业务计划 - 公司拟开展供应链资产专项计划业务，额度不超100亿且可循环使用[1] - 各期产品发行期限不超1年[4] - 供应链资产证券化产品额度及授权有效期为股东大会通过之日起一年[10] 会议审议 - 2024年9月24日董事会审议该议案，5票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避[1] 股权结构 - 华发集团通过子公司和参股公司分别持有华金证券79.0106%和1.4493%股权[5] 财务数据 - 2023年末华金证券总资产990,307.76万元，负债593,266.47万元，净资产397,041.29万元[6] - 2023年华金证券营收49,691.48万元，净利润 - 17,567.26万元[6] - 2024年6月末华金证券总资产1,182,898.49万元，总负债792,114.03万元，净资产390,784.46万元[6] - 2024年1 - 6月华金证券营收19,705.63万元，净利润 - 6,256.83万元[6] 关联交易 - 2024年1 - 8月公司与华发集团及其关联方累计关联交易约109.1亿元[12]

独立董事提名 - 张荣芳被提名为维业建设集团第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[7][9] - 担任独立董事公司数量、任期符合要求[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[9] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[10]

人事提名 - 拟提名张巍等6人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[2] - 拟提名高刚等3人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年[5] 财务决策 - 公司及子公司拟增担保额度不超15亿，合计不超50亿[7][8] - 公司拟开展供应链资产证券化业务，额度不超100亿可循环[10] - 珠海华发集团拟提供不超50亿担保，有效期2年，公司付0.3%/年担保费[13] 审计变更 - 公司拟将审计机构由大华变更为容诚[15] 会议安排 - 公司2024年10月10日召开第二次临时股东大会，现场和网络结合[17] - 会议审议第五届董事会及监事会相关议案[17] 表决结果 - 提名非独立董事、独立董事、增担保额度表决均8票同意[3][5][9] - 开展供应链资产证券化业务表决5票同意[11] - 相关议案表决8票同意[18]

维业建设集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 田志伟 作为维业建设集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人维业股份董事会提名为维业建设集团股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过维业建设集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑是□否 如否，请详细说明：__________________ ...

董事会提名 - 维业建设集团董事会提名高刚为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人具备相关知识和工作经验[5] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[7] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[8][9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10]

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-080 维业建设集团股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 9 月 24 日召开 2024 年第一 次职工代表大会进行第六届监事会职工代表监事的选举。经与会职工代表投票， 选举李丹女士担任公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的规定，本次公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事将与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事 会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，第五届监事会监事将在新一届监事会产生前继续 按照有关法律法规和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 维业建设集团股份有限公司 监 事 会 二○二四年九月二十五日 ...

担保情况 - 华发集团拟为公司及子公司融资提供不超50亿元连带责任保证担保，有效期2年可循环[2] - 公司预计按0.3%/年向华发集团支付担保费[2] - 截至8月31日公司及子公司对外担保总额3.85亿元，占2023年经审计净资产46.91%[12] 财务数据 - 2023年末华发集团总资产7296.49亿元，负债5544.01亿元，净资产1752.48亿元，营收1756.87亿元，净利润52.44亿元[4] - 2024年6月末华发集团总资产7392.02亿元，负债5596.30亿元，净资产1795.72亿元，1 - 6月营收834.58亿元，净利润32.40亿元[5] - 2024年1 - 8月公司与华发集团及其关联方累计日常关联交易约109.1亿元[9] 股权结构 - 珠海市国资委持有华发集团93.51%股权，广东省财政厅持有6.49%股权[5] 其他 - 公司拟提供担保总额超上市公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超70%单位拟提供担保额度超上市公司最近一期经审计净资产50%[1]

董事会换届 - 2024年9月24日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 第六届董事会候选人确定，任期三年[2] - 第五届部分董事换届后不再任职[4] 持股情况 - 张汉伟直接持股6,750,000股，占比3.24%[10] - 张汉伟与相关方合计持股26,088,767股，占比12.53%且放弃表决权[10] - 唐涛间接持股30,581股，占比0.01%[13] 人员信息 - 李熙未持股，在控股股东关联公司任职[14] - 高刚、张荣芳任独立董事，未持股[15][16] - 田志伟未持股，与公司人员无关联[18]

董事会提名 - 维业建设集团董事会提名张荣芳为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 需具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[5] - 本人及直系亲属不满足特定持股及任职条件[6][7] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司任职不超六年[10]

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-079 维业建设集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚"） 原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华所"） 变更会计师事务所的原因：结合市场信息，并为更好地适应公司未来业务发展 及规范化需要，公司拟变更2024年度审计机构。公司就拟变更会计师事务所事宜与 大华所沟通无异议后，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及 公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，经履行招标程序并根据评标结果，拟 聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计 机构。 2、公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。 3、公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 维业建设集团股份有限公司（以 ...