汇纳科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （董南雁） 本人作为汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着严 格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，认真履行独立董事职责，谨 慎、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及 全体股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人董南雁，1978 年生，中国国籍，中共党员，博士。曾任煤炭科学研究 院西安研究院会计。现任西安交通大学管理学院会计与财务系副教授，博士生导 师。现兼任陕西煤业新型能源科技股份有限公司（非上市公司）独立董事、星展 测控科技股份有限公司（挂牌公司）独立董事、西部金属材料股份有限公司独立 董事。本人自 2023 年 5 月起担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或 ...

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会和3次股东大会[5] - 2024年召开1次董事会薪酬与考核委员会会议、2次战略委员会会议、3次审计委员会会议，未召开提名委员会会议[6] - 2024年度召开4次独立董事专门会议[9] - 2024年2月20日、4月25日、8月26日、9月20日分别召开第四届董事会第十四至十七次会议[10] 独立董事情况 - 王永平自2023年5月起担任独立董事，出席9次董事会，未出席股东大会，参加2次战略委员会会议，对议案均投赞成票[2][5][7] - 2024年度独立董事与内部审计机构、会计师事务所积极沟通，通过互动易平台与中小股东交流[12][13] 报告披露情况 - 2024年度按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告及《2023年度内部控制自我评价报告》[19] 关联交易情况 - 2024年2月20日和4月25日审议关联交易议案，独立董事认为符合原则且程序合规[17][18] 审计与薪酬情况 - 2024年4月25日同意续聘立信为审计机构，审议通过薪酬方案[21][23] 股票处理情况 - 2024年4月25日将25名激励对象378.00万股不符合归属要求的第二类限制性股票作废处理[24] - 2024年4月25日因解锁条件未成就，收回员工持股计划第一个解锁期内315,198股标的股票[25]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事为王先生、向先生、董先生[1] - 三人符合独立性相关要求[1] 意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2025年4月23日[2]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][4] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益 -0.2000元，较2023年的 -0.2783元增长28.14%，2022年为 -0.3089元 [1] - 2024年每股净资产8.56元，较2023年的8.93元下降4.14%，2022年为8.55元 [1] - 2024年每股公积金6.9元，较2023年的7.05元下降2.13%，2022年为6.88元 [1] - 2024年每股未分配利润0.50元，较2023年的0.89元下降43.82%，2022年为1.17元 [1] - 2024年营业收入3.63亿元，较2023年的3.76亿元下降3.46%，2022年为3.61亿元 [1] - 2024年净利润 -0.24亿元，较2023年的 -0.34亿元增长29.41%，2022年为 -0.38亿元 [1] - 2024年净资产收益率 -2.25%，较2023年的 -3.36%增长33.04%，2022年为 -3.48% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3706.64万股，占流通股比30.91%，较上期减少883.16万股 [1] - 张宏俊持有2649.07万股，占总股本22.10%，持股不变 [2] - 陆威持有251.19万股，占总股本2.10%，减持14.38万股 [2] - 余峰、沈嘉熠、翁伟芳、蒋锡才、敖章云、唐丽娜为新进前十大股东 [2] - 上海云量资产管理有限公司 - 云量进取三号私募证券投资基金持有87.88万股，占总股本0.73%，增持10.00万股 [2] - 沈灏波持有82.11万股，占总股本0.68%，增持6.61万股 [2] - 上海良元资产管理有限公司 - 良元财富私募证券投资基金、杭州金帝商业管理有限公司、法国巴黎银行 - 自有资金、中国国际金融香港资产管理有限公司 - 客户资金、徐飒、张雪松退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [4]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[17] 公司基本信息 - 公司法定代表人为张柏军[19] - 公司注册地址于2021年10月14日变更为中国（上海）自由贸易试验区川和路55弄6号[19] - 董事会秘书为刘尧通，证券事务代表为高文熠[20] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为021 - 