证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-103 维业建设集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"） 原聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚"） 变更会计师事务所的原因：鉴于公司年度审计工作安排及计划，容诚不能满 足公司2024年年度报告时间要求，无法履行公司2024年审计项目。为保障公司年 度审计工作如期完成，综合考虑，公司拟变更2024年度审计机构。 公司就拟变更会计师事务所事宜与容诚沟通无异议后，根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规 定，经履行招标程序并根据评标结果，拟聘用立信为公司2024年度财务报告和内 部控制审计机构。 2、公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。 3、公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 ...

公司基本信息 - 证券代码 300621，证券简称维业股份，编号 2024 - 002 [1] - 2024 年 12 月 12 日通过网络远程方式，在全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会 [2] - 接待人员包括董事、董事长张巍等 6 人 [2] 业务项目情况 - 全资子公司建泰建设参与珠海航展中心 12 - 13 号馆设计施工 EPC 总承包工程、珠海航展中心配套服务设施提升工程（一期）设计施工总承包工程 [3] - 在手项目情况将在 2024 年度报告中披露 [3] - 子公司建泰建设已落地实施珠海市高新区华冠科技 1.8MWp 分布式光伏发电、第一批 5.0 产业新空间等光伏项目 [4] 公司战略与发展 - 以深圳、珠海为核心，立足粤港澳大湾区，拓展全国业务版图，构建“一精一新 N 孵化”业务体系 [3] - 保持主营业务增长，布局新业务，新设新能源公司，探索布局新能源业务板块 [4] - 发挥国有控股股东平台优势，夯实建筑施工与装饰主营业务，拓展光伏建筑施工 + 现代设施农业新业务布局 [5] 财务与现金流 - 现金流正常，重视现金流管理 [2] - 2024 年净利润以公司披露的 2024 年度报告为准 [4] - 财务稳健，不存在重大债务风险 [5] 公司管理与措施 - 开展成本费用预警和重大风险点防控工作，以科技创新为抓手降低经营风险 [4] - 成立技术研发中心，推行装饰部品化、信息化和标准化施工，获“国家高新技术企业”认证，加大科研投入和奖励机制 [5] 合作与市场 - 为客户提供优质产品，开拓战略新客户，加深与优质老客户关系，拓展华东、成渝等区域市场 [4] 行业趋势 - 建筑装饰行业呈现“大市场、小企业”状态，行业集中度提升，数字化、智能化、绿色环保成发展新趋势 [5] - 未来光伏建筑一体化、装配式建筑、绿色低碳将成建筑装饰行业发展新趋势 [5] 其他问题回复 - 暂未收到近三个月重组相关通知或计划 [3] - 密切关注“化解地方政府债务”政策动态，跟进应收账款回款工作 [3] - 暂未收到高景借壳或重组相关通知或计划 [3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司的业务 发展，满足其日常经营需要，公司为珠海铧龙装饰有限公司（以下简称"珠海铧 龙"）向中信银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币 16,000 万元综合授 信额度事项提供连带责任保证担保，并于近日签订了《最高额保证合同》。 公司于 2024 年 4 月 3 日召开第五届董事会第二十二次会议，并于 2024 年 4 月 25 日召开了 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的 议案》、《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》。具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 4 日披露在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的《关 于公司年度担保计划的公告》《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信额度的 公告》等相关公告。 公司于 2024 年 9 月 24 日召开第五届董事会第二十八次临时会议，并于 2024 年 10 月 10 日召开了 2024 年第二次临时股东大会审议通 ...

业绩相关 - 公司全资子公司珠海铧龙2024年12月5日收到政府补助744万元[2] - 补助为与收益相关，计入本年度其他收益[3][4] 补助信息 - 发放主体为横琴粤澳深度合作区经济发展局[2] - 原因是被认定为2023年度引领型企业[2] - 依据《横琴粤澳深度合作区促进引领型企业实质性运营发展扶持办法》[2]

股份变动 - 众英集2024年6月26日至今减持2,079,000股，占总股本0.9992%[1] - 变动前持股15,290,550股占7.35%，变动后13,211,550股占6.35%[4] 减持情况 - 减持方式为集中竞价，均价10.0433元/股[6] - 减持股份源于首发前及权益分派取得股份[6] 计划终止 - 众英集提前终止减持计划，剩余股份不再减持[1][9] 影响说明 - 减持及终止计划不影响公司控制权、治理和经营[10]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，2024年12月12日14:30 - 17:00举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 公司高管将在线就业绩等问题与投资者交流[1]

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-096 维业建设集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司的业务 发展，满足其日常经营需要，公司为建泰建设有限公司（以下简称"建泰建设"） 向广东南粤银行股份有限公司珠海分行（以下简称"南粤银行"）申请不超过 3,000 万元授信额度事项提供连带责任保证担保，担保金额为 3,000 万元，并于 近日签订了《最高额保证合同》。 法定代表人：朱佳富 公司于 2024 年 4 月 3 日召开第五届董事会第二十二次会议，并于 2024 年 4 月 25 日召开了 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的 议案》、《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》。具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 4 日披露在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的《关 于公司年度担保计划的公告》《关于公司向银行申请 2024 ...

