土地使用权等无形资产作价出资,进行各种形式的投资活动。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制,对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制,保障资金运营的收益性和安全 性,提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第四条 对外投资的原则: 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创 业板 ...
汇纳科技(300609) - 董事会审计委员会工作细则(2025年8月)
2025-08-15 16:31
汇纳科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 汇纳科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2025 年 8 月修订) 1 汇纳科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化汇纳科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的功能, 提高董事会的效率,健全董事会的审计评价和监督机制,确保董事会对公司的有 效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定,公司设立董 事会审计委员会,并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会依公司章程设立的专门工作机构,是由董事组 成的委员会,主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制,对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事委员组成,其中二名为独立董事委员(一名 为会计专业人士)。 第四条 审计委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董事会选 举产生,委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 审计委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任(应为会计专业 人士),负责主持委员会的工作,审计委员会主任委员由委员会选举 ...
汇纳科技(300609) - 对外担保制度(2025年8月)
2025-08-15 16:31
汇纳科技股份有限公司 对外担保制度 汇纳科技股份有限公司 对外担保制度 第一条 为规范汇纳科技股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行为,确 保投资者的合法权益和公司财产安全,公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规章及《汇 纳科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等规定,制定本制度。 第二条 本制度所称"担保"是指:公司为他人向债权人提供保证、抵押、质押、 留置和定金。 本制度所称"对外担保",是指公司为他人提供的担保,包括公司对控股子公司 的担保。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则。严格控 制担保风险。 第四条 公司应当明确与担保事项相关的印章使用审批权限,做好与担保事项 相关的印章使用登记。 第五条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的,控股股东、实际 控制人及其关联方应当提供反担保。 (2025年8月修订) 1 汇纳科技股份有限公司 对外担保制度 公司为其控股子公司、参股公司提供担保,该控股子公司、参股公司的其 ...
汇纳科技(300609) - 内部控制制度(2025年8月)
2025-08-15 16:31
汇纳科技股份有限公司 内部控制制度 汇纳科技股份有限公司 内部控制制度 (2025 年 8 月) 第三条 公司董事会应对公司内部控制制度的建立健全和有效执行负责。 1 汇纳科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强汇纳科技股份有限公司(下称"公司")内部控制,促进公司规范运作和 健康发展,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、行 政法规、部门规章和《汇纳科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效益及效率,提升公司质量,增加对公司股东的回报; (三)保障公司资产的安全、完整; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素: (一)内部环境:指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素,包括公 司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 ( ...
汇纳科技(300609) - 董事和高级管理人员薪酬管理制度(2025年8月)
2025-08-15 16:31
汇纳科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 汇纳科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 (2025 年 8 月) 1 汇纳科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约 束机制,依据国家相关法律、法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细 则》的规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括:公司董事、总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则: 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则,同时与外部薪酬水平相符; 第二章 薪酬的构成及确定 第四条 公司董事的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出,经董事会审议通过后,提交股 东会审议批准。 第五条 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,结合公司实际情况,公司每年 度给予独立董事一定的津贴,具体金额由股东会确定,并按《公司法》和《公司章程》相关 规定,承担独立董事行使职责所需的合理费用。 第六条 高级管理人员实行年薪制,其薪酬由基本工资和绩效奖金两部分构成。 基本工资结合行 ...
汇纳科技(300609) - 信息披露暂缓与豁免管理制度(2025年8月)
2025-08-15 16:31
1 汇纳科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 (一)属于核心技术信息等,披露后可能引致不正当竞争的; (二)属于公司自身经营信息,客户、供应商等他人经营信息,披 露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益 的; (三)披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 汇纳科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 汇纳科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 (2025 年 8 月) (一)豁免披露的方式,包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报 告或者临时报告中的有关内容等; 第六条 公司根据《上市规则》及《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》等相关法律法规的规定,暂缓、豁免披露临时报告,在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深交所规定或 者要求披露的内容办理信息披露暂缓、豁免业务的,适用本制度。 第三章 信息披露暂缓与豁免事项的内部管理程序 第七条 公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务,公司证 券投资部协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。 2 第一条 为规范汇纳科技股份有限公司(以下简称" ...