60220636，传真为021 - 50893730[20] - 公司网址为http://www.winnerinf.com，电子信箱为sadep@winnerinf.com[19][20] - 公司股票简称为汇纳科技，代码为300609[19] 财务数据关键指标变化 - 报告期内公司业绩亏损，但亏损幅度持续收窄[4] - 2024年营业收入363,347,380.12元，较2023年减少3.43%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -23,861,491.44元，较2023年增长29.88%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额40,666,158.87元，较2023年减少28.36%[23] - 2024年末资产总额1,302,666,644.81元，较2023年末减少6.32%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,028,431,606.94元，较2023年末减少5.52%[23] - 2024年非经常性损益合计11,110,618.51元[29] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为50,257,630.76元、73,363,132.35元、66,134,536.15元、173,592,080.86元[25] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -20,937,950.38元、 -11,758,524.45元、 -6,081,709.49元、14,916,692.88元[25] - 报告期内公司实现营业收入363,347,380.12元，归属于上市公司股东的净利润 -23,861,491.44元，基本每股收益 -0.1975元/股，亏损主要因计提约2870万元减值损失[74][75] - 2024年营业收入363347380.12元，较2023年的376249837.53元同比减少3.43%[82] - 2024年第一至四季度营业收入分别为50257630.76元、73363132.35元、66134536.15元、173592080.86元；归属于上市公司股东的净利润分别为 - 20937950.38元、 - 11758524.45元、 - 6081709.49元、14916692.88元[84] - 2024年销售费用44616641.99元，同比降8.91%；管理费用103895954.12元，同比增6.56%[101] - 2024年财务费用 -3126219.64元，同比降93.03%；研发费用43676725.32元，同比降29.07%[101] - 2024年研发人员数量为221人，较2023年的213人增长3.76%，占比42.75%，较2023年的40.57%增长2.18%[103] - 2024年研发人员中，本科138人较2023年增长2.99%，硕士24人较2023年增长20.00%，博士和大专及以下人数与2023年持平[103] - 2024年研发人员年龄构成中，30岁以下53人较2023年减少13.11%，30 - 40岁123人较2023年增长8.85%，40 - 50岁31人较2023年增长10.71%，50岁以上14人较2023年增长27.27%[103] - 2024年研发投入金额为60,419,234.01元，占营业收入比例为16.63%，较2023年的69,293,038.13元和18.42%有所下降[103] - 2024年研发支出资本化金额为16,742,508.69元，占研发投入的比例为27.71%，较2023年的7,717,190.04元和11.14%大幅上升[103] - 2024年经营活动现金流入小计为447,750,496.41元，较2023年的444,937,142.13元增长0.63%[108] - 经营活动现金流出小计4.07亿元，同比增长4.87%；经营活动产生的现金流量净额4066.62万元，同比减少28.36%[109] - 投资活动现金流入小计5021.33万元，同比减少91.97%；投资活动现金流出小计8526.59万元，同比减少87.24%；投资活动产生的现金流量净额-3505.26万元，同比增加18.79%[109] - 筹资活动现金流入小计1755.42万元，同比减少86.53%；筹资活动现金流出小计7461.65万元，同比增加56.59%；筹资活动产生的现金流量净额-5706.22万元，同比减少169.04%[109] - 现金及现金等价物净增加额-5135.65万元，同比减少153.24%[109] - 2024年末应收账款2.47亿元，占总资产比例18.99%，较年初增加5.14%；投资性房地产2233.37万元，占比1.71%，较年初增加1.39%；固定资产2.82亿元，占比21.68%，较年初增加1.80%[112] - 2024年末短期借款1037.32万元，占总资产比例0.80%，较年初减少1.63%；其他非流动资产5997.17万元，占比4.60%，较年初减少4.11%[112][113] - 交易性金融资产期初2008.08万元，本期出售2008.08万元，期末为0；其他权益工具投资期初1.08亿元，本期公允价值变动-787.28万元，期末1.00亿元[114] - 投资总体金额1.55亿元，较之前的1.37亿元增长13.64%[117] 行业市场数据 - “十三五”时期我国大数据产业规模年均复合增长率超30%，2020年超1万亿元[33] - “十四五”时期到2025年大数据产业测算规模突破3万亿元，年均复合增长率保持25%左右[33] - 