保险信息 - 2024年4月25日董事会审议通过为董监高投保责任险议案[2] - 投保人为汇纳科技，被保险人为公司及全体董监高[2] - 保额5000万元，保费不超30万元/年，期限12个月[2] 流程安排 - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜[2] - 全体董事回避表决，议案将提请2023年度股东大会审议[3]

人员变动 - 曹志龙自2020年5月至2023年5月任公司独立董事，2023年5月16日因任期届满不再担任[2] - 提名张柏军等6人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王永平等3人为公司第四届董事会独立董事候选人[24] 会议情况 - 2023年1月1日至5月16日公司召开1次董事会、1次股东大会，曹志龙出席1次董事会会议，未出席股东大会[5] - 2023年度公司召开1次董事会提名、薪酬与考核、战略、审计委员会会议[6] - 2023年4月20日公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议多项议案[17][21][23][25][26] 议案审议 - 曹志龙主持召开1次提名委员会会议，审议通过2项议案[7] - 曹志龙参加1次审计委员会会议，审议通过9项议案[8] - 审议通过《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》等多项议案[17][21][23][25][26] 报告披露 - 2023年公司按时编制并披露《2022年年度报告》《2022年度内部控制自我评价报告》[19] 审计机构 - 续聘立信为2023年度财务报表审计机构[21] 沟通交流 - 2023年度独立董事与内部审计机构、会计师事务所积极沟通，与中小股东通过互动易平台交流[12][14]

汇纳科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、 对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023 年度，公司监事会按照《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司 章程》《监事会议事规则》等相关规定的要求，从切实维护公司利益和广大股东 权益出发，认真履行了监督职责。 监事列席了 2023 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会 的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营管理 层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作， 积极推动公司发展。 二、 监事会会议召开情况 2023 年度，公司第三届监事会共召开了 1 次会议，第四届监事会共召开了 11 次会议，历次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监 事会议事规则》的有关规定。具体情况如下： (一) 2023 年 4 月 20 日，以通讯表决的方式召开了第三届监事会第二十一次 会议，审议通过了以下议案： 1 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报 ...

员工持股计划 - 持有标的股票630,397股，占总股本0.52%[7] - 存续期36个月，分两期解锁，每期解锁比例50%[8] 业绩情况 - 2023年营业收入3.76亿元，未达解锁目标[9] - 2023年净利润 - 34,027,624.65元[11] 重要时间 - 2023年5 - 6月相关会议通过员工持股计划议案[2][3][5] - 2023年8月23日完成标的股票非交易过户[6]

投资情况 - 公司认缴四川汇算智算7650万元，出资比例51%[2] 业绩承诺 - 2023 - 2025年净利润分别不低于1000万、5000万、5000万元[3] 业绩情况 - 2023年四川汇算智算净利润251.48万元，未达承诺[5] 未达原因 - 美国芯片出口管制致算力资源建设进度不及预期[6] 后续处理 - 公司正协商2023年度未完成业绩处理方案[7]

汇纳科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 基本情况 2023 年 5 月 19 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于变更注册资 本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据回购注销尚未 解除限售的 569,503 股限制性股票的情况，将注册资本由人民币 122,439,490 元 变更为人民币 121,869,987 元；并同意公司根据拟变更的公司注册资本，对《公 司章程》相关条款进行修订。2023 年 6 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时 股东大会审议通过了上述议案。 2023 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五 次会议，分别审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》，同意公司根据回购注销尚未解除限售的 60,000 股限制性股票的 情况，将注册资本由人 ...

限制性股票回购 - 本次回购注销涉及1人，数量60,000股，占注销前总股本0.05%[2] - 2020年限制性股票每股回购价21.21元加银行同期存款利息，支付回购款1,392,355.15元[2] - 2024年3月1日完成本次限制性股票回购注销事宜[2] 股本变更 - 回购注销后，公司总股本由121,869,987股变为121,809,987股[2] 历史事件 - 2020年3月17日，以21.71元/股向8名激励对象授予82万股限制性股票[4] - 2020年9月，以121,541,637股为基数，每10股派现金红利2.50元，共分配30,385,409.25元[5] - 2022年4月，限制性股票回购价由21.71元/股调为21.21元/股[7] - 2022年5月，以117,143,493股为基数，每10股派现金红利2.50元，共派29,285,873.25元[8] - 2023年4月，对380,000股限制性股票回购注销，激励计划尚存1人60,000股未解锁[9] - 2023年8月，对60,000股限制性股票回购注销，激励计划无未解锁股票[10] 财务影响 - 截至2024年1月3日，支付回购款1,392,355.15元，减少注册资本60,000元，资本公积1,212,600元[13] 其他 - 本次回购注销不影响公司财务和经营，不影响管理团队[15] - 公司2020年限制性股票激励计划终止[12]

采购情况 - 公司拟采购100台服务器及软件，合同金额从1.675亿上调至1.715亿[4][5] - 截至2024年2月29日，交付35台，65台未交付[7] - 已支付5025万元，已交付货款7525万元，还需付2500万元[10] 业务现状 - 算力服务业务初步开展，营收非常小[2][14] 影响与风险 - 服务器采购不确定影响算力投资和业务发展[2][7][12][14] - 到货服务器折旧或影响财务业绩[2][14] 业务进展 - 到货服务器助四川汇算智算搭建自有算力[12] - 四川汇算智算增加受托运营服务器满足需求[12] 其他要点 - 采购对上市公司业务独立性无重大影响[12] - 签署补充协议无需董事会及股东大会审议[13]

股份与股本变更 - 公司同意注销1,695,600股已回购股份[2] - 公司总股本将由121,809,987股减至120,114,387股[2] - 公司注册资本将由121,809,987元变更为120,114,387元[2] 相关程序与公告 - 2024年2月26日召开第一次临时股东大会[2] - 公司将修订《公司章程》相关条款[2] - 2024年2月27日发布公告[4] - 债权人45日内可要求清偿或担保[3] - 债权人需书面提要求并附证明文件[3] - 未行使权利回购注销按程序继续[3]

关 于 国浩律师（上海）事务所 汇纳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于汇纳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：汇纳科技股份有限公司 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 2 月 26 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘 请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》和 《汇纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的 召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 上 ...