证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-012 深圳市欣天科技股份有限公司 2025 年 4 月 9 日，深圳市欣天科技股份有限公司向华夏银行股份有限公司深圳分行 购买了理财产品，现就具体情况公告如下： 二、审批程序 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第二十次会 议、第四届监事会第十九次会议审议通过。 三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响 （一）投资风险 （1）尽管公司选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动 性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。 委托方 受托方 产品名称 产品收 益类型 购买 金额 起息日 到期日 预期年化 收益率 关联 关系 使用资 金类型 深圳市欣天 科技股份有 限公司 华夏银行股 份有限公司 深圳分行 人民币单位结 构性存款 保本保 最低收 益型 2000 万元 2025 年 4 月 9 日 2025 年 5 月 9 日 浮动收益 无 闲置自 有资金 一、本次购买理财产品的基本情况 （2）相关工作人员的操作及监控风险。 关 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市欣天科技股份有限公司董事会 现就提名阳林为深圳市欣 天科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市欣天欣天股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市欣天科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘憬作为深圳市欣天科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市欣天科技股份有限公司董事会提名 为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过深圳市欣天科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-010 深圳市欣天科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。现将相关情况公 告如下： 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议 通过了《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事 会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司 董事会同意提名石伟平先生、汪长华先生、孙海龙先生、査秉柱先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；董事会同意提名刘憬先生、孙章春 先生、阳林先生为公司第五届董事会独立董事候选人（ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人孙章春作为深圳市欣天科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市欣天科技股份有限公司董事会提 名为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市欣天科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市欣天科技股份有限公司董事会现就提名刘憬 为深圳市欣 天科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市欣天欣天股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市欣天科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人阳林作为深圳市欣天科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳市欣天科技股份有限公司董事会提名为深圳 市欣天科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市欣天科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市欣天科技股份有限公司董事会现就提名孙章春为深圳市欣 天科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市欣天股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、被提名人已经通过深圳市欣天科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-011 深圳市欣天科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 的第四届董事会第二十三（临时）会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第 一次临时股东大会的议案》，拟于 2025 年 4 月 14 日（星期一）召开公司 2025 年 第一次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）。现将本次股东大会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会根据《公司第四届董事会 第二十三次（临时）会议决议》召集本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十三次（临时）会 议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次会议的召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-009 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次（临 时）会议于 2025 年 3 月 28 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯的表决方式 召开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议通知于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件形式发出。 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长石伟平先生 主持，公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。 候选人简历及具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位 候选人进行逐项投票表决。 （二）审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人 ...