2024年全国社会消费品零售总额48.33万亿元，同比增长3.5%；实物商品网上零售额12.79万亿元，增长6.5%，占比26.5%[36] - 实体店有应用科技的受访百货企业中，87.9%已铺设无线网络，46.2%设有自助收费系统，29.7%设有互动指示屏，16.5%进行客流分析[39] - 超八成受访企业表示增加店内科技应用能提高客流及销售，近八成表示未来十二个月内会引入更多科技元素[39] - 2020年中国公共服务数字化市场规模3682亿元，同比增长9.10%，2014 - 2020年年化复合增长率12.21%[47] - 预计到2025年中国公共服务数字化市场规模将近6000亿元，2020 - 2025年年化复合增长率超10%[47] 业务板块数据关键指标变化 - 商业服务板块2024年营收194282219.40元，占比53.47%，较2023年同比减少14.29%；公共服务板块2024年营收169065160.72元，占比46.53%，较2023年同比增长13.04%[82] - 数据与运维服务2024年营收170696577.95元，占比46.97%，较2023年同比增长31.23%；数字化软硬件集成2024年营收85455083.25元，占比23.52%，较2023年同比减少23.28%[82] - 华东地区2024年营收217533288.28元，占比59.88%，较2023年同比减少2.21%；西南地区2024年营收63335644.35元，占比17.43%，较2023年同比增长32.79%[82][83] - 商业服务板块毛利率56.60%，较2023年同期增加2.14%；公共服务板块毛利率43.83%，较2023年同期增加0.94%[86] - 数据与运维服务毛利率66.12%，较2023年同期减少0.12%；数字化软硬件集成毛利率25.62%，较2023年同期减少7.62%[86] - 华东地区毛利率38.69%，较2023年同期减少6.36%；西南地区毛利率72.38%，较2023年同期增加25.19%[86] - 商业服务板块2024年营业成本84326197.18元，占比47.03%，同比降18.31%；公共服务板块2024年营业成本94964269.23元，占比52.97%，同比增11.17%[91] - 数字化软硬件集成2024年营业成本63562637.47元，占比35.45%，同比降14.52%；数据与运维服务2024年营业成本57831938.01元，占比32.26%，同比增31.69%[92] - 客流数据分析与远程巡店系统2024年营业成本37207105.06元，占比20.75%，同比降29.93%；智能屏管理系统2024年营业成本10092616.79元，占比5.63%，同比增7.15%[92] - 大数据平台开发2024年营业成本8716600.73元，占比4.86%，同比增25.93%；其他2024年营业成本1879568.35元，占比1.05%，同比增101.26%[92] - 材料费2024年金额125643229.58元，占比70.08%，同比降3.79%；安装费2024年金额45905353.79元，占比25.60%，同比降12.15%；人工费2024年金额7741883.04元，占比4.32%，同比增33.46%[94] 公司业务布局与成果 - 公司为各行业提供数字化解决方案，布局商业与公共服务两大业务板块[48] - 公司客流数据分析系统为百货商场提供多样分析指标，助力经营评估与调整[50] - 公司客流数据分析系统为零售品牌提供多方面分析，助力门店经营策略调整[50] - 公司在视频客流数据采集和分析领域布局多年，市场覆盖面广、占有率高[51] - 公司是行业内首家成功自研融合时空线索顶视频跨境Re - ID技术的企业[49] - 云盯远程巡店系统及相关数智门店解决方案累计服务超1000家知名零售品牌[53] - 千目智能屏终端管理系统已服务超600个商业场景客户，统一管理超20000个屏幕终端，服务范围覆盖全国超120个城市[59] - 公司承建的上海市党群服务阵地态势感知和分析平台覆盖全市16个区县、220个街镇、近1000家党群服务阵地[60] - 多融科技已为多家法院客户设计10多项系统产品，在上海市场占有率较高[65] - 远程巡店系统采用SaaS部署架构，为零售连锁企业提供门店管理系统[52] - “汇客云”以多年线下数据积累为核心，提供实体商业运营相关产品和服务[54] - 公司为各类客户提供运维服务，保障数字化解决方案安全可靠稳定运行[56] - 千目智能屏终端管理系统采用云原生微服务架构，承载数据分析和业务管理两大核心能力[58] - 公司拥有自主研发的大数据中台，形成多个落地项目助力城市数字化转型[60] - 智慧科技法庭系统依据相关标准规范构建，提供多种庭审业务模式与功能[64] - 公司为多家法院客户设计开发10多项系统产品，实现上海法院信息化运维全覆盖[67] - 公司“汇客云”平台留存可用于二次计算的线下商业客流相关数据资源规模国内最大[68] - 报告期内公司完成多家央国企、港资行业头部客户Re - ID客流系统建设，新增多家品牌零售客户及海外客户[77] - 报告期内子公司云盯科技与多家行业知名企业建立深度合作，子公司千目信息在新兴业务上与深圳万象城等客户达成深度合作[77] - 报告期内公司为上海市高院等多家政企客户提供数据资源管理、治理和数据应用开发服务[78] - 报告期内公司完成上海市党群阵地体系态势感知分析平台与徐汇区党群服务中心“生活盒子”态势感知数据采集系统的升级改造和持续运营[78] - 报告期内公司利用大模型技术为上海市12345政务服务便民热线智能热点场景感知分析平台赋能[79] - 报告期内公司完成上海市社保运行监测分析子系统建设，推进上海社保中心“数字社保”大厅治理系统的迭代升级[79] - 公司在智慧法院上有一定领先地位，在上海市场占有率较高[67] 公司投资与交易 - 公司与供应商A签订的高性能运算服务器采购合同，合同金额17150万元，已交付35台对应货款7525万元，剩余65台不再继续履行合同[88][89] - 截至2024年12月31日，公司向大连万达支付50%股权转让款5000万元，截至2025年2月5日支付完毕全部1亿元转让款，持股比例10