诉讼金额 - 公司及控股子公司累计诉讼、仲裁涉案金额约10218.38万元，占最近一期经审计净资产的12.44%[2] - 公司及子公司作为原告涉案金额为1108.65万元，占涉诉案件总金额的10.85%[2] - 公司及子公司作为被告涉案金额为9109.72万元，占涉诉案件总金额的89.15%[2] 案件情况 - 所有涉案案件金额均在1000万元以下[2] - 公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项[3] 应对策略 - 起诉方案件加强应收账款回收确保经营正常[4] - 被起诉方案件积极应诉保护各方权益[5] 后续处理 - 部分案件未开庭或未结案，对利润影响不确定[5] - 按会计准则和实际情况进行会计处理[5] - 密切关注案件进展并及时履行信息披露义务[5]

股票情况 - 公司2024年10月28 - 30日股价涨幅偏离值累计超30％，属异常波动[1] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[2] - 无应披露而未披露的重大事项及相关筹划[2][3] - 不存在违反信息公平披露情形[4] 经营环境 - 公司近期经营及内外部环境未发生重大变化[2] 股东交易 - 异常波动期间控股股东、实际控制人无买卖公司股票情形[2] 信息媒体 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等，信息以上述媒体刊登为准[4]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入18.58亿元，同比减少54.36%；年初至报告期末95.39亿元，同比减少18.64%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润341.20万元，同比减少81.31%；年初至报告期末1331.28万元，同比减少40.98%[3] - 年初到报告期末营业总收入95.39亿元，较上期117.24亿元下降18.63%[15] - 公司2024年第三季度净利润为1331.28万美元，去年同期为3684.77万美元[16] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产143.63亿元，较上年度末增长9.42%；归属于上市公司股东的所有者权益8.92亿元，较上年度末增长8.51%[3] - 截至2024年9月30日，公司资产总计143.63亿元，较期初131.26亿元增长9.42%[13] - 流动资产合计138.31亿元，较期初125.88亿元增长9.87%，其中应收账款32.03亿元，较期初25.62亿元增长24.99%[12] - 非流动资产合计5.33亿元，较期初5.39亿元下降1.12%，其中长期待摊费用1.71亿元，较期初0.38亿元增长347.34%[13] - 负债合计134.72亿元，较期初123.05亿元增长9.48%，其中应付票据8.95亿元，较期初0.10亿元增长8850.76%[13] - 所有者权益合计8.92亿元，较期初8.22亿元增长8.51%，其中专项储备1.45亿元，较期初0.86亿元增长68.32%[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计695.53万元，年初至报告期期末为 -64.88万元[4] 资产项目变化原因 - 预付款项较上年末增长93.85%，主要系预付材料款增加[6] - 存货较上年末减少31.20%，主要系存货结转营业成本[6] 费用变化情况及原因 - 研发费用较上年同期增长42.84%，主要系增加研发材料投入[6] - 财务费用较上年同期减少36.31%，主要系利息费用减少[6] - 营业总成本93.68亿元，较上期115.23亿元下降18.70%，其中营业成本90.39亿元，较上期111.47亿元下降19.09%[15] - 税金及附加1923.47万元，较上期3166.96万元下降39.26%[15] - 销售费用1587.97万元，较上期2267.36万元下降30.84%[15] - 研发费用6396.51万元，较上期4477.97万元增长42.84%[15] 现金流量变化及原因 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长48.14%，主要系支付供应商款项减少[3][7] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长69.26%，主要系上年同期支付购买少数股东权益尾款及归还借款[7] - 经营活动现金流入小计为85.63亿美元，去年同期为109.51亿美元[18] - 经营活动现金流出小计为88.63亿美元，去年同期为115.31亿美元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.01亿美元，去年同期为-5.80亿美元[19] - 投资活动现金流入小计为58.91万美元，去年同期为5.31万美元[19] - 投资活动现金流出小计为3857.06万美元，去年同期为3699.98万美元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-3798.14万美元，去年同期为-3694.67万美元[19] - 筹资活动现金流入小计为7.27亿美元，去年同期为80.77亿美元[19] - 筹资活动现金流出小计为8.04亿美元，去年同期为83.28亿美元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,153名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[8] - 珠海城市建设集团有限公司持股比例29.99%，持股数量62,411,589股[8] - 云南众英集企业管理中心（有限合伙）持股比例7.35%，持股数量15,290,550股[8] - 深圳君宜私募证券基金管理有限公司－君宜永卿私募证券投资基金持股比例5.62%，持股数量11,699,911股[8] - 张汉清持股比例3.67%，持股数量7,638,856股，其中限售股5,729,142股[8] - 张汉伟持股比例3.24%，持股数量6,750,000股，其中限售股5,062,500股[8] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为12,032,041股，本期解除限售123,125股，期末总数为11,908,916股[10] 公司事项 - 2024年公司全资子公司深圳市维业智汇股权投资管理有限公司完成工商注销登记[11] - 2024年10月10日公司召开第二次临时股东大会完成董事会、监事会换届[11] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06美元，去年同期为0.11美元[17]