独立董事任期 - 独立董事王瑛任期为2021年至2024年2月26日[2] 会议出席情况 - 2024年度公司召开1次董事会和1次股东大会，王瑛均出席[5] 委员会会议参与 - 2024年王瑛参加2次提名委员会和2次战略委员会会议[7] 专门会议意见发表 - 2024年1月30日和2月5日王瑛在独立董事专门会议对提名及薪酬事项发表意见[13][14]

公司基本信息 - 公司于2017年2月10日核准首次公开发行人民币普通股2145万股，3月15日在深交所创业板上市[2] - 公司注册资本和实收资本均为174274571元[3] - 公司股份总数为174274571股，均为普通股[10] 股东信息 - ALEXANDER LIU认购股份2356.2万，占比45.77%[9] - LOUISA FAN认购股份2263.8万，占比43.97%[9] - 深圳市江南道投资有限责任公司认购股份388万，占比7.54%[9] 股份限制 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[13] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[15] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[15] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 董事人数不足6名等情况需召开临时股东大会[30][31] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权在股东大会召开10日前提出临时提案[38] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[71] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需提交董事会审议[73] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[74] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[87] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[87] - 监事会每6个月至少召开一次会议[88] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[92] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[92] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%，最近三年累计现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[95] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[103] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[115] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[115]

会议召开情况 - 2024年度公司累计召开9次董事会，独立董事出席9次[6] - 2024年度公司累计召开3次股东大会，独立董事出席3次[6] - 2024年独立董事参加1次战略委员会会议[7] 重大事项情况 - 2024年度公司未发生重大关联交易、变更或豁免承诺、收购及被收购情况[14] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露2023年年度报告等多份报告[15] 审计与财务情况 - 2024年4月1日同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所担任2024年度报告审计工作[16] - 2024年度公司未发生聘任或解聘财务负责人等情况[16] 激励计划情况 - 2024年多次会议审议通过2021年限制性股票与股票期权激励计划相关议案[16][17][18][19]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会，独立董事出席9次[4] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[6] - 2024年独立董事参与2次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年独立董事组织召开6次审计委员会会议[7] - 2024年独立董事参加1次战略委员会会议[8] 公司运营情况 - 2024年独立董事全年累计现场办公时间15天[13] - 2024年度未发生重大关联交易事项[15] - 2024年度未发生变更或豁免承诺方案情况[15] - 2024年度未发生收购及被收购情况[15] 报告与审计 - 按时披露《2023年年度报告》《2024年一季度报告》等报告[16] - 2024年4月1日审议通过聘任政旦志远（深圳）会计师事务所担任2024年度报告审计工作[16] 人事与政策 - 2024年度未发生聘任或解聘财务负责人情况[17] - 2024年度未因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正[17] - 2024年度未发生提名或任免董事等情况[17] - 2024年度董事、高级管理人员薪酬符合规定[17] 激励计划 - 2024年4月1日审议多项2021年激励计划议案[17] - 2024年7月5日审议多项2021年激励计划调整及行权议案[18] - 2024年11月4日审议调整2021年激励计划回购及行权价格议案[19] - 2024年12月26日审议调整2021年激励计划回购及行权价格议案[20]