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入52,362,558.00元，较上年同期增长4.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -2,637,965.62元，较上年同期增长87.40%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -20,624,751.90元，较上年同期增长56.19%[4] - 本报告期末总资产1,319,811,092.43元，较上年度末增长1.32%[4] - 非经常性损益合计1,032,831.37元[5] - 营业成本19,299,033.65元，较上年同期减少27.42%[7] - 销售费用10,304,410.34元，较上年同期减少12.25%[7] - 研发费用10,178,950.90元，较上年同期减少36.63%[7] - 其他收益2,465,480.59元，较上年同期增长12,485.07%[7] - 短期借款55,202,387.69元，较上年度末增长432.16%[7] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额253,294,941.95元，期初余额275,341,043.81元[12] - 2025年3月31日，公司应收票据期末余额194,157.90元，期初余额1,732,761.90元[12] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额226,189,809.06元，期初余额247,381,059.75元[12] - 2025年3月31日，公司预付款项期末余额20,187,995.14元，期初余额14,350,500.97元[12] - 2025年3月31日，公司其他应收款期末余额9,821,529.90元，期初余额9,339,361.05元[12] - 2025年3月31日，公司存货期末余额52,403,431.59元，期初余额40,021,221.46元[12] - 2025年3月31日，公司合同资产期末余额1,855,470.99元，期初余额1,792,769.86元[12] - 资产总计为13.1981109243亿美元，较上期的13.0266664481亿美元增长1.31%[13] - 负债合计为2.3791826814亿美元，较上期的2.1462939206亿美元增长10.85%[14] - 所有者权益合计为10.8189282429亿美元，较上期的10.8803725275亿美元下降0.57%[14] - 营业总收入为5236.2558万美元，较上期的5025.763076万美元增长4.19%[15] - 营业总成本为6258.902363万美元，较上期的8427.152026万美元下降25.73%[15] - 营业利润为-578.354163万美元，较上期的-3133.384643万美元亏损减少81.54%[16] - 利润总额为-578.782953万美元，较上期的-3134.869920万美元亏损减少81.53%[16] - 净利润为-612.734201万美元，较上期的-2686.329209万美元亏损减少77.20%[16] - 综合收益总额为-614.442846万美元，较上期的-2685.648011万美元亏损减少77.12%[17] - 基本每股收益为-0.0220美元，较上期的-0.1719美元亏损减少87.19%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为87,879,159.43元，上期为68,857,153.46元[19] - 收到的税费返还本期为1,010,641.93元，上期为399,811.59元[19] - 经营活动现金流入小计本期为91,170,780.54元，上期为71,962,873.27元[19] - 经营活动现金流出小计本期为111,795,532.44元，上期为119,042,219.47元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 20,624,751.90元，上期为 - 47,079,346.20元[20] - 投资活动现金流入小计本期为12,000,641.00元，上期为20,222,457.53元[20] - 投资活动现金流出小计本期为56,046,270.13元，上期为565,365.59元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 44,045,629.13元，上期为19,657,091.94元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为42,608,634.93元，上期为 - 1,067,828.76元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 22,080,267.54元，上期为 - 28,479,520.90元[20] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为15,945，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前10名股东中，张宏俊持股比例21.06%，持股数量25,300,042股，质押6,500,000股[8] 限售股份变动数据 - 限售股份变动中，孙卫民期初限售股数213,574股，本期解除限售38,394股，期末限售股数175,180股[10]

