上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市欣天科技股份有限公司董事会现就提名孙章春为深圳市欣 天科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市欣天股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、被提名人已经通过深圳市欣天科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

股东大会信息 - 公司拟于2025年4月14日15:00召开2025年第一次临时股东大会[1][2] - 会议股权登记日为2025年4月9日[3] - 现场登记时间为2025年4月11日特定时段，地点在深圳[7] 提案及投票信息 - 提案1选4位非独立董事，提案2选3位独立董事[6] - 普通股投票代码为"350615"，简称 "欣天投票"[15] - 深交所交易及互联网投票时间为2025年4月14日[18][19] 其他相关信息 - 会议联系人及联系方式公布[8] - 法人或自然人股东委托代理人参会，授权委托书应公证[10] - 参会股东登记表需在截止前送达公司[24]

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-009 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次（临 时）会议于 2025 年 3 月 28 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯的表决方式 召开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议通知于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件形式发出。 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长石伟平先生 主持，公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。 候选人简历及具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位 候选人进行逐项投票表决。 （二）审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人 ...

股权质押 - 控股股东石伟平本次质押500万股，占所持股份9.09%，占总股本2.58%[1] 到期质押 - 未来半年内石伟平到期质押2000万股，占所持36.36%，占总股本10.34%，融资余额19613.48万元[3] - 未来一年（不含半年内）石伟平到期质押0股，对应融资余额0万元[3]

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-007 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品收 | 购买 | 起息日 | | | | 到期日 | | 预期年化 | 关联 | 使用资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 益类型 | 金额 | | | | | | | 收益率 | 关系 | 金类型 | | 苏州欣天新 | 上海浦东发 | 利多多公司稳 利 25JG3104 期 | 保本浮 | | | | | | | | | | | | | 展银行股份 | | | 1000 | 2025 | 年 | 3 | 2025 | | 年 3 | | | 闲置自 | | 精密机械有 | 有限公司苏 | (24 天看涨)人 | 动收益 | 万元 | 月 7 | 日 | | 月 | 31 | 日 | 浮动收益 | 无 | 有资金 | | 限公司 | | 民币对公结构 | 型 | | | | | | | | | | | | | 州分行 | 性存款 | | ...

企业认定 - 公司及全资子公司苏州欣天新被重新认定为高新技术企业，有效期三年[1] 证书信息 - 公司证书编码GR202444200607，2024年12月26日发证，批准机关为深圳市多部门[1] - 苏州欣天新证书编码GR202432000842，2024年11月6日发证，批准机关为江苏省多部门[1] 税收政策 - 认定后连续三年按15%税率征收企业所得税，2024年度已按此申报及预缴[2] 业绩影响 - 重新认定不会对公司2024年度业绩产生重大影响[2][3]

市场扩张和并购 - 公司控股子公司拟7050万元购买东莞鸿爱斯47%股权[3] - 2024年12月28日公司会议审议通过购买股权议案[3] - 2025年2月21日东莞鸿爱斯完成工商变更登记[4] - 变更后鸿爱斯天线股份公司持股51%[4] - 变更后东莞艾斯通信科技持股47%[4] - 变更后哈塞尔曼（深圳）科技持股2%[4]

减持计划 - 汪长华计划2024年10月22日起15个交易日后3个月内减持不超122,800股（占总股本约0.06%）[1] 减持实施 - 汪长华2025年1月3 - 7日合计减持122,800股，减持比例0.06%[1] 减持前后持股 - 减持前汪长华持有491,200股，占总股本0.26%，减持后为368,400股，占0.19%[2] 限售股情况 - 减持前汪长华限售条件股份122,800股，减持后为0股[3] 影响说明 - 汪长华本次减持无违规，不影响公司控制权和经营[4]

业绩亏损情况 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润亏损1500万元 - 2200万元，上年同期盈利6033.76万元[3] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润亏损2050万元 - 2750万元，上年同期盈利5373.92万元[3] - 匈牙利工厂2024年度亏损约1230万元，越南工厂亏损约230万元，合计亏损约1460万元[4] 业绩下滑原因 - 2023年受益于印度通信市场建设业绩显著增长，2024年该项目新阶段未启动致业绩下滑[3] - 2024年欧洲及北美5G通信市场投资减缓，影响通信类业务发展[4] - 新能源与医疗器械行业产品处于爬坡阶段，对业绩支撑有限[4] - 上游原材料成本走高，营业收入下滑，产品综合毛利率下降[4] 非经常性损益影响 - 2024年度预计非经常性损益对净利润影响约550万元[4] 业绩预告说明 - 业绩预告为财务部门初步测算结果，未经审计[2] 财务数据披露 - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[5]

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-002 深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属结果 暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次第二类限制性股票归属数量为：25.14 万股，占归属前公司总股本的 0.13%。 2、本次归属涉及的激励对象共计 17 人。 3、本次归属的限制性股票上市流通日为 2025 年 1 月 22 日，本次归属的限制性股票 不设限售期， 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 28 日召开第四届 董事会第二十二次（临时）会议及第四届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关 于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》，公司已 于近日办理了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）预留授予部分第三 个归属期归属股份登记手续，现将有关事项说明如下： 一、激励计划 ...