公司公告 - 维业股份将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东大会 [2]

公司融资计划 - 维业股份拟开展应收账款资产证券化业务，总体额度不超过20亿元，额度可循环使用 [1] - 该业务旨在提高资金使用效率，充分利用金融市场融资工具，拓宽融资渠道 [1] - 业务以公司及下属子公司的应收账款债权及附属权益作为基础资产 [1] 潜在关联交易 - 业务开展过程中可能聘请华金证券股份有限公司担任计划管理人、销售推广机构 [1] - 华金证券与维业股份同受珠海华发集团有限公司控制，属于关联方，因此事项可能涉及关联交易 [1]

公司融资计划 - 维业股份拟开展应收账款资产证券化业务，以公司及下属子公司的应收账款债权及附属权益作为基础资产 [1] - 该资产证券化业务的总体额度不超过20亿元人民币，且额度可循环使用 [1] 业务目的与影响 - 此举旨在提高公司资金使用效率，并充分利用金融市场融资工具以拓宽融资渠道 [1]

公司融资计划 - 维业股份拟开展应收账款资产证券化业务，以公司及下属子公司的应收账款债权及附属权益作为基础资产 [1] - 该资产证券化业务的总体额度不超过20亿元人民币，且额度可循环使用 [1] 业务目的与影响 - 此举旨在提高公司资金使用效率，并充分利用金融市场融资工具以拓宽融资渠道 [1]

业绩总结 - 华金证券2024年度营收4.070908亿元，净利润 -1.831441亿元[7] - 华金证券2025年1 - 6月营收2.861597亿元，净利润0.068881亿元[7] 财务数据 - 华金证券截至2024年12月31日总资产112.823149亿元，负债75.232606亿元，净资产37.590543亿元[7] - 华金证券截至2025年6月30日总资产127.608261亿元，总负债89.907833亿元，净资产37.700428亿元[7] 业务计划 - 公司拟开展应收账款资产证券化业务，额度不超20亿且可循环使用[2] - 各期产品发行期限不超2年，发行利率待协商确定[5] 关联交易 - 2025年1月1日至12月26日，公司与华发集团及其关联方累计日常关联交易约60.73亿元[12] 决策程序 - 2025年12月30日董事会通过相关议案，7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避[2] - 业务尚需股东会审议，关联股东需回避表决[3] - 董事会提请股东会授权董事长处理业务，有效期至产品清算摘牌完毕[9]

人事变动 - 原董事张巍2025年9月30日申请辞职[1] - 公司董事会缺1名董事，补选房庆海为非独立董事候选人[1] 流程进展 - 补选议案经第六届董事会第十一次临时会议通过，尚需2026年第一次临时股东会审议[1][2] 候选人信息 - 房庆海1980年5月出生，现任珠海华发城市运营投资控股有限公司总裁[3] - 截至公告日未持股，与大股东无关联，符合任职条件[3]

会议时间 - 2026 年第一次临时股东会现场会议于 1 月 16 日 15:00 召开[2] - 网络投票时间为 1 月 16 日 9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为 2026 年 1 月 13 日[2] 会议地点 - 会议地点在深圳振业景洲大厦裙楼二楼 228 号会议室[4] 审议议案 - 审议开展应收账款资产证券化业务等议案[5] 投票登记 - 会议登记时间为 1 月 14 日 9:00 - 18:00[8] - 网络投票代码为 350621，简称为维业投票[12]

业务计划 - 公司拟开展应收账款资产证券化业务，额度不超20亿且可循环使用[1] 议案表决 - 《关于公司开展应收账款资产证券化业务暨关联交易的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票[3] - 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》表决同意8票、反对0票、弃权0票，回避0票[6] - 《关于<召开公司2026年第一次临时股东会的通知>的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票[8] 后续安排 - 上述两议案需提交2026年第一次临时股东会审议[3][6] - 公司拟2026年1月16日现场和网络投票结合开2026年第一次临时股东会[7] 人员提名 - 公司拟提名房庆海为非独立董事候选人[4] 会议信息 - 第六届董事会第十一次临时会议2025年12月30日通讯表决召开[1] - 会议应到董事8人，实到8人，高管列席[1]

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-082 维业建设集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第六届董事会第四次会议，并于 2025 年 5 月 13 日召开了 2024 年度股东大会审 议通过了《关于公司 2025 年度担保计划的议案》和《关于公司向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日披露在巨潮 资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于公司年度担保计划的公告》等相 关公告。 1、基本信息： 公司名称：汕尾维业新能源发展有限公司 住所：汕尾市陆河县河口镇新河工业园区维业科技工业园宿舍楼1层（自主 申报） 成立时间：2024年11月26日 法定代表人：闫君 注册资本：250万元人民币 经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目， 为满足日常经营需要，公司控股子公司汕尾维业新能源发 ...

担保情况 - 建泰建设为闳泰建材转授信1000万元并提供不超1000万元连带责任保证担保[3] - 公司及子公司2025年度担保额度总金额为50亿元[10] - 截至2025年11月30日，对合并报表内单位实际担保余额69,377.83万元，占2024年经审计净资产81.71%[11] - 公司及子公司对合并报表外单位担保总余额为0元[11] 闳泰建材业绩 - 截至2024年12月31日，总资产21,164.76万元，净资产12,493.41万元[6] - 2024年营业收入50,130.89万元，净利润2,329.47万元[6] - 截至2025年9月30日，总资产22,265.66万元，净资产11,868.85万元[6] - 2025年1 - 9月营业收入4,846.51万元，净利润 - 624.56万元[6] 合同信息 - 《最高额抵押担保合同》最高债权限额主债余额不超15,000万元，债权确定期为2024年8月28日到2026年12月21日[7] - 《最高额保证担保合同》业务发生期为2025年12月22日起至2026年12月21日，债务最高本金余额1000万元[8]