业务计划 - 公司拟开展供应链资产专项计划业务，额度不超100亿且可循环使用[2] - 各期产品发行期限不超1年[4] - 董事会提请股东大会在100亿额度内授权董事长决定产品发行事宜，有效期二年[2] 财务数据 - 华金证券注册资本为345,000万元[5] - 截至2024年12月31日，总资产1,128,231.49万元，负债752,326.06万元，净资产375,905.43万元，2024年营收40,709.08万元，净利润 - 18,314.41万元[6] - 截至2025年6月30日，总资产1,276,082.61万元，总负债899,078.33万元，净资产377,004.28万元，2025年1 - 6月营收28,615.97万元，净利润688.81万元[6] - 2025年1月1日至9月19日，与华发集团及其关联方累计日常关联交易约47.13亿元[11] 其他 - 2025年9月26日第六届董事会第八次临时会议审议通过相关议案，7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避[2] - 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议[3] - 交易定价遵循公平、公正、公开原则，参照行业平均收费水平并结合实际及市场情况协商确定[6]

公司章程修订 - 2025年9月26日第六届董事会第八次临时会议审议通过修订《公司章程》及其他公司制度议案[1] - 《公司章程》修订需提交2025年第一次临时股东大会审议经特别决议通过[2] - 修订后法定代表人以公司名义从事民事活动，法律后果由公司承受，新增代表人过错追偿规定[5] - 高级管理人员包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[6] 股东与股东会 - 股东按持有股份类别享有权利、承担义务，修订前为“种类”[8] - 修订后单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，修订前为3%[18] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[15] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[23] - 股东会选举两名以上独立董事时应当实行累积投票制[25] 董事与董事会 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[34] - 修订后公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上股东有权提名公司董事候选人[31] - 董事会每年至少召开两次会议，召开十日以前书面通知全体董事[36] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足三人应提交股东会审议[37] - 新增独立董事章节，独立董事应履行职责，维护公司整体利益和中小股东合法权益[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[45] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现可分配利润的15%[46] - 公司净利润比上年同期下降百分之五十以上，经营性现金流量净额比上年同期下降百分之五十以上或为负[47] - 利润分配政策调整议案经董事会审议，全体董事过半数以上表决通过后提交股东会，经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[48] 其他 - 公司党委和纪委每届任期一般为5年[28] - 公司重大经营管理事项须经公司党委研究讨论后，再由董事会作出决定[29] - 公司修订29项内部治理制度，《股东会议事规则》等7项需提交股东会审议[54][55]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于10月17日15:00现场召开[1][16] - 股权登记日为2025年10月14日[2][3] - 现场会议登记时间为2025年10月15日9:00 - 18:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为10月17日9:15 - 15:00[1][13][14] - 深圳证券交易所交易系统投票有特定时段[13] - 网络投票代码为350621，简称维业投票[12] 议案信息 - 《关于修订<公司章程>及其他公司制度的议案》需逐项表决，子议案9个[4][16] - 议案2、3关联股东珠海城市建设集团有限公司回避表决[6] - 议案1.01、1.02、1.03为特别决议议案[6]

会议信息 - 维业建设集团第六届监事会第七次临时会议于2025年9月26日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年9月23日送达全体监事[2] - 应到监事3人，实到3人，全体高管列席[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>及其他公司制度的议案》[2] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会特别决议审议[3]

会议与议案 - 维业建设第六届董事会第八次临时会议于2025年9月26日召开[1] - 公司拟定于2025年10月17日召开2025年第一次临时股东大会[8] 业务与交易 - 拟开展供应链资产证券化业务，额度不超100亿，有效期二年[3][4] - 拟与珠海华发集团财务有限公司重签《金融服务协议》，存款不超25亿，授信不超30亿[6]

担保情况 - 为珠海铧龙提供最高2450万元连带责任保证担保[2] - 为建泰建设提供最高4亿元连带责任保证担保[2] - 2025年度担保额度总金额为50亿元[13] 被担保方财务数据 - 截至2025年6月30日，珠海铧龙总资产460330.03万元等[6] - 截至2025年6月30日，建泰建设总资产747546.24万元等[8] 担保余额及占比 - 本次担保前公司对被担保方担保余额为55248.51万元[3] - 截至2025年8月31日，实际担保余额为57188.51万元，占2024年经审计净资产67.36%[13] 担保主债权期间及限额 - 珠海铧龙被担保主债权发生期间为2025年9月22日至2027年9月22日，限额2450万元[9] - 建泰建设业务发生期间为2025年9月10日至2026年9月9日，限额4亿元[10]

