董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长1人[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[10] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[10] - 临时会议通知至少提前两日，紧急可口头通知[11] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[11] - 董事会决议须经全体董事过半数通过[20] - 关联董事不得表决，无关联董事过半数通过相关决议[21] 其他 - 董事会会议记录保存不少于10年[14][16] - 总经理负责实施董事会决议并报告情况[18] - 规则经股东会批准生效，遇抵触及时修订[20]

汇纳科技股份有限公司 募集资金管理办法 汇纳科技股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 8 月） 1 汇纳科技股份有限公司 募集资金管理办法 金使用的监管方式； 公司应当在上述协议签订后及时公告协议主要内容。 第一章 总则 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专 户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在二次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"） 也应当存放于募集资金专户管理。 2 第一条 为完善汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范公司 对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公 司、股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本办法。 第二条 本办法根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及 ...

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度规范行为[6] - 涉国家、商业秘密可豁免或暂缓披露[4][6] 申请流程 - 相关人员申请需报送书面材料[9] - 证券投资部审核，报董秘和董事长确认[9] 后续处理 - 未获同意或原因消除应及时披露[7][10] - 特定情形核实后对外披露[15] - 处理信息登记入档，保存不少于十年[10] - 报告公告后十日内报送登记材料[14]

市场整体表现 - 上证综指报3677.06点 收于五日均线之上 日内跌幅0.17% [1] - A股总成交额达18938.91亿元 [1] - 158只A股价格突破五日均线 [1] 高乖离率个股表现 - 龙图光罩（688721）乖离率13.25% 股价55.86元较五日均线49.33元上涨17.48% 换手率34.08% [1] - 汇纳科技（300609）乖离率10.99% 股价51.72元较五日均线46.60元上涨14.40% 换手率15.52% [1] - 机器人（300024）乖离率9.61% 股价21.29元较五日均线19.42元上涨12.59% 换手率9.48% [1] - 路桥信息（837748）乖离率8.93% 股价63.20元较五日均线58.02元上涨12.82% 换手率10.23% [1] - 吉大正元（003029）乖离率7.89% 股价28.95元较五日均线26.83元涨停 换手率13.69% [1] 中等乖离率个股表现 - 透景生命（300642）乖离率7.69% 股价19.08元较五日均线17.72元上涨10.74% 换手率19.54% [1] - 金时科技（002951）乖离率7.51% 股价16.73元较五日均线15.56元涨停 换手率3.24% [1] - 山水比德（300844）乖离率6.81% 股价47.80元较五日均线44.75元上涨9.66% 换手率5.44% [1] - 九芝堂（000989）乖离率6.79% 股价12.24元较五日均线11.46元涨停 换手率11.07% [1] - *ST新元（300472）乖离率6.70% 股价6.40元较五日均线6.00元上涨12.87% 换手率14.89% [1] 低乖离率个股表现 - 四川金顶（600678）乖离率6.32% 股价10.56元较五日均线9.93元涨停 换手率27.38% [1] - 康辰药业（603590）乖离率5.67% 股价58.99元较五日均线55.83元上涨6.69% 换手率4.79% [1] - 舒华体育（605299）乖离率5.12% 股价10.01元较五日均线9.52元上涨6.72% 换手率5.16% [1] - 成都路桥（002628）乖离率4.59% 股价5.29元较五日均线5.06元上涨7.09% 换手率15.10% [1] - 恒基达鑫（002492）乖离率4.37% 股价7.69元较五日均线7.37元涨停 换手率9.36% [1] 其他突破五日均线个股 - 恒达新材（301469）乖离率4.34% 股价30.72元较五日均线29.44元上涨6.11% 换手率8.02% [1] - 神州细胞（688520）乖离率4.32% 股价68.87元较五日均线66.02元上涨5.86% 换手率3.39% [1] - 国义招标（831039）乖离率4.15% 股价16.26元较五日均线15.61元上涨5.86% 换手率7.32% [1] - ST景谷（600265）乖离率3.84% 股价19.00元较五日均线18.30元上涨4.05% 换手率2.05% [2] - 趣睡科技（301336）乖离率3.45% 股价59.83元较五日均线57.83元上涨4.73% 换手率15.30% [2]

