证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2023-094 扬州晨化新材料股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 3 日 以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第四届监事会第十次 会议的通知，会议于 2023 年 12 月 13 日下午 14:00 在江苏省宝应县淮江大道 999 号公司 6 楼会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席郝斌先生主 持，董事、副总经理、董事会秘书吴达明先生及副总经理、财务总监成宏先生 列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《关于核销坏账的议案》 经审议，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定核销应收账 款，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事 会就 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2023-096 扬州晨化新材料股份有限公司 关于核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第四届 董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于核销坏账的议案》。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次核销坏账无需提 交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、核销坏账情况 根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司对公司及下 属子公司截止 2023 年 11 月 30 日已全额计提减值准备且已确认无法收回的应收款项金额共 计 1,550,412.62 元予以核销。核销后，公司财务与业务部门将建立已核销应收款项备查账， 并继续催收应收账款。 二、本次核销坏账对公司的影响 公司本次核销的坏账，已全额计提坏账准备，不会对公司 2023 年及以前年度损益产生 ...

第一条 为进一步完善扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立 董事有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《扬 州晨化新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则、 《公司章程》和本工作细则的要求，认真履行职责， 在董事会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事专门 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2023-097 扬州晨化新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式召 开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统 行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 1 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、规 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 独立董事工作制度 扬州晨化新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规及《扬州晨化新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 关联交易决策制度 扬州晨化新材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《扬州晨化新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或者担任 董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司百分之五以上股份的法人或者一致行动人； （五）公 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产 品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过 3,000 万元的暂时闲置募集资金， 用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；使用不超过 80,000 万元自有闲置资金进行 现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。公司董事会、监事会、独立 董事出具的决议及意见刊载于 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 根据上述决议及意见，近日公司使用自有闲置资金购买了 6,200 万元的理财产品。 现将具体情况公告如下： | 序 号 | 资金来 源 | 签约单位 | 产品名称 | 金额 (万 | 产品 | 产 ...

关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产 品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过 3,000 万元的暂时闲置募集资金， 用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；使用不超过 80,000 万元自有闲置资金进行 现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。公司董事会、监事会、独立 董事出具的决议及意见刊载于 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 根据上述决议及意见，近日公司使用自有闲置资金购买了 500 万元的理财产品。 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2023-091 扬州晨化新材料股份有限公司 现将具体情况公告如下： | 序 | 资金来 ...

发明名称：一种聚脲涂层材料及其在制备风电叶片涂层上的应用 发明人：贾正仁；房连顺；董晓红；郝银；张云 专利号：ZL 2022 1 1472364.0 专利申请日：2022 年 11 月 23 日 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2023-090 扬州晨化新材料股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近期获得一项由中 华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利，具体情况如下： 专利类型：发明专利 专利权人：扬州晨化新材料股份有限公司 专利权期限：20 年，从专利申请日起算。 专利要点：本发明聚脲涂层材料包括 A 组份和 B 组份，将 A 组份和 B 组份 按照设定的质量比装入双组份高压喷涂机，将风电叶片表面吹扫干净后，双组 份高压喷涂机喷枪对准风电叶片表面喷出，制得风电叶片涂层。该涂层材料具 有施工方便、超长寿命等功能。 上述发明专利暂未在公司产品生产中应用，专利的获得暂不会对公司生产 经营造成重大影响，但有利于公司对未来可能的产品预先进行知识产 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2023-089 扬州晨化新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）研发大楼已建设完成（具 体详见公司于 2023 年 6 月 28 日发布的《关于募集资金投资项目达到预计可使用 状态的公告》〈2023-053〉）并于近期投入使用。因公司总部研发及业务发展需 要，公司总部办公场所自 2023 年 11 月 18 日起搬迁至新址办公，现将办公地址变 更情况公告如下： 原办公地址：江苏省宝应县曹甸镇镇中路 231 号 原邮政编码：225803 变更后办公地址：江苏省宝应县淮江大道 999 号 变更后邮政编码：225800 除上述办公地址、邮政编码变更外，公司注册地址、电话、传真等信息均保 持不变，公司证券事务部的联系地址同步变更为上述变更后的信息。 公司最新联系方式如下： 传真：0514-82659007 关于变更办公地址的公告 电子邮箱：chzq@yzch.cc 以上变动请广大投资者留意，搬迁期间公司电话及网络可能出现无法接通的 情况，由 ...