汇纳科技(300609) - 募集资金管理办法(2025年8月)
2025-08-15 16:31
汇纳科技股份有限公司 募集资金管理办法 汇纳科技股份有限公司 募集资金管理办法 (2025 年 8 月) 1 汇纳科技股份有限公司 募集资金管理办法 金使用的监管方式; 公司应当在上述协议签订后及时公告协议主要内容。 第一章 总则 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户(以下简称"专 户"),募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理,专 户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在二次以上融资的,应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额(以下简称"超募资金") 也应当存放于募集资金专户管理。 2 第一条 为完善汇纳科技股份有限公司(以下简称"公司")治理,规范公司 对募集资金的使用和管理,提高募集资金的使用效率和效益,维护公 司、股东、债权人及全体员工的合法权益,特制定本办法。 第二条 本办法根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司证券发 行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及 ...
汇纳科技(300609) - 董事会议事规则(2025年8月)
2025-08-15 16:31
汇纳科技股份有限公司 董事会议事规则 汇纳科技股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 8 月) 1 汇纳科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范汇纳科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的决策 行为和运作程序,保证公司决策行为的民主化、科学化,建立适应现代市场经济 规律和要求的公司治理机制,完善公司的法人治理结构,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规,以及《汇纳科技股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,特制订本规则。 第三条 公司设董事会,董事会由七名董事组成,设董事长 1 人。可以设副 董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会行使 下列职权: (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案; (七)在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产 ...
今日259只个股突破五日均线
证券时报网· 2025-08-14 12:44
市场表现 - 上证综指报3701 99点,涨幅0 50%,位于五日均线之上,A股总成交额达10347 99亿元 [1] - 259只A股价格突破五日均线,其中龙图光罩、汇纳科技、透景生命乖离率居前,分别为15 12%、11 87%、11 07% [1] - 海天瑞声、朗玛信息、阳光乳业等个股乖离率较小,刚站上五日均线 [1] 个股数据 高乖离率个股 - 龙图光罩(688721)涨幅20 00%,换手率24 62%,最新价57 06元,乖离率15 12% [1] - 汇纳科技(300609)涨幅15 57%,换手率10 99%,最新价52 25元,乖离率11 87% [1] - 透景生命(300642)涨幅15 21%,换手率14 49%,最新价19 85元,乖离率11 07% [1] 中高乖离率个股 - 吉大正元(003029)涨幅9 99%,换手率11 63%,最新价28 95元,乖离率7 89% [1] - 路桥信息(837748)涨幅11 30%,换手率7 59%,最新价62 35元,乖离率7 78% [1] - 金时科技(002951)涨幅9 99%,换手率3 00%,最新价16 73元,乖离率7 51% [1] 中等乖离率个股 - 四川金顶(600678)涨幅10 00%,换手率20 18%,最新价10 56元,乖离率6 32% [1] - 山水比德(300844)涨幅8 53%,换手率4 07%,最新价47 31元,乖离率5 95% [1] - 成都路桥(002628)涨幅8 30%,换手率10 43%,最新价5 35元,乖离率5 52% [1] 低乖离率个股 - 神州细胞(688520)涨幅6 76%,换手率1 45%,最新价69 46元,乖离率5 03% [1] - 康辰药业(603590)涨幅5 52%,换手率2 75%,最新价58 34元,乖离率4 75% [1] - 波长光电(301421)涨幅5 01%,换手率12 81%,最新价83 80元,乖离率4 57% [1] - 江波龙(301308)涨幅4 24%,换手率3 14%,最新价93 28元,乖离率3 09% [2] - 普元信息(688118)涨幅3 12%,换手率3 00%,最新价32 43元,乖离率3 08% [2]