董事会认为，独立董事高刚、张荣芳、田志伟、詹伟哉在 2024 年度任职期 间均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要求 的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 维业建设集团股份有限公司 董 事 会 董事会对独立董事独立性的专项评估意见 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司现 任独立董事 高刚、张荣芳、田志伟 及报告期内届满离任独立董事 詹伟哉 出具 的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的有关规定及《独立董事工作制度》的相关要求，董事会根据独立董事任职经历、 履职情况及其签署的自查报告认真核查，出具评估意见如下: 维业建设集团股份有限公司 二 ...

维业建设集团股份有限公司 2024年度独立董事履行职责情况报告 各位股东及股东代表们： 本人作为维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定和要求，秉承对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事的 职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，充分发挥了独立董事的作 用，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重 大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事任职董事会专门委员会的情况 1、战略与 ESG 委员会委员； 2、审计委员会委员； 3、提名委员会委员及召集人； 4、薪酬与考核委员会委员。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张荣芳，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 武汉大学法学院经济法教授，博士生导师，民商法博士。曾兼任湖北省法学会社 会法学研究会会长，湖 ...

《维业建设集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于维业建设集团股份有限公司，设立 董事会的全资、控股子公司可参照本制度，结合实际情况制定 本企业董事会授权管理制度。 维业建设集团股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善维业建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，规范董事会授权管理行为，促进 经营层依法行权履职，提高公司经营决策效率，建立科学、民 主、高效的决策机制，根据《维业建设集团股份有限公司章程》 第三条 授权基本原则 （一）审慎授权原则。授权应坚持依法合规、权责对等、 风险可控原则，实现规范授权、科学授权。 （二）分类授权原则。授权应当针对不同被授权人进行授 权，形成分类授权经营机制，提升公司管控的有效性和针对性。 （三）动态调整原则。授权的权限应保持相对稳定，可根 据内外部因素的变化情况及经营管理工作需要，实施调整授权 权限。 （四）有效监督原则。董事会有权对被授权人的决策过程 及执行情况进行监督。 第二章 授权对象与范围 第四条 在不违反法律法规强制性规定的前提下，董事会 可就职权内一定事项的决策权授予 ...

维业建设集团股份有限公司 2024年度独立董事履行职责情况报告 各位股东及股东代表们： 本人作为维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 在 2024 年的工作中严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽职，积极出席公 司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和 专业性作用，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东 特别是中小股东的利益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事任职董事会专门委员会的情况 1、战略与 ESG 委员会委员； 2、薪酬与考核委员会委员及召集人。 本人高刚，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年加入中国共 产党，1985 年参加工作，工程硕士学位，教授级高级工程师，北京大学 EMBA，一 级建造师，英国皇家特许营造师，大学客座教授，硕士生导师。现任深圳元弘建 筑装饰创意和产业技术研究院院长、深圳市装饰行业协会执行会长、深圳市瑞和 装饰股份有限公司独立董事、深圳市宝鹰建设控股集团股份有 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 9946.44万股，累计占流通股比： 50.72%，较上期变化： -85.43万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 珠海城市建设集团有限公司 | 6241.16 | 31.83 | 不变 | | 云南众英集企业管理中心(有限合伙) | 1321.16 | 6.74 | -207.90 | | 深圳君宜私募证券基金管理有限公司-君宜永卿私募证 券投资基金 | 1169.99 | 5.97 | 不变 | | 郭建经 | 288.00 | 1.47 | 新进 | | 柴长茂 | 233.86 | 1.19 | 1.59 | | 张汉清 | 190.97 | 0.97 | 不变 | | 张汉伟 | 168.75 | 0.86 | 不变 | | 杨祖栋 | 151.77 | 0.77 | 新进 | | 胡志炜 | 99.43 | 0.51 | 不变 | | 毛达飞 | 