维业建设集团股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZM10044 号 维业建设集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了维业建设集团股份有限公司（以下简称"维业股 份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，维业股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 信会师报字[2025]第 ZM10044 号 维业建设集团股份有限公司 内部控制 ...

维业建设集团股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺 实现情况说明专项审核报告 维业建设集团股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明专项审核报告 | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 | | 1-2 | | | 财务报表 | | | | 二、 | 维业建设集团股份有限公司重大资产重组业绩承 | | 1-4 | | | 诺实现情况说明 | | | 维业建设集团股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明专项审核报告 信会师报字[2025]第 ZM10046 号 维业建设集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的维业建设集团股份有限公司（以下 简称"维业股份公司"）管理层编制的《维业建设集团股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供维业股份公司年度报告披露时使用，不得用作任 何其他目的。我们同意将本审核报告作为维业股份公司年度报告的必 备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 维业股份公司管理层的责任是按 ...

维业建设集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 维业建设集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-138 | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于维业股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表 ...

维业建设集团股份有限公司 2024年度独立董事履行职责情况报告 各位股东及股东代表们： 本人作为维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，在 2024 年的工作中严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽职，积 极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 独立性和专业性作用，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公 司和股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人田志伟，1969 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，注册会计师，中共党员。历任河南省建材研究设计院财务科主管会计，广 东发展银行郑州分行陇海支行营业部经理，富友证券有限公司总裁助理兼河南管 理总部总经理，渤海证券有限责任公司福州营业部总经理，长江经济联合发展集 团股份有限公司项目部副总经理，长发集团长江投资实业股份有限公司财务总监； 现任上海合银投资管理有限公司执行董事，罗莱生活科技股份有限公司独立董事， 深圳市 ...

董事会认为，独立董事高刚、张荣芳、田志伟、詹伟哉在 2024 年度任职期 间均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要求 的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 维业建设集团股份有限公司 董 事 会 董事会对独立董事独立性的专项评估意见 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司现 任独立董事 高刚、张荣芳、田志伟 及报告期内届满离任独立董事 詹伟哉 出具 的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的有关规定及《独立董事工作制度》的相关要求，董事会根据独立董事任职经历、 履职情况及其签署的自查报告认真核查，出具评估意见如下: 维业建设集团股份有限公司 二 ...

维业建设集团股份有限公司 2024年度独立董事履行职责情况报告 各位股东及股东代表们： 本人作为维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，在 2024 年的工作中严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽职，积 极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 独立性和专业性作用，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公 司和股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事任职董事会专门委员会的情况 1、第五届董事会审计委员会委员及召集人； 2、第五届董事会提名委员会委员； （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人詹伟哉，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士研究生，正高级会计师。历任深圳市东辉实业股份有限公司财务部副经理， 深圳市西丽大酒店总经理助理，深圳市侨社实业股份有限公司董事、财务总监， 深圳市旅游（集团）公司审计法律部长，华安财产保险股份有限公司副总经理， 深圳市长盈精 ...

维业建设集团股份有限公司 2024年度独立董事履行职责情况报告 各位股东及股东代表们： 本人作为维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定和要求，秉承对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事的 职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，充分发挥了独立董事的作 用，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重 大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事任职董事会专门委员会的情况 1、战略与 ESG 委员会委员； 2、审计委员会委员； 3、提名委员会委员及召集人； 4、薪酬与考核委员会委员。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张荣芳，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 武汉大学法学院经济法教授，博士生导师，民商法博士。曾兼任湖北省法学会社 会法学研究会会长，湖 ...

维业建设集团股份有限公司 2024年度独立董事履行职责情况报告 各位股东及股东代表们： 本人作为维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 在 2024 年的工作中严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽职，积极出席公 司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和 专业性作用，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东 特别是中小股东的利益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事任职董事会专门委员会的情况 1、战略与 ESG 委员会委员； 2、薪酬与考核委员会委员及召集人。 本人高刚，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年加入中国共 产党，1985 年参加工作，工程硕士学位，教授级高级工程师，北京大学 EMBA，一 级建造师，英国皇家特许营造师，大学客座教授，硕士生导师。现任深圳元弘建 筑装饰创意和产业技术研究院院长、深圳市装饰行业协会执行会长、深圳市瑞和 装饰股份有限公司独立董事、深圳市宝鹰建设控股集团股份有 ...

《维业建设集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于维业建设集团股份有限公司，设立 董事会的全资、控股子公司可参照本制度，结合实际情况制定 本企业董事会授权管理制度。 维业建设集团股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善维业建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，规范董事会授权管理行为，促进 经营层依法行权履职，提高公司经营决策效率，建立科学、民 主、高效的决策机制，根据《维业建设集团股份有限公司章程》 第三条 授权基本原则 （一）审慎授权原则。授权应坚持依法合规、权责对等、 风险可控原则，实现规范授权、科学授权。 （二）分类授权原则。授权应当针对不同被授权人进行授 权，形成分类授权经营机制，提升公司管控的有效性和针对性。 （三）动态调整原则。授权的权限应保持相对稳定，可根 据内外部因素的变化情况及经营管理工作需要，实施调整授权 权限。 （四）有效监督原则。董事会有权对被授权人的决策过程 及执行情况进行监督。 第二章 授权对象与范围 第四条 在不违反法律法规强制性规定的前提下，董事会 可就职权内一定事项的决策权授予 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 9946.44万股，累计占流通股比： 50.72%，较上期变化： -85.43万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 珠海城市建设集团有限公司 | 6241.16 | 31.83 | 不变 | | 云南众英集企业管理中心(有限合伙) | 1321.16 | 6.74 | -207.90 | | 深圳君宜私募证券基金管理有限公司-君宜永卿私募证 券投资基金 | 1169.99 | 5.97 | 不变 | | 郭建经 | 288.00 | 1.47 | 新进 | | 柴长茂 | 233.86 | 1.19 | 1.59 | | 张汉清 | 190.97 | 0.97 | 不变 | | 张汉伟 | 168.75 | 0.86 | 不变 | | 杨祖栋 | 151.77 | 0.77 | 新进 | | 胡志炜 | 99.43 | 0.51 | 不变 | | 毛达飞 | 81.35 | 0.41 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | ...