珠海光库科技股份有限公司监事会关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 可解除限售激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年修订）》等法律、法规及公司章程的规定，珠海光库科技股份有限 公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 可解除限售的激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》和《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等法律法 规及文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符 合《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》中对第一个解除限售期解除限售条件的 要求，未发生《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情 形； 2、2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售的激励对象不存在《管 理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-055 关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的激励 对象共计16人，可解除限售的限制性股票数量807,120股，占公司目前总股本 245,310,607股的0.3290%。 2、本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，届时将另行公告相关 事宜，敬请投资者注意。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14日召开第 三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一 个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2021年限制性股票激 励计划（以下简称"激励计划"）第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同 意在相应批次限制性股票限售期届满后按照激励计划的相关规定为符合条件的 激励对象办理解除限售相关事宜。现将有关事项说明如下： 一、2021年限制性股票激励计划简述 1、2021 年 7 ...

珠海光库科技股份有限公司 ADVANCED FIBER RESOURCES (ZHUHAI), LTD. 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 4 | | 第三节 | 股份增减和回购 5 | | 第四节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 独立董事 22 | | 第三节 | 董事会 24 | | 第四节 | 董事会秘书 29 | | 第六章 | 经理和其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 3 ...

广东精诚粤衡律师事务所 关于 珠海光库科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 相关事项的法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 相关事项的法律意见书 致：珠海光库科技股份有限公司（下称"公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，为公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就（以下简称 "本次解除限售条件成就事宜"）的相关事项出具本法律意见书。本所律师现根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办 法"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"试行 办法"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以 下简称"通知"）等有关法律法规、规章、规范性文件的规定及《珠海光库科技 股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"），按照中国律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司本次 ...

公司概况 - 公司是专业从事光纤器件、铌酸锂调制器芯片、器件及光子集成器件的设计、研发、生产、销售及服务的高新技术企业[1][2] - 公司主要产品包括光纤激光器件、光通讯器件和铌酸锂调制器件及光子集成器件[2] - 公司投资泰国子公司以优化国内外生产资源布局，深化与海外客户的战略合作关系，提升公司应对宏观环境波动及产业政策调整的能力[2] 光纤激光器件 - 公司将重点发展更高功率的光纤隔离器、超高功率和高可靠的光纤光栅、合束器和激光输出头等[4] - 公司将进一步发展集成多功能的复合型光纤器件，为客户提供便捷度更高、性价比更高的解决方案[4] - 公司将在激光雷达领域提供1550nm发射光源模块和相关元器件的集成化模块[4] 光通讯器件 - 公司将推动核心原材料、关键核心元器件往小型化、集成化、混合封装方向发展[5] - 公司将扩大芯片封装、测试的能力和规模，建立"无源器件"+"有源器件"并行发展的格局[5] 铌酸锂调制器件及光子集成器件 - 公司将继续推进铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目建设，扩大生产规模并丰富产品线[4][5] - 公司将研发薄膜铌酸锂等下一代光子材料及光子集成芯片技术，推出薄膜铌酸锂高速调制器和模块系列产品[5]

珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月15日披露了2022 年年度报告及其摘要。为便于广大投资者更全面了解公司的情况，公司将于2023年 4月28日（星期五）下午15:00-17:00举行2022年度业绩说明会，本次2022年度业绩说 明 会 将 采 用 网 络 远 程 方 式 举 行 ， 投 资者可 通 过 同 花 顺 路 演 平 台 （https://board.10jqka.com.cn/ir）或同花顺App端入口（同花顺App首页--搜索--路演 平台）登录参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：联席董事长、总经理Wang Xinglong先生；常务副总 经理吉贵军先生；独立董事杨振新先生；副总经理、董事会秘书吴炜先生；财务总 监姚韵莉女士。 为提升公司与投资者之间的交流效率，现就公司2022年度业绩说明会提前向广 大投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于2023年 4月26日前，将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：IR@fiber- resources.com或登陆"同花顺路演平台"或同花顺App端入口进入公司本次业绩说 明会页面进行提 ...

公司基本信息 - 公司名称为珠海光库科技股份有限公司[17] - 股票简称为光库科技，股票代码为300620[17] - 公司注册地址为广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号[17] 财务数据 - 公司营业收入为642,441,216.77元，比上年下降3.80%[20][43] - 公司归属于上市公司股东的净利润为117,802,898.62元，比上年下降9.94%[20][43] - 公司经营活动产生的现金流量净额为62,176,267.71元，比上年下降27.97%[20] 产品和市场 - 公司主要产品为光纤激光器件和光通讯器件，销往40多个国家和地区[29][32] - 公司在光纤激光器件领域具有较高的品牌知名度，市场占有率领先[29] - 公司在光通讯领域保持相对领先地位，主要应用于高速光模块和相干通讯模块[29] 技术创新和发展 - 公司开发的新一代薄膜铌酸锂光子集成技术具有高速率、低功耗、高信噪比等优点，可望在市场占有重要地位[1] - 公司正在开发800Gbps及以上的薄膜铌酸锂调制器产品[36] - 公司具有强大的研发能力和市场竞争能力，在无源器件领域具有技术优势[36] 市场趋势和展望 - 预计到2024年，全球光器件市场规模将达到279亿美元，其中光通信器件市场规模占据约67%[28] - 中国光通信市场规模将保持12%左右的年均复合增速，到2025年市场规模将超过1,700亿元人民币[28] - 电信领域的光器件产业需求由10Gb/s向25Gb/s及更高速率平台切换，线路侧网络速率升级使400Gb/s单波长传输进入实际部署阶段[28]

财务表现 - 公司第一季度营业收入为15.5亿元，同比增长9.94%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.55亿元，同比下降32.46%[5] - 公司研发费用增加至3.03亿元，同比增长34.26%[8] - 公司财务费用减少至0.36亿元，同比减少85.11%[8] - 公司投资收益减少至0.20亿元，同比减少80.15%[8] - 公司所得税费用减少至1.19亿元，同比减少140.98%[8] - 公司现金及现金等价物净增加额为3.47亿元，同比增加113.83%[8] - 公司2023年第一季度财报显示，流动资产合计为1,100,691,031.36元，较年初略有下降[23] - 公司2023年第一季度财报显示，应收账款为191,014,748.76元，存货为252,709,351.05元[23] - 2023年第一季度，珠海光库科技股份有限公司资产总计达到197.89亿元，较上期增长1.74%[24] - 公司营业总收入为15.5亿元，较上期增长9.93%[25] - 公司营业总成本为15.04亿元，较上期增长19.63%[26] - 公司净利润为1.55亿元，较上期减少7.45%[27] - 公司综合收益总额为1.47亿元，较上期减少23.45%[27] - 公司每股基本收益为0.0928元，稀释每股收益也为0.0928元[27] - 公司经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为14.83亿元，较上期增长17.86%[28] - 经营活动现金流入小计为171,252,131.65和153,755,708.50[29] - 经营活动现金流出小计为164,593,621.52和156,551,781.17[29] - 投资活动现金流入小计为81,709,054.89和151,083,264.80[29] - 投资活动现金流出小计为51,074,429.44和400,192,450.02[29] - 筹资活动现金流入小计为3,347,435.00[30] - 筹资活动现金流出小计为962,086.00和1,040,659.06[30] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,661,049.96和-1,030,193.34[30] - 现金及现金等价物净增加额为34,669,999.62和-250,628,675.29[30] - 期初现金及现金等价物余额为229,010,838.04和633,464,396.41[30] - 期末现金及现金等价物余额为263,680,837.66和382,835,721.12[30] 股东情况 - 公司普通股股东总数为11,754股，前十名股东持股情况公布[8] - 公司前10名无限售条件股东中，珠海华发科技产业集团有限公司持有最多股份，达到38,988,264.00股[9] - 公司前10名股东参与融资融券业务情况说明，上海睿亿投资发展中心持有2,700,000股，江苏万鑫控股集团持有2,504,850股[10] - 公司限售股份变动情况显示，吴国勤、WANG XINGLONG等股东本期解除限售股数较多，分别为7,500.00股和120,000.00股[12] - 公司限售股份变动情况中，钟国庆、吴炜等股东本期解除限售股数分别为89,700.00股和5,250.00股[13][14] - 公司限售股份变动情况中，周春花本期解除限售股数为3,750.00股[15] - 公司限售股份变动情况中，吉贵军、HE ZAIXIN等股东本期解除限售股数分别为295,800.00股和134,400.00股[16][17] - 公司限售股份变动情况中，ZHOU DENNIS CHI本期解除限售股数为150,000.00股[18] - 公司限售股份变动情况中，邱二虎本期解除限售股数为16,650.00股[19]