会议出席情况 - 出席会议股东及授权代表268人，代表股份75,452,905股，占比43.0390%[5] - 现场出席股东（或授权代表）11人，代表股份74,825,385股，占比42.6810%[5] - 网络投票出席股东257人，代表股份627,520股，占比0.3579%[5] 议案表决情况 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》同意75,328,305股，占比99.8349%[7] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》各子项同意比例超99.82%[8][9][10][11] - 中小投资者对相关议案表决同意比例约80%[13] - 转股相关条款表决同意比例超99.77%[13][15][16][18] - 发行相关条款表决同意比例超99.82%[19][22][23] - 担保、评级等事项表决同意比例超99.77%[25][26][27] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》同意75,328,905股，占比99.8357%[37] 其他事项 - 两份议案为特别决议事项，获出席会议股东有效表决权三分之二以上通过[35][37] - 律师认为股东大会召集及召开程序、审议议案合法有效[38] - 法律意见书同日披露于巨潮资讯网[38] - 备查文件有股东大会决议和法律意见书[39]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年3月25日刊载召开2025年第一次临时股东大会的通知[3] - 现场会议于2025年4月9日下午14:30召开，网络投票于同日9:15 - 15:00进行[4] 股东出席情况 - 现场出席股东及股东代理人11名，代表股份74,825,385股，占比42.6810%[6] - 网络投票股东257名，代表股份627,520股，占比0.3579%[6] - 现场和网络出席股东及股东代理人共268名，代表股份75,452,905股，占比43.0390%[7] - 现场和网络参加的中小投资者共262名，代表股份660,920股，占比0.3770%[7] 议案审议情况 - 本次股东大会审议了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等10项议案[8][9][10] 投票表决情况 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》同意75,328,305股，占比99.8349%；中小投资者同意536,320股，占比81.1475%[12] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》之本次发行证券的种类及上市同意75,324,705股，占比99.8301%；中小投资者同意532,720股，占比80.6028%[14] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》之发行规模同意75,324,605股，占比99.8300%；中小投资者同意532,620股，占比80.5877%[15] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》之票面金额和发行价格同意75,324,405股，占比99.8297%；中小投资者同意532,420股，占比80.5574%[16] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》之债券期限同意75,323,405股，占比99.8284%；中小投资者同意531,420股，占比80.4061%[18] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》之债券利率同意75,326,005股，占比99.8318%；中小投资者同意534,020股，占比80.7995%[19] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》之转股期限同意75,324,105股，占比99.8293%；中小投资者同意532,120股，占比80.5120%[21] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》之转股价格的确定及其调整同意75,325,905股，占比99.8317%；中小投资者同意533,920股，占比80.7844%[23] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》之转股价格向下修正条款同意75,284,405股，占比99.7767%；中小投资者同意492,420股，占比74.5052%[24] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》之赎回条款同意75,324,205股，占比99.8294%；中小投资者同意532,220股，占比80.5271%[27] - 转股后利润分配表决中，同意75,326,705股，占比99.8327%；中小投资者同意534,720股，占比80.9054%[29] - 发行方式及发行对象表决中，同意75,323,805股，占比99.8289%；中小投资者同意531,820股，占比80.4666%[30] - 向原股东配售安排表决中，同意75,342,205股，占比99.8533%；中小投资者同意550,220股，占比83.2506%[33] - 债券持有人会议相关事项表决中，同意75,324,005股，占比99.8292%；中小投资者同意532,020股，占比80.4969%[34] - 本次募集资金用途表决中，同意75,341,405股，占比99.8522%；中小投资者同意549,420股，占比83.1296%[35] - 担保事项表决中，同意75,283,305股，占比99.7752%；中小投资者同意491,320股，占比74.3388%[37] - 评级事项表决中，同意75,323,005股，占比99.8278%；中小投资者同意531,020股，占比80.3456%[38] - 募集资金存管表决中，同意75,341,205股，占比99.8520%；中小投资者同意549,220股，占比83.0993%[39] - 《关于<博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》表决中，同意75,323,705股，占比99.8288%；中小投资者同意531,720股，占比80.4515%[42] - 《关于<博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》表决中，同意75,283,505股，占比99.7755%；中小投资者同意491,520股，占比74.3691%[42] - 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》同意75,281,605股，占比99.7730%，中小投资者同意489,620股，占比74.0816%[45] - 《关于<博士眼镜连锁股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》同意75,320,905股，占比99.8251%，中小投资者同意528,920股，占比80.0278%[45][46] - 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》同意75,322,705股，占比99.8274%，中小投资者同意530,720股，占比80.3002%[47] - 《关于<未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划>的议案》同意75,328,905股，占比99.8357%，中小投资者同意536,920股，占比81.2383%[48] 反对与弃权情况 - 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》反对144,600股，占比0.1916%，中小投资者反对占比21.8786%[45] - 《关于<博士眼镜连锁股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》反对105,700股，占比0.1401%，中小投资者反对占比15.9929%[45][46] - 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》反对105,300股，占比0.1396%，中小投资者反对占比15.9323%[47] - 《关于<未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划>的议案》反对102,500股，占比0.1358%，中小投资者反对占比15.5087%[48] - 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》弃权26,700股，占比0.0354%，中小投资者弃权占比4.0398%[45] - 《关于<博士眼镜连锁股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》弃权26,300股，占比0.0349%，中小投资者弃权占比3.9793%[45][46]

