证券代码：300621 证券简称：维业股份 维业建设集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2025年04月28日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 张巍 | | | 独立董事 田志伟 | | | 董事兼总裁 朱佳富 | | | 副总裁兼董事会秘书 沈茜 | | | 副总裁 张绍娟 | | | 财务总监 胡剑锋 1.2024年营业收入同比下降24.23%，公司如何通过优化订单结 | | | 构或成本控制提升盈利能力？ | | 投资者关系活动主要内容 | 答：尊敬的投资者，您好！2024年公司营业收入同比下降 | | 介绍 | 24.2 ...

前十大流通股东累计持有： 9858.67万股，累计占流通股比： 50.28%，较上期变化： -87.77万股。 | 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 珠海城市建设集团有限公司 | 6241.16 | 31.83 | 不变 | | 云南众英集企业管理中心(有限合伙) | 1321.16 | 6.74 | 不变 | | 深圳君宜私募证券基金管理有限公司-君宜永卿私募证 | | | | | 券投资基金 | 1169.99 | 5.97 | 不变 | | 郭建经 | 288.00 | 1.47 | 不变 | | 柴长茂 | 208.00 | 1.06 | -25.86 | | 张汉清 | 190.97 | 0.97 | 不变 | | 张汉伟 | 168.75 | 0.86 | 不变 | | 胡志炜 | 97.21 | 0.50 | -2.22 | | 金裕林 | 92.08 | 0.47 | 新进 | | 毛达飞 | 81.35 | 0.41 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-031 维业建设集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次临时 会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 21 日分 别以电子邮件、书面等方式向全体监事送达了会议文件及通知。会议由监事会主 席李丹女士主持，应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事张东湖先生因事未出席本 次会议。全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 与会监事审议认为，董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo. ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-030 维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"维业股份"）第六届董 事会第五次临时会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 21 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、全体高级管理人员列席本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等有关要求，结 合公司 2025 年第一季度经营情况，公司编制了《2025 年第一季度报告》。与会董 事审议认为，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www ...

2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 维业建设集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-032 维业建设集团股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事(除监事张东湖先生因事未出席审议第一季度报告的监事会)、高级管理人员保证季度报 告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 维业建设集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,641,399,966.14 | 3,883,319,041 ...

关于深圳证监局现场检查结果的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）下发的《深圳证监局关于对 维业建设集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2025〕45 号）（以 下简称"《决定书》"）、《深圳证监局关于对张巍等人采取出具警示函措施的 决定》（〔2025〕46 号），具体内容详见公司于 2025 年 4 月 4 日在巨潮资讯网 上披露的《关于公司及相关人员收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告》（公 告编号：2025-009）。公司对此高度重视，针对《决定书》中所涉及问题，深入 核查与分析相关问题原因，明确落实整改责任，提出整改措施，制定整改计划与 方案。本整改报告已经公司第六届董事会第五次临时会议、第六届监事会第五次 临时会议审议通过。现将公司具体整改情况报告如下： 一、公司开展专项整改的总体安排 1、组织成立整改工作小组 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-033 维业建设集团股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-029 维业建设集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员有：董事长张巍先生，独立董事田志伟先生，董 事兼总裁朱佳富先生，副总裁兼董事会秘书沈茜女士，副总裁张绍娟女士，财务 总监胡剑锋先生，具体以当天实际参会人员为准。 投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-17:00 通过网址链接 https://eseb.cn/1nkO2Ag6Ri0 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与 互动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 28 日前进行访问，点击"进入会议"进行会前提问，公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 特此公告。 维业建设集团股份有限公司 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日在 ...

为满足公司日常生产经营和发展的需要，提高资金管理效率，公司及子公司 2025 年度计划融资总金额不超过人民币 70 亿元，用于办理日常生产经营所需的 流动资金贷款、并购贷款、票据贴现、开具银行承兑汇票、银行保函、银行保理、 信用证等业务。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-018 维业建设集团股份有限公司 关于公司向银行申请 2025 年度融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 二〇二五年四月十九日 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》（表决情况：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 授权有效期自2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会召开之日 止。 公司董事会提请股东大会授权法定代表人全权代表公司签署上述授信事宜 相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有 关的申请书、合同、协议、 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-019 维业建设集团股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为盘活现有资产，降低应收账款管理成本，优化资产负债结构，改善经营性 现金流，维持良好的市场竞争能力，促进公司长远健康发展。维业建设集团股份 有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟将持有的应收账款转让给国内商业银行、 商业保理公司（不含公司关联方）等具备相关业务资格的机构，由具备相关业务 资格的机构为公司及子公司提供应收账款保理服务。 基于行业特性、公司及子公司的发展现状，并依据公司业务发展情况、工程 进度及预计未来回款状况，本次开展应收账款保理业务金额合计不超过人民币 30 亿元（含本数），综合融资成本根据市场费率水平由双方协商确定但不高于 市场平均水平。保理业务申请期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期 限为准，并可按资金需求分批次提款。在应收账款转让给具备相关业务资格的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11号)、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）相关规定 变更相应的会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议， 对公司财务报表无重大影响。 一、 本次变更会计政策的概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益 的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资 源的披露提出了具体要求，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资 ...