佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年六月 第五条 股东会可以决议解任董事，自决议作出之日起解任生效。 佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件 以及《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行 董事职务。 如因独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于调整公司内部监督机构、注册资本及修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-037 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"金银河"）于 2025 年 6 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司内 部监督机构、变更公司注册资本及修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更 登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、调整公司内部监督机构的情况说明： 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 调整内部监督机构设置。 二、注册资本变更情况： 鉴于佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下称"公司"）2024 年年度权 益分派方案已于 2025 年 6 月 6 日实施完成，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 40,153,76 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-038 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议，召 开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会会议的召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 7 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-036 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第四次会议于 2025 年 6 月 25 日下午 14:00 以现场投票结合通讯表决 方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 20 日以电话、电子邮件等方式送达 全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事张冠 炜、黎明、周健泉，独立董事杨澄、陈永、曹福成以通讯表决方式参加本 次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议由董事长张启发先生主持， 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了 会议通知所列明的事项，并通过决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司内部监督机构、变更公司注册资本及 修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及《上市公司章程指 引（2025 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-039 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票部分限售股 解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"金银河"） 本次解除限售的股份为公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的股份，数量为 2,745,883 股，占公司股份总额的 1.5781%，实际可上市流通的数量为 2,745,883 股，占公司股份总额的 1.5781%。 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2025 年 7 月 1 日（星期二）。 一、公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票的股份概况 2023 年 5 月 17 日，深交所上市审核中心出具《关于佛山市金银河智能装备 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上 市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发 行条件、上市条件和信息披露要求。2023 年 6 月 20 日， ...

中信证券股份有限公司 截至本核查意见出具日，公司总股本为 173,999,658 股，其中尚未解除限售 的股份数量为 2,745,883 股，占公司总股本的 1.5781%。本次申请解除限售的股 份数量为 2,745,883 股，占公司股份总额的 1.5781%。 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票部分限售股解除限售上市流通的核查 意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为佛山 市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"金银河"或"公司"）2022 年向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性 文件的要求，对金银河向特定对象发行 A 股股票部分限售股解除限售上市流通 的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票的股份概况 2023 年 ...

市场表现 - 沪指报3359.90点，跌0.07% 深成指报10005.03点，跌0.47% 创业板指报2009.89点，跌0.83% [1] - 83只A股换手率超过20%，其中7只个股换手率达五成以上 [1] 高换手率个股 - C华之杰换手率81.33%，收盘价53.87元，涨幅170.98% [1] - C新恒汇换手率78.32%，收盘价42.12元，涨幅229.06% [1] - 北方长龙换手率65.43%，收盘价60.00元，跌幅9.15% [1] - 逸豪新材换手率60.70%，收盘价24.40元，跌幅4.24% [1] - 科恒股份换手率52.85%，收盘价20.64元，涨幅20.00% [1] 其他活跃个股 - 楚天龙收盘价23.33元，涨幅10.00%，换手率31.06% [2] - 江龙船艇收盘价15.12元，涨幅20.00%，换手率30.41% [2] - 强力新材收盘价14.27元，涨幅20.02%，换手率30.11% [2] - 茂化实华收盘价4.87元，涨幅9.93%，换手率27.32% [2] - 中一科技收盘价21.90元，涨幅18.44%，换手率26.76% [2] 跌幅较大个股 - 工智退收盘价0.22元，跌幅84.93%，换手率23.45% [3] - 元隆雅图收盘价20.78元，跌幅10.00%，换手率22.32% [3] - 七丰精工收盘价40.03元，跌幅11.04%，换手率22.32% [3] - 瑞星股份收盘价13.39元，跌幅11.85%，换手率21.14% [3] - 金瑞矿业收盘价12.87元，跌幅10.00%，换手率21.01% [3]

固态电池板块市场表现 - 科恒股份（300340）涨停 [1] - 滨海能源（000695）、湘潭电化（002125）、正业科技（300410）此前封板 [1] - 盟固利（301487）、芳源股份、金银河（300619）、赢合科技（300457）、天力锂能（301152）等跟涨 [1] 资金流向 - 暗盘资金流向曝光 [2]

市场整体表现 - A股三大指数午后翻红 上证指数涨0.04% 深证成指涨0.24% 创业板指涨0.23% 全市场成交额达12217亿元 [1] 半导体产业链 - 半导体产业链午后崛起 同花顺元件 PCB CPO 存储芯片 AI PC等板块涨幅居前 [4] - PCB龙头沪电股份午后涨停 主力资金净流入7.18亿元 位居A股第一名 一季度营业收入40.38亿元 同比增长56.25% 归母净利润7.62亿元 同比增长48.11% [4] - 中信建投研报称 端侧AI应用商业化提速 AI手机 AI PC渗透率快速提升 智能车 机器人 可穿戴设备 智能家居等正进行AI化升级 先进制程 先进封装 先进存储需求高涨 [4] CPO板块 - CPO板块午后拉升 科翔股份涨停19.98% 联特科技涨16.93% 生益电子涨16.31% [6][8] - YOLE Group预计 CPO市场价值到2030年达81亿美元 复合年增长率137% 主要受大语言模型和生成式AI推动 [9] - 摩根大通认为 CPO技术加速迈向商业化 行业龙头或成核心受益者 国元证券看好客户资源优异 在CW光源及光源模块布局较早的相关标的 [9] 固态电池板块 - 固态电池板块震荡回升 普路通 诺德股份涨停 金银河涨超10% [11][12] - 小米汽车公布固态电池复合电极专利 有效缩短金属离子传输路径 提升电极载量和倍率性能 [13] - 首届硫化锂与硫化物固态电池论坛将于6月25日召开 中国银河证券称固态电池是锂电产业链核心主线 相关企业成长和估值空间弹性大 [14]

固态电池概念股表现 - 午后固态电池概念震荡回升，金银河、信宇人双双涨超10% [1] - 普路通此前涨停，骄成超声、赢合科技、英联股份、宁新新材等跟涨 [1] 行业论坛信息 - 首届"硫化锂与硫化物固态电池论坛"将于6月25日在苏州召开 [1] - 论坛议题包括全球硫化锂最新技术与产业化应用进展 [1] - 论坛将讨论硫化物固态电解质和硫化物固态电池的应用 [1]