投资理财计划 - 公司拟用不超8亿闲置自有资金投资理财[1][5][14] - 投资产品含银行、券商等理财产品，年化收益率预计高于同期存款年利率[2][4] - 单个理财产品投资期限不超12个月[5][14] 实施安排 - 投资决议自股东大会审议通过起24个月内有效[5][14] - 授权董事长签合同，财务部门具体实施并建台账[6] 风险控制 - 严格评估筛选理财产品，控制委托理财风险[7] - 与金融机构无关联关系，做好资金计划控制风险[8][11] 决策流程 - 事项已通过董事会、监事会审议，需股东大会通过后实施[8][14][15] 目的 - 适度投资可提高资金使用效率，为股东谋更多回报[13]

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-028 江苏安靠智电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议决议，公司将召开 2023 年年度股东大会，董事会现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 4 月 11 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券 交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 4 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 7、出席对象 （1）截止 2024 年 4 ...

安靠智电 江苏安靠智电股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施， 不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公 司和全体股东的利益。现就 2023 年度公司董事会的工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司坚定不移地按照既定目标前行，整体业务经营保持 稳步增长。公司实现营业收入 95,843.86 万元，较去年同期上升 23.99%； 实现归属于上市公司股东的净利润为 20,117.13 万元，较去年同期上升 32.87%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,254.71 万元；较去年同期上升 33.09%。 二、2023 年度董事会和股东大会工作情况 报告期内，公司召开 4 次股东大会，6 次董事会，会议的召集和召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合 法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。 公司董事会严格执行 ...

融资情况 - 公司向特定对象发行38,803,081股，每股面值1元，发行价38.18元/股，募资1,481,501,632.58元，净额1,464,437,580.36元[1] 项目变更 - 2023年11月23日公司决定变更智能输变电设备研发中心项目实施地点[9] - 变更后实施地点周边集聚近1200家上下游企业[10] 督导情况 - 持续督导期至2023年12月31日止，期间公司规范运作，信息披露及时准确[2][12] - 截至2023年12月31日，募集资金未使用完毕，保荐机构将继续督导[16]

| 独立董 | 应参加 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 董事会 | 董事会 | 董事会 | 董事会 | 自参加董事会会议 | 大会次数 | | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | | | 徐星美 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 | 2023 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议 材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分 沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。2023 年度本人对公司 董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 安靠智电 江苏安靠智电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人曾担任江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）的第 二届至第四届董事会独立董事，鉴于连续担任公司独立董事已满 6 年， 本人自 2023 年 6 月 16 日起不再担任公司独立董事。在任职期间严格 按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》及有关法律、法 规的规定，勤勉尽责，全面关注公司的 ...

独立董事履职情况 - 2023 年应参加董事会 1 次，实际出席 1 次，无委托和缺席[2] - 对董事会各项议案均投赞成票，无反对及弃权[3] - 在第五届董事会第一次会议发表 4 项独立意见[4] 独立董事职责与检查 - 担任薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员[5] - 重点检查公司经营、管理及决议执行情况[8] 独立董事作用与监督 - 促进决策科学性和客观性，维护股东权益[9] - 督促公司信息披露真实准确完整及时公平[9] 独立董事特殊情况 - 无提议召开董事会、解聘事务所、聘请外部机构情况[10][11][12]

提名委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，遴选、审核人选及任职资格[7] - 选任前一至两个月向董事会或总经理提建议和材料[11] 会议相关规定 - 三分之二以上成员出席方可举行，提前3日发通知，可豁免[14] - 决议表决一人一票，全体成员过半数通过[17] - 会议记录保存至少十年[17] 细则生效与解释 - 自董事会决议通过之日起生效[24] - 解释权归属公司董事会[23]

江苏安靠智电股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）审计机构天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）对公司控股股 东及其他关联方占用资金进行审核并出具专项说明，具体内容如下： 天衡出具了《江苏安靠智电股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（天衡专字[2024]00140 号）。 天衡审计了公司包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债 表，2023 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、 合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。 天衡对公司编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称"汇总表"）与公司的有关会计资料进行了 核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。为了更好地理 解公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表 应当与已审会计报表一并阅读。 安靠智电 证券代码：3006 ...

内控范围 - 纳入内控评价范围单位含1家母公司、8家子公司和3家孙公司，资产与营收占比均100%[2] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷营收、资产总额错报有重大、重要、一般标准[6] - 非财务报告内控缺陷直接财产损失有重大、重要、一般标准[8] 缺陷情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷，已整改一般缺陷[9][13] 报告审议 - 2024年3月11日董事会、监事会审议通过《2023年度内部控制评价报告》[19][20] 保荐核查 - 保荐机构核查认为公司建立内控体系，保持有效内控，报告基本反映情况[22]

业绩总结 - 2023年度净利润201,171,328.51元[1] - 2023年度可供分配利润698,036,258.22元[1] 利润分配 - 以164,034,064股为基数分配利润[1] - 每10股派现1.80元，共29,526,131.52元[1] 决策通过 - 第五届董、监事会三次会议通过2023年度利润分配预案[3][4]