博士眼镜连锁股份有限公司 第一条 为规范博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的离职管理，保障公司治理的稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等相关法律、行政法规、规范性文件以及《博士眼镜连锁股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员的辞任、辞职、任期届 满、解任、解聘或退休离任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞任、辞职。董事 辞任、高级管理人员辞职应提交书面报告，董事辞任的，自公司收到通知之日 生效；高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效，公司将在2个交 易日内披露有关情况。公司披露董事、高级管理人员离任公告的，应当在公告 中说明离任时间、离任的具体原因、离任的职务、离任后是否继续在公司及其 控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的 ...

会计师事务所相关 - 审计委员会需检查拟聘会计师事务所及年审注册会计师从业资格[3] - 公司应在被审计年度第四季度结束前完成年审会计师事务所选聘[6] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[6] 审计委员会职责 - 年度报告披露前15日内及业绩快报披露前5日内，委员不得买卖公司股票[8] - 应在年审注册会计师进场前审阅年度财务报表[4] - 有权督促会计师事务所按时提交审计报告并记录[5] - 应对审计后财报审议并提交董事会审核[5] - 应审阅内部审计报告并形成书面意见[5] - 应评价内控情况并形成报告向董事会报告[6] 制度生效 - 本制度自董事会批准生效，由董事会解释和修订[10]

交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告披露[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告披露[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告披露[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告披露[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告披露[7] 关联交易报告 - 公司与关联自然人发生金额30万元以上、与关联法人发生金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易须提前报告[8] 重大事项报告 - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼、仲裁事项需报告[9] - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结，被抵押、质押或者报废超过该资产的30%需报告[10] - 除董事长、总经理外其他董事、高级管理人员无法正常履行职责达或预计达三个月以上需报告[10] - 公司为关联人提供担保及财务资助，不论数额大小均应及时报告[9] 股东情况关注 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况发生或拟发生较大变化需关注[5] 信息报告流程 - 公司各部门及下属公司在重大事件最先触及特定时点后需及时向董事会秘书预报重大信息[16] - 报告义务人应在知悉内部重大信息当日第一时间报告，24小时内送达相关文件[17] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时提请董事会履行程序并公开披露[17] - 书面报送重大信息的相关材料包括原因、协议、批文等[18] - 公司总经理等高级管理人员应敦促重大信息收集、整理和报告工作[18] 信息保密与责任 - 公司相关人员在信息未公开前应保密，不得内幕交易[18] - 重大信息应上报而未及时上报追究相关人员责任[19] 制度相关 - 本制度未尽事宜依相关规定执行，不一致时按规定执行[21] - 本制度自公司董事会审议批准之日起生效实施，由董事会负责解释及修订[21]

博士眼镜连锁股份有限公司外部信息报送及使用管理制度 博士眼镜连锁股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信 息使用人的管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内 幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件和《博士眼镜连锁股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《博士眼镜连锁股份有限公司内幕信息知情人登记管理制 度》等有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及公司各部门、分公司、子公司，公 司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或 个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响的信息，包括但不限于：定期报告、临时报告、财务数据、统计数据 及需要报批的重大事项等。 第四条 公司董事会是信息对外报送 ...

博士眼镜连锁股份有限公司董事会专门委员会实施细则 博士眼镜连锁股份有限公司 第六条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名；设主任委员 （召集人）一名，由独立董事委员担任。 第七条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名；设主 任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。 董事会专门委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为提高博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的决策科 学性，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《博士眼镜连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，特制订本细则。 第二条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会的召 集人应当为独立董事中的会计专业人士，且成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第三条 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不 ...

博士眼镜连锁股份有限公司会计师事务所选聘制度 博士眼镜连锁股份有限公司 第一条 为规范博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证财务信 息质量，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《博士眼 镜连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 在公司董事会、股东会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开展财务报表审 计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得 ...

投资者关系管理制度 第一章 总 则 博士眼镜连锁股份有限公司投资者关系管理制度 博士眼镜连锁股份有限公司 博士眼镜连锁股份有限公司投资者关系管理制度 第一条 为了切实加强博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，提升公司的投资价值，实现公司价值和股东利益最 大化，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《博士眼镜连锁股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第四条 投资者关系管理工作的基本原则如下： 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资 ...

