人员与财务数据 - 截至2024年12月31日，司农从业人员346人，合伙人32人，注会148人[1] - 2024年度司农收入总额12253.49万元，审计业务收入10500.08万元[1] - 2024年司农上市公司审计客户36家，收费总额3933.60万元[2][3] - 截至2024年12月31日，司农提取职业风险基金773.38万元[3] 审计相关决策 - 2024年11月29日公司会议通过改聘司农为2024年度审计机构[4] - 2024年12月17日公司股东大会通过续聘司农为2024年度审计机构[4] - 2025年4月21日公司审计委员会通过续聘司农为2025年度审计机构[7] 报告情况 - 司农为公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 2025年4月21日公司审计委员会通过2024年年报等议案[8] 监管情况 - 司农近三年因执业受监管措施2次、自律措施1次[3] - 10名司农从业人员近三年受监管和自律措施13人次[3]

募资情况 - 2023年11月29日公司发行A股募资642,719,699.92元，净额632,472,974.38元[1] - 截至2025年3月31日，项目投入160,691,675.38元，补流390,000,000.00元，结余85,697,684.83元[3] 项目调整 - 原募投项目拟投170,000.00万元，调整后为63,247.30万元[6][7] - 多个项目投资及投入资金调整，补流调整后投入不变[6][9] 审议情况 - 2025年4月21日董事会、监事会通过调整募资议案[1][11] 相关意见 - 调整符合规定，保荐机构无异议并提请关注相关情况[13] 备查文件 - 包含董事会、监事会决议及保荐机构核查意见[14]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对本期财报无重大影响[4] - 2024年12月6日起施行《企业会计准则解释第18号》，涉及追溯调整[4][5] - 本次变更按财政部规定，无需董事会和股东大会审议[3] 财务数据调整 - 2023年度合并利润表营业成本调整数为42,694,393.87元[9] - 2023年度母公司利润表销售费用调整数为 - 42,694,393.87元[10] - 2023年度母公司利润表营业成本调整数为41,982,077.83元[10] - 2023年度母公司利润表销售费用调整数为 - 41,982,077.83元[10] 影响说明 - 变更不会对财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，不损害公司及股东利益[3][10]

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-021 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于公司及子公司申请银行综合授信及提供担 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司申请银行综 合授信及提供担保的议案》，为满足公司及子公司（含额度期限内新设立或纳入 合并范围的子公司）业务发展需要，公司及子公司佛山市天宝利硅工程科技有限 公司（以下简称"天宝利"）、江西安德力高新科技有限公司（以下简称"安德 力"）、江西金德锂新能源科技有限公司（以下简称"金德锂"）、佛山市金奥 宇智联科技有限公司（以下简称"金奥宇"）拟向融资机构申请不超过 23 亿元 人民币的融资总额，额度循环滚动使用。以上融资额度不等于公司的实际融资金 额，实际融资金额应在上述融资额度内，并以融资机构与公司实际发生的融资金 额为准，具体融资金额根据公司运营资金的实际需求合理确定。本次融资期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 在上述融资额度范围内，公司为子公司提供担保的额度不超过 7 亿元人 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规的规定，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予 的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。监事会成员出席或列席了报告 期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股 东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督。现将 监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、 2024 年度监事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 根据《公司法》及有关规定，报告期内，公司先后召开了 9 次监事会。会议 在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。具体召开情况如下： 1、公司于 2024 年 3 月 15 日召开了第四届监事会第十五次会议，会议通过 了：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》1 项议案。 2、公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届监事会第十六次会议，会议通过 了：《关于〈2023 年年 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-020 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称公 司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1344 号）同意注册，公司本 次向特定对象发行股票数量为 13,923,737 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价 格为人民币 46.16 元，共计募集人民币 642,719,699.92 元，扣除与发行有关的不 含 税 费 用 人 民 币 10,246,725.54 元 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 ...

审计机构续聘 - 公司2025年4月21日会议审议通过续聘司农为2025年度审计机构，待股东大会审议[1][6] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，司农从业人员346人，合伙人32人等[2] - 2024年度司农收入总额12253.49万元等[2] - 2024年度司农上市公司审计客户36家，收费3933.60万元[2][3] - 截至2024年12月31日，司农提取职业风险基金773.38万元等[3] - 司农近三年受监管措施，10名从业人员受措施13人次[3] 审计费用 - 公司2024年度审计费用95万元，2025年待协商[5] 相关意见 - 审计委员会、监事会同意续聘司农[6][7]

业绩总结 - 2024年度营业收入150,882.75万元，同比减少33.00%[2] - 2024年度净利润 - 8,071.45万元，同比减少186.13%[2] - 2024年度扣非净利润 - 9,182.90万元，同比减少207.97%[2] 公司治理 - 2024年召开9次董事会会议，通过多项议案[3][4][5][6] - 2024年组织1次年度、1次临时股东大会[7] - 三名独立董事对议案未提异议[8] 信息披露 - 2024年累计发布公告及文件165份[10] 投资者关系 - 2024年两次线上交流介绍业绩[12] 制度建设 - 2024年完善架构制度，规范治理运作[13][15][16] - 2024年加强内控，完善风控机制[16] 人员培训 - 2024年组织董监高参加监管培训[16]

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-022 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于变更注册地址、经营范围及修订《公司章 程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"金银河"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注 册地址和经营范围及修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、注册地址变更的情况说明： 公司基于实际经营情况及战略布局，需要变更公司注册地址，具体变更如下： | 原注册地址 | 拟变更注册地址 | | --- | --- | | 公司住所：佛山市三水区西南街道宝 | 公司住所：佛山市三水区西南街道宝 | | 云路 6 号一、二、四、五、六、七座 | 云路 6 号一、二、四、五、六、七座 | | 邮政编码：528100 | 邮政编码：528100 | | 公司经营地址：佛山市三水区云东海 | | | 街道宝云路 号。 ...

1、公 司应 积 极实 施 连续 、稳 定的 股 利 分配 政 策 ，公 司 股 利分 配 应重 视 对投 资 者的 合理 投 资回 报 ，并 兼顾 公 司的 可 持续 发展 。公 司董 事会 应 遵守 有 关法 律 、法 规 及《 公 司 章程 》的 规定 ，在 制订 利 润分 配 方案 尤 其是 现 金分 红方 案 时应 当 听取 各方 的 意见 ，尤其 是 应当 充 分听 取独 立 董事 和 中小 股东 的 意见 。在保 证 公司 正 常经 营 业务 发展 的 前提 下， 坚 持以 现 金分 红为 主 的基 本 原则 。 2、公司 未 来三 年 (2025-2027 年)将坚 持 以现 金 分红 为 主，在 符合 相关 法 律法 规 及《 公司 章 程》的 情况 下，保 持利 润 分配 政策 的 连续 性 和稳 定 性。 3、充分考虑和听取股东 (特别是公众投资者中小股东 )、独立董 事和 监 事意 见 。 第二条 制定本规划 考 虑 的 因 素 公司着眼于长远和可持续发展， 在 综合考虑公司目前及未来盈 佛山市金银河智能装备股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 佛山市金银河 ...