证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-064 汇纳科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同） 上的《公司 2023 年半年度报告全文》《公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于 2020 年第二期限制性股票激励计划授予限制性股票 第一个解锁期解锁条件成就的议案》 经审核，监事会认为：公司《2020 年第二期限制性股票激励计划（草案） 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 28 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2023 年 8 月 18 日以电 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-067 汇纳科技股份有限公司 关于 2020 年第二期限制性股票激励计划授予限制性股票 第一个解锁期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年第二期限制性股票 激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就，实际符合解锁条件的 2 名激励对象本次可申请解锁限制性股票共 6,600 股，占公司当前总股本的 0.01%1。 2、在相关部门办理完毕限制性股票解除限售手续后、上市流通前，公司将 发布提示性公告，敬请投资者注意。 2023 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2020 年第二期限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就 的议案》，公司 2020 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"、 "本激励计划"）授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，同意公司对 本激励计划授予的 2 名激励对象合计持有的 6,600 股限制性股票解除限售，并 ...

汇纳科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 作为汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们在董事 会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们现就 公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项，基于独立判断发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明 和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的规定和要求，对公司报告期内关联方占用资金、对外担保进行 了核查，基于我们的独立判断，现对相关情况做出专项说明并发表独立意见如下： 1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格 遵守了有关规定，不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 ...

2020 年限制性股票激励计划 回购注销激励对象已获授但尚未解锁的 限制性股票的 国浩律师（上海）事务所 关于 汇纳科技股份有限公司 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://w ww.gra ndall.com.c n 国浩律师（上海）事务所 关于汇纳科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的 法律意见书 致：汇纳科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受汇纳科技股份有限公司 （以下简称"汇纳科技"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-068 汇纳科技股份有限公司 关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 28 日召开第四届 董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限 制性股票的议案》，同意根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）（修订 稿）》（以下简称"激励计划"、"本激励计划"）相关规定，对 1 名激励对象 持有的不满足解除限售安排的 60,000 股限制性股票进行回购注销。现将有关情 况公告如下： 一、 上述限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 2 月 25 日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，同 意向 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 汇纳科技股份有限公司 2020 年第二期限制性股票激励计划 授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就 的 法律意见书 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://w ww.gra ndall.com.c n 国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受汇纳科技股份有限公司 （以下简称"汇纳科技"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管 指南》"）等法律法规 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-069 汇纳科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第四 届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于变更注 册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： 一、 公司注册资本变更情况 根据公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于回购注销激励对象已获 授但尚未解锁的限制性股票的议案》（详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告），公司拟回购注销 60,000 股已获 授但尚未解除限售的 2020 年限制性股票激励计划授予的限制性股票，公司总股 本将由 121,869,987 股减少至 121,809,987 股，公司注册资本也需相应进行变更。 公司拟将注册资本由人民币 121,869,987 元变更为人民币 121,809,9 ...

汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-063 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 28 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2023 年 8 月 18 日以电话、 电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、 董事会审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同） 上的《公司 2023 年半年度报告全文》《公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于 2020 年第二期限制性股票激励计划授予限制性股票 第一个解锁期解锁 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-060 1 注：根据 2023 年 8 月 11 日收盘后中国登记结算有限公司反馈的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》，公司 2023 年 8 月 11 日的股本总数为 122,439,490 股。下文中关于公司股份总数的计算均为 122,439,490 股。 二、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人张宏俊先生所持质押股份情况 汇纳科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 控股股东张宏俊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实际 控制人张宏俊先生的通知，获悉张宏俊先生办理了股票质押式回购交易部分购回 业务，其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 解除质押股 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-059 汇纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第三 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用不超过人民币 22,000 万元的暂时闲置自有资金进行 现金管理，使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚 动使用。 详细内容请参见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。 近日，公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品到期赎回，并使用部分闲 置自有资金人民币 5,000 万元进行现金管理，具体情况如下： 一、 现金管理到期赎回的情况 | 购买时间 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 购买金额 | 资金来源 | 赎回日期 | 到期收益 | | --- | --- | --- ...