股东会时间 - 2025年第二次临时股东会7月14日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年7月7日[3] - 股东登记需在2025年7月10日17:00前送达资料[5] - 登记时间为2025年7月11日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[5] - 2025年7月11日17:00前送达参会登记表[17] 投票信息 - 议案1 - 2为特别决议事项，需2/3以上表决权审议通过[4] - 网络投票代码为350619，投票简称为银河投票[11] - 深交所交易系统投票时间为7月14日9:15 - 9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月14日9:15 - 15:00[13] 其他 - 中小投资者定义[4] - 会议会期半天，费用自理[6] - 授权委托书复印、传真有效，至会议结束[16] - 总议案及多个子议案均被同意投票[15]

公司限售股解禁概况 - 本次解除限售股份数量为2,745,883股，占公司总股本的1.5781% [1][3] - 解禁股份来源于2022年向特定对象发行的A股股票，发行价格为每股46.16元，原始发行数量为1,392.3737万股 [2] - 解禁后公司总股本维持173,999,658股不变，限售条件流通股比例从15.46%降至13.8819% [5] 股本变动历史 - 2022年定向增发后总股本从89,034,641股增至102,958,551股 [2] - 2023年实施10转3资本公积转增，总股本增至133,845,891股 [2] - 2024年再次实施10转3转增方案，总股本最终达173,999,658股，限售股份同步从1,624,783股增至2,745,883股 [2] 股东承诺履行情况 - 唯一解禁股东佛山市宝月山企业管理有限公司严格遵守18个月限售承诺，未发生违约行为 [3] - 该股东不存在非经营性资金占用或公司违规担保情形 [4] 解禁股份流通安排 - 本次实际可上市流通数量与解禁数量一致，均为2,745,883股 [4] - 解禁股份未被质押或冻结，且股东不涉及公司现任或离职未满半年的董监高 [5] 监管审核结论 - 保荐机构确认解禁符合《证券发行上市保荐业务管理办法》及深交所相关规则要求 [5] - 解禁程序满足信息披露真实性、准确性和完整性的监管标准 [5]

会计师事务所聘用和解聘流程 - 聘用或解聘需审计委员会过半审议，提交董事会，由股东会决定[3] - 审计项目合伙人等满5年，之后5年不得参与审计[5] - 首次公开发行股票审计，上市后连续执行不超2年[5] - 会计师事务所聘期一年，可续聘[10] 审计委员会职责 - 至少每年一次向董事会提交履职评估及监督报告[7] - 对现任事务所审计工作评价并提变更建议[13] - 改聘时了解情况、评价质量并发表意见[13] - 事务所主动终止，了解原因并报告董事会[14] - 监督选聘过程，违规时董事会处罚责任人[17] 选聘要求 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用不高于15%[10] - 审计费用降20%以上需说明情况[11] - 文件资料保存至少10年[11] 改聘相关 - 出现五种情况应改聘[13] - 改聘公告披露解聘原因等信息[14] - 第四季度结束前完成改聘[14] 信息披露 - 年度报告披露事务所服务年限及审计费用等[17]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[6] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 提前三天通知，紧急可口头通知[12] - 可现场、通讯召开，表决有记名投票等方式[14] 职责与流程 - 负责研究公司中长期战略等重大事项并提建议[8] - 提案提交董事会审议决定[9] 档案保存 - 会议记录等保存不少于10年[15] 制度生效 - 工作制度由董事会制定，审议通过生效[17]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[4][5] - 其他年报信息披露重大差错涉及金额占净资产10%以上或有事项未披露等[8] - 业绩预告重大差异为预计业绩变动与年报实际不一致或幅度超20%以上[8] - 业绩快报重大差异为财务数据与定期报告差异幅度达20%以上且无合理解释[9] - 会计报表附注财务信息披露重大错误涉及主要会计政策未按规定披露等[7][8] - 其他年报信息披露重大错误涉及金额占净资产10%以上且绝对金额超1000万元重大诉讼等[8] 重大差错处理 - 财务报告重大会计差错需聘请审计、内审调查、董事会决议[5][6] - 其他年报信息披露重大差错需及时补充更正、内审调查提交董事会审议[9] 责任追究与处理 - 责任追究情形包括违反法规、不履职、个人原因致信息披露差错[11] - 责任处理方式为董事会可视情节处分及要求赔偿等[13] 制度相关 - 制度未尽事宜按有关法律规定处理[15] - 制度由董事会制定、解释和修订[15] - 制度自董事会审议通过生效[15] 其他 - 文档时间为二〇二五年六月[16] - 公司为佛山市金银河智能装备股份有限公司[16]

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上、下半年各开一次定期会议[7] - 特定股东、董事联名、独立董事提议可召开临时会议[7] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日[8] 会议变更与延期 - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，不足三日顺延或获认可[12] - 2名及以上独立董事可要求延期开会或审议[12] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事连续2次未出席且不委托应建议撤换[16] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] - 审议提案决议需超全体董事半数赞成[22] - 董事回避时无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[23] 提案处理 - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[24] - 部分董事或独立董事可要求暂缓表决[24] 会议记录与档案 - 会议记录保存不少于10年[28] - 会议档案由董事会秘书负责保存[29] 决议公告与保密 - 决议公告由董事会秘书办理，公告前需保密[29] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过后生效，董事会修订需股东会通过[31] - 规则未尽事宜依法律法规及公司章程执行[32] - 规则由董事会负责解释[33]

制度适用范围 - 制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司及参股公司[4] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[8] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[9] 内幕信息知情人 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份的股东及其相关人员[12] 内幕信息流转 - 内幕信息一般在所属部门内流转，部门间流转需部门负责人批准并在董事会秘书处备案[14] - 各子公司间内幕信息流转需原持有公司负责人批准[14] 信息报告与披露 - 重大事件发生后，相关负责人应及时报告董事长并通知董事会秘书[14] - 公司对外签署涉及重大信息文件前应知会董事会秘书[14] - 信息披露需提交书面报告及材料，提交人对其真实性等负责[15] 档案报备 - 内幕信息依法公开披露前应填写知情人档案表，首次披露后五个交易日内向深交所报备[17] - 发生重大事项应向深交所报送内幕信息知情人档案，事项变化等需补充提交[18] - 重大事项应制作进程备忘录，内幕信息依法披露后五个交易日内向深交所报送[19] - 重大资产重组首次披露时报送知情人档案，方案重大调整等情况需补充提交[20] 人员登记 - 行政管理部门人员接触内幕信息，公司按要求登记[21] - 股东等相关主体研究涉及公司重大事项应填写知情人档案，送达时间不晚于信息公开披露[22] 违规处理 - 公司自查发现内幕信息知情人违规应核实并追究责任，2个工作日内披露情况及结果[28] - 内幕信息知情人违规给公司造成影响或损失，董事会将按情节处分并要求赔偿[29] - 持有公司5%以上股份股东等擅自披露信息给公司造成损失，公司保留追责权利[29] - 内幕信息知情人操纵证券交易价格构成犯罪，移交司法机关处理[29] 制度相关 - 制度未尽事宜或相悖按法律法规及《公司章程》执行[31] - 制度由公司董事会负责修订和解释，自董事会审议通过生效[31] - 内幕信息事项采取一事一记方式记录知情人档案[34]

子公司定义 - 控股子公司指公司直接或间接持股超50%或持股未达50%但可实际控制的公司[4] 会议与决议管理 - 子公司重大会议通知和议题须提前5日报公司董事会秘书[8] - 子公司作出决议后1个工作日内报送决议及纪要存档[8] 人事与目标管理 - 公司委派董事、提名管理人员并任免子公司重要管理职位[11] - 公司向子公司下达年度经营目标[15] 财务与报告管理 - 子公司会计事项按公司政策执行[19] - 子公司未经批准不得对外出借资金和担保、抵押[20] - 子公司定期向母公司提供季度、年度报告[20] 审计与述职管理 - 公司每年不少于一次向子公司派驻审计人员[22] - 公司派出人员定期向公司述职[23] 信息与制度管理 - 公司信息管理相关制度适用于子公司[25] - 子公司建立重大事项报告程序并备案信息[25] - 子公司参照执行公司章程和基本内部控制制度[27] 办法管理 - 办法修改和解释权由公司董事会行使[27] - 办法经公司董事会审议批准后执行和修改[27]

董事会秘书任职条件 - 需大学本科以上学历，从事相关工作三年以上[6] - 近三十六个月受证监会处罚等情况不得担任[9] 董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[14] - 会议召开五日前报送资料至深交所[14] 董事会秘书履职与空缺处理 - 连续三月以上不能履职，一月内终止聘任[18] - 空缺超三月，董事长代行，半年内完成聘任[21]

披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[4] - 国家秘密信息依法豁免披露[6] - 商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[8] 审批及后续 - 暂缓、豁免披露需履行内部审批程序[11] - 相关信息登记入档保存不少于十年[11] - 报告公告后十日内报送登记材料[14] 其他规定 - 建立责任追究机制[16] - 制度由董事会负责制定等[19][20]