维业建设集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合维业建设集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-020 维业建设集团股份有限公司 关于公司及子公司向关联方申请商业保理暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 基于维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的发展现状， 并依据公司业务发展情况、工程进度及预计未来回款状况，公司及子公司拟向关 联方华金国际商业保理（珠海）有限公司（以下简称"华金保理"）申请商业保理 额度，本次开展的关联商业保理额度合计不超过人民币 22 亿元（含本数），综 合融资成本根据市场费率水平由双方协商确定但不高于市场平均水平。保理业务 申请期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之 日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准，并可按资金需求分 批次提款。在应收账款转让给华金保理后，华金保理自行承担债务人偿付的信用 风险，华金保理无权就债务人偿付的信用风险向公司及子公司追索，但有权向债 务人和/或次债务人进行追索。董事会提请股东大会在审议额度范围内就本次关 联保理融资业务授权公司经 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-021 维业建设集团股份有限公司 关于公司及子公司接受担保并支付担保费 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 因项目运营需要，维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟与珠海华金融资担保有限公司（以下简称"华金担保"）签订保函协议，由华金 担保为公司及子公司承包的项目提供保证担保，并向担保受益人出具保函。公司 及子公司根据实际担保需要向华金担保支付担保费，保费金额合计不超过人民币 3,000 万元。为提高经营效率，董事会拟提请股东大会授权公司经营班子在前述 额度范围内签署协议并具体执行相关事项。有效期自公司 2024 年度股东大会审 议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第四次会议（6 票同意、0 票反 对、0 票弃权、3 票回避）审议通过了《关于公司及子公司接受担保并支付担保 费暨关联交易的议案》，关联董事张巍、张宏勇、李熙已回避表决。本议案已经 公司独立董事专门会议审 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-023 维业建设集团股份有限公司 关于预计2025年度公司与珠海华发集团财务有限公 司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"维业股 份"）于2025年4月18日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2025年度公司与珠海华发集团财务有限公司关联交易的议案》，表决结果：同 意6票，反对0票，弃权0票，回避3票，关联董事张巍、张宏勇、李熙回避表 决。本议案经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年度股东 大会审议。具体情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 公司于2022年11月22日召开的第五届董事会第十三次临时会议，于2022年12 月8日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与珠海华发集团 财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司与关联方珠 海华发集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）重新签订了《金融服务协议》。 根据金融服务协 ...

维业建设集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，维业建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"维业股份"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 在年度审计工作的执行过程中，立信所就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调 整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-025 维业建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经维业建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"或"维业股份"）第六届董事会第四次会议审议通过，公司 决定于2025年5月13日召开公司2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：维业股份2024年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第六届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年5月13日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-012 维业建设集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2025 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 8 日以书面、 电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由监事会主席李丹女士主持，应到监 事 3 人，实到监事 2 人，监事张东湖先生因事未出席本次会议。全体高级管理人 员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议并形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 2024 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会 议事规则》等相关法律法规的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真 履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和 公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本 ...

维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"维业股份"）第六届董 事会第四次会议于 2025 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 8 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应 到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、全体高级管理人员列席本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事 会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行《公司章 程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实 施，按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。报告期 内，董事会能够较好的履行了董事会的各项职责。具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网上（ ...

维业建设集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了 第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《公司 2024年度利润分配预案的议案》，公司独立董事专门会议审议通过本次利润分配 预案。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-014 截至2024年12月31日，经审计母公司未分配利润为190,091,694.39元，合并 报表未分配利润为453,083,520.72元。根据以合并报表、母公司报表中可供分配 利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至2024年12月31日，公司可供分 配利润为190,091,694.39元。 经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务 发展的前提下，董事会拟定2024年度利润分配预案：以目前总股本208,056,700 股为基数，按照每股分配金额不变的原则进 ...

关于维业建设集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于维业建设集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 1-2 | | | 报告 | | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-18 | 关于维业建设集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZM10045 号 维业建设集团股份有限公司全体股东： 我们审计了维业建设集团股份有限公司（以下简称"维业股份公 司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZM10043 号的 无保留意见审计报告。 维业股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 ...