投资者关系管理 - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人[6] - 证券事务部负责相关事务[9] 工作内容 - 工作目的有促进公司与投资者良性关系等五项[6] - 基本原则有充分披露信息等五项[7] - 沟通内容涵盖发展战略等九项[7] - 沟通方式包括定期报告等[8] - 主要职责有拟定制度等八项[10] 限制与披露 - 不得出现透露未公开信息等八种情形[11] - 指定《中国证券报》等为信息披露报纸，巨潮资讯网为指定网站[12] 咨询渠道 - 设置投资者专线咨询电话和传真[11]

财务额度 - 公司及子公司预计最高存款余额不超25亿元，最高综合授信额度不超30亿元[2][13] 财务数据 - 2024年末财务公司资产总额4383256.18万元，净资产677517.84万元[7] - 2024年度财务公司营收94540.59万元，净利润76193.47万元[7] - 2025年6月末财务公司资产总额4323600.84万元，净资产700171.12万元[8] - 2025年1 - 6月财务公司营收49558.54万元，净利润22196.49万元[8] - 2025年初至9月19日关联交易金额约47.13亿元[16][17] - 截止2025年8月31日存款约62026.16万元，贷款约0万元[18] 公司信息 - 财务公司注册资本500000万元，华发集团持股30%[5] 协议情况 - 2025年9月26日董事会通过重新签订协议议案[3] - 协议有效期三年，变更需提前30天书面通知[13]

担保情况 - 公司为珠海铧龙向中信银行、广州农商行横琴分行分别提供最高1.6亿、2450万元连带责任保证担保[2][11] - 公司为建泰建设向中信银行提供最高1亿元连带责任保证担保[2] - 公司及子公司2025年度担保额度总金额为50亿元（或等值其他币种）[13] - 截至2025年8月31日，公司及子公司对合并报表范围内单位实际担保余额为57188.51万元，占2024年经审计净资产的67.36%[13] - 公司及子公司对合并报表外单位担保总余额为0元[13] 被担保方财务数据 - 截至2024年12月31日，珠海铧龙总资产410923.69万元，净资产40836.14万元，营业收入375567.20万元，净利润12044.11万元[4] - 截至2025年6月30日，珠海铧龙总资产460330.03万元，净资产47377.04万元，1 - 6月营业收入157315.84万元，净利润4972.07万元[4] - 截至2024年12月31日，建泰建设总资产779959.77万元，净资产35152.67万元，营业收入593746.17万元，净利润14664.93万元[6] - 截至2025年6月30日，建泰建设总资产747546.24万元，净资产37331.94万元，1 - 6月营业收入155311.33万元，净利润1504.18万元[6] 担保期限及限额 - 珠海铧龙被担保主债权发生期间为2025年9月19日至2026年9月10日，最高本金限额1.6亿元[7] - 建泰建设被担保业务发生期间为2025年9月19日至2026年9月5日，最高本金限额1亿元[9] - 最高额保证合同业务发生期间为2025年9月22日至2027年9月22日，最高本金限额为人民币2450万元[11]

业务计划 - 公司拟开展供应链资产专项计划业务，额度不超100亿且可循环使用[2] - 各期产品发行期限不超1年[4] - 董事会提请股东大会在100亿额度内授权董事长决定产品发行事宜，有效期二年[2] 财务数据 - 华金证券注册资本为345,000万元[5] - 截至2024年12月31日，总资产1,128,231.49万元，负债752,326.06万元，净资产375,905.43万元，2024年营收40,709.08万元，净利润 - 18,314.41万元[6] - 截至2025年6月30日，总资产1,276,082.61万元，总负债899,078.33万元，净资产377,004.28万元，2025年1 - 6月营收28,615.97万元，净利润688.81万元[6] - 2025年1月1日至9月19日，与华发集团及其关联方累计日常关联交易约47.13亿元[11] 其他 - 2025年9月26日第六届董事会第八次临时会议审议通过相关议案，7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避[2] - 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议[3] - 交易定价遵循公平、公正、公开原则，参照行业平均收费水平并结合实际及市场情况协商确定[6]

