维业建设集团股份有限公司 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-028 关于珠海铧龙装饰有限公司、建泰建设有限公司 2024年度业绩承诺完成情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"维业股份"）于 2021 年 3 月完成了对珠海铧龙装饰有限公司（以下简称"铧龙装饰"，曾用名：珠海华发 景龙建设有限公司）50%股权和建泰建设有限公司（以下简称"建泰建设"，以下 与铧龙装饰并称"标的公司"）40%股权的收购工作。现将铧龙装饰、建泰建设 2024 年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、本次股权收购的基本情况 公司于 2020 年 12 月 4 日召开的第四届董事会第二十一次临时会议、2021 年 1 月 4 日召开的第四届董事会第二十三次临时会议、2021 年 2 月 5 日召开的第四 届董事会第二十五次临时会议和 2021 年 2 月 22 日召开的 2021 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》等相关议案，同意公司以支 付现金的方式购买珠海华发 ...

2024 环境、社会和公司治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE(ESG)REPORT 地 址：广东省深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101 电 话：0755-83558549 网 址：www.szweiye.com 国家建筑装饰施工一级企业 国家建筑装饰设计甲级单位 国家建筑装饰施工一级企业 国家建筑装饰设计甲级单位 维业建设集团股份有限公司 Weiye Construction Group Co.,LTD. 股票代码: 300621 目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 党建引领 砥砺前行谱新篇 责任聚焦一 品质铸就 匠心独运造精品 10 责任聚焦二 | 走进维业股份 | | --- | | 01 合规经营 深化治理 | 23 | | --- | --- | | 完善ESG管理 | 25 | | 协同公司治理 | 29 | | 严守合规风控 | 31 | | 加强廉洁监督 | 33 | | 优化投关建设 | 34 | 02 低碳环保 绿色未来 37 应对气候变化 环境合规管理 资 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-022 维业建设集团股份有限公司 | 关联交易类别 | 关联方 | 2025 年预计 | 额（截至 | 前次已发生金 | 2025 | 关联交易定 | 关联交易内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额（亿元） | 年 3 | 月 31 | 日） | 价原则 | | | | | | | （亿元） | | | | | 向关联人提供劳 | | 120.00 | | 80.61 | | | 土建、装饰等相关施 | | 务、服务 | | | | | | | 工业务、其他服务 | | 向关联人购买资 | | | | | | 公司主要通 | 土建、装饰相关原材 | | 产、商品 | | 7.00 | | 2.90 | | 过公开招投 | 料及其他资产等采 | | | 珠海华发 | | | | | | 购 | | 接受关联人提供 | 集团有限 | 1.30 | 0.34 | | | 标、邀请招标 等方式获取 | 土建、装饰上下游相 | | 劳务、服务 | 公司及其 | | | ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-019 维业建设集团股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为盘活现有资产，降低应收账款管理成本，优化资产负债结构，改善经营性 现金流，维持良好的市场竞争能力，促进公司长远健康发展。维业建设集团股份 有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟将持有的应收账款转让给国内商业银行、 商业保理公司（不含公司关联方）等具备相关业务资格的机构，由具备相关业务 资格的机构为公司及子公司提供应收账款保理服务。 基于行业特性、公司及子公司的发展现状，并依据公司业务发展情况、工程 进度及预计未来回款状况，本次开展应收账款保理业务金额合计不超过人民币 30 亿元（含本数），综合融资成本根据市场费率水平由双方协商确定但不高于 市场平均水平。保理业务申请期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期 限为准，并可按资金需求分批次提款。在应收账款转让给具备相关业务资格的 ...

关于公司与珠海华发集团财务有限公司 关联存贷款等金融业务的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易和关联交易》， 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）对珠海华发集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的为珠海华发集团有限公 司（以下简称"华发集团"）及其成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构， 自 2013 年 2 月 8 日获准筹建，于同年 9 月 4 日获得中国银行业监督管理委员会开 业批复（银监复[2013]459 号），于同年 9 月 6 日取得《金融许可证》（证号： 00367142），于同年 9 月 9 日办理工商登记并取得《营业执照》（注册号： 440003000020370），初始注册资本为人民币拾亿元。 2015 年 9 月 15 日，财务公司换发《营业执照》（统一社会信用代码： 9144040007788756XY）。 2016 年 11 月 29 日，财务公司增资至人民币拾伍亿元。 2018 年 2 月 6 日，财务公司增资至人民 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-021 维业建设集团股份有限公司 关于公司及子公司接受担保并支付担保费 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 因项目运营需要，维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟与珠海华金融资担保有限公司（以下简称"华金担保"）签订保函协议，由华金 担保为公司及子公司承包的项目提供保证担保，并向担保受益人出具保函。公司 及子公司根据实际担保需要向华金担保支付担保费，保费金额合计不超过人民币 3,000 万元。为提高经营效率，董事会拟提请股东大会授权公司经营班子在前述 额度范围内签署协议并具体执行相关事项。有效期自公司 2024 年度股东大会审 议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第四次会议（6 票同意、0 票反 对、0 票弃权、3 票回避）审议通过了《关于公司及子公司接受担保并支付担保 费暨关联交易的议案》，关联董事张巍、张宏勇、李熙已回避表决。本议案已经 公司独立董事专门会议审 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-020 维业建设集团股份有限公司 关于公司及子公司向关联方申请商业保理暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 基于维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的发展现状， 并依据公司业务发展情况、工程进度及预计未来回款状况，公司及子公司拟向关 联方华金国际商业保理（珠海）有限公司（以下简称"华金保理"）申请商业保理 额度，本次开展的关联商业保理额度合计不超过人民币 22 亿元（含本数），综 合融资成本根据市场费率水平由双方协商确定但不高于市场平均水平。保理业务 申请期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之 日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准，并可按资金需求分 批次提款。在应收账款转让给华金保理后，华金保理自行承担债务人偿付的信用 风险，华金保理无权就债务人偿付的信用风险向公司及子公司追索，但有权向债 务人和/或次债务人进行追索。董事会提请股东大会在审议额度范围内就本次关 联保理融资业务授权公司经 ...

维业建设集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合维业建设集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-023 维业建设集团股份有限公司 关于预计2025年度公司与珠海华发集团财务有限公 司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"维业股 份"）于2025年4月18日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2025年度公司与珠海华发集团财务有限公司关联交易的议案》，表决结果：同 意6票，反对0票，弃权0票，回避3票，关联董事张巍、张宏勇、李熙回避表 决。本议案经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年度股东 大会审议。具体情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 公司于2022年11月22日召开的第五届董事会第十三次临时会议，于2022年12 月8日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与珠海华发集团 财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司与关联方珠 海华发集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）重新签订了《金融服务协议》。 根据金融服务协 ...

维业建设集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，维业建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"维业股份"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 在年度审计工作的执行过程中，立信所就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调 整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等 ...