监事会人事变动 - 2024年9月24日审议通过提名第六届监事会非职工代表监事候选人议案[2] - 提名张东湖、杨霏为候选人，尚需股东大会审议[2] - 关建超不再担任监事但仍在公司任职[3] 候选人信息 - 张东湖1974年5月出生，现任珠海华发审计部总经理等职[6] - 杨霏1981年4月出生，现任珠海华发总裁助理等职[8] 后续安排 - 候选人经股东大会通过后与职工代表监事组成第六届监事会，任期三年[2]

人事提名 - 提名张东湖、杨霏为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[2] 担保融资 - 公司及子公司拟增加不超15亿担保额度，合计不超50亿[4][5] - 珠海华发集团提供不超50亿连带责任保证担保，有效期2年[9] - 公司预计按0.3%/年向华发集团支付担保费[9] 业务计划 - 开展供应链资产专项计划业务，额度不超100亿可循环[7] 审计变更 - 拟变更会计师事务所为容诚会计师事务所[11]

独立董事提名 - 张荣芳被提名为维业建设集团第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[7][9] - 担任独立董事公司数量、任期符合要求[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[9] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[10]

人事提名 - 拟提名张巍等6人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[2] - 拟提名高刚等3人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年[5] 财务决策 - 公司及子公司拟增担保额度不超15亿，合计不超50亿[7][8] - 公司拟开展供应链资产证券化业务，额度不超100亿可循环[10] - 珠海华发集团拟提供不超50亿担保，有效期2年，公司付0.3%/年担保费[13] 审计变更 - 公司拟将审计机构由大华变更为容诚[15] 会议安排 - 公司2024年10月10日召开第二次临时股东大会，现场和网络结合[17] - 会议审议第五届董事会及监事会相关议案[17] 表决结果 - 提名非独立董事、独立董事、增担保额度表决均8票同意[3][5][9] - 开展供应链资产证券化业务表决5票同意[11] - 相关议案表决8票同意[18]

维业建设集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 田志伟 作为维业建设集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人维业股份董事会提名为维业建设集团股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过维业建设集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑是□否 如否，请详细说明：__________________ ...

担保情况 - 2024年度子公司担保总额审批通过不超35亿元[3] - 拟增加不超15亿元担保额度，增加后合计不超50亿元[3] - 截至2024年8月31日，已审批担保额度35亿元，担保余额3.854428亿元[6] - 新增担保额度15亿元，占公司2023年经审计净资产比例为182.55%[6] - 公司对子公司拟提供担保额度超上市公司最近一期经审计净资产100%[2] - 对资产负债率超70%的子公司拟提供担保额度超上市公司最近一期经审计净资产50%[2] - 2024年9月24日董事会审议通过增加公司年度担保额度议案[15] - 截止2024年8月31日，公司实际对外担保累计余额约3.85亿元，占最近一期经审计净资产的46.91%[16] 子公司业绩 - 广东省维业科技有限公司2023年营收1.202586亿元，净利润 - 0.138681亿元[9] - 广东省维业科技有限公司2024年1 - 6月营收0.086966亿元，净利润 - 0.07074亿元[10] - 建泰建设有限公司2023年营收99.881955亿元，净利润1.35994亿元[11] - 建泰建设有限公司2024年1 - 6月营收47.010416亿元，净利润0.869958亿元[12] - 截至2023年12月31日，珠海铧龙装饰营收326,743.23万元，净利润9,291.15万元[13] - 截至2024年6月30日，珠海铧龙装饰营收186,986.99万元，净利润4,916.19万元[13] 其他情况 - 公司持有珠海铧龙装饰有限公司100%股权[13] - 公司和子公司无逾期对外担保等不良担保情形[17] - 公司和子公司不存在对合并报表外单位提供的担保[17]

业务计划 - 公司拟开展供应链资产专项计划业务，额度不超100亿且可循环使用[1] - 各期产品发行期限不超1年[4] - 供应链资产证券化产品额度及授权有效期为股东大会通过之日起一年[10] 会议审议 - 2024年9月24日董事会审议该议案，5票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避[1] 股权结构 - 华发集团通过子公司和参股公司分别持有华金证券79.0106%和1.4493%股权[5] 财务数据 - 2023年末华金证券总资产990,307.76万元，负债593,266.47万元，净资产397,041.29万元[6] - 2023年华金证券营收49,691.48万元，净利润 - 17,567.26万元[6] - 2024年6月末华金证券总资产1,182,898.49万元，总负债792,114.03万元，净资产390,784.46万元[6] - 2024年1 - 6月华金证券营收19,705.63万元，净利润 - 6,256.83万元[6] 关联交易 - 2024年1 - 8月公司与华发集团及其关联方累计关联交易约109.1亿元[12]

担保情况 - 华发集团拟为公司及子公司融资提供不超50亿元连带责任保证担保，有效期2年可循环[2] - 公司预计按0.3%/年向华发集团支付担保费[2] - 截至8月31日公司及子公司对外担保总额3.85亿元，占2023年经审计净资产46.91%[12] 财务数据 - 2023年末华发集团总资产7296.49亿元，负债5544.01亿元，净资产1752.48亿元，营收1756.87亿元，净利润52.44亿元[4] - 2024年6月末华发集团总资产7392.02亿元，负债5596.30亿元，净资产1795.72亿元，1 - 6月营收834.58亿元，净利润32.40亿元[5] - 2024年1 - 8月公司与华发集团及其关联方累计日常关联交易约109.1亿元[9] 股权结构 - 珠海市国资委持有华发集团93.51%股权，广东省财政厅持有6.49%股权[5] 其他 - 公司拟提供担保总额超上市公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超70%单位拟提供担保额度超上市公司最近一期经审计净资产50%[1]

维业建设集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 高刚 作为维业建设集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人维业股份董事会提名为维业建设集团股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过维业建设集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____ ...

董事会换届 - 2024年9月24日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 第六届董事会候选人确定，任期三年[2] - 第五届部分董事换届后不再任职[4] 持股情况 - 张汉伟直接持股6,750,000股，占比3.24%[10] - 张汉伟与相关方合计持股26,088,767股，占比12.53%且放弃表决权[10] - 唐涛间接持股30,581股，占比0.01%[13] 人员信息 - 李熙未持股，在控股股东关联公司任职[14] - 高刚、张荣芳任独立董事，未持股[15][16] - 田志伟未持股，与公司人员无关联[18]