股东持股与质押情况 - 股东张启发本次质押270,000股，占其所持0.96%，占总股本0.20%[1] - 截至披露日，张启发持股28,170,788股，比例21.05%[4] - 张启发本次质押后质押股份占其所持43.09%，占总股本9.07%[4] - 佛山市宝月山企业管理有限公司持股2,112,218股，比例1.58%，无质押[4] - 截至披露日，合计持股30,283,006股，比例22.63%[4] - 合计本次质押后质押股份占所持40.09%，占总股本9.07%[4]

会议情况 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年3月10日召开，7名董事全部出席[2] 资金使用 - 董事会同意用不超39000万元闲置募集资金补流，期限12个月[2] - 保荐机构同意，议案表决7票同意、0票弃权反对[3][4]

会议信息 - 公司第五届监事会第二次会议于2025年3月10日16:30召开[2] - 会议通知于2025年3月3日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[2] - 该议案表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对[4]

资金募集 - 2023年11月29日向特定对象发行13923737股A股，募资642719699.92元，净额632472974.38元[1] 资金使用 - 拟用不超39000万元闲置募集资金补流，期限12个月[1][5] - 2024年3月15日曾用不超22000万元补流，2025年3月10日归还[4] 项目投入 - 截至2025年2月28日，实际募资累计投入16061.97万元[4] - 新能源等三项目拟用募资及累计投入情况[4] 费用节约 - 使用闲置募资补流预计节约财务费用约1209.00万元[6] 事项审批 - 监事会和保荐机构同意本次使用部分闲置募资补流[7][8][9]

募资情况 - 2023年11月29日向特定对象发行13,923,737股A股，募资总额642,719,699.92元，净额632,472,974.38元[1] - 向特定对象发行股票募资总额不超170,000万元，实际净额63,247.30万元[2] 项目投入 - 截至2025年2月28日，4个项目拟用募资63,247.30万元，累计投入16,061.97万元[4] 资金补充 - 2024年3月15日同意用不超22,000万元闲置募资补流，2025年3月10日归还[5] - 拟用不超39,000万元闲置募资补流，期限12个月[6] 费用节约 - 使用闲置募资补流预计节约财务费用约1,209.00万元[9] 决策审议 - 2025年3月10日董事会、监事会审议通过用不超39,000万元闲置募资补流[10][12] 机构意见 - 保荐机构认为使用闲置募资补流合规，中信证券无异议[13][14]

资金使用与归还 - 2024年3月15日公司同意用不超22000万元闲置募集资金补流，期限至2025年3月14日[1] - 截至2025年3月3日公司将22000万元募集资金归还专用账户[2]

股价情况 - 公司股票2025年2月27 - 3月3日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 合作动态 - 公司近期与Microvast微宏集团签订固态电池领域战略合作协议，短期内对业绩无重大影响[4] 业绩预告 - 公司于2025年1月21日披露《2024年度业绩预告》[7]

2024年业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损6800万元至8800万元，上年同期盈利9371万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损7800万元至9800万元，上年同期盈利8517万元[3] - 受市场影响，2024年锂电池生产设备收入规模与上年同期相比下降幅度较大，影响总体营业收入下降[5] - 子公司金德锂锂云母制备电池级碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目业务收入比2023年有较大幅度增长，但仍处于亏损状态[6] - 报告期内公司非经常性损益对净利润的影响金额预计约为1000万元[6] - 本次业绩预告是初步测算结果，未经审计，具体数据将在2024年年度报告披露[7] 公司发展战略 - 公司将持续加强技术创新，推出更多新产品，提高市场竞争力[5] - 公司将关注新能源、低空经济等领域产业政策，抓住新机遇[5] 子公司项目进展 - 子公司金德锂增加研发支出，加快铷盐、铯盐及其副产品深加工项目建设[6] - 该项目建成后将增加铷盐和铯盐产品销售收入，提高产能利用率可摊薄成本[6]

公司人事变动 - 2025年1月15日召开第五届董事会第一次会议，7名董事全出席[2] - 选举张启发为董事长、总经理[2][5] - 聘任张冠炜、何伟谦为副总经理[6][7] - 聘任黎俊华为财务总监[8] - 聘任何伟谦为董事会秘书，刘嘉扬为证券事务代表[9][10] - 选举各专门委员会委员[4]

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-006 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第一次会议于 2025 年 1 月 15 日下午 17:00 以现场投票方式结合通讯 表决在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 1 月 15 日在公司 2025 年第 一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会 议通知时间要求，以现场通知、电话通知等形式送达至全体监事。本次会 议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事唐鑫辉以通讯表决方式参 加本次会议。经全体监事共同推举，本次会议由监事程强先生主持，符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议 通知所列明的事项，并通过决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举程强先生为公司第五届监事会主席，任 期自本次监事 ...