佛山市金银河智能装备股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年六月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号— —市值管理》等法律、法规和规范性文件的规定及《佛山市金银河智能装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各控股子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 二〇二五年六月 第一条 为适应佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下称"公司"）战 略发展需要，落实公司发展战略，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司 治理结构争力，根据《中华人民共和国公司法》《佛山市金银河智能装备股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《佛山市金银河智能装备股份有限 公司董事会议事规则》及其他规定，制定本工作制，特制定本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本工作制度所称高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书和 财务总监。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事一名。 佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第五条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会提名并由过半数 委员选举产生，并报董 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年六月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 股东会议事制度 第三条 股东会应当在《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》规 定的范围内行使职权。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一章 总则 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第一条 为规范佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规及《佛山市金银河智能 装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订本规则。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》及本 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 二〇二五年六月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条为进一步规范佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《深圳市科金明 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司(包括公司直接或间 接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司)以及公司能够 对其实施重大影响的参股公司。 第三条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当按照本制 度以及证券交易所相关规则要求对内幕信 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 章程 二〇二五年七月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决程序 第八节 股东会决议 第九节 股东会会议记录 第十节 董事的选举程序 第五章 重大交易事项审查与决策 第一节 对外担保及提供财务资助 第二节 关联交易 第三节 不涉及关联关系的重大交易 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第七章 高级管理人员 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第八章 党建工作 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护佛山市 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 防范控股股东及 关联方资金占用管理制度 二〇二五年六月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，加强资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其 他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关方的合法权 益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件和《佛山市 金银河智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 对外担保管理办法 佛山市金银河智能装备股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称公司）的对 外担保管理，规范公司担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根 据依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法 典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人的债务提 供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。 担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 本办法所述对外担保包括公司对控股子公司的担保，本办法适用于 本公司及公司的控股子公司（以下简称"子公司"）。 二〇二五年六月 第四条 本办 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 二〇二五年六月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，并参考《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，以及《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》等规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及控股子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参 照本制度执行。 第三 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 关联交易制度 二〇二五年六月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下称"公司"）与关 联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《佛山市金 银河智能装备股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），并参照《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市 规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 等法律、法规、规范性文件的相关规定，制定本制度。 第二条 关联交易应遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿、公开、公平、公允 的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益， 否则应当承担赔偿责任。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （二）由前项所 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年六月 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关人员 及相关单位，应及时将知悉的重大信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第四条 公司董事、高级管理人员以及各职能部门负责人，控股子公司的董事 长和总经理均为重大信息报告的义务人，对其职权范围内知悉的重大信息负有报 告义务。控股子公司负责人指定熟悉相关业务和法规的人员为证券事务信息联络 人，并报备公司董事会秘书认可。 公司控股股东和持有公司 5%以上股份的股东，在获悉本制度规定的重大信 息时负有及时将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告的义务。 第五条 证券部是公司信息披露的管理部门，公司董事长为公司信息披露的 第一责任人，董事会秘书为直接责任人。公司高级管理人员、公司各部门、下属 控股子公司的负责人和联络人为信息报告人（以下简称为"报告人"）。报告人负 有向证券部报告本制度规定的重大信息并提交相关文件资料的义务。 第六条 报告人应在本制度规定的第一时间内向证券部履行信息报告义务， 并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。报告人对所 ...