证券代码： 300619 证券简称：金银河 佛山市金银河智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 日 (周二) 下午 15:45~17:00 | 19 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书何伟谦 | | | 员姓名 | 2、财务总监黎俊华 | | | | 3、证券事务专员刘嘉扬 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、我是金银河的投资者，目前大家都看的到碳酸锂的价格一 直在跌，贵司 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2023-073 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临 时股东大会将于 2023 年 9 月 21 日召开，公司于 2023 年 9 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》， 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将召开公司 2023 年第一次股东大会的相关事项提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 21 日下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 9 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 20 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于延长公司 2022 年向特定对象发行股票股东大会决 议有效期及授权有效期的议案》 证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2023-069 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议于 2023 年 9 月 5 日下午 14:00 在公司会议室以现场投票结合通讯表决 方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 2 日以电话、电子邮件等方式送达全体董 事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事张冠炜、独立董事 李昌振、黄延禄、曹永军以通讯表决方式参加本次会议，公司监事及高级管理人 员列席了本次会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《公司法》和公司章程 的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下： 详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2023-070 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于延长公司 2022 年向特定对象发行股票股东 大会决议有效期及授权有效期的议案》 监事会认为：公司本次延长 2022 年度向特定对象发行股票股东大会 决议有效期，有利于确保公司 2022 年度向特定对象发行股票相关事宜的 顺利推进，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等相关法律法规的规定；审议程序符合相关法律法规及《公司 章程》的规定，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东利益的情形。 全体监事一致同意该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。 详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于延长公司 2022 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效 期的公告》。 表决结果： ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2023-072 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议， 召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 21 日下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 9 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 ...

关于延长公司 2022 年向特定对象发行股票股东大 证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2023-071 佛山市金银河智能装备股份有限公司 会决议有效期及授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于延长公司 2022 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，现将 具体情况公告如下： 特此公告。 佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会 二○二三年九月五日 公司于 2022 年 9 月 7 日和 2022 年 9 月 23 日分别召开第四届董事会 第五次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向 特定对象发行 A 股股票条件的议案》等与 2022 年向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）相关的议案，公司本次发行决议的有效期和股东大会 授权董事会或董事会授权人士办理本次发行相关事宜的有效期为：自股东 大会审议通过后 12 个月内有效，即自 2022 年 ...

对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《佛山市金银 河智能装备股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件及规章制度的有 关规定。作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第十四次会议的相关事 项发表如下独立意见： 一、《关于延长公司2022年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授 权有效期的议案》的独立意见 公司本次延长2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有 效期，有利于确保公司2022年度向特定对象发行股票相关事宜的顺利推进，不 会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法 律法规的规定；审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损 害上市公司和股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意该议 案，并同意该议案提交公司股东大会审议。 佛山市金银河智能装备股份有限公司 独立董事对相关审议事项的独立意见 佛山市金银河智能装备股份有限公司独立董事 （本页无 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 佛山市金银河智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 | | ☐特定对象调研 | ☐分析师会议 | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | ☐业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | 其他（电话会议） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 浙盟投资叶海斌；上海米密尔宋代翼；国泰租赁郭梦颖、赵欣怡； 文；鑫兆实业胡昕；安信证券黄顺利、郑九洲、贾彦；招金投资刘 中山；泰康刘勍；民生控股；含德基金谢桂；景从资产曾绍鹏；江 | | | | 易胜科技王波；宁德时代董攀、冯玮隆；中信证券王熙禹、刘培 | | | | 苏瑞华夏加荣；万载时代志存新能源张志超；新越股权麦家声；瀛 | | | | 胜基金张登辉；财通基金张海荣；台州资管李亚雄；新同方投资陈 | | | | 作佳；国联证券魏威；华美投资彭辉；朝景投资张高愉；台州创收 | | | | 投资陈禹梦；灏浚投资张耀予；联储润达徐汀；齐创投资刘洪齐； | | | | 华章天地传媒李嘉祥；国都创投姜新月、杨天姣 ...

公司装备产品 - 公司装备产品包括锂电池及钠电池电极制造装备、有机硅单体下游产品行业装备、锂云母低温硫酸法提锂装备 [1] 锂云母提锂技术 - 金德锂公司锂云母提锂技术全自主研发，经中试线验证并扩产至6000吨大产能生产线 [1] - 金德锂公司采用低温硫酸法，属国际领先水平，宜春地区企业采用高温硫酸盐法 [2] - 低温硫酸法提锂综合收率高于同行，产生极少量固渣，有环保优势，传统高温硫酸盐法产生大量固渣 [2] - 该技术适用于较低品位（2.0% - 1.5%）锂云母原材料、锂云母选矿尾泥选出的锂云母及磷铝锂石 [3] 锂电池设备 - 公司锂电池装备主要应用于锂电池及钠电池前段电极制造，包括双螺杆连续法自动合浆线等 [2] - 今年推出GMK3.0系列等多款产品，单线产能10GWH，生产的浆料磁性物质少于50PPB，与传统搅拌工艺对比占地节省50%，“红金龙”系列涂布机产能翻倍且节省能耗，三辊系列双级辊分一体机实现单机极片连续两次压实 [2] 有机硅行业设备 - 公司双螺杆全自动生产线可全面实现有机硅单体下游产品连续化生产，部分核心技术属国际领先水平 [2] 锂云母提锂项目附产物 - 附产物硅砂可对外销售用于生产微晶石、冰晶石，还可进一步开发利用生产沉淀法白炭黑等 [3] 公司财务情况 - 公司资产规模增长、资产负债率升高，原因是预收定金及进度款列为负债、存货增加、对子公司投资新建项目使固定资产和在建工程增加 [3] - 公司净利润率不高，原因是新能源装备新产品研发投入使研发费用提高、银行借款使财务费用增长、推出股权激励方案产生费用 [3] 公司发展战略 - 公司未来看好储能市场、国内车厂布局电池生产、海外市场、废旧锂电池回收装备、锂云母高值化利用、化工新材料装备及产品 [3]

证券代码：300619 证券简称：金银河 佛山市金银河智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他（反路演活动） 参与单位名称及人员姓名 康曼德资本、建信基金、颐和银丰、博时基金、财信证券、国信证 券 时间 2023 年 08 月 17 日-2023 年 08 月 18 日 地点 北京、深圳 上市公司接待人员姓名 财务总监 黎俊华先生 董事会秘书 何伟谦先生 投资者关系活动主要内容 介绍 1、金银河公司装备产品主要有哪些？ 答：公司装备产品主要有锂电池及钠电池电极制造装备、有机 硅单体下游产品行业装备、锂云母低温硫酸法提锂装备。 2、金德锂公司的锂云母提锂技术来源是如何产生的？ 答：公司的锂云母提锂技术是全自主研发，包括装备、工艺、 技术和软件方面都是自主研发，拥有多项发明专利；公司是经过中 试线的不断验证并生产出合格的电池级碳酸锂、附产物，经过了客 户验证后，才进行年产 6000 吨大产能生产线的扩产。 3、请问金德锂公司的锂云母提锂与宜春地区企业提锂有什么 区别？ 答：金德锂公司的锂云母提 ...