会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年1月27日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席彭君舟主持[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对[3]

融资情况 - 公司以简易程序发行4,488,778股，募资179,999,997.80元，净额175,314,155.53元[1] 项目进展 - 截至2024年12月31日，泰国光库项目拟投12,610.00万元，累计投6,201.75万元，进度49.18%[3] - 截至2024年12月31日，补充流动资金拟投4,921.42万元，累计投4,921.42万元，进度100.00%[3] 项目延期 - 泰国光库项目预计完成日期延至2026年3月31日[1][5][6][8] - 2025年1月27日，董事会、监事会审议通过延期议案[1][8][9] - 保荐人中信证券对延期无异议[1][9]

资金使用 - 公司可使用不超25000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月可循环[1] 过往交易 - 上次赎回厦门国际银行产品，认购赎回均1000万元，收益2.24万元[2] 近期购买 - 本次购广发银行产品，认购800万元，年化1.15%或2.55%[3] - 2024年4 - 7月多次购厦门国际银行和兴业银行产品，有收益数据[8] - 2024年8 - 12月多次购兴业、厦门国际、广发银行保本浮动产品[9][10][11][12][13][14][15] 未到期余额 - 截止公告披露日，现金管理未到期余额4100万元[9]

会议情况 - 公司于2024年12月20日召开第四届董事会第十次会议，9位董事全到[3] 授信业务 - 公司拟向银行申请不超2亿综合授信额度，含多种业务，贴现不限额[4] - 董事会授权总经理签授信文件，期限一年，议案全票通过[4]

人员变动 - 公司副总经理吴国勤因个人身体原因申请辞职，原定任期至2027年3月28日届满[1] - 辞职报告自送达董事会时生效，离职后将继续留在公司工作[1] 股份情况 - 吴国勤直接持有公司股份1,149,906股[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月20日[3]

授信申请 - 公司拟向银行申请不超20000万元综合授信额度[1] - 授信业务含流动资金贷款、承兑汇票等，票据贴现不限额[1] 授权安排 - 董事会授权总经理签授信法律文件，期限一年[1]

资金使用 - 公司可使用不超25000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月可循环[1] - 截止公告披露日，未到期现金管理余额4300万元[9] 理财操作 - 上次赎回兴业银行理财产品，认购和赎回均2300万元，收益11.06万元[2] - 本次购买兴业银行理财产品，认购2300万元，年化1.3%或2.19%[3] 过往收益 - 2024年多笔认购厦门国际银行和兴业银行产品获收益[8] 近期购买 - 2024年8 - 12月购买多笔兴业和厦门国际银行结构性存款[9][10][11][12][13][14]

激励计划流程 - 2024年6月26日审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年8月12 - 22日对激励对象内部公示无异议[6] - 2024年9月13日获珠海市国资委原则同意[6] - 2024年10月8日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年11月25日调整激励对象和权益数量[9] 激励调整数据 - 9名激励对象离职取消授予7.20万股[9] - 激励对象由145人调为136人[9] - 授予权益总数由491.50万股调为484.30万股[9] 授予情况 - 授予日为2024年11月25日，向136人授予484.30万股[9] - 授予价格为19.51元/股[14] 人员获授情况 - 副总经理LI JINHUI和吉贵军各获授400,000股[15] - 副总经理吴国勤获授100,000股[15] - 副总经理孙艳林获授200,000股[15] - 副总经理、董秘吴炜获授120,000股[15] - 财务总监姚韵莉获授100,000股[15] - 2名外籍人员获授400,000股[15] - 128名人员获授3,123,000股[15] 归属与目标 - 限制性股票分三批次归属，比例30%、30%、40%[17] - 2024 - 2026年基本每股收益目标分别不低于0.2402、0.4004、0.6005元/股[18][19] - 2024 - 2026年营收增长率分别不低于26.78%、54.96%、97.22%[18][19] - 2024 - 2026年销售现金占比均不低于91%[18][19] 其他 - 授予事项需信息披露、申请登记手续[21] - 律师认为授予和调整事项获必要授权批准[22] - 授予条件已满足[22][23] - 2024年11月25日出具法律意见书[23]

激励计划 - 公司监事会审核2024年限制性股票激励计划授予日激励对象名单[2] - 实际获授激励对象136名[2] - 激励对象符合任职资格和条件[3] - 监事会认为激励计划授予条件已成就[3] - 同意以2024年11月25日为授予日，授予484.30万股第二类限制性股票[3]

证券简称：光库科技 证券代码：300620 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 珠海光库科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 11 月 | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 光库科技、公司 | 指 | 珠海光库科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本激励 计划 | 指 | 珠海光库科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | | | 分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划的规定，有资格获授一定数量限制性股票的员 | | | | 工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 ...