博士眼镜连锁股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，提升运 营效率和管理水平，提高公司业务拓展能力，董事会同意对公司现有组织架构进 行调整。 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2023-046 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 博士眼镜连锁股份有限公司 董事会 2 二〇二三年八月二十八日 附件：公司组织架构图 1 3 ...

博士眼镜连锁股份有限公司独立董事 1 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用 公司资金的情况。 2、报告期内，公司未发生对外担保的情形，也不存在以前年度发生并延续 至报告期的任何形式对外担保的情况。 独立董事：王扬、王瑛、王伟 二〇二三年八月二十八日 关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司相关制度的规定，作 为博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对提交公 司第四届董事会第二十一次会议审议的相关议案进行审阅，本着认真、负责的态 度，基于独立、审慎、客观的立场，关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况发表如下独立意见： 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等规定和要求，我们对 2023 年半年度公司控股股东及其他关联 方占用公司资金、公司对外担保情况进行了解和调查，认为： ...

博士眼镜连锁股份有限公司内部审计工作制度 博士眼镜连锁股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，加强经济管理和实现经济目标，明确内部审计机构和人员的职责，发挥 内部审计在强化内部控制、保障公司资产安全完整，改善经营管理和提高经济效 益方面的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，维护公司和全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及国家有关法律、法规、规范性文件以及《博 士眼镜连锁股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，并 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计的宗旨是通过开展独立、客观的保证性活动，运用系统化 和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果。其目的是 建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到有效的贯彻和执行；不断 完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率，保证工作质量；及时堵塞漏 洞，防止舞弊；促进公司及投资企 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 投资者来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为维护博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者 的合法权益，加强公司对外接待及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管 理水平，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及中国 证券监督管理委员会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求以及 《博士眼镜连锁股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《博 士眼镜连锁股份有限公司投资者关系管理制度》的有关规定，结合公司的实际情 况，制订本制度。 第二条 本制度所述的投资者来访接待工作，是指公司通过接受机构投资者、 媒体等特定对象的调研、分析师会议、业绩说明会、新闻发布会、路演、现场参 观等投资者关系活动，增进资本市场对公司的了解和价值认同的工作。 第二章 投资者来访接待工作的基本原则 博士眼镜连锁股份有限公司投资者来访接待管理制度 第三条 公司投资者来访接待工作遵循以下基本原则： （一）合规性原则：公司投资者 ...

特此公告。 博士眼镜连锁股份有限公司 董事会 博士眼镜连锁股份有限公司 关于申请银行综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》。 为满足公司经营需要，综合考虑公司资金安排，公司向相关银行申请不超过 人民币 3 亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目 贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、 融资租赁等综合授信业务。担保方式为信用担保，授信期限最终以银行实际审批 为准，授信期限内授信额度可循环使用。上述授信总额仅为公司拟申请的授信额 度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以在授信额度内各家银行与公司（含 全资子公司）签署的相关合同为准。公司授权公司董事长代表公司在上述授信额 度内办理银行综合授信业务相关的全部手续，由此产生的法律、经济责任由公司 承担。上述综合授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 本次交易不涉及关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2023-041 一、董事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件的形式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日 上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主 持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 博士眼镜连锁股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 经审议，董事会认为公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映 ...

抖音平台表现与战略 - 公司第一季度在抖音平台表现亮眼，通过促销内容和短视频推送激发消费者潜在需求 [2] - 2023年1月正式上线抖音本地生活平台，成为第一批与抖音本地生活达成合作的眼镜零售企业 [2] - 抖音平台上线初期爆发性强，中后期长尾性逐步显现，第一季度产品销量快速增长 [3] - 公司注重线上线下联动，持续巩固门店服务能力、交付能力、品牌力、渠道力等核心优势 [3] 加盟平台与供应链管理 - 公司从四个方面为加盟商提供支持：供应链赋能、流量赋能、上市公司品牌加持和信息化管理工具 [3] - 公司通过数字化管理工具升级供应链组织及业务运行模式，提升供应链管理水平和运营效率 [4] - 公司将持续升级管理组织，为管理团队注入新鲜血液，壮大人才梯队 [4] 离焦镜片销售与品牌覆盖 - 公司销售的离焦镜片已基本覆盖国际主流品牌，包括豪雅、蔡司、依视路等 [3] - 公司还销售自有品牌德纳 [3] 直营门店拓展与人才培养 - 公司坚持稳扎稳打的门店拓展路径，主要关注拓展区域的熟悉程度和人才培养 [4] - 公司发家于深圳，深耕广东、江西两省，再于沿海一二线城市铺开扩张 [4] - 公司直营门店均配备专业验光师，坚持"以老带新、以新促老"理念，加大专业人才培养力度 [4] 未来开店计划与市场拓展 - 公司未来将以国家政策为导向，以消费者需求为指引，积极完善全国线下销售网络 [4] - 直营门店布局将继续以一二线城市为主，同时依托数字化加盟新模式和灵活高效的加盟平台拓展下沉市场 [4]

