会议时间 - 2026 年第一次临时股东会现场会议于 1 月 16 日 15:00 召开[2] - 网络投票时间为 1 月 16 日 9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为 2026 年 1 月 13 日[2] 会议地点 - 会议地点在深圳振业景洲大厦裙楼二楼 228 号会议室[4] 审议议案 - 审议开展应收账款资产证券化业务等议案[5] 投票登记 - 会议登记时间为 1 月 14 日 9:00 - 18:00[8] - 网络投票代码为 350621，简称为维业投票[12]

业务计划 - 公司拟开展应收账款资产证券化业务，额度不超20亿且可循环使用[1] 议案表决 - 《关于公司开展应收账款资产证券化业务暨关联交易的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票[3] - 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》表决同意8票、反对0票、弃权0票，回避0票[6] - 《关于<召开公司2026年第一次临时股东会的通知>的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票[8] 后续安排 - 上述两议案需提交2026年第一次临时股东会审议[3][6] - 公司拟2026年1月16日现场和网络投票结合开2026年第一次临时股东会[7] 人员提名 - 公司拟提名房庆海为非独立董事候选人[4] 会议信息 - 第六届董事会第十一次临时会议2025年12月30日通讯表决召开[1] - 会议应到董事8人，实到8人，高管列席[1]

担保情况 - 为汕尾新能源贷款提供不超586.8万元连带责任担保[1] - 本次担保前对汕尾新能源担保余额为0万元[2] - 公司及子公司2025年度担保额度总金额50亿元[9] 汕尾新能源情况 - 成立于2024年11月26日，注册资本250万元[3] - 截至2025年9月30日，总资产20万元，净资产0万元[4] - 2025年1 - 9月营业收入和净利润均为0万元[4] 整体担保数据 - 截至2025年11月30日，对合并报表内实际担保余额69,377.83万元，占2024年经审计净资产81.71%[9] - 对合并报表外担保总余额为0元[9] - 无逾期、涉诉及败诉需担责的对外担保情形[9]

担保情况 - 建泰建设为闳泰建材转授信1000万元并提供不超1000万元连带责任保证担保[3] - 公司及子公司2025年度担保额度总金额为50亿元[10] - 截至2025年11月30日，对合并报表内单位实际担保余额69,377.83万元，占2024年经审计净资产81.71%[11] - 公司及子公司对合并报表外单位担保总余额为0元[11] 闳泰建材业绩 - 截至2024年12月31日，总资产21,164.76万元，净资产12,493.41万元[6] - 2024年营业收入50,130.89万元，净利润2,329.47万元[6] - 截至2025年9月30日，总资产22,265.66万元，净资产11,868.85万元[6] - 2025年1 - 9月营业收入4,846.51万元，净利润 - 624.56万元[6] 合同信息 - 《最高额抵押担保合同》最高债权限额主债余额不超15,000万元，债权确定期为2024年8月28日到2026年12月21日[7] - 《最高额保证担保合同》业务发生期为2025年12月22日起至2026年12月21日，债务最高本金余额1000万元[8]

担保情况 - 公司向华兴银行申请1亿元综合授信转授珠海铧龙和建泰建设并承担连带责任[3] - 截至本次担保前，公司对被担保方担保余额69081.80万元[3] - 2025年度公司及子公司担保额度50亿元[12] 财务数据 - 2024年珠海铧龙营收375567.20万元，净利润12044.11万元[6] - 2025年1 - 9月珠海铧龙营收264819.42万元，净利润8552.91万元[6] - 2024年建泰建设营收593746.17万元，净利润14664.93万元[9] - 2025年1 - 9月建泰建设营收203550.20万元，净利润2131.25万元[9] 授信情况 - 综合授信额度期限2025年12月19日至2026年9月25日，可循环，余额不超1亿[11] - 转授信给建泰建设和珠海铧龙各1亿元[11] 实际担保余额 - 截至2025年11月30日，公司及子公司对合并报表内单位担保余额69377.83万元，占2024年经审计净资产81.71%，对合并报表外单位担保余额为0[12]

担保情况 - 为珠海铧龙和建泰建设提供不超1亿元连带责任保证担保[2] - 2025年度担保额度总金额为50亿元[13] - 截至2025年11月30日，合并报表内实际担保余额69377.83万元，占2024年经审计净资产81.71%[13] - 合并报表外担保总余额为0元，无逾期等不良担保情形[13] 被担保方数据 - 截至2025年9月30日，珠海铧龙总资产508680.74万元，营收264819.42万元，净利润8552.91万元[6] - 截至2025年9月30日，建泰建设总资产720910.84万元，营收203550.20万元，净利润2131.25万元[9]

核心观点 - 维业股份全资子公司建泰建设与客户绍兴铧越置业经协商一致 终止了此前中标的重大工程项目合同 合同原金额约5.27亿元人民币[1] - 合同终止旨在优化资源配置并顺应项目整体建设规划与管理要求的变化 预计不会对公司财务状况及未来经营产生重大不利影响[1] 合同中标与签署情况 - 公司全资子公司建泰建设有限公司通过邀请招标 中标绍兴铧越置业有限公司的绍兴华发金融活力城2-5地块总承包（一标段）工程[1] - 双方签署了《建筑工程施工合同》 项目合同金额约为52,653.59万元人民币[1] - 公司曾于2023年8月24日及2023年9月20日披露该中标及签约信息[1] 合同终止协议内容 - 建泰建设与绍兴铧越置业于近日签订了终止协议 共同决定终止原《建筑工程施工合同》[1] - 终止决定基于双方审慎研究及友好协商 旨在顺应项目整体建设规划与管理要求的变化[1] - 协议明确约定 对于建泰建设已实施完成的部分 将严格依照合同约定及相关规范要求进行结算与支付[1] 对公司的影响评估 - 本次合同终止是基于双方协商一致的结果 旨在优化资源配置[1] - 协议明确了已完工程量的结算与支付安排 预计不会对公司本期及未来财务状况产生重大不利影响[1] - 合同终止不会影响公司未来的发展战略及经营规划 不会对公司生产经营情况产生不利影响[1] - 本次终止不存在违约及违约责任的承担问题 不存在损害公司及股东利益的情况[1]

核心观点 - 维业股份全资子公司建泰建设与客户绍兴铧越置业经协商一致 终止了此前中标的重大工程项目合同 合同原金额约5.27亿元人民币[1] - 合同终止旨在优化资源配置并顺应项目整体建设规划与管理要求的变化 预计不会对公司财务状况及生产经营产生重大不利影响[1] 合同中标与签署情况 - 公司全资子公司建泰建设有限公司通过邀请招标 中标绍兴铧越置业有限公司的绍兴华发金融活力城2-5地块总承包（一标段）工程[1] - 双方签署了《建筑工程施工合同》 项目金额约为52,653.59万元人民币[1] - 公司曾于2023年8月24日及2023年9月20日披露该中标及签约信息[1] 合同终止协议内容 - 建泰建设与绍兴铧越置业于近日签订了终止协议[1] - 终止决定基于双方审慎研究及友好协商 旨在顺应项目整体建设规划与管理要求的变化[1] - 协议明确约定 对于建泰建设已实施完成的部分 将严格依照合同约定及相关规范要求进行结算与支付[1] 对公司的影响评估 - 本次合同终止是基于双方协商一致的结果 旨在优化资源配置[1] - 协议明确了已完工程量的结算与支付安排 预计不会对公司本期及未来财务状况产生重大不利影响[1] - 合同终止不会影响公司未来的发展战略及经营规划 不会对公司生产经营情况产生不利影响[1] - 不存在违约及违约责任的承担问题 不存在损害公司及股东利益的情况[1]

项目中标 - 建泰建设中标绍兴华发金融活力城2 - 5地块总承包（一标段）工程，金额约52653.59万元[2] 合同终止 - 建泰建设与绍兴铧越终止原《建筑工程施工合同》，原合同含税暂定总价526535859.01元[3][4] - 截至终止时，建泰建设实际完成工程产值6468796.95元[4] 款项支付 - 发包方60个工作日内支付至终止协议金额100%，逾期按一年期LPR*应付未付款项收违约金[4][5] 影响说明 - 终止协议预计不影响公司本期及未来财务，不影响战略规划，无违约问题[6]

合同终止事件概述 - 维业股份全资子公司建泰建设与绍兴铧越置业签订原合同金额为52,653.59万元的《建筑工程施工合同》后，双方近日签订终止协议，原合同自生效日起终止 [1] - 截至合同终止时，建泰建设实际完成产值为646.88万元 [1] 财务与经营影响 - 发包方将在收到发票并审核无误后60个工作日内支付已完成产值的款项 [1] - 此次合同终止预计不会对维业股份的财务状况和经营成果产生重大不利影响 [1] - 此次合同终止不涉及违约等损害公司及股东利益的情况 [1]