81.35 | 0.41 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为117.66亿元，较2023年的155.29亿元减少24.23%[19][54] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为826.13万元，较2023年的796.21万元增长3.76%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为294.07万元，较2023年的114.59万元增长156.64%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.11亿元，较2023年的 - 1.69亿元增长283.77%[19] - 2024年末资产总额为140.71亿元，较2023年末的131.26亿元增长7.19%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为8.49亿元，较2023年末的8.22亿元增长3.32%[19] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为38.83亿元、37.97亿元、18.58亿元、22.27亿元[21] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为437.09万元、552.99万元、341.20万元、 - 505.15万元[21] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4.57亿元、4.27亿元、 - 2.71亿元、6.11亿元[21] - 2024年非流动性资产处置损益为-256,996.90元，2023年为1,008,010.97元，2022年为460,201.49元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助为8,029,904.71元，2023年为13,152,131.42元，2022年为6,528,144.97元[25] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为9,181,444.19元，2023年为5,638,027.06元，2022年为1,007,833.46元[25] - 2024年其他营业外收入和支出为-9,769,354.89元，2023年为-10,423,595.07元，2022年为248,364.69元[25] - 2024年所得税影响额为1,864,413.17元，2023年为1,840,173.37元，2022年为1,600,804.01元[25] - 2024年公司营业收入超百亿，净利润略增，新签合同约159亿，经营性净现金流同比大幅提升[37] - 2024年销售费用2323.15万元，同比降19.47%，因人工成本减少[82] - 2024年管理费用1.94亿元，同比增2.43%，因租金等费用增加[82] - 2024年财务费用1.24亿元，同比降36.03%，因利息支出减少[82] - 2024年研发费用7982.65万元，同比降5.64%，因研发项目直接投入减少[82] - 2024年研发人员数量136人，较2023年增51.11%，占比6.64%[83] - 2024年研发投入金额7982.65万元，占营业收入比例0.68%[83] - 2024年经营活动现金流入小计112.97亿元，同比减少24.33%；现金流出小计109.86亿元，同比减少27.24%；现金流量净额3.11亿元，同比上升283.77%[85] - 2024年投资活动现金流入小计2371.27万元，同比增加24.77%；现金流出小计3929.37万元，同比减少21.78%；现金流量净额-1558.10万元，同比上升50.11%[85] - 2024年筹资活动现金流入小计9.80亿元，同比减少29.02%；现金流出小计10.45亿元，同比减少46.75%；现金流量净额-6545.21万元，同比上升88.77%[85] - 2024年现金及现金等价物净增加额2.30亿元，同比上升129.33%[85] - 报告期公司净利润826.13万元，与经营活动现金流量净额相差-3.02亿元，主要因经营性应收项目增加等[88] - 2024年末货币资金19.79亿元，占总资产比14.06%，较年初上升2.70%，因支付供应商款项减少[89] - 2024年末应收账款38.77亿元，占总资产比27.56%，较年初上升8.04%，因收到货款减少[89] - 2024年末合同资产68.79亿元，占总资产比48.89%，较年初下降6.20%，无重大变化[89] - 2024年末存货5.96亿元，占总资产比4.24%，较年初下降3.39%，因业务下降[89] - 报告期投资额500.00万元，较上年同期减少96.09%[92] - 2024年前五名客户合计销售金额101.80亿元，占年度销售总额比例86.53%[78] - 2024年前五名供应商合计采购金额13.31亿元，占年度采购总额比例12.19%[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年土木工程建筑业营业收入59.25亿元，占比50.36%，较2023年减少41.13%；建筑装饰业营业收入57.72亿元，占比49.06%，较2023年增长7.77%[54] - 2024年土建施工营业收入59.25亿元，占比50.36%，较2023年减少41.13%；装饰施工营业收入57.53亿元，占比48.90%，较2023年增长7.89%[54] - 2024年华南地区营业收入90.13亿元，占比76.61%，较2023年减少25.99%；华东地区营业收入15.86亿元，占比13.48%，较2023年增长8.60%[54] - 2024年土木工程建筑业营业成本55.99亿元，毛利率5.51%，营业收入较上年同期减少41.13%，营业成本减少42.24%，毛利率增加1.82%[56] - 