关于珠海光库科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为珠海光库 科技股份有限公司（以下简称"光库科技"、"公司"）2020年度向特定对象发行 股票并在创业板上市及2023年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的 保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，对公司拟使用部分暂 时闲置募集资金进行暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）2020年度向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海光库科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2444号）同意，公司本次向特定对象珠 ...

珠海光库科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 珠海光库科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 注： 1 、如选是请继续填写后续内容。 2 、商誉账面原值的期末余额只要不为零，则需要填写下列内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加华微捷资产组 | 深圳君瑞资产评 估所（特殊普通 | 孟欣、陈晓欣 | 君瑞评报字 （2024）第 029 | 可收回金额 | 143,800,000.00 元 | | | 合伙） | | 号 | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 加华微捷资产 | 不存在减值迹 | | 否 | | 未减值不适用 | | | ...

广东精诚粤衡律师事务所 关于 珠海光库科技股份有限公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票和 作废 2022 年部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票和 作废 2022 年部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话：（0756）-8893339 传真：（0756）-8893336 1 致：珠海光库科技股份有限公司（下称"公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，为公司实 施回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票（以下简称"本次回购注 销"）和作废 2022 年部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票（以下简称"本 次作废"）出具法律意见书。本所律师现根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试 ...

中信证券股份有限公司 关于珠海光库科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为珠海光库 科技股份有限公司（以下简称"光库科技"、"公司"）2023年度以简易程序向特 定对象发行股票并在创业板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 等相关规定，对公司本次使用募集资金向全资子公司实缴注册资本事项进行了认真、 审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海光库科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕320号）核准，并经深圳证券交易所同意， 珠海光库科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股） 4,488,778股，募集资金总额 ...

使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为珠海光库 科技股份有限公司（以下简称"光库科技"、"公司"）2020年度向特定对象发行 股票并在创业板上市及2023年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的 保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，对公司使用部分闲置自有 资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、本次投资情况 中信证券股份有限公司 关于珠海光库科技股份有限公司 公司于2024年4月2日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》等有关法律法规的规定，同意 在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过20,000万元人民币 自 ...

第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日以现场方式 在公司会议室召开第四届监事会第一次会议，会议通知及会议资料于 2024 年 3 月 29 日 以电子邮件或者直接送达方式送达全体监事。本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议监事会主席彭君舟先生主持，监事会主席彭君舟先生在会议上就紧急召开本次 会议的情况进行了说明，公司全体监事均同意豁免本次监事会会议通知时限要求。会议 的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-021 珠海光库科技股份有限公司 经与会监事审议和表决，选举彭君舟先生（简历详见附件）担任公司第四届监事会 主席，任期与第四届监事会相同。 表决结果：以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，获得通过。 三、备查文件 第四届监 ...

特此公告。 珠海光库科技股份有限公司 董事会 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月14日召开第 三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为满足公司生产经营需要，提高 募集资金使用效率，合理降低公司财务费用，董事会同意公司使用不超过15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过12个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专 户。具体内容详见公司于2023年4月15日刊载巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号: 2023-017）。 公司在上述规定期限内使用了9,371.60万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，截至2024年3月28日，公司已将上述补充流动资金全部归还至募集资金专用 账户，并将该募集资金的归还情况及时通知了公司的保荐机构和 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-020 珠海光库科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日以现场 结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第一次会议。会议通知及会议资 料于2024年3月29日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议应到 董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长郭瑾女士主持，董事长郭瑾女士在会 议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事 会会议通知时限要求。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、联席董事长的议案》 经与会董事审议和表决，选举郭瑾女士为公司第四届董事会董事长、Wang Xinglong先生为公司第四届董事会联席董事长，任期与本届董事会任期相同。 ...

珠海光库科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-017 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 3 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长郭瑾女士 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公 ...

周春花女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工监事 共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。 特此公告。 珠海光库科技股份有限公司 监事会 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-019 珠海光库科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据相关法律法规及《珠海光库科技股份有限公司章程》中关于职工代表监 事选举的有关规定，公司于2024年3月29日在公司会议室召开了职工代表大会， 经全体与会职工代表举手表决，一致同意选举周春花女士为公司第四届监事会职 工代表监事（简历附后）。 2024年3月29日 附件：第四届职工监事简历 周春花女士：监事，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年出生，大专学历。 2000 年 12 月 1 日加入公司，现任财务部财务主管。2019 年 5 月 8 日至今担任公 司监事。 截至公告披露之日，周春花女士持有公司股份 17,989 股，除前述任 ...