投票情况 - 参加投票152人，代表有表决权股份71140823股，占比40.8856％[4] - 现场投票7人，代表有表决权股份48574994股，占比27.9167%[4] - 网络投票145人，代表有表决权股份22565829股，占比12.9689%[4] - 中小股东147人，代表股份15595840股，占比8.9631％[4] 股本与注册资本变更 - 公司以资本公积金每10股转增3股，合计转增40153767股[5] - 公司总股本由133845891股变更为173999658股[5] - 公司注册资本由133845891元变更为173999658元[5] 议案表决结果 - 《关于调整公司内部监督机构等议案》同意71078524股，占比99.9124％[6] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉议案》同意71077024股，占比99.9103％[7] - 《关于修订〈独立董事议事制度〉议案》同意71075324股，占比99.9079％[11] - 《对外担保管理办法》修订议案同意71078424股，占比99.9123％，中小投资者同意15533441股，占比99.5999％[18][19] - 《对外提供财务资助管理制度》修订议案同意71078255股，占比99.9120％，中小投资者同意15533272股，占比99.5988％[21] - 《募集资金管理办法》修订议案同意71079424股，占比99.9137％，中小投资者同意15534441股，占比99.6063％[23][24] - 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》修订议案同意71081924股，占比99.9172％，中小投资者同意15536941股，占比99.6223％[26] - 《对外担保管理办法》修订议案反对45230股，占比0.0636％，中小投资者反对占比0.2900％[18][19] - 《对外提供财务资助管理制度》修订议案反对43730股，占比0.0615％，中小投资者反对占比0.2804％[21] - 《募集资金管理办法》修订议案反对43730股，占比0.0615％，中小投资者反对占比0.2804％[23][24] - 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》修订议案反对42730股，占比0.0601％，中小投资者反对占比0.2740％[26] - 《对外担保管理办法》修订议案弃权17169股，占比0.0241％，中小投资者弃权占比0.1101％[18][19] 决议有效性 - 北京德恒律师事务所认为公司本次会议决议合法有效[27]

人事变动 - 2025年7月14日选举黎明为第五届董事会职工代表董事[1] - 黎明由非职工代表董事变更为职工代表董事，任期至届满[1] 人员信息 - 黎明本科学历，机械专业，有相关工作经历[3] - 现任公司副总工程师和董事，持股16,224股[3]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会于7月14日召开，6月27日发布会议通知[2][5][7] - 会议由董事长张启发主持，采用现场表决与网络投票方式[7][8] - 现场会议于7月14日14:30在佛山召开，网络投票时间为7月14日[7] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共152人，代表71,140,823股，占比40.8856%[9] - 出席现场会议股东及代理人共7人，代表48,574,994股，占比27.9167%[9] - 参与网络投票股东共145人，代表22,565,829股，占比12.9689%[10] 议案表决情况 - 《关于调整公司内部监督机构等议案》同意71,078,524股，占比99.9124%[14] - 《关于修订〈股东会议事规则〉等议案 - 股东会议事规则》同意71,077,024股，占比99.9103%[15] - 《董事会议事规则》同意71,078,424股，占比99.9123％[16] - 《独立董事议事规则》同意71,075,324股，占比99.9079%[17] - 《关联交易制度》同意71,078,424股，占比99.9123%[18] - 《对外投资管理办法》同意71,085,424股，占比99.9221%[19] - 《对外担保管理办法》同意71,078,424股，占比99.9123%[21] - 《对外提供财务资助管理制度》同意71,078,255股，占比99.9120%[22] - 《募集资金管理办法》同意71,079,424股，占比99.9137%[23] - 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》同意71,081,924股，占比99.9172%[24] 会议决议情况 - 本次会议议案1、2为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[25] - 本所经办律师认为本次会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[26]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会将于2025年7月14日召开，现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，同一表决权不可重复投票 [1][2] - 股权登记日为2025年7月7日，登记在册股东可委托代理人出席 [2] 审议事项 - 主要提案包括《关于调整公司内部监督机构、变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》及《关于修订〈独立董事议事制度〉等公司治理制度的议案》 [3] - 特别决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过 [3] - 中小投资者定义为持股5%以下且非公司董事、监事、高级管理人员的股东 [3] 参会登记方式 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡及持股证明登记，法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证 [4] - 支持信函或传真登记，截止时间为2025年7月10日17:00，登记材料需包含《股东参会登记表》及身份证明文件 [4] - 会议不安排交通食宿，费用自理 [4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [4][5] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码身份认证，投票截止时间为7月14日15:00 [5] - 重复投票以第一次有效结果为准，总议案与具体提案表决冲突时按首次投票内容认定 [5][6] 文件与授权 - 备查文件包括网络投票操作流程及授权委托书模板 [5][6] - 授权委托书需明确表决指示，有效期至会议结束日，法人股东须加盖公章 [6][7] - 股东发言意向可通过《股东参会登记表》提前提交，材料需寄送至公司证券部 [7]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会7月14日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年7月7日[3] - 股东登记需在2025年7月10日17:00前送达资料[5] - 登记时间为2025年7月11日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[5] - 2025年7月11日17:00前送达参会登记表[17] 投票信息 - 议案1 - 2为特别决议事项，需2/3以上表决权审议通过[4] - 网络投票代码为350619，投票简称为银河投票[11] - 深交所交易系统投票时间为7月14日9:15 - 9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月14日9:15 - 15:00[13] 其他 - 中小投资者定义[4] - 会议会期半天，费用自理[6] - 授权委托书复印、传真有效，至会议结束[16] - 总议案及多个子议案均被同意投票[15]

公司限售股解禁概况 - 本次解除限售股份数量为2,745,883股，占公司总股本的1.5781% [1][3] - 解禁股份来源于2022年向特定对象发行的A股股票，发行价格为每股46.16元，原始发行数量为1,392.3737万股 [2] - 解禁后公司总股本维持173,999,658股不变，限售条件流通股比例从15.46%降至13.8819% [5] 股本变动历史 - 2022年定向增发后总股本从89,034,641股增至102,958,551股 [2] - 2023年实施10转3资本公积转增，总股本增至133,845,891股 [2] - 2024年再次实施10转3转增方案，总股本最终达173,999,658股，限售股份同步从1,624,783股增至2,745,883股 [2] 股东承诺履行情况 - 唯一解禁股东佛山市宝月山企业管理有限公司严格遵守18个月限售承诺，未发生违约行为 [3] - 该股东不存在非经营性资金占用或公司违规担保情形 [4] 解禁股份流通安排 - 本次实际可上市流通数量与解禁数量一致，均为2,745,883股 [4] - 解禁股份未被质押或冻结，且股东不涉及公司现任或离职未满半年的董监高 [5] 监管审核结论 - 保荐机构确认解禁符合《证券发行上市保荐业务管理办法》及深交所相关规则要求 [5] - 解禁程序满足信息披露真实性、准确性和完整性的监管标准 [5]

会计师事务所聘用和解聘流程 - 聘用或解聘需审计委员会过半审议，提交董事会，由股东会决定[3] - 审计项目合伙人等满5年，之后5年不得参与审计[5] - 首次公开发行股票审计，上市后连续执行不超2年[5] - 会计师事务所聘期一年，可续聘[10] 审计委员会职责 - 至少每年一次向董事会提交履职评估及监督报告[7] - 对现任事务所审计工作评价并提变更建议[13] - 改聘时了解情况、评价质量并发表意见[13] - 事务所主动终止，了解原因并报告董事会[14] - 监督选聘过程，违规时董事会处罚责任人[17] 选聘要求 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用不高于15%[10] - 审计费用降20%以上需说明情况[11] - 文件资料保存至少10年[11] 改聘相关 - 出现五种情况应改聘[13] - 改聘公告披露解聘原因等信息[14] - 第四季度结束前完成改聘[14] 信息披露 - 年度报告披露事务所服务年限及审计费用等[17]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[6] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 提前三天通知，紧急可口头通知[12] - 可现场、通讯召开，表决有记名投票等方式[14] 职责与流程 - 负责研究公司中长期战略等重大事项并提建议[8] - 提案提交董事会审议决定[9] 档案保存 - 会议记录等保存不少于10年[15] 制度生效 - 工作制度由董事会制定，审议通过生效[17]

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上、下半年各开一次定期会议[7] - 特定股东、董事联名、独立董事提议可召开临时会议[7] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日[8] 会议变更与延期 - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，不足三日顺延或获认可[12] - 2名及以上独立董事可要求延期开会或审议[12] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事连续2次未出席且不委托应建议撤换[16] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] - 审议提案决议需超全体董事半数赞成[22] - 董事回避时无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[23] 提案处理 - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[24] - 部分董事或独立董事可要求暂缓表决[24] 会议记录与档案 - 会议记录保存不少于10年[28] - 会议档案由董事会秘书负责保存[29] 决议公告与保密 - 决议公告由董事会秘书办理，公告前需保密[29] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过后生效，董事会修订需股东会通过[31] - 规则未尽事宜依法律法规及公司章程执行[32] - 规则由董事会负责解释[33]

制度适用范围 - 制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司及参股公司[4] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[8] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[9] 内幕信息知情人 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份的股东及其相关人员[12] 内幕信息流转 - 内幕信息一般在所属部门内流转，部门间流转需部门负责人批准并在董事会秘书处备案[14] - 各子公司间内幕信息流转需原持有公司负责人批准[14] 信息报告与披露 - 重大事件发生后，相关负责人应及时报告董事长并通知董事会秘书[14] - 公司对外签署涉及重大信息文件前应知会董事会秘书[14] - 信息披露需提交书面报告及材料，提交人对其真实性等负责[15] 档案报备 - 内幕信息依法公开披露前应填写知情人档案表，首次披露后五个交易日内向深交所报备[17] - 发生重大事项应向深交所报送内幕信息知情人档案，事项变化等需补充提交[18] - 重大事项应制作进程备忘录，内幕信息依法披露后五个交易日内向深交所报送[19] - 重大资产重组首次披露时报送知情人档案，方案重大调整等情况需补充提交[20] 人员登记 - 行政管理部门人员接触内幕信息，公司按要求登记[21] - 股东等相关主体研究涉及公司重大事项应填写知情人档案，送达时间不晚于信息公开披露[22] 违规处理 - 公司自查发现内幕信息知情人违规应核实并追究责任，2个工作日内披露情况及结果[28] - 内幕信息知情人违规给公司造成影响或损失，董事会将按情节处分并要求赔偿[29] - 持有公司5%以上股份股东等擅自披露信息给公司造成损失，公司保留追责权利[29] - 内幕信息知情人操纵证券交易价格构成犯罪，移交司法机关处理[29] 制度相关 - 制度未尽事宜或相悖按法律法规及《公司章程》执行[31] - 制度由公司董事会负责修订和解释，自董事会审议通过生效[31] - 内幕信息事项采取一事一记方式记录知情人档案[34]