2024年建筑装饰业营业成本53.73亿元，毛利率6.91%，营业收入较上年同期增长7.77%，营业成本增长9.01%，毛利率减少1.06%[57] - 未完工项目金额20.31亿元，累计确认产值3.38亿元，未完工部分金额15.91亿元[59] - 报告期内土建施工完工项目9个，项目金额101.89亿元，累计确认收入76.89亿元，回款71.04亿元；未完工土建工程项目14个，项目金额113.46亿元，累计确认收入20.30亿元，未完工部分金额83.49亿元[63][64] - 华发香山湖畔苑项目主体建安总承包工程施工项目金额7.12亿，履约进度25.03%，本期确认收入3975.31万，累计确认收入1.48亿[65] - 南京NO.2021G82地块项目总承包工程施工项目金额7.71亿，履约进度97.26%，本期确认收入2545.96万，累计确认收入3.69亿[65] - 华发天汇广场三期工程施工项目金额8.89亿，履约进度16.26%，累计确认收入1.31亿[65] - 三溪华发智造港2号项目设计施工总承包项目金额11.21亿，履约进度0.00%，累计确认收入1458.64万[65] - 成都三圣乡109亩项目主体建安工程施工项目金额5.73亿，履约进度74.74%，本期确认收入8786.44万，累计确认收入3.74亿[65] - 静安区电影厂C070202单元321 - 01地块总承包工程施工项目金额5.44亿，履约进度80.27%，本期确认收入2.26亿，累计确认收入3.90亿[65] - 2024年土木工程建筑业材料成本44.21亿，占营业成本比重40.06%，同比减少41.75%[70] - 2024年土木工程建筑业人工成本8.09亿，占营业成本比重7.33%，同比减少38.15%[70] - 2024年建筑装饰业材料成本32.16亿，占营业成本比重29.14%，同比增加17.84%[70] - 2024年建筑装饰业人工成本20.34亿，占营业成本比重18.43%，同比增加0.26%[70] - 2024年土建施工材料成本44.21亿元，占营业成本比重40.06%，同比降41.75%[71] - 2024年装饰施工材料成本32.06亿元，占营业成本比重29.05%，同比增17.58%[71] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以208056700股为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[4] - 2023年度利润分配向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），已于2024年6月6日实施完毕[166] - 2024年度利润分配预案以总股本208,056,700股为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税），共派含税现金红利2,080,567元，议案尚需提交股东大会审议[169] 行业环境与市场动态 - 2024年12月建筑业业务活动预期指数比上月回升1.5个百分点，连续3个月回升[29] - 2024年建筑业增加值占国内生产总值的比例为6.80%左右，产值增3.9%，增加值增4.9%[32] - 2024年前三季度土木工程建筑业施工企业新签订单下降、项目推进缓慢、收费困难[33] - 2024年9月26日中共中央政治局会议首次提出“促进房地产市场止跌回稳”，12月中央经济工作会议提出“稳住楼市，持续用力推动房地产市场止跌回稳”[33] 公司荣誉与资质 - 公司连续22年入选中国建筑装饰行业百强企业，2024年位居深圳500强企业第95位[31] - 公司连续22年被评为中国建筑装饰行业“百强”企业，连续27年被评为“广东省守合同重信用企业”，2024年位居“深圳企业500强”榜单第95位[48] - 公司成立30年来打造数千项精品工程，获国家级工程奖项100余项、省市优奖项200余项，设计奖近100项[49] - 公司及子公司拥有建筑工程施工总承包一级等多项壹级、甲级资质[47] - 公司先后通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T45001职业健康安全管理体系认证[47] - 公司已打造建筑施工、装饰设计施工完整产业链条[37][50] - 2024年公司完成洁净工程壹级资质年度审核[181] 公司经营模式与业务特点 - 公司经营模式为自主承揽业务、自主组织设计或/和施工[39] - 公司土木工程建筑业务受国民经济和政府投资影响，住宅精装修业务可标准化复制，公共建筑装饰业务施工难度大[45] 公司业务拓展与项目进展 - 2024年公司与珠海华发新能源投资开发控股有限公司共同设立维业新能源公司开展新能源业务，子公司建泰建设落地多个光伏及储能项目，承担梅州华发现代农业示范基地EPC总承包项目，参建珠海航展中心相关工程[51] - 2024年公司推进476个项目，覆盖全国28个省、市，斩获37个奖项，取得专利授权26个，新增4项资质，新设子公司并新增“装修装饰一级”资质[38] 子公司经营情况 - 建泰建设有限公司注册资本1亿元，总资产77.9959766938亿元，净资产3.5152671792亿元，营业收入59.3746166494亿元，营业利润1.9669110641亿元，净利润1.4664929468亿元[102] - 珠海铧龙装饰有限公司注册资本6250万元，总资产41.0923685437亿元，净资产4.0836136485亿元，营业收入37.5567200797亿元，营业利润1.6278522137亿元，净利润1.2044113370亿元[102] - 广东省维业科技有限公司注册资本3000万元，总资产2.1013482239亿元，净资产3313.098190万元，营业收入2418.888460万元，营业利润 - 1967.412914万元，净利润 - 1954.962083万元[102] - 维业华东建设工程（江苏）有限公司注册资本2000万元，总资产3580.387695万元，净资产 - 82.061882万元，营业收入3312.690741万元，营业利润 - 242.669340万元，净利润 - 182.232012万元[103] 公司未来发展战略 - 2025年是“十四五”规划收官之年和“十五五”规划谋篇布局之年，公司将以深圳、珠海为核心，立足粤港澳大湾区拓展全国业务版图，做大“施工总承包、装修装饰”业务，做强光伏建筑施工等新业务[104] - 公司将完善市场经营体系，强化总部与各单元协同营销，整合业务资源[106] - 公司紧跟政策导向与市场趋势，挖掘经济复苏及投资消费机遇，深耕专业细分市场[106] - 公司加强市场团队建设，提升人员业务能力，树立全员营销意识，拓宽市场信息获取渠道[106] - 公司计划将自身打造成客户首选、行业领先、国内一流的绿色智能建造集成服务商[104] - 公司创新提质增效方式，拓展上下游产业链，发展新能源、家装等业务，强化资本运作[107][108] - 公司抓好工程建设全链条管理，从项目源头策划，拓展优质供应商

