募集资金情况 - 2017年首次公开发行股票1667万股，发行价24.38元/股，募集资金总额40641.46万元，净额35394.42万元[2] - 2021年向特定对象发行股票38803081股，发行价38.18元/股，募集资金总额1481501632.58元，净额1464437580.36元[4] - 募集资金总额为181838.18万元，本年度投入5931.34万元，已累计投入85223.25万元[20] 资金使用与余额 - 2022年变更首次公开发行部分募集资金12992.54万元永久补充流动资金[3] - 截至2023年12月31日，首次公开发行募集资金专户余额为0，专户已销户[3] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行募投项目累计支出18496.99万元，闲置资金买理财103000万元，利息及收益7495.05万元，补充流动资金28500万元，专户余额3941.82万元[5] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行募集资金在中信银行溧阳支行存放3153.74万元，光大银行溧阳支行存放788.08万元，江南农村商业银行溧阳支行存放0万元[8] 项目进度与效益 - 电力电缆连接件和GIL扩建项目截至期末投资进度为117.64%，本年度实现效益2845.83万元[20] - 城市智慧输变电系统建设项目截至期末投资进度为17.61%，预计GIL募投部分2024年9月30日前完成调试和试生产，智慧模块化变电站募投部分预计2024年12月31日前达到预定可用状态[20][22] - 智能输变电设备研发中心项目截至期末投资进度为0.95%，预计2024年3月31日前完成土地摘牌，2024年6月30日前开工建设，2025年12月31日前达到预定可用状态[20][22] - 补充流动资金项目投资进度均达到100%[20] - 承诺投资项目小计中首次公开发行股票部分投资进度为108.00%，向特定对象发行股票部分投资进度为32.09%[20] - 电力电缆连接件和GIL扩建项目及补充流动资金项目截至期末进度为100.00%[25] 资金置换与理财 - 2017年首次公开发行股票募投项目用募集资金置换预先投入自筹资金13099.56万元[22] - 2021年向特定对象发行股票募投项目用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付的发行费用2493.27万元[23] - 公司拟使用不超过11亿元暂时闲置募集资金购买不超过12个月的保本型理财产品，已购买103000.00万元相关保本理财产品[23] 资金用途变更 - 2022年变更首次公开发行“电力电缆连接件和GIL扩建项目”部分募集资金用途[15] - 2023年变更向特定对象发行“智能输变电设备研发中心项目”实施地点[15] - 累计变更用途的募集资金总额为13340.82万元，比例为7.34%[20] - 2022年1月11日公司董事会和监事会审议通过变更部分募集资金用途永久补充流动资金议案[25] - 变更首次公开发行股票募集资金投资项目部分资金用途，剩余12992.54万元永久性补充流动资金[25] - 2022年1月27日公司临时股东大会审议通过变更部分募集资金用途议案[25]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事担任，经董事会选举产生[5] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬政策等并提建议[8] - 考评需人员述职自评，委员会评价报董事会[12] 会议相关 - 会议应由三分之二以上成员出席方可举行[15] - 会议记录保存期限至少为十年[18]

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏安靠智电股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江 苏安靠智电股份有限公司（以下简称"安靠智电"或"公司"）2021 年向特定 对象发行股票的保荐机构，就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏安靠智能输电工程科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕66 号），公 司向特定对象发行人民币普通股（A 股）38,803,081 股，每股发行价格为 38.18 元，募集资金总额为人民币 1,481,501,632.58 元，扣除各项发行费用后，募集资 金净额 1,464,437,580.36 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募 集资金到达公司 ...

安靠智电 江苏安靠智电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事 工作细则》及有关法律、法规的规定，在 2023 年度工作中，勤勉尽责， 全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作为独立董 事的独立性作用，独立客观审慎发表意见，切实维护了公司和股东的 利益。2023 年度履职情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议 材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分 沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。2023 年度本人对公司 董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 二、独立董事发表意见的情况 1、2023 年，本人发表事前认可意见的情况如下： 1 / 4 2023 年度本人出席会议的情况如下： 独立董 事姓名 应参加 董事会 次数 实际出席 董事会 次数 委托出席 董事会 次数 缺席 董事会 次数 是否连续两次未亲 自参加董事 ...

