博士眼镜连锁股份有限公司董事会专门委员会工作细则 博士眼镜连锁股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的决策科 学性，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《博士眼镜连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，特制订本工作细则。 第二条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应 当为独立董事中的会计专业人士，且成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 第三条 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 专门委员会人员组成 第四条 专门委员会成员全部由董事组成。专门委员会成员由董事长、二分 之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会由五名董事组成，其中独立董事两名；设主任委员（召 集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 ...

博士眼镜连锁股份有限公司独立董事年报工作制度 博士眼镜连锁股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 管理治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础， 充分发挥独立董事在年报信息披露中的监督、协调作用，维护中小投资者的利益， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《博士 眼镜连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告（以下简称"年报"）的编制和披露过 程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，关注公司年度经 营数据和重大事项等情况，确保公司年报真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载或误导性陈述。 第二章 独立董事年报工作职责 第七条 在年审会计师出具初步审计意见后和审议年报的董事会会议召开前， 独立董事应当再次参加与年审注册会计师见面会，与注册会计师沟通初审意见。 独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件的形式发出，会议于 2023 年 12 月 21 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表 决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和 主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规相关规定，结合公司实际情 况同意对《 ...

投资者关系活动 - 活动类别为2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 活动时间为2023年11月15日 [2] - 活动地点为全景路演平台 [2] - 参与人员包括公司董事、总经理LOUISA FAN，董事、董事会秘书、副总经理杨秋，副总经理、财务总监张晓明，独立董事王瑛 [2] 数字化加盟模式 - 数字化加盟业务目前不会对公司的经营业绩、财务状况产生直接影响 [2] - 公司的净利率在近期会保持稳定 [2] - 未来如加盟模式对净利率等财务情况产生扰动，公司将在后续公告中及时披露变化趋势 [2] 功能性镜片销售 - 第三季度公司针对离焦镜片及成人渐进镜片展开专门的营销推广活动 [2] - 销售情况良好，具体销售数据请关注公司于2023年10月28日披露的《2023年第三季度报告》 [2]

活动信息 - 博士眼镜将参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年11月15日（周三）14:00-17:00 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [2] 活动内容 - 公司高管将在线与投资者沟通交流 [2] - 交流内容包括公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2] 公告信息 - 公告编号为2023-054 [1] - 公告发布日期为2023年11月6日 [2]

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为30,652.76万元，同比增长11.93% [2] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为3,102.70万元，同比增长9.55% [2] - 2023年1-9月营业收入为90,542.38万元，同比增长23.85% [2] - 2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为9,542.38万元，同比增长101.19% [3] 门店扩展与经营策略 - 2023年消费市场疲弱，公司采取谨慎稳健的开店扩张策略，未来将继续与优质商超合作，深入挖掘潜在机遇 [3] - 2023年第三季度离焦镜片销量同比增长88.44%，暑期离焦镜片配镜量同比增长超70% [3] - 公司在离焦镜片业务上进行管理手段数字化升级，优化销售奖励政策，提升员工人效 [3] 数字化与电商业务 - 2023年前三季度，公司在抖音本地生活平台实现前端GMV 9,329.54万元，累计转化门店核销收入6,134.49万元 [4] - 公司积极转变电商运营思维，从“低价时尚”转向“专业验配服务”，并与头部品牌联名进行线下推广活动 [4] - 截至2023年第三季度，镜联易购平台完成注册流程的用户共计8,749家，完成加盟签约流程的加盟门店用户共计507家 [4] 未来发展战略 - 公司将持续看好离焦镜片赛道，打磨更多销售场景，助推离焦品类产品在中国市场占有率的进一步提升 [3] - 未来公司将优化升级加盟模式，审慎遴选重点区域深入推进加盟业务 [4]

