证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-059 珠海光库科技股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次说明会的人员有：联席董事长、总经理Wang Xinglong先生；常务副总 经理吉贵军先生；独立董事杨振新先生；副总经理、董事会秘书吴炜先生；财务总 监姚韵莉女士。 为提升公司与投资者之间的交流效率，现就公司2023年半年度业绩说明会提前 向广大投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于 2023年9月15日前，将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：IR@fiber- resources.com或登陆"同花顺路演平台"或同花顺App端入口进入公司本次业绩说 明会页面进行提问。公司将在2023年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行重点回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 珠海光库科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 12 日 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月15日披露了《公 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-057 珠海光库科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司于 2023 年 8 月 15 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-056），经公司工作人员事后审核 发现原公告"二、会议审议事项"及"附件二：授权委托书的本次股东大会提案表决意 见表"的提案编码 1.00 提案名称内容有误，"附件三：参加网络投票的具体操作流程" 一处内容笔误，现将相关内容更正如下： 更正前： "二、会议审议事项"及"附件二：授权委托书的本次股东大会提案表决意见表" 提案编码1.00提案名称《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》 "附件三：参加网络投票的具体操作流程" 一、网络投票的程序之4 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意 见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对 ...

公司基本信息 - 公司名称为珠海光库科技股份有限公司[18] - 公司股票代码为300620，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[18] - 公司的法定代表人为王兴龙[19] - 公司联系电话为0756-3898036，传真为0756-3898080，电子信箱分别为weiwu@fiber-resources.com和christina@fiber-resources.com[19] - 公司注册地址和办公地址为广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号[19] - 公司的外文名称为Advanced Fiber Resources (Zhuhai), Ltd.，外文名称缩写为AFR[18] 公司财务数据 - 2023年上半年，珠海光库科技营业收入为338,739,097.72元，同比增长7.51%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为31,725,183.67元，同比下降45.22%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为43,799,469.93元，同比增长189.59%[22] - 公司报告期末总资产为1,960,268,599.12元，较上年度末下降0.08%[22] - 公司报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,668,825,528.31元，较上年度末增长1.14%[22] 公司业务发展 - 公司主要从事光纤器件、铌酸锂调制器件及光子集成器件的设计、研发、生产、销售及服务[27] - 公司2023年半年度实现营业收入33,873.91万元，较上年同期增加7.51%[28] - 公司加大薄膜铌酸锂高速调制器芯片与器件、自动驾驶汽车激光雷达光源模块等新产品、新工艺研发投入力度[28] - 中国光纤激光器件行业发展迅速，全球激光市场稳步增长[28] 公司市场前景 - 2024年全球光器件市场规模预计达279亿美元，其中光通信器件市场规模约占67%[30] - 中国光通信市场规模预计将保持12%左右的年均复合增速，到2025年市场规模将超过1,700亿元人民币[30] - 5G市场的兴起推动新一代光通信器件的研发，注重降低单位带宽的传输成本和集成化[30] 公司技术创新 - 公司在光通讯器件行业具有高可靠性器件技术[31] - 公司自主研发的10kW激光合束器达到全球先进水平[31] - 公司的光隔离器、1xN MEMS光开关等光学器件销往40多个国家和地区[31] 公司财务政策 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司通过向特定对象发行股票的方式募集资金，用于铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目和补充流动资金[34] - 公司承诺如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，将按发行价格与二级市场交易价格孰高原则依法回购首次公开发行的全部新股[91]

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-051 珠海光库科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 《公司2023年半年度报告》《公司2023年半年度报告摘要》详见公司刊载于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。 2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。 以上意见及关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容详见 公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日以现 场结合通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第二十一次会议，会议通知及 会议资料于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。与 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-052 珠海光库科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次 会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。公司第三届监事会第二十二次会议通知及会议资料已于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件送达或电话通知全体监事，会议由监事会主席彭君舟先生 主持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议合法有效。 二、会议审议情况 2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》 经审核，全体监事认为：2023年上半年募集资金存放和使用符合相关的法 律、法规及《公司募集资金管理制度》等规定，不存在违规使用募集资金的行 为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的 ...

珠海光库科技股份有限公司 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意 见 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等相关法律、法规和本公司《对外担保管理办法》《防范 控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等相关文件规定，经核查，全体独立 董事认为： 1、截至2023年6月30日，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规 定，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形；也不存在 以前年度发生并累计至报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金的情形。 2、截至2023年6月30日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人 单位或者个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公 司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保的情形。 二 、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查公司2023年半年度募集资金存放与使用情况，全体独立董事认为：公 司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 ...

珠海光库科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《珠海光库科技 股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《管理制度》"），该制度经本 公司 2015 年第一届第五次董事会审议通过，并业经本公司 2015 年第三次临时股 东大会表决通过，该制度修订版经本公司第三届董事会第二十次会议、2023 年 第一次临时股东大会审议通过。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在广发银行股份有 限公司珠海高新支行、平安银行股份有限公司珠海分行和中信银行股份有限公司 珠海分行开设募集资金专项账户，并 2020 年 12 月 7 日与中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"）、广发银行股份有限公司珠海高新支行、平安银行股 份有限公司珠 ...

珠海光库科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：珠海光库科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年 6 | 月 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资 | 用累计发生金额 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 末占用资金 | | 因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 金余额 | （不含利息） | 利息（如有） | 发生金额 | 余额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | — | | 前 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-056 珠海光库科技股份有限公司 3、 会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4、 会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 8 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《珠海光库科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，经珠海光库科技股份有限公司（以 下简 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-050 二、进展情况 近期，泰国子公司的进展情况如下： 目前公司按照投资项目的计划积极推进，并将密切关注本次对外投资的后续进 展。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。 特此公告。 珠海光库科技股份有限公司 董事会 珠海光库科技股份有限公司 关于投资泰国子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开第 三届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资泰国子公司的议案》，同意公司投资 3,000 万美元成立泰国子公司 Advanced Fiber Resources (Thailand) Co., Ltd.（中文名 称：光库泰国有限责任公司，以下简称"泰国子公司"），泰国子公司的股权结构为 珠海光库科技股份有限公司占比 99.776%，光库通讯有限公司（全资子公司）占比 0.224%。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资泰国 子公司的公告》（公告编 ...