限制性股票回购注销 - 公司本次回购注销2021年限制性股票80,700股，占回购注销前总股本的0.0460%[2] - 2024年对73,500股限制性股票回购注销，价格7.93元/股[3] - 2024年对7,200股限制性股票回购注销，价格7.33元/股[3] - 拟回购注销限制性股票总计80,700股，含首次授予66,000股等[25][26] - 调整后限制性回购价格7.17元/股，资金总额578,619元[28] - 本次限制性股票回购注销于2025年4月9日办理完成[30] 股票期权注销 - 2022年注销112名激励对象已获授但未行权股票期权376,600份[11] - 2023年注销29名激励对象已获授但未行权股票期权97,600份[15] - 2023年注销已获授但未行权股票期权249,320份，含逾期9,260份[18] - 2024年注销已获授但未行权股票期权82,900份，含逾期42,300份[20][21] 股份授予 - 2021年6月28日向27名激励对象授予157.00万股限制性股票[8] - 2021年6月28日向341名激励对象授予396.10万份股票期权[8] - 2022年2月25日向2名激励对象授予15.00万股限制性股票[10] - 2022年2月25日向54名激励对象授予48.00万份股票期权[10] 股份变动 - 注销完成后，公司总股份由175,303,931股减至175,223,231股[2] - 截至2024年11月30日，累计注册资本和实收资本均为175,221,481元[30] - 限售条件股份变动前56,302,918股，占比32.12%，后为56,222,218股，占比32.09%[35] - 股权激励限售股变动前80,700股，占比0.05%，后为0股，占比0.00%[35] - 无限售条件股份变动前119,010,013股，占比67.89%，后为119,010,013股，占比67.92%[35] 利润分配 - 2022 - 2024年公司分别实施利润分配，每10股派现5元、3元、6元和1.6元[27][28] 影响说明 - 本次回购注销不会对财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响激励计划实施[33]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于4月9日14:30召开[1] - 股权登记日为4月2日[2] - 登记时间为4月8日9:00 - 12:00、14:00 - 17:30[7] 投票信息 - 网络投票时间为4月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统），9:15 - 15:00（互联网系统）[1][16][17] - 普通股投票代码为“350622”，投票简称为“博士投票”[16] 议案信息 - 提交会议表决议案共10项，均为特别决议事项[4][6] - 涉及向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[21][22] - 发行方案子议案有21项[21]

会议安排 - 第五届董事会第十次会议通知2025年3月24日电话发出，同日上午10:30通讯表决召开[2] - 公司定于2025年4月9日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会[3] 表决情况 - 本次董事会会议应参与表决董事9人，实际参与9人[2] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意、0票反对、0票弃权[3]

投资情况 - 2022年7月20日审议通过用1亿元自有资金参与设立产业投资基金议案[2] - 投资基金募集规模11.51亿元人民币[2] - 截至公告日实缴出资3000万元完成首期投资[5] 时间节点 - 2022年8月15日签署投资基金合伙协议[3] - 2022年9月14日投资基金完成工商注册登记[3] - 2022年11月投资基金在中基协完成备案[4] 后续决策 - 公司决定不再对投资基金进行后续投资[5] 影响说明 - 事项无需提交董事会、股东大会审议[5] - 不会对公司财务和生产经营产生实质性影响[6] 信息披露 - 公司将密切关注基金后续进展并及时披露信息[6]