汇纳科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张庆茂） 声明人张庆茂作为汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）提名为公 司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

汇纳科技股份有限公司 关于调整董事会席位、改选公司部分董事 及变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-048 2025 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于调整董事会席位的议案》《关于改选公司第四届董事会非独立董事的议案》 《关于改选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于变更董事会秘书的议案》 等议案。其中涉及调整董事会席位及改选董事的议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、 公司董事会席位调整情况 鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，为进一步优化公司治理结构， 提高董事会决策效率，公司拟将董事会成员人数由 9 名减少至 7 名，其中非独立 董事人数由 6 名减少至 4 名，独立董事人数仍为 3 名。 二、 公司董事离任及改选的情况 鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，同时《关于调整董事会席位的 议案》已经董事会审议通过，根据《股份转让协议》之约定，公司第四届董事会 拟进行改选。 (一) 部分董事任期 ...

汇纳科技股份有限公司 关联交易规则 汇纳科技股份有限公司 关联交易规则 （2025 年 8 月修订） 1 汇纳科技股份有限公司 关联交易规则 第一章 总则 第一条 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关 联人发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开展，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《汇纳科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、 公平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。 第三条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别 是中小股东的合法权益。 第二章 关联人、关联交易的确认 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织； （三） 由公司的关联自然人直接或间接 ...

汇纳科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（一） 提名人上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）现就提名张庆茂为汇纳科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过汇纳科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 ...

汇纳科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李瑶） 声明人李瑶作为汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）提名为公司 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 ...

汇纳科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘双舟） 声明人刘双舟作为汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）提名为公 司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-049 汇纳科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 15 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。上述议案尚需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、 《公司章程》的修订情况 4 | 讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧 | 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提 | | --- | --- | | 急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的， | 起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情 | | 前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人 | 况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损 | | 民法院提起诉讼。 | 害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直 | | 他 ...

汇纳科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（三） 提名人上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）现就提名刘双舟为汇纳科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过汇纳科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

汇纳科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（二） 提名人上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）现就提名李瑶为汇纳科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过汇纳科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-050 汇纳科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人： 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。关于召开本次股东大 会的议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、相关业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开的时间为：2025 年 9 月 1 日（周一）下午 15:30 6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 25 日（周一） 1 7、会议出席对象： （1）截至 2025 年 8 月 25 日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限 公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本 次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不 ...