会议情况 - 公司第六届监事会第二次临时会议于2024年10月24日通讯表决召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[2] - 《2024年第三季度报告》披露于巨潮资讯网[2] - 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票[3]

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-093 维业建设集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，维业建设集团股份有限 公司（以下简称"公司"）2024年前三季度计提减值损失合计人民币9,319.49万 元，无需提交公司董事会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 1、本次计提减值损失的原因 为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对应收票据、应收款项（包括合同资产）、存货、固定资产、无形资产、商 誉等资产进行了减值测试，认为上述部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性 原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值损失。 2、本次计提减值损失的资产范围和总金额 经公司及子公司对截止 2024 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产，范 围包括存货、应收款项（包括合同资产）、应收票据、其他应收账款 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-090 维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次临时 会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 10 月 21 日 分别以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应到 董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事、公司高级管理人员列席本次会议。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案： 维业建设集团股份有限公司 董 事 会 根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等有关要求，结 合公司 2024 年第三季度经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。与会董 事审议认为，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年十月二十五日 1 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季 ...

市场扩张和并购 - 2024年4月1日公司审议通过对外投资设立合资公司议案[1] - 合资公司为珠海维业新能源发展有限公司，2024年10月21日成立[1] - 合资公司注册资本3000万元人民币[1]

担保情况 - 公司为建泰建设提供2亿元连带责任保证担保[2] - 本次担保前对建泰建设担保余额39066.02万元[3] - 担保业务期限自2024年9月25日至2025年9月25日，最高本金限额20000万元[8] - 2024年度担保额度总金额50亿元，含新增15亿元[10] - 除本次担保外，对合并报表内单位实际担保余额56865.85万元，占2023年经审计净资产69.20%[10] - 对合并报表外单位担保总余额为0元[10] - 无逾期、涉诉及败诉担责情形[11] 建泰建设数据 - 注册资本10000万元[5] - 2023年末总资产747978.35万元，净资产29041.64万元，营收998819.55万元，净利润13599.40万元[6] - 2024年6月末总资产897542.16万元，净资产32756.28万元，1 - 6月营收470104.16万元，净利润8699.58万元[6]

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-087 维业建设集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：维业股份，证 券代码：300621）于 2024 年 10 月 14 日、2024 年 10 月 15 日连续两个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会通过自查及书面文件、电话问 询等方式就相关问题进行了核实。具体情况如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变 化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司股票 ...

会议安排 - 公司2024年9月24日审议通过10月10日召开临时股东大会的议案[5] - 2024年9月25日发布召开2024年第二次临时股东大会的通知[5] - 本次临时股东大会于2024年10月10日下午15时召开[6] 参会情况 - 出席股东及代理人34人，代表股份78,160,789股，占比37.5671%[7] - 现场投票股东3人，代表股份77,702,239股，占比37.3467%[7] - 网络投票股东31人，代表股份458,550股，占比0.2204%[8] - 中小股东32人，代表股份458,650股，占比0.2204％[8] 议案审议 - 审议7项议案，含选举董事、监事，增加担保额度等[11] - 各议案总表决及中小股东表决有不同同意、反对、弃权股份数及占比[15][18][20][22][23][25] 结果情况 - 表决方式、程序符合规定，结果合法有效[25][26] - 法律意见书正本一式三份，签字盖章后生效[26]

人事变动 - 公司于2024年10月10日完成董事会、监事会换届选举[1] - 第五届董事会非独立董事金智勇、詹伟哉任期届满后不再任职[9] - 第五届监事会职工代表监事关建超任期届满后仍在公司任职[9] - 罗方造因退休不再担任公司副总裁及其他职务[10] 任职期限 - 第六届董事会、监事会任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年[2][5] - 高级管理人员及证券事务代表任期三年，至本届董事会任期届满[7] 人员持股 - 罗方造直接持有公司股票220,000股，间接持有654,436股[10] - 唐涛间接持有公司30,581股股票，占总股本0.01%[15] - 沈茜持有公司247,600股股票，占总股本0.12%[16][17] - 胡剑锋持有公司股票372,650股，占公司总股本的0.18%[23] 人员任职 - 朱佳富任公司全资子公司总经理、董事、总裁[11] - 彭钧任公司副总裁[12] - 胡旻任子公司执行董事、总经理，公司副总裁[14] - 唐涛任公司董事、副总裁[14] - 沈茜任公司副总裁、董事会秘书[15] - 张绍娟任子公司财务总监，公司副总裁[17] - 邢鹏任公司副总裁[18] - 徐慷任公司副总裁[20] 合规情况 - 审计等委员会中独立董事人数占多数并担任召集人[4] - 职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一[6] - 董事会兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[3] - 徐慷等四人与大股东无关联关系且符合任职条件[21][22][23][24]

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-083 维业建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日采 用现场投票与网络投票相结合的方式召开了公司 2024 年第二次临时股东大会， 审议并通过了如下议案，现将有关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）15:00 2、网络投票时间：2024 年 10 月 10 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第一会议于2024年10月10日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 选举结果 - 选举李丹女士为公司第六届监事会主席，任期三年[2] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[3]