关于江苏安靠智电股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：安靠智电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈启航 | 联系电话：021-38032121 | | 保荐代表人姓名：陈轶劭 | 联系电话：021-38674973 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | | 是，公司募集资金项目进展与公司《2023 年度募集 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 资 ...

监事会会议 - 2023年监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议报告、议案及选举等事项[2][3] 财务情况 - 财务报告真实反映状况成果，无虚假记载[4] - 募集资金使用管理合规[7] 未来展望 - 2024年监事会加强监督维护公司及股东利益[14]

业绩总结 - 2023年公司营业收入958,438,645.23元，较上期增加23.99%[3] - 2023年归属于上市公司普通股股东的净利润201,171,328.51元，同比增加32.87%[3] - 2023年净利润199,048,562.86元，较上年增长27.22%[11] - 2023年营业总成本748,385,780.13元，较上年增长26.20%[11] 财务状况 - 2023年末资产总额为3,453,688,458.20元，同比增长0.58%[5] - 2023年末负债总额710,650,995.53元，较年初降低20.67%[6] - 2023年末应收账款余额为728,216,450.50元，比年初增长20.69%[4] - 2023年末合同负债余额为104,581,995.55元，比年初增长95.37%[6] - 2023年末非流动资产合计622,683,601.26元，比年初增长34.15%[4] - 2023年末未分配利润776,856,555.45元，较年初增长34.94%[10] - 2023年末少数股东权益15,379,408.49元，较年初降低12.13%[10] 费用情况 - 2023年销售费用54,535,429.54元，较2022年减少5.06%[12] - 2023年管理费用49,853,697.86元，较2022年增长5.59%[12] - 2023年研发费用64,658,531.61元，较2022年增长109.70%[12] - 2023年财务费用7,141,706.41元，较2022年降低38.02%[13] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额85,845,852.08元，较2022年降低17.02%[13] - 2023年投资活动产生的现金流量净额167,394,454.28元，较2022年增长422.62%[13] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 348,858,779.93元，较2022年降低925.20%[13]

江苏安靠智电股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 1 保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议的事项存在影 响其独立性情形的，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性 情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第一条 为进一步完善江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-017 江苏安靠智电股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 1 日通过专人、电子邮件、 电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。 2、本次董事会于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室召开，采取现场会 议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席 会议人数 3 人，陈晓凌、吴建清、刘鹏、丁晓明 4 位董事以视频电话会 议方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司监事和高级管理人员 列席本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 1 / 8 安靠智电 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审 ...

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[5] - 会计专业人士独立董事需有5年以上相关专业岗位全职工作经验[8] - 召集人由独立董事委员（会计专业人士）担任[7] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，须三分之二以上委员出席[16] - 决议需全体委员过半数通过[20] - 会议记录保存期限至少为十年[18] - 会议记录应包含会议时间、地点等多项内容[19] - 通过的议案及表决结果需书面报公司董事会[26] 职责与报告 - 督导内部审计部门至少每半年对特定事项检查一次[14] - 指导和监督公司内部审计制度建立和实施[11] - 负责审核公司财务信息及其披露等工作[12] - 重大或特殊事项可通过董事会秘书向董事会提交书面报告[21] - 高级管理人员向审计委员会提交的书面报告由总经理等签发[21] - 向董事会提交的书面报告由召集人或授权委员签发[22] - 休会期间，高级管理人员可提交重大或特殊事项书面报告[23] - 应由召集人或授权委员向董事会报告工作情况[23] 其他 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[14] - 出席会议的委员对所议事项负有保密义务[19] - 本细则自董事会决议通过之日起生效实施[25] - 本细则修改和解释权归公司董事会[26]