营业收入与净利润 - 2023年第三季度营业收入为3.07亿元，同比增长11.93%[5] - 2023年1-9月营业收入为9.05亿元，同比增长23.85%[5] - 2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为9759.41万元，同比增长101.19%[5] - 公司营业总收入为905,423,793.77元，同比增长23.8%[31] - 净利润为99,688,950.56元，同比增长108.2%[32] - 归属于母公司股东的净利润为97,594,146.17元，同比增长101.2%[32] 产品销售与市场表现 - 2023年1-9月离焦镜片销量同比增长93.77%，第三季度同比增长88.44%[9] - 2023年1-9月自有品牌镜片销量同比增长62.90%[10] - 2023年1-9月线上平台交易总额（GMV）为1.49亿元，同比增长43.69%[10] - 2023年前三季度抖音本地生活平台实现平台前端GMV9329.54万元，累计转化门店核销收入6134.49万元[10] 财务状况与现金流 - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为2.50亿元，同比增长63.02%[5] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为25,024.03万元，较上年同期增加63.02%，主要原因是本期业绩增长导致销售收款增加[16] - 2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-15,703.72万元，较上年同期减少106.57%，主要原因是使用闲置资金理财导致[16] - 经营活动产生的现金流量净额为250,240,269.62元，同比增长63.1%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为917,527,325.91元，同比增长24.9%[34] - 支付给职工及为职工支付的现金为182,131,008.89元，同比增长19.2%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-157,037,155.11元，同比下降106.5%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-130,115,894.64元，同比下降21.8%[35] - 期末现金及现金等价物余额为191,701,577.80元，同比下降6.5%[35] 资产与负债 - 2023年9月30日预付款项为930.34万元，较上年末减少75.56%[10] - 2023年9月30日其他流动资产为11,375.97万元，较上年末增加85.27%，主要原因是使用闲置资金购买理财产品[11] - 2023年9月30日无形资产为2,613.97万元，较上年末增加221.68%，主要原因是公司取得汉高信息和镜联易购的控制权，获得多个软件著作权，价值2,150.21万元[11] - 2023年9月30日应付账款为8,886.58万元，较上年末增加102.8%，主要原因是为销售旺季备货所致[12] - 公司货币资金从年初的226,004,349.89元减少至191,701,577.80元[27] - 公司应收账款从年初的48,676,780.29元增加至59,437,877.31元[27] - 公司存货从年初的161,757,702.49元增加至202,552,449.38元[27] - 公司流动资产合计从年初的584,886,143.69元增加至629,019,506.15元[28] - 公司非流动资产合计从年初的391,810,148.32元增加至485,872,145.43元[28] - 公司负债合计从年初的283,032,093.89元增加至332,780,663.74元[29] - 递延所得税资产从9,329,318.74元增加至10,626,756.47元，增长13.9%[37] - 非流动资产合计从390,512,710.59元增加至391,810,148.32元，增长0.3%[37] - 资产总计从975,398,854.28元增加至976,696,292.01元，增长0.1%[37] - 未分配利润从211,556,569.99元增加至212,849,112.31元，增长0.6%[37] - 归属于母公司所有者权益合计从683,770,207.38元增加至685,062,749.70元，增长0.2%[37] 成本与费用 - 2023年1-9月税金及附加为382.74万元，较上年同期增加93.27%，主要原因是营业收入增长和小规模纳税人增值税政策变化[14] - 2023年1-9月研发费用为310.76万元，上年同期为0.00万元，主要原因是公司取得汉高信息和镜联易购的控制权，汉高信息和镜联易购发生的研发支出费用化[14] - 2023年1-9月财务费用为459.33万元，较上年同期减少36.18%，主要原因是租赁负债对应的利息费用减少和利息收入增加[15] - 2023年1-9月投资收益为253.36万元，较上年同期减少38.34%，主要原因是闲置资金用于购买理财产品对应的收益减少[15] - 营业总成本为785,495,031.07元，同比增长15.5%[31] - 研发费用为3,107,579.93元，本期新增[31] 股东与股权激励 - 公司股东ALEXANDER LIU持有无限售条件股份8,872,916股[19] - 公司股东LOUISA FAN持有无限售条件股份9,605,234股[19] - 公司股东戚利刚实际合计持有2,027,000股[19] - 公司股东陈曦实际合计持有1,797,740股[19] - 公司股东杭道夷实际合计持有1,786,200股[19] - 公司股东张淑林实际合计持有1,695,058股[19] - 公司股东唐朝阳实际合计持有1,616,904股[19] - 公司注销了249,320份逾期未行权的股票期权，其中240,060份因激励对象离职或未达行权条件[23] - 公司为25名激励对象解除限售426,600股限制性股票，并为277名激励对象办理931,740份股票期权的行权手续[24] - 公司回购注销44,400股限制性股票，回购价格为7.93元/股，总金额为352,092元[25] - 截至报告期末，2021年限制性股票与股票期权激励计划的股票期权激励对象已行权1,838,158份[25] - 2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售条件成就[22] 其他 - 镜联易购平台完成注册用户8,749家，完成加盟签约门店507家[22] - 公司第三季度报告未经审计[38] - 基本每股收益为0.57元，同比增长103.6%[33]

二、董事会会议审议情况 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2023-051 博士眼镜连锁股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件的形式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表 决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和 主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1 博士眼镜连锁股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十七日 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 经审议，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相 关法律、行政法规、中国证监会和深 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2023-052 博士眼镜连锁股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次 会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件的形式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决 监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席杨晓民先生召集和主持， 董事会秘书杨秋女士列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或 ...

关于实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2023-050 博士眼镜连锁股份有限公司 基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，为了切实维护广大投 资者权益和资本市场的稳定，公司实际控制人自愿承诺：自本承诺函签署之日起 6 个月内（2023 年 10 月 25 日至 2024 年 4 月 24 日）不以任何方式减持公司股份。如 上述承诺期间因发生送股、资本公积转增股本等产生新增股份的，对新增股份亦遵 守上述不减持承诺。 一、承诺主体及持股情况 注：本公告中的"比例"为四舍五入保留两位小数后的结果，若出现分项数合计与总数不一致，为四舍五 入存在尾差造成。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实际控制人 ALEXANDER LIU 先生、LOUISA FAN 女士出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》， 现将相关情况公告如下： | 股东名称 | | 职务 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | - ...