控制权变更 - 控股股东张宏俊筹划重大事项或致控制权变更[2] - 交易完成后对手方将获公司总股本15.00%股份及表决权[2] - 交易对手方属于科技服务业[2] 股票停牌 - 公司股票自2025年5月7日开市起停牌[2][3] - 预计停牌时间不超过2个交易日[2][3] 信息披露 - 停牌期间公司将按规定履行信息披露义务[4] - 事项确定后公司将及时公告并申请复牌[4] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等[4] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月6日[6]

公司控制权变更 - 汇纳科技控股股东暨实际控制人张宏俊正在筹划股份转让事宜 [1] - 交易完成后对手方将获得公司总股本15.00%的股份及对应表决权 [1] - 该交易可能导致公司控制权发生变更 [1] 股票停牌安排 - 公司股票自2025年5月7日上午开市起停牌 [1] - 预计停牌时间不超过2个交易日 [1]

控股股东股份质押情况 - 控股股东张宏俊解除质押6500000股，占其持股27.06%，占总股本5.41%[2] - 张宏俊持股24022842股，比例20.00%[3] - 解除质押后张宏俊质押股份为0股[3] 公司股本情况 - 公司2025年4月30日股本总数为120114387股[3]

文章核心观点 - 汇纳科技2024年年报显示公司在营收、利润及各项费用等方面呈现不同程度变化，虽部分业务板块和经营指标有积极变化，但仍面临诸多挑战，需在多方面持续努力以实现可持续发展 [1][10] 营业收入 - 2024年营业收入363,347,380.12元，较2023年下降3.43% [2] - 商业服务板块收入194,282,219.40元，占比53.47%，同比下降14.29%；公共服务板块收入169,065,160.72元，占比46.53%，同比增长13.04% [2] - 数据与运维服务收入增长31.23%，达170,696,577.95元；数字化软硬件集成、客流数据分析与远程巡店系统等产品收入分别下降23.28%和28.14% [2] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -23,861,491.44元，较上年同期减亏29.88%，但仍处于亏损状态 [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -34,972,109.95元，同比减亏9.98% [3] 基本每股收益与扣非每股收益 - 基本每股收益为 -0.1975元/股，较上年同期增长29.03%；扣非每股收益与基本每股收益同向变动，反映公司经营业绩改善但仍亏损 [4] 费用 - 2024年销售费用44,616,641.99元，较2023年下降8.91%，可能是优化销售策略所致 [5] - 管理费用103,895,954.12元，比2023年增长6.56%，管理成本处于相对稳定增长状态 [5] - 财务费用为 -3,126,219.64元，同比变动 -93.03%，主要因利息收入和银行借款利息支出增加 [5] - 研发费用43,676,725.32元，相比2023年下降29.07%，可能是优化研发项目和重新配置资源 [5] 研发投入与研发人员 - 2024年研发投入60,419,234.01元，占营业收入比例为16.63%，较2023年下降；研发支出资本化金额为16,742,508.69元，资本化研发支出占比27.71% [6] - 研发人员数量为221人，较2023年增长3.76%，占比从40.57%提升至42.75%；本科及以上学历人员增加，硕士学历人员增长20.00% [6] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为40,666,158.87元，较2023年减少28.36%，主要因采购货物及服务支付金额增加，但核心业务现金创造能力相对稳定 [7] - 投资活动产生的现金流量净额为 -35,052,630.32元，相比2023年增加18.79%，主要因理财产品到期未再购买、购建固定资产金额减少 [7] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -57,062,245.86元，较2023年减少169.04%，主要因吸收投资金额减少，归还借款、分配股利金额增加 [7][8] 董监高报酬 - 董事长张柏军报告期内从公司获得税前报酬总额为109.17万元，总经理孙卫民（同时担任财务总监）为109.14万元，整体董监高报酬水平相对稳定，与公司业绩挂钩 [10]

薪酬方案 - 适用对象为领薪名誉董事长等人员[2] - 适用期限为2025年全年[3] - 独立董事年度津贴12万元（税前）[4] - 基本年薪和薪酬按月发放[6] - 绩效工资随经营情况浮动[6] 其他 - 议案需提交2024年度股东大会审议[8]

一、 对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价 汇纳科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司 章程》《监事会议事规则》等相关规定的要求，从切实维护公司利益和广大股东 权益出发，认真履行了监督职责。 监事列席了 2024 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会 的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营管理 层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作， 积极推动公司发展。 二、 监事会会议召开情况 2024 年度，公司第四届监事会共召开了 9 次会议，历次监事会会议的召集、 召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。具体 情况如下： (一) 2024 年 1 月 10 日，以通讯表决的方式召开了第四届监事会第十二次会 议，审议通过了以下议案： 1、《关于出售 2020 年第二期回购方案已回购股份的议案》。 1 (二) 202 ...

汇纳科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-015 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务报告及内部控 制审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。相关信息公告 如下： 一、 拟聘任会计师事务所的情况说明 鉴于立信在过去年度财务报告及内部控制审计过程中能够遵循独立、客观、 公正的执业准则，严格按照有关规定进行审计，较好完成了公司委托的各项审计 工作，出具的审计报告公允、客观地评价了公司的财务状况、经营成果、现金流 量，以及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性，经公司董事会审计 委员会提议及独立董事专门会议审议后，公司第四届董事会第二十一次会议同意 续聘立信为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，同时，支付其 2024 年 度财务 ...

汇纳科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、 2024 年董事会日常工作情况 (一) 董事会会议召开情况 2024 年，公司第四届董事会共召开了 9 次会议，审议通过 36 项议案。董事 会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司 章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体情 况如下： | 会议届次 | 会议类型 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引/审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会第 | 临时会议 | 2024-1-10 | 2024-1-12 | 《公司第四届董事会第十二次会议决议公告》 | | 十二次会议 | | | | （公告编号：2024-001） | | 第四届董事会第 | 临时会议 | 2024-2-5 | 2024-2-6 | 《公司第四届董事会第十三次会议决议公告》 | | 十三次会议 | | | | （公告编号：2024-006） | | 第四届董事会第 | 临时会议 | 2024-2-20 | 2024-2-21 | 《公司第四届董事会第十四次会议决议公告》 ...

汇纳科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 年期初占 2024 | 2024 | 年度占用累计 发生金额（不含利 | 年度占用资 2024 | 年度偿还 2024 | 2024 | 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | 实际 ...

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值损失合计28,715,486.67元[5][9] - 2024年12月31日核销部分应收账款5,462,397.06元、其他应收款94,000元[10] - 计提减值使2024年利润总额和所有者权益各减28,715,486.67元[9] 其他说明 - 计提减值符合规定，体现谨慎性原则[2][8] - 核销应收款反映财务状况，不损公司和股东利益[12] - 计提和核销无需董事会审议[7][11]