人事变动 - 2024年10月10日召开第六届董事会第一次会议，选举张巍为董事长[2] - 选举张汉伟为副董事长，选举第六届董事会专门委员会委员[4][6] - 聘任朱佳富为总裁，彭钧等8人为副总裁[7][8] - 聘任沈茜为董事会秘书，胡剑锋为财务总监[9][10] - 聘任詹峰为证券事务代表，拟定薛岁芬基本薪酬[11][12]

担保情况 - 公司为建泰建设向浦发银行提供不超5000万元授信额度连带责任保证担保[2] - 担保业务自2024年9月20日起至2025年2月2日止，最高本金限额5000万元[7] - 公司及子公司2024年度担保额度总金额为50亿元[9] 建泰建设数据 - 建泰建设注册资本10000万元[4] - 2023年末总资产747978.35万元，净资产29041.64万元，营收998819.55万元，净利润13599.40万元[6] - 2024年6月末总资产897542.16万元，净资产32756.28万元，1 - 6月营收470104.16万元，净利润8699.58万元[6] 公司担保余额 - 本次担保前对建泰建设担保余额39066.02万元，可用担保额度160933.98万元[3] - 截至2024年9月30日，除本次担保外，对合并报表内单位实际担保余额56865.85万元，占2023年经审计净资产69.20%[9] - 对合并报表外单位担保总余额为0元[9] 其他 - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担保证形[9]

担保信息 - 公司为珠海铧龙7亿元综合授信额度提供担保，期限至2025年8月27日[2][7] - 本次担保前对珠海铧龙担保余额12784.6万元，可用额度87215.4万元[3] - 2024年度公司及子公司担保额度35亿元[9] 珠海铧龙财务数据 - 2023年末总资产307006万元，净资产28243.8万元[6] - 2024年6月末总资产344646.47万元，净资产33782.63万元[6] - 2023年营收326743.23万元，净利润9291.15万元[6] - 2024年1 - 6月营收186986.99万元，净利润4916.19万元[6] 公司担保现状 - 截至8月31日，合并报表内实际担保余额38544.28万元，占2023年净资产46.91%[9] - 合并报表外担保总余额为0元，无逾期等担保问题[9]

审计机构变更 - 公司拟聘任容诚为2024年度审计机构，原聘任为大华所[1] - 变更议案已获董事会和监事会全票通过，需股东大会审议生效[10][11] 容诚情况 - 2023年末有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券审计报告[3] - 2023年度收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[4] 审计费用 - 本期审计费用189万元，较上期增加29万元[7][8]

独立董事提名 - 维业建设集团董事会提名田志伟为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 相关责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 提名人授权报送声明内容并承担法律责任[11] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[11] 资格审查 - 被提名人已通过资格审查[1]

人事提名 - 提名张东湖、杨霏为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[2] 担保融资 - 公司及子公司拟增加不超15亿担保额度，合计不超50亿[4][5] - 珠海华发集团提供不超50亿连带责任保证担保，有效期2年[9] - 公司预计按0.3%/年向华发集团支付担保费[9] 业务计划 - 开展供应链资产专项计划业务，额度不超100亿可循环[7] 审计变更 - 拟变更会计师事务所为容诚会计师事务所[11]

监事会人事变动 - 2024年9月24日审议通过提名第六届监事会非职工代表监事候选人议案[2] - 提名张东湖、杨霏为候选人，尚需股东大会审议[2] - 关建超不再担任监事但仍在公司任职[3] 候选人信息 - 张东湖1974年5月出生，现任珠海华发审计部总经理等职[6] - 杨霏1981年4月出生，现任珠海华发总裁助理等职[8] 后续安排 - 候选人经股东大会通过后与职工代表监事组成第六届监事会，任期三年[2]

维业建设集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 高刚 作为维业建设集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人维业股份董事会提名为维业建设集团股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过维业建设集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____ ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会于2024年10月10日召开[1][18][19][22] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年9月26日[2] - 现场股东大会会议登记时间为2024年9月27日9:00 - 18:00[6] 选举信息 - 选举第六届董事会非独立董事6人[4][22] - 选举第六届董事会独立董事3人[4][22] - 选举第六届监事会非职工代表监事2人[4][17][22][23] 投票相关 - 提案4.00、提案6.00为特别决议提案，需三分之二以上通过[5] - 投票代码为350621，投票简称为维业投票[16] - 股东选举非职工代表监事票数=股份总数×2[17] - 重复投票以第一次有效投票为准[17] 其他 - 会期半天，食宿及交通费用自理[9] - 会议联系人沈茜、詹峰，电话0755 - 83558549，传真0755 - 83258703[9] - 授权委托书复印件、股东大会登记表剪报等均有效[21][26]

担保情况 - 2024年度子公司担保总额审批通过不超35亿元[3] - 拟增加不超15亿元担保额度，增加后合计不超50亿元[3] - 截至2024年8月31日，已审批担保额度35亿元，担保余额3.854428亿元[6] - 新增担保额度15亿元，占公司2023年经审计净资产比例为182.55%[6] - 公司对子公司拟提供担保额度超上市公司最近一期经审计净资产100%[2] - 对资产负债率超70%的子公司拟提供担保额度超上市公司最近一期经审计净资产50%[2] - 2024年9月24日董事会审议通过增加公司年度担保额度议案[15] - 截止2024年8月31日，公司实际对外担保累计余额约3.85亿元，占最近一期经审计净资产的46.91%[16] 子公司业绩 - 广东省维业科技有限公司2023年营收1.202586亿元，净利润 - 0.138681亿元[9] - 广东省维业科技有限公司2024年1 - 6月营收0.086966亿元，净利润 - 0.07074亿元[10] - 建泰建设有限公司2023年营收99.881955亿元，净利润1.35994亿元[11] - 建泰建设有限公司2024年1 - 6月营收47.010416亿元，净利润0.869958亿元[12] - 截至2023年12月31日，珠海铧龙装饰营收326,743.23万元，净利润9,291.15万元[13] - 截至2024年6月30日，珠海铧龙装饰营收186,986.99万元，净利润4,916.19万元[13] 其他情况 - 公司持有珠海铧龙装饰有限公司100%股权[13] - 公司和子公司无逾期对外担保等不良担保情形[17] - 公司和子公司不存在对合并报表外单位提供的担保[17]