加盟业务 - 加盟业务的收入来源主要来自三个方面：供应链产品的采购差价、加盟费、信息化管理工具的使用费 [2] - 加盟业务目前处于起步摸索阶段，暂时不会对公司的经营业绩和财务状况产生直接影响 [2] - 加盟店需求以补货为主，库存压力较小，未来随着镜联易购平台产品线丰富，库存压力不会增加 [2] - 加盟业务没有设置招商团队，而是通过服务商推荐机制，服务商由业内深耕多年的代理商担任，负责地推扩张并获取分佣利润 [3] - 加盟业务没有地域性偏好，全国单体眼镜店均可申请加盟，目前以二三线城市为主 [3] - 现阶段只有直营门店上线抖音本地生活平台，未来可能为加盟店提供流量赋能 [3] 自有品牌 - 自有品牌产品的销售量占比约为60%，销售额占比约为50% [3] 投资者关系活动 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、电话会议 [2] - 参与单位包括国金证券、海通证券、浙商证券、亘曦资产、磐厚动量、国泰基金、玖歌投资 [2] - 活动时间为2023年6月8日和6月16日 [2] - 上市公司接待人员包括高级经理蔡百合和证券事务代表方敏睿 [2]

公司概况 - 公司成立于1993年，至今已有30年历史 [2][3] - 公司于2017年3月15日在深交所创业板上市，成为行业内首家上市公司 [3] - 公司秉承"服务一对一，专业百分百"的经营宗旨，致力于提供时尚化、个性化的眼镜产品和专业化验配服务 [3] - 截至2022年12月31日，公司在全国已拥有513家门店 [3] 品牌布局 - 公司已打造六大眼镜零售品牌，形成差异化品牌矩阵 [3] - President optical：高端定制 - 博士眼镜：专业视光 - Boojing：新消费零售 - zèle：时尚快消 - ZORRO：复古文化主题 - 砼：加盟服务 数字化加盟 - 公司决定大力发展数字化加盟，依托镜联易购平台为单体眼镜店提供支持 [3] - 加盟业务收入来源： - 供应链采购差价 - 加盟费 - 信息化管理工具使用费 [3] - 2023年重点统计平台注册用户数及转化率 [3] - 2024年重点考察加盟门店的单店贡献 [4] - 2025年预计加盟业务将对财务状况产生一定影响 [4] 业绩表现 - 2023年第一季度业绩增长主要来自抖音本地生活业务 [4] - 抖音平台流量扶持 - 前期消费需求回补 - 首次尝试本地生活引流模式，优惠券促销力度较大 [5] - 预计第二季度业绩增速将有所回落，但整体保持稳定 [5] 产品与销售 - 离焦镜片销售覆盖国际主流品牌（豪雅、蔡司、依视路、尼康）及自有品牌德纳斯 [5] - 离焦镜片价格带：1,500元至4,000元 [5] - 2023年第一季度离焦镜片销售量占线下镜片零售总量的15% [5] 未来发展规划 - 继续探索直营门店扩张机会，加速拓展线下营销网络 [5] - 深化与华润、天虹、山姆等大型商超机构的合作 - 建立商品、用户、数据的运营中台，提升分析能力和决策科学性 [5] - 积极布局视光中心、免税板块、智能眼镜等业务 [5]

博士眼镜连锁股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | 媒体采访  业绩说明会 | | 动类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他 | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | 时间 | 2023 年 5 月 22 日 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云 | | | 访谈"栏目 | | | 董事、总经理：LOUISA FAN | | 上市公司接待 | 董事、副总经理、董事会秘书：杨秋 | | 人员姓名 | 副总经理、财务总监：张晓明 | | | 独立董事：王扬 | | | 1、Q：请问贵司产品有何门槛或竞争壁垒? | | | A：公司作为眼镜零售行业首家上市的头部企业，在业内 | | | 及终端消费市场均拥有良好的口碑与品牌美誉度，依托于高品 | | | 质的专业验光配镜服务水平、突出的供应链管理能力及遍布全 | | 投资者关系活 | 国的销售网络，市场占有率连续多年稳居 ...