审计机构设置 - 公司在审计委员会下设立审计部作为内部审计机构，配备专职审计人员并设负责人1名[6] 审计报告与检查频率 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次内部审计情况[8] - 审计部至少每年向董事会或者审计委员会提交一次内部审计报告[21] - 审计部至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况进行一次检查并提交报告[21] - 审计部至少每季度对募集资金的存放、管理与使用情况检查一次并报告结果[21] 审计类型 - 财务审计包括资产、费用成本、投资效益、经济效益审计等[10] - 内控审计涵盖资金、物资、采购等公司内部经营管理环节[11] - 专项审计包括基建、技改预决算审计、科研项目审计、离任审计等[12] 内部控制评价 - 公司内部控制评价的具体组织实施工作由审计部负责[24] - 董事会在审议年度报告的同时，对内部控制评价报告进行审议[25] - 内部控制评价报告经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] - 公司应在披露年报同时披露内控评价与审计报告[26] 审计流程 - 审计前3日向被审计对象发书面通知，专案审计除外[29] 申诉与处理 - 被审计对象对处理决定有异议，5日内向审计委员会申诉[31] - 审计委员会15日内根据权限处理或提请董事会审议[31] 审计档案管理 - 审计项目结束后6个月内将审计档案送交公司档案室[31] - 审计工作底稿和季度财务审计报告保管期限为5年[32] - 其他审计工作报告保管期限为10年[32] 审计总结 - 审计部负责人每年年度董事会召开前编制上年度审计工作总结[36] 制度施行 - 本制度自董事会审议通过之日起施行[42]

董事离职 - 董事辞任公司收到报告之日生效，两交易日内披露[6] - 独立董事辞职比例不符规定，履职至新任产生，60 日内补选[6] - 董事任期届满未获连任，股东会决议通过自动离职[7] - 股东会决议解任董事，决议作出之日生效[8] 离职交接与义务 - 董事及高管离职 5 工作日内完成文件移交[12] - 对商业秘密保密至公开，其他忠实义务最短遵守 1 年[14] - 任职期间每年转让股份不超 25%，离任半年内不得转让[14] 追责与赔偿 - 离职人员未履约，公司有权要求赔偿全部损失[10] - 发现问题董事会审议追责方案，追偿含直接损失[17] - 离职人员有异议，15 日内向审计委员会申请复核[17]

股本与注册资本变更 - 2025年6月6日公司完成2024年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增40,153,767股[2] - 公司总股本由133,845,891股变更为173,999,658股，新增注册资本40,153,767元，注册资本由133,845,891元变更为173,999,658元[2] 《公司章程》修订 - 公司注册名称增加英文名称Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co., Ltd.[4] - 公司注册资本条款更新为173,999,658元人民币[4] - 新增法定代表人相关条款，其以公司名义从事民事活动，法律后果由公司承受[4] - 高级管理人员定义增加总经理[5] - 公司设立时发行股份总数为5,100万股，面额股每股金额为1元[6] - 公司已发行股份数为173,999,658股，均为普通股[6] - 新增发起人及公开发行股份前已发行股份转让限制条款，自相关日期起一年内不得转让[6] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[7] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[7] - 公司董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[7] - 证券公司因购入包销售后剩余股票持有5%以上股份，卖出不受6个月时间限制[7] 股东权益与诉讼 - 股东查阅会计账簿、会计凭证，公司应自书面请求之日起15日内书面答复[8] - 股东对内容违法的股东会、董事会决议可请求法院认定无效，对程序或内容违规的可在60日内请求撤销[9] - 未被通知参加股东会会议的股东，60日内可请求撤销，1年内未行使撤销权则消灭[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求相关方诉讼[10] - 审计委员会、董事会收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[10] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可就特定损失情况请求诉讼[11] 股东会审议事项 - 股东会需审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 股东会需审议批准拟与关联人达成的总额超过人民币3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（提供担保除外）[14] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[14] - 股东会有权对公司增加或减少注册资本、发行公司债券等事项作出决议[13] - 股东会有权审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案[13] - 股东会有权审议股权激励计划和员工持股计划[14] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[14] 股东会召集与主持 - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可自行召集和主持股东会[15] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后十日内需书面反馈是否同意[15] - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后五日内发出通知[15] 董事相关规定 - 董事辞任应提交书面报告，公司需在二个交易日内披露情况[16] - 董事提出辞任，公司应在六十日内完成补选[17] - 股东会可决议解任董事，无正当理由任期届满前解任需赔偿[18] - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[18] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天或10天通知并允许其陈述意见[20] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时可不经股东会决议[20] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[21] - 公司出现特定解散事由应在10日内公示[21] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[21] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[20] - 内部审计机构发现重大问题应立即向审计委员会报告[20] - 减少注册资本弥补亏损应在股东会决议之日起30日内公告[21] - 修订后的《公司章程》全文在巨潮资讯网披露[22] - 上述事项需提交公司股东会审议通过[22]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议7月14日14:30开始[2] - 网络投票7月14日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票7月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] 股权登记 - 股权登记日为2025年7月7日[4] 会议审议 - 审议《关于调整公司内部监督机构等议案》等[4] 投票规则 - 议案1 - 2为特别决议事项，需出席股东所持表决权2/3以上通过[5] 参会登记 - 股东登记7月10日17:00前送材料，7月11日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00登记[6] - 完整参会登记表及资料7月11日17:00前送达证券部[17]

