深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章 程》等相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、 健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、报告期内公司主要经营情况 2024 年，公司实现营业收入 27,715.06 万元，较上年同期下降 55.02%；总资 产 65,515.79 万元，较上年同期下降 6.14%；归属于母公司的所有者权益合计 52,719.27 万元，较上年同期下降 2.44%；归属于母公司股东的净利润-1,833.27 万元，较上年同期下降 130.38%。 二、报告期内董事会日常工作情况 公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬和考核委员会。报告期内，各专门委员会按照《公司章程》《董事会议事规 则》及各专门委员会的实施细则等相关规定认真履行各项职责，为董事会在不断 完善公司 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"或 "欣天科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-034 深圳市欣天科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部发布的《企业 数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号），《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的 会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号），对企业数据资源相关会计处理进行了规定。该规定自 2024 年 1 月 1 日 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度财务报表及内控审计机构，聘期一年[1][2] - 2025年度审计费用90万元含税，年报70万，内控20万[11] - 续聘议案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[1][13] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3][4] - 2024年业务收入50.01亿，审计收入35.16亿，证券收入17.65亿[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[4] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿，保险累计赔偿限额10.50亿[5] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次等，涉131名从业人员[8] 项目人员 - 项目合伙人徐冬冬2024年开始服务公司[9] - 签字注册会计师陈威凯、质量控制复核人谈侃2023年开始[9] 法律责任 - 金亚科技案立信对投资者损失12.29%部分担责[6] - 保千里案立信对保千里债务15%部分担责[7]

财报披露 - 公司于2025年4月22日披露2024年年度及2025年第一季度报告[1] 业绩说明会 - 2025年5月9日15:00 - 16:00召开网上业绩说明会[1] - 采用网络互动，可会前提问，有两种参与方式[1] 出席人员 - 董事长兼总经理石伟平、财务总监汪长华等出席[2]

业绩与合规 - 2024年公司决策及定期报告编制审议合规，内控较完善无重大缺陷[6][8] - 2024年未发生关联交易和对外担保事项[6] 市场扩张和并购 - 2024年12月28日拟购买东莞鸿爱斯47%股权[4] 未来展望 - 2025年监事会将强化监督促公司规范运作[9] 其他 - 2024年度监事会召开7次会议[3] - 2021、2023年股权激励计划相关调整及归属条件成就审议合规[7][8]

股东大会时间 - 2025年5月23日召开2024年年度股东大会，现场14:50，网络9:15 - 15:00[1][18] - 股权登记日为2025年5月19日[3] - 现场登记时间为2025年5月22日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 投票代码为"350615"，简称为 "欣天投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[16] 提案与授权 - 提案已由2025年4月18日相关会议审议通过[5] - 授权委托书有效期限至股东大会结束[18] 参会要求 - 参会股东需填登记表，于登记截止前送达公司[20][21]

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-019 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次 会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出，并于 2025 年 4 月 18 日以现 场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 由监事会主席魏强主持，董事会秘书、财务总监列席会议。会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。 二、会议的审议情况 经与会监事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》； 具 体 详 见 同 日 刊 登 在 公 司 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 ...

业绩与分配 - 公司2024年度以193,469,200股为基数，每10股派发现金红利0.5元，合计派现9,673,460元[6] - 公司为4位高级管理人员发放2024年度奖金，合计80万元[9] 授信与担保 - 公司2025年度拟向10家金融机构申请6.50亿元综合授信额度[12] - 公司及子公司拟为5家公司提供不超过3.20亿元连带责任保证[12] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决全票通过[2][3][4][6] 股权调整 - 公司拟调整2023年股权激励计划相关价格，限制性股票和股票期权价格均下调[16] - 公司将回购注销24万股已授予但未解除限售的限制性股票[17] - 2023年股权激励计划部分限制性股票和股票期权不得归属或行权并作废[18][19] 会议安排 - 公司拟于2025年5月23日14:50召开2024年年度股东大会[20]

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-025 深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议及 第四届监事会第二十二次会议于 2025 年 4 月 18 日召开，会议审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议批准。 2、不触及其他风险警示情形的说明 鉴于公司 2024 年度净利润为负值，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 3、现金分红方案合理性说明 二、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并利润表中归 属于上市公司股东的净利润为-18,332,684.62 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合 并报表未分配利润为 147,230,501.16 元，母公司报表未分配利润为 19,459,66 ...