证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-029 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 06 日（星期二）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 06 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nFXyY6q6o8，点击"进入会议"进行会前提问，佛山市 金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）将在本次业绩说明 会上，对于信息披露允许范围内投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全 文》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了 解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 06 日（星期 二）15:00-16:00 在"价值在线"（www ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-019 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 （二）计提资产减值准备的范围和金额 公司 2024 年度计提减值准备合计 67,706,450.51 元，收回或转回减值准备合 计 0.00 元，转销或核销减值准备合计 6,577,881.48 元，其他变动合计-480,000.00 元。具体明细如下： 单位：元 | 项目 | 年初余额 | 本年计提 | 本年减少 | | 其他变动 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 收回或转回 | 转销或核销 | | | | 应收票据坏账准 备 | 391,754.77 | 1,758,010.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,149,765.48 | | 应收账款坏账准 备 | 99,300,453. ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、财务报表的合并范围 2024年度财务决算合并范围：金银河公司、佛山市天宝利硅工程科技有限 公司、江西安德力高新科技有限公司、江西金德锂新能源科技有限公司、佛山 市金奥宇智联科技有限公司、深圳市安德力新材料科技有限公司、佛山市金蝉 天合新能源材料研究院有限公司、宜春金德锂新材料有限公司、江西金铯锂铷 矿业有限公司、香港金银河集团有限公司。 二、损益情况 利 润 表 单位：万元 1 | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 同比增长 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 150,883 | 225,185 | -33.00% | | 营业成本 | 126,785 | 180,794 | -29.87% | | 营业税金及附加 | 1,019 | 1,835 | -44.47% | | 销售费用 | 3,299 | 3,824 | -13.73% | | 管理费用 | 11,752 | 11,567 | 1.60% | | 研发费用 | 8,929 | 11,033 | -19.07% | | 财务费用 | ...

2024 年度内部控制自我评价报告 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 佛山市金银河智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合佛山市金银河智能装备股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规的规定，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予 的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。监事会成员出席或列席了报告 期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股 东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督。现将 监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、 2024 年度监事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 根据《公司法》及有关规定，报告期内，公司先后召开了 9 次监事会。会议 在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。具体召开情况如下： 1、公司于 2024 年 3 月 15 日召开了第四届监事会第十五次会议，会议通过 了：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》1 项议案。 2、公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届监事会第十六次会议，会议通过 了：《关于〈2023 年年 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-024 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于调整募集资金投资项目规模 及拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过《关于 调整募集资金投资项目规模及拟投入募集资金金额的议案》，同意根据 2022 年 度向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额和募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）实际情况调整募集资金投资项目规模及募投项目拟投入募集资金 金额。中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了无异议的核查意 见。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次事项属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东 会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金及募投项目的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司 向特定对 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）等法律法规的规 定，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻落 实股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健 康发展。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 2024 年度，公司实现营业收入 150,882.75 万元，同比减少 33.00%；归属于 上市公司股东的净利润为-8,071.45 万元，同比减少 186.13%；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润-9,182.90 万元，同比减少 207.97%。 二、2024 年度董事会的日常工作 （一）认真组织召开董事会会议 根据《公司法》及有关规定，报告期内，公司先后召开了 9 次董事会。会议 在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。具体召开情况如下： 一、2024 年度主要经营情 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘广东司农会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"广东司农事务所"）为公司 2025 年度审计机构，上述 事项尚需提交股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息。 会计师事务所的名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 11 月 25 日 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-027 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3 注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄 截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 346 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-021 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于公司及子公司申请银行综合授信及提供担 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司申请银行综 合授信及提供担保的议案》，为满足公司及子公司（含额度期限内新设立或纳入 合并范围的子公司）业务发展需要，公司及子公司佛山市天宝利硅工程科技有限 公司（以下简称"天宝利"）、江西安德力高新科技有限公司（以下简称"安德 力"）、江西金德锂新能源科技有限公司（以下简称"金德锂"）、佛山市金奥 宇智联科技有限公司（以下简称"金奥宇"）拟向融资机构申请不超过 23 亿元 人民币的融资总额，额度循环滚动使用。以上融资额度不等于公司的实际融资金 额，实际融资金额应在上述融资额度内，并以融资机构与公司实际发生的融资金 额为准，具体融资金额根据公司运营资金的实际需求合理确定。本次融资期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 在上述融资额度范围内，公司为子公司提供担保的额度不超过 7 亿元人 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和佛山市金银河智能 装备股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息。 会计师事务所的名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 11 月 25 日 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄 截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 346 人，合伙人 32 人，注册会计师 148，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 73 人。 2024 年度，司农会计师事务所收入（经审计）总额为人民币 1 ...