控股子公司定义 - 公司持有50%以上股份或能实际控制的为控股子公司，持有100%股份的为全资子公司[2] 决议与存档 - 控股子公司作出董事会或股东会决议后，5个工作日内抄送公司存档[6] 人员委派 - 控股子公司董事、监事、高级管理人员由公司总经理推荐，董事长审批[9] 财务运作 - 控股子公司财务由公司财务部归口管理，接受业务指导和监督[12] - 日常会计核算和财务管理遵循相关规定[12] - 按要求及时报送会计报表和资料，接受审计[12] - 实施对外借款需履行审批程序[13] 担保规定 - 公司为控股子公司提供借款担保，子公司按程序申办，其他股东原则按比例担保[13] - 未经批准，控股子公司不得对外或互相担保[13] 重大事项 - 控股子公司改制重组等重大事项按程序进行并报董事会备案[5] 规划与投资 - 控股子公司经营及发展规划服从公司战略[15] - 投资项目完善决策程序，报批前考察，获批后每月汇报进展[15] - 进行委托理财等投资需股东会批准并上报[16] 信息管理 - 控股子公司法定代表人为信息管理第一责任人及披露义务人[18] - 季度、半年度、年度结束10个工作日内提交报表及总结[18] 审计监督 - 公司定期或不定期对控股子公司审计，可聘外部事务所[20] - 高级管理人员调离时实施离任审计[21] 制度建设 - 控股子公司建立考核奖惩和绩效薪酬管理制度并报备[23] 档案管理 - 控股子公司指定专人管理档案，重大合同资料向公司报备[25]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，应通知保荐机构或独立财务顾问[6] 项目实施与节余资金处理 - 募集资金投资项目超计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应论证是否继续实施[10] - 单个或全部项目完成后，节余资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免规定程序，年报披露使用情况[12] - 节余募集资金（含利息）达或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需股东会审议通过[12] 协议签订与资金用途变更 - 公司应在募集资金到位后一个月内签三方监管协议[6] - 公司改变招股说明书所列资金用途，须经股东会决议[3] 资金使用与管理 - 公司应真实准确完整披露募集资金使用情况，年度审计时聘请会计师事务所鉴证并出具报告[3] - 募集资金应专款专用，用于主营业务，不得用于高风险投资等[9] - 公司发现关联人占用募集资金，应要求归还，披露情况，董事会追究法律责任[10] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，原则在转入专户后六个月内实施[12] - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露情况[20] 检查与核查 - 公司审计部至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况[21] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查公司募集资金情况[22] 资金使用公告 - 公司使用闲置募集资金现金管理，应在董事会会议后两个工作日内公告[14] - 公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，应在董事会审议通过后及时公告[20] - 补充流动资金到期归还专户，全部归还后2个交易日内公告[15] 超募资金与项目进展核查 - 公司应在同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[16] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[20] 专项审核与违规处分 - 公司当年有募集资金运用，应聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[22] - 公司募集资金使用与管理违规，董事会将处分责任人[23] 制度相关 - 制度中“以上”“之前”含本数，“超过”“低于”不含本数[25] - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以规定为准[25] - 制度由公司董事会制定、解释和修订[25] - 制度经股东会审议批准生效实施，修改亦同[25] - 博士眼镜连锁股份有限公司董事会落款时间为2025年10月28日[26]

信息披露制度 - 适用于公司各项信息披露事务管理，涉及多类人员和机构[2] - 公司及相关信息披露义务人应及时、公平披露重大信息，保证真实、准确、完整等[4][5] - 内幕信息依法披露前，知情人等不得公开、泄露或利用该信息[6] 披露内容与方式 - 公司披露信息包括定期报告和临时报告，应通过指定方式和媒体披露[9] - 公司公告文件应通过符合条件媒体对外披露，加盖董事会公章并报备[10] 定期报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[17] - 半年度报告应在上半年结束之日起2个月内披露[17] - 季度报告应在前3个月、前9个月结束后的1个月内披露[17] 业绩预告情形 - 公司预计经营业绩或财务状况出现净利润为负等6种情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[22] - 公司净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，需进行业绩预告[22] - 扣除特定收入后营业收入低于1亿元且相关利润为负值，需进行业绩预告[22] 交易披露与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应及时披露，50%以上还需提交股东会审议[32,33] - 交易标的营业收入、净利润等指标达一定比例需及时披露或提交股东会审议[32,33] - 购买或出售资产交易累计计算达到最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[36] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易，应经董事会审议后及时披露[41] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应经董事会审议后及时披露[41] - 公司与关联人交易（提供担保除外）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需聘请中介评估或审计并提交股东会审议[41] 其他重大事项披露 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元，应及时披露[46] - 营业用主要资产被查封等情况超过总资产的30%，公司应及时报告并披露[48] 人员履职与持股披露 - 除董事长、总经理外其他董高人员无法正常履职达或预计达3个月以上需披露[49] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况发生较大变化需披露[51] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是第一责任人[55] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[57] 保密与违规处理 - 公司董事会等接触应披露信息人员负有保密义务[75] - 出现多种违规情况公司将追究责任，可合并处罚[75][76]

董事提名 - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提名董事人选[5] 投票制度 - 选举两名以上董事时实行累积投票制，选举一名董事除外[2][8] - 选举独立董事时，投票权数等于所持股份总数乘以应选独立董事人数之积[8] - 选举非独立董事时，投票权数等于所持股份总数乘以应选非独立董事人数之积[8] 当选规则 - 董事候选人得票超出席股东会股东所持表决权总数二分之一方可当选[12] - 当选人数不足有不同补选方式[12][13]

人员设置 - 公司设总经理一人，任期三年可连聘连任[4] - 设财务总监和董事会秘书各一名，均由董事会聘任或解聘[17][18] 聘任解聘 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[4] - 副总经理等由总经理提名，董事会聘任或解聘[15] 会议决策 - 总经理办公会议按一人一票且超半数通过原则投票确定事项[11] 绩效考核 - 总经理及高管绩效考核由董事会薪酬与考核委员会进行，薪酬方案经审查后由董事会审议确定[14] 细则生效 - 本细则自董事会审议批准之日起生效，由董事会负责解释和修订[18]

重大会计差错界定 - 资产、负债差错金额占最近年度经审计总资产5%以上且超500万元[5] - 净资产差错金额占最近年度经审计净资产总额5%以上且超500万元[6] - 收入差错金额占最近年度经审计收入总额5%以上且超500万元[6] - 利润差错金额占最近年度经审计净利润总额5%以上且超500万元[6] 业绩差异认定 - 业绩预告与年报业绩变动方向不一致且无合理解释，或幅度超20%且无合理解释[10] - 业绩快报与年报数据指标差异幅度达20%以上且无合理解释[11] 其他重大错误或遗漏认定 - 年报信息披露涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上的重大诉讼等[9] - 会计报表附注未按规定披露主要会计政策、估计[9] 处理流程 - 更正前期定期报告财务信息差错需聘请会计事务所审计或鉴证[7] - 财务报告重大会计差错更正先经审计委员会审议，再提请董事会审核[7] 责任承担与追究 - 董事长等对年报信息披露和财务报告承担主要责任[12] - 六种情形追究有关责任人责任[12][13] - 因重大差错被监管采取措施，审计部查实原因追责[13] - 六种情形对责任人从重或加重处罚[13] - 四种情形对责任人从轻、减轻或免于处罚[13] - 责任追究形式包括责令改正等[14][15] - 董事、高管出现重大差错，董事会考虑是否提请免除职务[15] 申诉与公告 - 被追究责任者可30日内书面申诉复议[15] - 年报信息披露重大差错及时补充和更正公告[16] 参照执行 - 季度、半年度报告信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[18]

委托理财审议规则 - 额度占净资产10%以上且超千万元，投资前需董事会审议披露[7] - 金额占净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[7] 资金管理与期限 - 可对闲置募集资金现金管理，产品期限不超十二个月[3] - 额度使用期限不超十二个月，期限内交易不超额度[7] 职责与监督 - 财务部负责委托理财计划拟定等工作[8] - 委托理财不相容岗位分离，相互监督牵制[11] 信息披露 - 定期报告披露委托理财风险控制及损益情况[13] - 披露事项含目的、金额、期限等内容[15] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会修订解释[19]

股本与注册资本 - 公司总股本由174,274,571股增至227,854,160股[2] - 公司注册资本由人民币174,274,571元增至227,854,160元[2] 公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《公司章程》相关描述修改[3][4] - 修订后的《公司章程》需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过[5] 股东持股 - ALEXANDER LIU持股比例为45.77%[13] - LOUISA FAN持股比例为43.97%[13] - 深圳市江南道投资有限责任公司持股388万，占比7.54%[13] 股份转让限制 - 发起人及公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[15] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[15] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[16] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求诉讼[18][19] 担保与重大资产审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[22] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[22] 股东会召开 - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数2/3时，公司应在2个月内召开临时股东会[23] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[25][26] 股东提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[27] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[27] 股东会投票 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过[33] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[33] 董事任职 - 董事任期3年，独立董事连续任职不得超过6年[42] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[43] 董事会审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，应提交董事会审议[48] - 公司提供财务资助需经2/3以上董事同意，特定情况需股东会审议[51] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[52] - 担任公司独立董事需具有5年以上法律、经济等工作经验[54] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[56] - 审计委员会每季度至少召开1次会议[56] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的20%[62] - 公司拟实施现金分红需满足该年度盈利等三个条件[61] 公司合并、分立、减资 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[69] - 公司合并、分立、减资，均需10日内通知债权人，30日内公告[69][70]

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收为3.94亿元，同比增长25.39% [1] - 第三季度净利润为3179.78万元，同比增长2.24% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为10.8亿元，同比增长18.05% [1] - 前三季度累计净利润为8783.13万元，同比增长5.21% [1]

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2025-067 博士眼镜连锁股份有限公司 关于召开 2025 年度第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日 7、出席对象： （1）于股权登记日 2025 年 12 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席 ...