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-006 汇纳科技股份有限公司 关于简式权益变动报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次权益变动系因汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东暨实际控制人张宏俊先生为 归还股份质押本息等个人资金需求而实施的公司股份减持，并因上市公司限制性股票回购注销、已回购 股份用于股权激励或员工持股计划、出售、注销等事项，综合致使持股比例减少，持股比例由22.51% （前次简式权益变动书披露时，根据2022年11月7日收盘后中国证券登记结算有限公司反馈的《发行人 股本结构表（按股份性质统计）》，公司2022年11月7日的股本总数为122,439,490股。根据相关规定， 计算相关股份数量、比例时，总股本应当剔除公司回购专用账户中的股份数量，截至2022年11月7日， 公司回购专用账户中的股份数量为4,768,897股，剔除公司回购专用账户中股份数量的公司股份总数为 117,670,593股，下文中关于前次权益变动报告书披露时公司股份总数的计算均为117,6 ...

上市公司名称：汇纳科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：汇纳科技 股票代码：300609 汇纳科技股份有限公司 简式权益变动报告书 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《15 号准 则》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在汇纳科技股份有限公司中拥 有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上 述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在汇纳科技股份有限公 司中拥有权益的股份。 信息披露义务人：张宏俊 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人 外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书作 出任何解释或说明。 五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 1 住所及通讯地址：上海市浦东新区 股份变动性质：减持，并因上市公司限制性股票回购注销、已回购股份用于股权 激励或员工持股计划、出售、注销等事项，综合致使持股比例减少至 20%。 签署日期：2025 年 4 月 2 日 信息披露义务人声明 一、本报告书是根 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-006 汇纳科技股份有限公司 关于简式权益变动报告书披露的提示性公告 2022 年 11 月 9 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《简式 权益变动报告书（张宏俊）》，信息披露义务人持有本公司股份 26,490,742 股， 1 前次简式权益变动书披露时，根据 2022 年 11 月 7 日收盘后中国证券登记结算有限公司反馈的《发行人股本结构表（按股份 性质统计）》，公司 2022 年 11 月 7 日的股本总数为 122,439,490 股。根据相关规定，计算相关股份数量、比例时，总股本应 当剔除公司回购专用账户中的股份数量，截至 2022 年 11 月 7 日，公司回购专用账户中的股份数量为 4,768,897 股，剔除公司 回购专用账户中股份数量的公司股份总数为 117,670,593 股，下文中关于前次权益变动报告书披露时公司股份总数的计算均为 117,670,593 股。 2 本次简式权益变动报告书披露时，根据 ...

根据相关规定，现将有关情况公告如下： 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-005 汇纳科技股份有限公司 关于控股股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 控股股东张宏俊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 16 日披露了 《控股股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-001）。 因归还股份质押本息等个人资金需求，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东张宏俊先生计划以集中竞价（含盘后定价交易，下同）、大宗交 易方式合计减持本公司股份不超过 3,603,430 股（即不超过本公司股份总数的 3.00% ）。其中，以集中竞价方式减持的，减持数量不超过 1,201,143 股（即不 超过本公司股份总数的 1.00%），减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个交 易日之后三个月内（即 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 5 月 13 日，根据中国证监会 及深圳证券交易所相关规定禁 ...