市场表现 - 上证综指报3701 99点，涨幅0 50%，位于五日均线之上，A股总成交额达10347 99亿元 [1] - 259只A股价格突破五日均线，其中龙图光罩、汇纳科技、透景生命乖离率居前，分别为15 12%、11 87%、11 07% [1] - 海天瑞声、朗玛信息、阳光乳业等个股乖离率较小，刚站上五日均线 [1] 个股数据 高乖离率个股 - 龙图光罩（688721）涨幅20 00%，换手率24 62%，最新价57 06元，乖离率15 12% [1] - 汇纳科技（300609）涨幅15 57%，换手率10 99%，最新价52 25元，乖离率11 87% [1] - 透景生命（300642）涨幅15 21%，换手率14 49%，最新价19 85元，乖离率11 07% [1] 中高乖离率个股 - 吉大正元（003029）涨幅9 99%，换手率11 63%，最新价28 95元，乖离率7 89% [1] - 路桥信息（837748）涨幅11 30%，换手率7 59%，最新价62 35元，乖离率7 78% [1] - 金时科技（002951）涨幅9 99%，换手率3 00%，最新价16 73元，乖离率7 51% [1] 中等乖离率个股 - 四川金顶（600678）涨幅10 00%，换手率20 18%，最新价10 56元，乖离率6 32% [1] - 山水比德（300844）涨幅8 53%，换手率4 07%，最新价47 31元，乖离率5 95% [1] - 成都路桥（002628）涨幅8 30%，换手率10 43%，最新价5 35元，乖离率5 52% [1] 低乖离率个股 - 神州细胞（688520）涨幅6 76%，换手率1 45%，最新价69 46元，乖离率5 03% [1] - 康辰药业（603590）涨幅5 52%，换手率2 75%，最新价58 34元，乖离率4 75% [1] - 波长光电（301421）涨幅5 01%，换手率12 81%，最新价83 80元，乖离率4 57% [1] - 江波龙（301308）涨幅4 24%，换手率3 14%，最新价93 28元，乖离率3 09% [2] - 普元信息（688118）涨幅3 12%，换手率3 00%，最新价32 43元，乖离率3 08% [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月13日收盘价45.21元，单日上涨0.76% [1] - 换手率4.7%，成交量5.64万手，成交金额2.54亿元 [1] - 主力资金净流入1933.37万元，占成交额7.6%，其中超大单净流入794.23万元（占比3.12%）、大单净流入1139.14万元（占比4.48%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出374.38万元，占成交额1.47% [1] - 小单资金净流出1558.99万元，占成交额6.13% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入5236.26万元，同比增长4.19% [1] - 归属净利润263.80万元，同比增长87.40% [1] - 扣非净利润367.08万元，同比增长82.74% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.808，速动比率2.551 [1] - 资产负债率18.03% [1] 企业基本信息 - 成立于2004年，位于上海市，从事科技推广和应用服务业 [1] - 注册资本12011.4387万人民币，实缴资本7432.5万人民币 [1] - 法定代表人张柏军 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资企业30家，参与招投标项目135次 [2] - 拥有商标信息123条，专利信息120条，行政许可8个 [2]

股价及交易表现 - 2025年8月11日收盘价44.81元 单日下跌3.41% [1] - 换手率8.87% 成交量10.64万手 成交金额4.79亿元 [1] - 主力资金净流出2581.06万元 占成交额5.39% 其中超大单净流出1524.90万元(占比3.19%) 大单净流出1056.16万元(占比2.21%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出2220.83万元 占成交额4.64% [1] - 小单资金净流入4801.89万元 占成交额10.03% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入5236.26万元 同比增长4.19% [1] - 归属净利润263.80万元 同比增长87.40% [1] - 扣非净利润367.08万元 同比增长82.74% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.808 速动比率2.551 [1] - 资产负债率18.03% [1] 公司基本信息 - 成立于2004年 位于上海市 从事科技推广和应用服务业 [1] - 注册资本12011.4387万人民币 实缴资本7432.5万人民币 [1] - 法定代表人张柏军 [1] 企业运营活动 - 对外投资30家企业 参与招投标项目134次 [2] - 拥有商标信息119条 专利信息120条 [2] - 行政许可8个 [2]

公司业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入中数字商业占比53.47% 公共服务板块占比46.53% [1] 股权结构变动 - 上海金石一号智能科技合伙企业通过协议转让受让张宏俊持有的约1201万股公司股份 占总股本10% [3] - 上海宝金石一号智能科技合伙企业通过协议转让受让张宏俊持有的约601万股公司股份 占总股本5% [3] - 本次转让完成后公司控股股东变更为金石一号 实际控制人变更为江泽星 [3] - 股份转让事项已取得深交所确认意见并完成过户登记手续 [3]

公司控制权变更 - 控股股东变更为上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）[1] - 实际控制人变更为江泽星先生[1] - 变更原因为协议转让股份已完成过户登记手续[1] 股份转让细节 - 金石一号通过协议转让方式受让12,011,412股公司股份 占总股本10.00%[1] - 宝金石一号通过协议转让方式受让6,005,720股公司股份 占总股本5.00%[1] - 转让方为张宏俊先生[1] 交易完成情况 - 深圳证券交易所已出具确认意见[1] - 中国证券登记结算有限责任公司已完成过户登记手续[1] - 交易完成时间为2025年8月5日[1]

公司控制权变更 - 控股股东变更为金石一号 实际控制人变更为江泽星 [1] - 金石一号通过协议转让方式受让张宏俊持有的1201.14万股公司股份 占总股本10.00% [1] - 宝金石一号通过协议转让方式受让张宏俊持有的600.57万股公司股份 占总股本5.00% [1]