公司发展战略 - 保持光纤激光器件和光通讯器件市场传统优势，光纤激光器件重点发展高功率产品、研发有源器件，光通讯器件在保偏、高可靠性领域维持领先 [2] - 通过“光纤激光器件扩产项目”和“研发中心建设项目”优化产品结构，提升技术水平和创新能力，增强核心竞争力 [3] 股份锁定规则 - 董事、监事或高级管理人员股份自上市之日起锁定36个月，锁定期内不转让或委托管理，公司不回购 [3] - 任职期间，股份锁定期届满后每年转让不超持有总数的25%，离职后半年内不转让 [3] - 任职期间遵守法律法规，规范履行义务，如实及时申报持股及变动情况 [3] 一季报毛利率情况 - 2017年第一季度受行业景气影响收入较快增长，国内收入占比首超海外，高功率光纤激光器件收入高速增长，公司拓展光通讯市场 [4] - 因国内业务毛利率低于海外，新增光通讯客户订单毛利率低，一季度整体毛利率同比降低，且上市使管理费用增加 [4] - 全年工业用光纤激光器市场需求旺盛，公司有较好市场机会 [4] 公司市场地位 - 在光纤激光器件领域，较早进入积累经验和资源，有高品牌知名度、领先研发设计能力等，能提供全套光无源器件解决方案 [4] - 在光通讯器件领域，专注高端市场，凭借保偏光纤器件处理技术和高可靠性器件技术，在保偏光无源器件领域领先 [4]

业务与发展方向 - 公司产品分有源和无源器件，共用技术平台，可应用于光通讯、光纤激光等领域，光通讯行业增长不到10%，对公司影响不大，光纤激光领域年复合增长率15%-20%，公司目前以光纤激光器件为主 [3] - 公司未来会顺延光纤激光领域发展趋势提升性能和可靠性，光通讯有源器件也是发展方向，预计未来20年光通讯行业有长足发展 [4] 业绩情况 - 上半年业绩增长主要来自光纤激光器件，国内需求旺盛，上半年光纤激光器件增长率30.57%，国内收入增长31.85%，海外收入增长9.17% [4] 竞争优势 产品及技术优势 - 掌握先进无源光纤器件设计和组装技术，高功率器件散热等技术处于国际先进水平，已开始有源光纤器件研发并引入高水平人才，能针对客户需求开发个性化、差异化产品 [4] 研发优势 - 截至2017年6月30日，拥有各类专利39项，其中发明专利7项，建有多个创新平台，与科研院所合作承担科研课题，研发团队掌握多项核心技术，部分属国内首创，指标和性能达国际先进或领先水平 [5] 品牌和客户资源优势 - 树立了技术雄厚、产品可靠形象，成为行业知名品牌，客户包括国内外知名激光器生产商、光通讯企业和科研机构 [6] 管理优势 - 建立现代企业管理制度和规范化管理体系，核心管理团队是行业专家，骨干管理和技术人员持股，有完善人才激励制度 [6] 竞争对手 - ITF Technologies Inc.，美国公司，专注高端光纤激光器件生产，产品主要为合束器 [7] - Electro - Optics Technology，美国公司，主要产品为自由空间隔离器等光纤器件 [7] - 深圳朗光科技有限公司，外商投资企业，注册资本500万元，主要产品为合束器、分束/耦合器等光纤器件 [7] 募投项目影响 - 募投项目投产后会扩大产能，对收入和盈利有正面影响，但新厂房投入使用会增加折旧摊销，需再做测算 [7] 毛利率情况 - 光通讯器件上半年毛利率比去年同期下降8.82%，原因是开发新客户拉低毛利率，部分业务自行加工提升了毛利率，但总体仍下滑 [7][8] 产品研发计划 - 主要研发方向是更高功率的光纤器件，已发布200W隔离器，会继续研发更高功率光纤激光器件，去年的镀金光纤今年带来较好营收，会加大研发人才引进 [8] 并购计划 - 会积极进行行业内并购，并购标的国内外均可，关键看能否与现有产品互补、整合难度和并购条件，是长期过程，会谨慎研究，目前无披露信息 [8][9]