股本与注册资本变更 - 公司以资本公积金每10股转增3股，合计转增40,153,767股[3] - 公司总股本由133,845,891股变更为173,999,658股[3] - 公司注册资本由133,845,891元变更为173,999,658元[4] 议案表决情况 - 《关于调整公司内部监督机构等议案》7票同意、0票弃权、0票反对[5] - 《关于修订并制定部分公司治理制度议案》7票同意、0票弃权、0票反对[16][17][18] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东会议案》7票赞成、0票反对、0票弃权[37] 会议相关 - 公司第五届董事会第四次会议于2025年6月25日召开[2] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 待审议议案 - 《关于修订〈股东会议事规则〉等议案》提交2025年第二次临时股东会审议[7] - 《关于修订〈独立董事议事制度〉等议案》提交2025年第二次临时股东会审议[15]

股本变动 - 2023年12月29日向特定对象发行1392.3737万股A股，发行价每股46.16元[1] - 2022年发行前总股本89034641股，发行后102958378股[1] - 2024年和2025年分别10股转增3股，总股本增至173999658股[3] 限售股份 - 2022年发行限售股份从1624783股增至2745883股[3] - 未解除限售股份2745883股，占总股本1.5781%[3] - 申请解除限售股份2745883股，占比1.5781%[3] 股东与日期 - 申请解除限售股东为佛山市宝月山企业管理有限公司[4] - 解除限售股份上市流通日期为2025年7月1日[7] 流通股占比 - 解除限售前限售股占比15.4600%，解除后为13.8819%[8] - 解除限售前无限售股占比84.5400%，解除后为86.1181%[8]

股份数据 - 本次解除限售股份2,745,883股，占比1.5781%，7月1日上市流通[2][5] - 2023年发行A股1,392.3737万股，发行价46.16元[3] - 2024 - 2025年转增股本后，总股本增至173,999,658股[4] 股东信息 - 本次申请解除限售股东为佛山市宝月山企业管理有限公司，共1名[6] 限售情况 - 解除限售前限售股占比15.46%，解除后占比13.8819%[9]

公司工商变更登记完成 - 公司已完成注册地址和经营范围的工商变更登记及《公司章程》备案手续 [1] - 变更事项经第五届董事会第三次会议和2024年年度股东大会审议通过 [1] - 新营业执照由佛山市市场监督管理局颁发 [1] 公司基本信息 - 公司名称：佛山市金银河智能装备股份有限公司 [1] - 统一社会信用代码：91440600735037453H [1] - 公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） [1] - 注册资本：1.33845891亿元人民币 [1] - 成立日期：2002年1月29日 [1] - 法定代表人：张启发 [1] - 注册地址变更为：佛山市三水区西南街道宝云路6号一、二、四、五、六、七座 [1] 经营范围变更 - 新增一般项目包括：集成电路芯片及产品制造销售、人工智能应用软件开发、工业互联网数据服务等 [1] - 新增许可项目包括：特种设备设计制造安装改造修理及检验检测 [1] - 保留原有智能装备制造销售、工业机器人制造销售等主营业务 [1] 公司公告信息 - 相关变更详情可查阅巨潮资讯网公告编号2025-022 [1] - 本次公告编号为2025-035 [1] - 公告发布日期为2025年6月13日 [2]

公司信息 - 公司完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[1] - 注册资本为壹亿叁仟叁佰捌拾肆万伍仟捌佰玖拾壹元人民币[1] - 住所变更为佛山市三水区西南街道宝云路6号一、二、四、五、六、七座[1] 其他信息 - 公告发布时间为2025年6月13日[3]

罗博特科产业链地位澄清 - 公司明确否认被英伟达、台积电、华为、SpaceX、三星、博通等巨头移出产业链的传言，强调当前经营正常 [1] - 主营业务为高端自动化装备及工业互联网智能制造执行系统软件的研发 [1] - 市场担忧因澄清得到缓解，公司产业链地位未发生实质性变化 [1] 金银河固态电池合作进展 - 股票因连续三日收盘价涨幅偏离值超30%触发异常波动公告 [2] - 与客户签订固态电池领域战略合作协议，计划共建全球竞争力锂电生产基地 [2] - 合作项目尚存不确定性，短期内对业绩无显著影响 [2] 东方电热跨界机器人电子皮肤 - 与小米系企业上海织识智能科技达成战略合作，聚焦柔性织物压力传感技术 [3] - 合作方向包括汽车出行、消费科技及机器人电子皮肤研发 [3] - 上海织识智能科技股东为小米子公司，合作具备智能机器人领域资源协同潜力 [3]