会议相关 - 2025年5月12日召开第五届董事会第三次（临时）会议[2] - 2025年5月23日召开2024年年度股东大会[2] 公司变更 - 审议通过《关于修订公司章程的议案》[2] - 2025年7月16日完成工商变更登记手续[3] 数据变更 - 注册资本从19238.16万元变更为19346.92万元[3] - 限售流通股从6169.5503万元变更为6821.6775万元[3] - 无限售流通股从13068.6097万元变更为12525.2425万元[3]

财务业绩 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东净利润950万-1200万元 上年同期亏损2315.77万元实现扭亏为盈 [1] - 扣除非经常性损益后净利润750万-950万元 上年同期亏损2556.95万元 [1] - 非经常性损益对净利润影响金额约240万元 主要来自闲置资金投资收益及各类补助 [1] 业绩驱动因素 - 通信类产品销售订单增长带动营业收入增加 2025年上半年营业收入较上年同期增长105%左右 [1] - 优化存货管理导致计提的存货跌价准备减少 对利润产生积极影响 [1] - 外币资产受汇率波动影响 汇兑收益增加 [1]

财务数据关键指标变化 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[2] - 归属于上市公司股东的净利润盈利950万元 - 1200万元，上年同期亏损2315.77万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利750万元 - 950万元，上年同期亏损2556.95万元[2] - 2025年上半年营业收入较上年同期增长105%左右[4] - 2025年半年度预计非经常性损益金额对净利润影响约为240万元[5] 业绩扭亏原因 - 业绩扭亏为盈原因包括通信类产品销售订单增长、优化存货管理、汇兑收益增加[4][5]

业绩情况 - 2024年度净利润为负，首次授予第二个解除限售期业绩考核目标未成就[9] 分红情况 - 2025年5月23日，以193,469,200股为基数，每10股派发现金红利0.5元，合计派现9,673,460元[11] 股份变动 - 回购注销限制性股票涉及2人，数量240,000股，占回购前总股本0.12%，价格8.42元/股[2] - 2025年6月30日，总股本从193,469,200股变更为193,229,200股[14] - 有限售条件股份变动后数量为67,976,775股，占比35.18%[15] - 无限售条件股份变动后占比64.82%[15] 激励计划 - 2023年7月4日，审议相关股权激励计划议案[3] - 2023年7月20日，2023年股权激励计划获批[5] - 2024年7月4日，审议调整2023年股权激励计划等议案[6]

业绩情况 - 2024年度公司净利润为负[3] 股票处理 - 因业绩考核不达标，763,750股限制性股票作废，487,000份股票期权注销[3] - 因激励对象异动，101,000股限制性股票作废，60,000份股票期权注销[4] - 本次合计作废第二类限制性股票864,750股，注销股票期权547,000份[4] - 547,000份股票期权注销完成，未行权对股本无影响[5] 会议事项 - 2025年4月18日公司召开会议审议通过相关议案[2]

土地购买 - 2025年5月26日公司拟购买土地使用权[1] - 地块面积15,722.47平方米，预计费用不低于2,044万元[1] - 近日广东欣天新以2,044万元竞得编号2025WT040土地[2] 土地信息 - 土地位于黄江镇刁朗社区，用途为工业用地[3][4] - 出让价款2,044万元，需30日内一次性付清[4] 目的与风险 - 购买土地为推进新能源核心零部件业务[4] - 项目进度受审批、政策影响有不确定性[5]

利润分配 - 2024年度以193469200股为基数，每10股派现金红利0.5元（含税），共派9673460元（含税）[2] - QFII等每10股派0.45元（扣税后）[3] 股权登记与分红 - 股权登记日为2025年6月3日，除权除息日为6月4日[4] - 2025年6月4日划入A股股东资金账户[6] 其他调整 - 权益分派后调整2023年股权激励计划相关价格[8]

土地信息 - 地块面积15722.47平方米，预计购置费用不低于2044万元[2] - 位于黄江镇刁朗社区，用途工业用地，出让年限50年[5] 购买情况 - 2025年5月26日拟通过子公司购买，出让方为东莞市自然资源局[2][3] - 竞价保证金410万元，起始价2044万元，需招拍挂，结果不确定[5][7] 目的与资金 - 满足未来发展需求，降低租金成本，资金为自有或自筹[6]

增资情况 - 公司以100万元自有资金与润创金属其他各方股东按持股比例同比例增资[1] - 润创金属注册资本由2222.23万元增至3222.23万元[1] 股权结构 - 公司持润创金属股权比例仍为10%[1] - 各股东增资后持股比例不变[6] 财务数据 - 截至2025年3月31日，润创金属总资产9419.376911万元等[4] - 2025年1 - 3月润创金属营收2501.721342万元，净利润326.324827万元[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第四次（临时）会议于2025年5月26日10:30召开[1] - 会议应到董事7人，实际出席7人[1] 土地购置 - 公司拟通过全资子公司广东欣天新购买东莞黄江镇15722.47平方米土地[2] - 预计土地购置费用不低于2044万元[2] - 《关于全资子公司广东欣天新拟购买土地使用权的议案》全票通过[2]