板块整体表现 - 10月28日专业连锁板块整体下跌0.89% [1] - 当日上证指数下跌0.22%至3988.22点 深证成指下跌0.44%至13430.1点 [1] - 板块内7只个股中仅孩子王上涨0.55% 其余6只均下跌 华致酒行以-1.96%领跌 [1] 个股市场表现 - 孩子王为板块内唯一上涨个股 收盘价10.88元 涨幅0.55% 成交28.59万手 成交额3.12亿元 [1] - 华致酒行领跌板块 跌幅1.96% 收盘价21.01元 成交8.41万手 成交额1.77亿元 [1] - 爱施德跌幅最大达1.72% 成交35.08万手 成交额4.43亿元 [1] 板块资金流向 - 专业连锁板块主力资金净流出1.55亿元 [1] - 板块游资资金净流入3141.33万元 散户资金净流入1.24亿元 [1] - 爱施德主力资金净流出8787.26万元 净流出占比最高达19.84% [2] - 天音控股主力资金净流出2107.89万元 净流出占比10.47% [2] - 华致酒行主力资金净流出1449.76万元 净流出占比8.20% [2]

板块整体表现 - 10月24日专业连锁板块整体下跌1.27%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.71%，深证成指上涨2.02% [1] - 板块内7只个股中，2只上涨，5只下跌，天音控股以2.88%的跌幅领跌 [1] - 板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出4116.47万元，而游资和散户资金分别净流入148.32万元和3968.15万元 [1] 个股价格表现 - 博士眼镜涨幅最大，为0.85%，收于29.77元，成交额1.351亿元 [1] - 吉峰科技微涨0.24%，收于8.50元，成交量9.01万手 [1] - 华致酒行微跌0.11%，孩子王下跌0.28%，爱婴室下跌1.49% [1] - 爰施德下跌2.59%，天音控股下跌2.88%，收于10.13元，成交额5.10亿元 [1] 个股资金流向 - 博士眼镜获得主力资金净流入957.88万元，主力净占比7.12%，但游资和散户资金分别净流出379.80万元和578.08万元 [2] - 华致酒行主力资金净流入316.74万元，游资净流入411.79万元，但散户资金净流出728.54万元 [2] - 天音控股主力资金净流出规模最大，达3002.83万元，主力净占比-5.89%，而散户资金净流入2405.49万元 [2] - 孩子王主力资金净流出1471.44万元，但游资和散户资金分别净流入534.38万元和937.06万元 [2]

板块整体表现 - 10月22日专业连锁板块整体上涨0.64%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.62% [1] - 板块内个股表现分化，天音控股以5.31%的涨幅领涨，爱施德上涨2.54%，而孩子王下跌2.51%，华致酒行下跌1.27% [1] - 从资金流向看，专业连锁板块整体主力资金净流出4161.18万元，游资资金净流出1392.81万元，但散户资金净流入5553.99万元 [1] 领涨个股分析 - 天音控股收盘价为10.31元，涨幅5.31%，成交量为29.44万手，成交额为2.96亿元 [1] - 天音控股获得主力资金净流入3535.90万元，主力净占比达到11.97%，但游资和散户资金分别净流出1830.27万元和1705.62万元 [2] - 爱施德收盘价为12.93元，涨幅2.54%，成交量为42.63万手，成交额为5.40亿元，主力资金净流入213.93万元 [1][2] 下跌个股资金流向 - 孩子王跌幅最大为2.51%，主力资金大幅净流出5922.04万元，主力净占比为-16.37%，但散户资金净流入5026.20万元 [1][2] - 博士眼镜下跌1.00%，主力资金净流出1690.42万元，主力净占比为-14.40%，散户资金净流入2207.49万元 [1][2] - 华致酒行下跌1.27%，主力资金净流出55.71万元，游资资金净流出75.66万元，但散户资金净流入131.37万元 [1][2]