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-010 维业建设集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 公司监事会对张东湖先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 维业建设集团股份有限公司 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事张东 湖先生的书面辞职申请，张东湖先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会非职 工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于张东湖先生的辞任将导 致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新 任监事后方能生效。在公司股东大会选举产生新的监事之前，张东湖先生仍需按 照有关法律法规的规定继续履行监事职责，公司将按相关规定完成监事补选工作。 张东湖先生作为公司第六届监事会非职工代表监事原定任期终止日期为 2027 年 10 月 9 日。 截至本公告日，张东湖先生及其关联人未持有本公司股份，张东湖先生在原 定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》 ...

三、补充协议主要内容 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-011 维业建设集团股份有限公司 关于全资子公司签订《工程施工合同补充协议》暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司建泰建设有限公 司（以下简称"建泰建设"）于前期与珠海华聚开发建设有限公司（以下简称"珠 海华聚"）签署了《建设工程施工合同》，建泰建设为珠海裕华项目 103、106、 110 地块桩基础、主体建安及周边配套工程（以下简称"本项目"）的建设单位， 合同金额约 2,289,895,522.90 元人民币。具体内容详见公司 2024 年 2 月 3 日披 露于巨潮资讯网的《关于全资子公司签订<建设工程施工合同>暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-005）。 二、交易进展情况 近日公司收到双方签署的《工程施工合同补充协议》，因本项目 110 地块设 计方案调整，原合同中 110 地块施工内容无法按原合同继续履行，经双方协商一 致，同意调减原合同工程范围及合同总 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-009 维业建设集团股份有限公司 关于公司及相关人员收到深圳证监局行政监管措施 决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到中国证券监督 管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）下发的《深圳证监局关于对 维业建设集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2025〕45 号）（以 下简称"《责令改正决定书》"）、《深圳证监局关于对张巍等人采取出具警示 函措施的决定》（〔2025〕46 号）（以下简称"《警示函》"）。根据相关要 求，现将相关内容披露如下： 一、《责令改正决定书》内容 维业建设集团股份有限公司： 此外，你公司还存在收入相关单据管理内部控制执行不到位的问题，不符合 《企业内部控制应用指引第 9 号--销售业务》第十二条第一款的规定。 上述情况反映你公司在公司治理、财务核算和信息披露等方面存在问题。根 据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条和《上市公司现场检查规则》(证 监会公告〔2022〕21 号)第二十一 ...

维业建设集团股份有限公司 关于副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总裁 徐慷先生提交的书面辞职报告，徐慷先生因工作调整原因申请辞去公司副总裁职 务。辞职后，徐慷先生仍在公司担任其他职务。徐慷先生的辞职，不会影响公司 日常运营。徐慷先生作为公司副总裁的原定任期至2027年10月9日，根据《公司 法》《公司章程》等相关规定，徐慷先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生 效。 截至本公告日，徐慷先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-008 徐慷先生在担任公司副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展、 规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！ 特此公告。 维业建设集团股份有限公司 董 事 会 二○二五年三月十八日 ...