股价表现 - 9月23日盘中下跌2.19%至8.92元/股 成交472.06万元 换手率0.26% 总市值18.56亿元 [1] - 今年以来股价跌6.11% 近5日跌7.28% 近20日跌8.23% 近60日涨0.79% [1] - 股东户数1.32万户较上期减少6.73% 人均流通股15359股较上期增10.68% [1] 财务数据 - 2025年上半年营业收入40.08亿元同比减少47.81% 归母净利润1043.34万元同比增长5.38% [1] - A股上市后累计派现6214.97万元 近三年累计派现416.11万元 [2] - 主营业务收入构成：装饰施工60.47% 土建施工38.67% 其他业务0.87% [1] 机构持仓 - 诺安多策略混合A（320016）新进第十大流通股东 持股116.06万股 [2] 公司概况 - 位于广东省深圳市福田区 1994年10月18日成立 2017年3月16日上市 [1] - 主营业务为建筑装饰工程设计与施工 [1] - 所属申万行业：建筑装饰-装修装饰Ⅱ-装修装饰Ⅲ [1] - 概念板块涵盖：微盘股 新型城镇化 小盘 生物安全 横琴新区 [1]

诉讼金额 - 公司及控股子公司累计涉诉金额约12091.14万元，占净资产14.24%[2] - 公司及子公司作为原告涉诉5723.04万元，占比47.33%[2] - 公司及子公司作为被告涉诉6368.10万元，占比52.67%[2] 典型案件 - 珠海铧龙装饰多起起诉涉案金额共4011.53万元[7] - 珠海市振业混凝土起诉涉案金额1318.79万元[8] 小额诉讼 - 公司及子公司原告小额诉讼8件共1711.51万元[8] - 公司及子公司被告小额诉讼53件共5049.31万元[8] 影响情况 - 部分案件未结案，对公司利润影响不确定[6]

板块整体表现 - 装修装饰板块较上一交易日下跌0.58% [1] - 上证指数下跌1.15%至3831.66点 深证成指下跌1.06%至13075.66点 [1] - 板块主力资金净流出765.03万元 游资资金净流出3973.42万元 散户资金净流入4738.45万元 [2] 个股涨跌表现 - 全筑股份涨幅9.97%居首 收盘价3.31元 成交额8.97亿元 [1] - 德才股份上涨3.93%至21.40元 成交额1.14亿元 [1] - 中天精装上涨2.67%至38.01元 成交额3.46亿元 [1] - 美芝股份领跌3.74%至10.30元 [2] - *ST建艺下跌3.68%至9.15元 [2] - 豪尔赛下跌3.44%至12.93元 [2] 资金流向特征 - 全筑股份主力净流入9847.92万元 占比10.98% [3] - 德才股份主力净流入1103.12万元 占比9.67% [3] - ST瑞和主力净流入555.72万元 占比11.55% [3] - 恒尚节能主力净流出330.69万元 占比-12.62% [3] - 美芝股份主力净流出5.29万元 游资净流入438.59万元 [3]

板块整体表现 - 装修装饰板块较上一交易日下跌0.75% [1] - 上证指数上涨0.37%报收3876.34点 深证成指上涨1.16%报收13215.46点 [1] 个股涨跌情况 - 名雕股份领跌板块 [1] - ST名家汇涨幅最高达2.05% 收盘价3.98元 成交9.92万手 成交额3948.93万元 [1] - 科新发展上涨1.90% 收盘价9.11元 成交5.22万手 成交额4722.09万元 [1] - *ST东易上涨1.59% 成交32.72万手 成交额1.69亿元 [1] - 全筑股份成交最活跃达141.94万手 成交额4.27亿元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出1.35亿元 [3] - 游资资金净流出55.15万元 [3] - 散户资金净流入1.35亿元 [3]