公司章程修订 - 2025年9月26日第六届董事会第八次临时会议审议通过修订《公司章程》及其他公司制度议案[1] - 《公司章程》修订需提交2025年第一次临时股东大会审议经特别决议通过[2] - 修订后法定代表人以公司名义从事民事活动，法律后果由公司承受，新增代表人过错追偿规定[5] - 高级管理人员包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[6] 股东与股东会 - 股东按持有股份类别享有权利、承担义务，修订前为“种类”[8] - 修订后单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，修订前为3%[18] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[15] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[23] - 股东会选举两名以上独立董事时应当实行累积投票制[25] 董事与董事会 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[34] - 修订后公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上股东有权提名公司董事候选人[31] - 董事会每年至少召开两次会议，召开十日以前书面通知全体董事[36] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足三人应提交股东会审议[37] - 新增独立董事章节，独立董事应履行职责，维护公司整体利益和中小股东合法权益[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[45] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现可分配利润的15%[46] - 公司净利润比上年同期下降百分之五十以上，经营性现金流量净额比上年同期下降百分之五十以上或为负[47] - 利润分配政策调整议案经董事会审议，全体董事过半数以上表决通过后提交股东会，经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[48] 其他 - 公司党委和纪委每届任期一般为5年[28] - 公司重大经营管理事项须经公司党委研究讨论后，再由董事会作出决定[29] - 公司修订29项内部治理制度，《股东会议事规则》等7项需提交股东会审议[54][55]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于10月17日15:00现场召开[1][16] - 股权登记日为2025年10月14日[2][3] - 现场会议登记时间为2025年10月15日9:00 - 18:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为10月17日9:15 - 15:00[1][13][14] - 深圳证券交易所交易系统投票有特定时段[13] - 网络投票代码为350621，简称维业投票[12] 议案信息 - 《关于修订<公司章程>及其他公司制度的议案》需逐项表决，子议案9个[4][16] - 议案2、3关联股东珠海城市建设集团有限公司回避表决[6] - 议案1.01、1.02、1.03为特别决议议案[6]

会议信息 - 维业建设集团第六届监事会第七次临时会议于2025年9月26日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年9月23日送达全体监事[2] - 应到监事3人，实到3人，全体高管列席[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>及其他公司制度的议案》[2] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会特别决议审议[3]

会议与议案 - 维业建设第六届董事会第八次临时会议于2025年9月26日召开[1] - 公司拟定于2025年10月17日召开2025年第一次临时股东大会[8] 业务与交易 - 拟开展供应链资产证券化业务，额度不超100亿，有效期二年[3][4] - 拟与珠海华发集团财务有限公司重签《金融服务协议》，存款不超25亿，授信不超30亿[6]

担保情况 - 为珠海铧龙提供最高2450万元连带责任保证担保[2] - 为建泰建设提供最高4亿元连带责任保证担保[2] - 2025年度担保额度总金额为50亿元[13] 被担保方财务数据 - 截至2025年6月30日，珠海铧龙总资产460330.03万元等[6] - 截至2025年6月30日，建泰建设总资产747546.24万元等[8] 担保余额及占比 - 本次担保前公司对被担保方担保余额为55248.51万元[3] - 截至2025年8月31日，实际担保余额为57188.51万元，占2024年经审计净资产67.36%[13] 担保主债权期间及限额 - 珠海铧龙被担保主债权发生期间为2025年9月22日至2027年9月22日，限额2450万元[9] - 建泰建设业务发生期间为2025年9月10日至2026年9月9日，限额4亿元[10]

股价表现 - 9月23日盘中下跌2.19%至8.92元/股 成交472.06万元 换手率0.26% 总市值18.56亿元 [1] - 今年以来股价跌6.11% 近5日跌7.28% 近20日跌8.23% 近60日涨0.79% [1] - 股东户数1.32万户较上期减少6.73% 人均流通股15359股较上期增10.68% [1] 财务数据 - 2025年上半年营业收入40.08亿元同比减少47.81% 归母净利润1043.34万元同比增长5.38% [1] - A股上市后累计派现6214.97万元 近三年累计派现416.11万元 [2] - 主营业务收入构成：装饰施工60.47% 土建施工38.67% 其他业务0.87% [1] 机构持仓 - 诺安多策略混合A（320016）新进第十大流通股东 持股116.06万股 [2] 公司概况 - 位于广东省深圳市福田区 1994年10月18日成立 2017年3月16日上市 [1] - 主营业务为建筑装饰工程设计与施工 [1] - 所属申万行业：建筑装饰-装修装饰Ⅱ-装修装饰Ⅲ [1] - 概念板块涵盖：微盘股 新型城镇化 小盘 生物安全 横琴新区 [1]