证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-032 深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告 6、2024 年 7 月 4 日，公司召开第四届董事会第十九次（临时）会议、第四 届监事会第十八次（临时）会议，审议并通过了《关于调整 2023 年股权激励计 划相关事项的议案》、《关于 2023 年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的 限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》、《关于 2023 年股 权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于 2023 年股权 激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于 2023 年股 权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于向 2023 年 股权激励计划激励对象预留授予第二类限制性股票及股票期权的议案》。公司董 事会薪酬和考核委员会审议通过了前述事项，监事会对前述事项发表了核查意见， 律师事务所等中介机构出具了相应的报告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（ ...

业绩总结 - 2024年度净利润为负，业绩考核目标未成就[8] 数据相关 - 763,750股限制性股票不得归属，487,000份股票期权不得行权[8] - 101,000股第二类限制性股票、60,000份股票期权因激励对象离职不得归属/行权[8] - 合计作废第二类限制性股票864,750股，注销股票期权547,000份[9] 其他情况 - 2025年4月18日会议审议通过相关议案，已获授权无需再审议[6][9] - 作废和注销无实质性影响，监事会同意，律所和顾问认为合规[10][12][13][14]

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-031 深圳市欣天科技股份有限公司 关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调 整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》。现对有关事项说明如下： 一、2023 年股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 7 月 4 日，公司召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议 通过了《关于<公司 2023 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理 2023 年股权激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意 见。 2、2023 年 7 月 4 日，公司召开第四届监事会第十次（临时）会议，审议通 过了《关于<公司 2023 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 202 ...

鉴 证 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10234 号 关于深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 | © | 目 | 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 | | 1-2 | | 二、 | 营业收入扣除情况表 | | 1-2 | | 三、 | 事务所执业资质证明 | | | 关于深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的 关于深圳市欣天科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10234号 深圳市欣天科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称"欣天科 技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10231 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财 ...

股权激励计划 - 2023年7月4日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年7月5 - 14日对激励对象名单内部公示[11] - 2023年7月15日监事会披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[11] - 2023年7月20日2023年股权激励计划获得批准[12] - 2024年7月4日审议通过2023年股权激励计划相关调整及归属、行权等议案[13] 分红与价格调整 - 2024年拟以总股本193,469,200股为基数，每10股派现金红利0.5元，合计派9,673,460元[15] - 第一类限制性股票回购价格调整后为8.42元/股[16] - 第二类限制性股票授予价格调整后为8.42元/股[16] - 股票期权行权价格调整后为16.98元/份[17] 股票回购与注销 - 拟回购注销240,000股第一类限制性股票，占总股本0.12%，涉2名激励对象[21] - 因2024年净利润为负，763,750股限制性股票不得归属并作废[25] - 因2024年净利润为负，487,000份股票期权不得行权并注销[25] - 因激励对象离职，101,000股第二类限制性股票作废[26] - 因激励对象离职，60,000份股票期权不得行权作废[26] - 因业绩考核不达标和激励对象异动，合计作废第二类限制性股票864,750股[26] - 因业绩考核不达标和激励对象异动，合计注销股票期权547,000份[26] 合规与后续 - 财务顾问认为回购注销等事项符合规定，不损害股东利益[26] - 独立财务顾问认为相关事项已取得必要批准和授权，符合法规[27] - 第一类限制性股票回购注销等尚需信息披露和办理后续手续[27]

关于对深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10232 号 深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 | | | 一、 内部控制审计报告 1-2 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 内 部 控 制 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10232 号 深圳市欣天科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称欣天科 技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是欣天科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

股权激励 - 2023年7月拟定《激励计划（草案）》并经系列会议审议通过，20日获批[8][10][11] - 2024年7月相关会议审议通过多项议案[12] - 2025年4月相关会议审议回购注销议案，尚需股东大会审议[13] 利润分配 - 2024年度以193469200股为基数，每10股派现金红利0.5元，合计派现9673460元[14] 股票调整 - 第一类限制性股票回购价、第二类授予价、股票期权行权价调整[18] 回购注销 - 拟回购注销第一类240000股，占总股本0.12%，价款2020800元[21] 业绩考核与作废 - 2024年度净利润为负，部分业绩考核目标未成就，多类股票期权作废注销[22][24]

