佛山市金银河智能装备股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年四月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号— —市值管理》等法律、法规和规范性文件的规定及《佛山市金银河智能装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各控股子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李昌振作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求履行独立董事的职责，认真行使 公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司 2024 年度召 开的相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，忠实履职，充分发 挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现本人将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历与专业背景 本人李昌振，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 8 月出生，硕士研究 生学历，会计学副教授。中国会计学会会员，中国注册会计师非执业会员，中国 企业改革与发展研究会高级研究员。2003 年 8 月至今，就职于山东女子学院会 计学院，会计学副教授。20 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 章程 二〇二五年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决程序 第七节 股东会决议 第八节 股东会会议记录 第九节 董事、股东代表监事的选举程序 第五章 重大交易事项审查与决策 第一节 对外担保及提供财务资助 第二节 关联交易 第三节 不涉及关联关系的重大交易 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第七章 高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第九章 党建工作 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总 则 第一 ...

各位股东及股东代表： 本人曹永军作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求履行独立董事的职责，认真行使 公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司 2024 年度召 开的相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，忠实履职，充分发 挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现本人将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）工作履历与专业背景 一、独立董事的基本情况 本人曹永军，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 2 月出生，硕士研究 生学历。2006 年 7 月至 2006 年 12 月任本田汽车中国有限公司工程师，2007 年 1 月至今任广东省智能制造研究所教授级高工，2015 年 12 月至今 ...

本人黄延禄作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求履行独立董事的职责，认真行使 公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司 2024 年度召 开的相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，忠实履职，充分发 挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现本人将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 各位股东及股东代表： 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 （一）工作履历与专业背景 本人黄延禄，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，博士研 究生学历。2006.5 上海交通大学博士后出站并进入华南理工大学任教。现任华南 理工大学副教授、机械与汽车工程学院机械电子工程系副主任。国家自然科学基 金及广东省科技计划项目评议 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 3952.34万股，累计占流通股比： 35.93%，较上期变化： 94.19万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 广州海汇财富创业投资企业(有限合伙) | 1241.89 | 11.29 | 不变 | | 张启发 | 704.27 | 6.40 | 不变 | | 梁可 | 579.21 | 5.27 | 不变 | | 李文燕 | 404.00 | 3.67 | 不变 | | 王成桃 | 287.27 | 2.61 | 71.05 | | 张志岗 | 244.37 | 2.22 | -4.71 | | 南昌市国金产业投资有限公司 | 132.37 | 1.20 | 不变 | | 叶海斌 | 128.17 | 1.17 | 8.80 | | 西藏大衍投资有限公司 | 127.44 | 1.16 | 新进 | | 深圳市前海永诚资产管理有限公司-永诚3号私募证券 投资基金 | 103.35 | 0.94 | 不变 | | 较上个报告 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年年度报告 2025-015 2025 年 4 月 1 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人张启发、主管会计工作负责人黎俊华及会计机构负责人(会计 主管人员)黎俊华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读以下风 险因素：原材料价格波动风险、宏观经济波动的风险、毛利率下滑的风险、应 收款项发生坏账的风险、新技术新产品研发风险、技术泄密风险。详细内容见 本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分， 敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 133,845,891 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-023 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | | | ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-026 佛山市金银河智能装备股份有限公司 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道， 满足公司业务发展的资金需求，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票，现将具体情况公告如下： 一、授权事项 授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 近一年末净资产 20%的股票。董事会在上述额度范围内，可根据公司实际经营需 求和市场情况，确定具体的发行金额、发行对象、发行价格、发行数量、发行时 机等发行方案相关事宜。 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 ...

文章核心观点 - 金银河集团多元化布局展现独特投资价值，通过业务协同、技术创新和广阔市场布局在新能源产业占据有利地位，虽面临挑战但有望实现可持续发展为投资者创造价值 [2][21] 创业征程 - 1995年金银河由张启发、梁可带领开启创业，最初承接小型工程，后因国外技术封锁开启自主研发道路，多年沉淀后打破海外垄断成为国内有机硅装备龙头 [3] - 2012年公司凭借有机硅行业技术底蕴切入锂电装备赛道，推出锂电池双行星动力混合机，后聚焦电极极片制备环节推出创新产品 [4] - 2017年公司登陆深交所创业板，借助资本拓展业务版图至新能源材料、循环经济等领域，实现从有机硅装备“单项冠军”到多元化综合性集团转变 [5] 业务布局 - 集团母公司负责新能源和化工新材料装备制造，为子公司提供装备支撑和资源整合；旗下子公司分工明确，天宝利专注有机硅新材料制造，金德锂致力于新能源碱金属材料开发，安德力专注碳基硅基合成材料研发制造 [5] - 集团旗下金奥宇从事纳米粉体装备制造，金蝉天合专注前沿技术研发，深圳安德力负责国际业务推广 [7] 业务协同 - 装备制造领域，有机硅设备突破国外技术封锁推动行业升级，其技术原理为锂电装备创新提供借鉴；锂电装备成果斐然，首创生产线销售超600条，市场占有率超95% [9][11] - 公司坚持每年约5%收入用于技术创新，2023年研发支出达1.1亿元，2019 - 2023年复合增长率达26.61%，技术成果在各板块相互转化应用 [14] - 材料板块中，金德锂与装备制造板块形成“设备交付 + 材料供应”闭环模式；天宝利产品依托自动化生产线生产，安德力硅基合成材料提升天宝利产品性能和应用范围 [14][15] 市场前景 - 锂电设备市场虽增速放缓，但国内储能锂电和海外动力锂电提供新动力，2026年全球储能 + 动力锂电设备市场规模将达1454亿元，2024 - 2026年复合增速为23%，金银河有望受益扩产浪潮 [16] - 天宝利有机硅产品达国际标准，国内有机硅市场规模预计2025年达945亿元，2020 - 2025年复合增长率达12.47%，天宝利有望扩张业务规模 [16][17] - 金德锂铷盐铯盐项目铷、铯回收率大于95%，产品纯度达99.9%，中国铷铯行业市场规模2020 - 2024年复合增长率为12.65%，项目有望获利 [19] - 安德力在环保油墨树脂、水性工业涂料树脂和碳硅改性材料领域前景良好，随着相关市场需求增长有望扩大市场份额 [19][20] - 公司计划在固态电池干法电极工艺装备及产线、硅烷硅碳负极材料装备及产线等前沿领域发力拓展业务边界 [20]