业绩总结 - 2024年度公司销售收入277,150,580.64元，较2023年度下降55.02%[6] - 2024年营业总收入277,150,580.64元，较上期下降54.99%[3] - 2024年营业总成本307,212,020.36元，较上期下降41.97%[3] - 2024年营业利润、利润总额、净利润由盈转亏[3] - 2024年基本每股收益为 - 0.10元/股，上期为0.32元/股[3] - 本期营业收入较上期减少约5.61%，营业利润亏损幅度收窄约90.88%，净利润实现扭亏为盈[26] 财务状况 - 公司合并资产总计期末余额较上年年末下降约6.14%[14] - 公司合并流动资产合计期末余额较上年年末下降约12.54%[14] - 公司合并非流动资产合计期末余额较上年年末增长约9.54%[14] - 公司合并负债合计期末余额较上年年末下降约18.82%[16] - 公司合并所有者权益合计期末余额较上年年末下降约2.43%[16] - 公司母公司资产总计期末余额较上年年末增长约2.18%[19] - 公司母公司流动资产合计期末余额较上年年末下降约9.66%[19] - 公司母公司非流动资产合计期末余额较上年年末增长约11.84%[19] - 公司合并货币资金期末余额较上年年末下降约55.76%[14] - 公司母公司长期股权投资期末余额较上年年末增长约19.13%[19] 现金流量 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少约67.41%[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额由正转负[29] - 本期投资活动产生的现金流量净额由正转负[29] - 本期筹资活动产生的现金流量净额亏损幅度收窄约74.48%[29] - 本期现金及现金等价物净增加额由正转负[29] 所有者权益 - 2024年年初所有者权益合计为463,949,879.71元，期末余额为468,245,198.05元[39] - 本期股本增加1,517,200.00元[39] - 本期资本公积增加16,862,571.03元[39] - 本期库存股减少4,744,300.00元[39] - 本期未分配利润减少18,828,752.69元[39] 注册资本变更 - 2024年6月18日前，27名激励对象可归属681,000.00股，变更后注册资本为192,381,600.00元[64] - 2024年11月14日前，61名激励对象共计836,200股，变更后注册资本为193,217,800.00元[65] - 2025年1月7日前，17名激励对象可归属25.14万股，变更后注册资本为193,469,200.00元[66] 重要资产 - 期末货币资金合计49,491,969.12元，上年年末为111,888,997.35元[188] - 期末存放在境外的款项总额为15,105,125.37元，上年年末为13,985,149.28元[188] - 期末受限制货币资金（银行承兑汇票保证金）为89,682.71元，上年年末为217,360.98元[188] - 交易性金融资产期末余额为122,951,347.38元，上年年末余额为135,614,903.87元[189] - 应收票据期末合计为6,079,626.18元，上年年末为13,211,362.13元[190] - 应收账款期末合计为142,136,986.23元，上年年末为102,355,813.99元[195] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币，部分子公司分别采用港币、美元、福林、越南盾[73] - 合并财报合并范围以控制为基础，包括公司及全部子公司[75] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算[84] - 存货按成本初始计量，发出按月加权平均法计价[102][103] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[123] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[150] - 政府补助分与资产相关和与收益相关两类，在满足条件且能收到时确认[157][159][160]

信会师报字[2025]第 ZI10233 号 关于对深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是欣天科技管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计欣天科技 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解欣天科技 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 关于深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 | © | 目 | 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 报告正文 | | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1 | | 三、 | 事务所执业资质证明 | | | 关于深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10233 号 深圳市欣天科技股份有限公司全体股东 ...

一、基本情况 本人孙章春，1962 年出生，本科学历，中国注册会计师。曾任安徽省枞阳县 百货公司主管会计、财务股长、珠海巨人集团财务部经理助理、主管会计、安徽 省枞阳县百货大楼有限公司副董事长；2003 年 5 月至 2024 年 6 月，担任安徽省 注册会计师协会专业咨询委员会委员、评审专家；1998 年 4 月至今，担任安徽 华安会计师事务所有限公司董事、主审、副所长。2021 年 12 月至今，担任公司 独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事-孙章春） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，我严格根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规和《公 司章程》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了 解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行职 ...